Справа № 588/1664/25
провадження № 1-кс/588/128/26
01 травня 2026 року м. Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200540000221 від 02.09.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Слідчий відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 30.04.2026 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200540000221 від 02.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена частиною 3 статті 190 КК України, за фактом вчинення шахрайства.
Досудовим розслідуванням за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що 01.09.2025 о 20 год. 06 хв. до ВП №1 (м. Тростянець) надійшло повідомлення за зверненням громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який являється військовослужбовцем військової частини НОМЕР_1 , мешканець АДРЕСА_1 , про те, що в березні 2025 року останній зв'язався з особою на ім'я ОСОБА_6 по номеру телефону НОМЕР_2 у застосунку «Вайбер» з приводу купівлі із-за кордону автомобіля марки «BMW-X5» за ціною 2350 доларів США. З метою розмитнення та купівлі вказаного автомобіля ОСОБА_7 на протязі з березня по 13 липня 2025 року здійснював перерахування грошових коштів зі своєї картки НОМЕР_3 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 на загальну суму приблизно 157000 грн. В подальшому, з продавцем було втрачено зв'язок, на дзвінки не відповідав та автомобіль доставлено не було.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що у березні 2025 року під час проходження військової служби познайомився з чоловіком на ім'я ОСОБА_8 , який порадив звернутися з метою придбання автомобіля BMW X5 до особи, що представилась ОСОБА_6 , з яким потерпілий надалі спілкувався через месенджер «Viber». У ході листування вони домовилися про придбання, розмитнення та доставку автомобіля за загальною вартістю близько 2350 доларів США з можливістю оплати в розстрочку, у зв'язку з чим потерпілий протягом червня-липня 2025 року здійснив численні грошові перекази зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківські картки, зазначені ОСОБА_6 , а саме: № НОМЕР_10 (25 000 грн та 34 200 грн), № НОМЕР_11 (20 000 грн та 9 200 грн),
№ НОМЕР_6 (15 600 грн), № НОМЕР_12 (15 600 грн),
№ НОМЕР_7 (16 200 грн), № НОМЕР_8 (10 000 грн та тричі по
5 000 грн), № НОМЕР_13 (5 000 грн - останній платіж 13.07.2025 року нібито для «вирішення проблем із доставкою»), а також додатково здійснив перекази на картку
№ НОМЕР_14 на загальну суму 16 700 грн, при цьому загальна сума перерахованих коштів склала близько 157 000 гривень; однак обіцяний автомобіль потерпілому доставлений не був, після здійснення останнього платежу ОСОБА_6 припинив виходити на зв'язок, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду.
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що частину грошових коштів за проханням потерпілого перераховував його побратим ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зі своєї банківської картки № НОМЕР_15 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: 07.05.2025 здійснено наступні перекази: 15 075 грн о 17:26 на банківську картку № НОМЕР_10 ; 10050 грн о 17:34 на банківську картку № НОМЕР_10 ; 5 025 грн о 21:34 на банківську картку № НОМЕР_16 .
17.02.2026 отримано ухвалу суду надання тимчасового доступу до банківської картки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 16.03.2026 було проведено тимчасовий доступ у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно отриманої інформації встановлено, що грошові кошти в сумі 5000 грн. було переказано на банківську картку № НОМЕР_17 , яка належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Досудове слідство посилається на те, що необхідно встановити всю можливу інформацію, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про рух коштів з банківської картки № НОМЕР_17 , що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного правопорушення. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_17 .
Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації, слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного: анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_17 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку; руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_17 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 00:00 годин 07.05.2025 по 00:00 годин 09.05.2025 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.
У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явилася, але подала заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити (а.с.11).
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.13).
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200540000221 від 02.09.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.
Указане кримінальне провадження розпочате за повідомленням ОСОБА_5 про те, що він в березні 2025 зв'язувався з особою на ім'я ОСОБА_6 по номеру мобільного телефона НОМЕР_2 у за стосунку «Вайбер» з приводу купівлі з-за кордону автомобіля марки «BMW-Х5» за ціною 2350 доларів США. З метою розмитнення та купівлі вказаного автомобіля ОСОБА_7 на протязі з березня по 13 липня 2025 здійснював перерахування грошових коштів зі своєї картки НОМЕР_3 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 на загальну суми приблизно 157000 грн. В подальшому, з продавцем було втрачено зв'язок, на дзвінки не відповідав та автомобіль доставлено не було. Слідчими у даному кримінальному провадженні є: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 (а.с. 4).
Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів проведеного на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області встановлено, що грошові кошти в сумі 5000 грн. було переказано на банківську картку № НОМЕР_17 , яка належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (а.с.5-10).
Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:
- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_17 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;
- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_17 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 00:00 годин 07.05.2025 по 00:00 годин 09.05.2025 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 01 червня 2026 року включно.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1