Справа № 592/7336/26
Провадження № 1-кс/592/3267/26
01 травня 2026 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 12024200480000683 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вимоги мотивує тим, що 04.03.2024 у період часу з 17:50 до 19:54, у період дії воєнного стану, в чат мобільного додатку "Телеграм", надійшло смсповідомлення до заявника ОСОБА_4 , від нібито офіційного сайту " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", після чого був здійснений телефонний дзвінок (номер не зберігся), де чоловік попросив мене назвати чотири цифри. Після чого з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунок № НОМЕР_1 , п'ятьма транзакціями, було списано грошові кошти, а саме 04.03.2024 о 17:50:43 на суму 50 000 грн., 04.03.2024 о 18:51:000 на 8000 грн.- деталі операції ОСОБА_5 , 04.03.2024 о 18:51:37 на 8229 грн.- деталі операції ОСОБА_5 , 04.03.2024 о 18:58:41 на 60000 грн, 04.03.2024 о 19:54:12 на 5000 грн.- деталі операції ОСОБА_6 , чим завдала ОСОБА_4 матеріальної шкоди на загальну суму 132000,00 грн. У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні потерпілому було перераховано на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 та на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 .
У зв'язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.
З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, що становить банківську таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
2.1. « - відомості про осіб, на чиє ім'я емітовані банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по банківським карті № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024;
- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024;
- відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024 з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, пристрої, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.
- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024»
2.2. « - відомості про особу, на чиє ім'я емітовано платіжний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024.
- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024.
- відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024, з часу емісії вказаного карткового рахунку;
-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.
- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, з банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024.
- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024»
2.3. « - відомості про особу, на чиє ім'я емітовано платіжний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024.
- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024;
- відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024, з часу емісії вказаного карткового рахунку;
-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.
- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024»
2.4. « - відомості про осіб, на чиє ім'я емітовані платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024.
- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024;
- відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024 з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») карткотримачами платіжних карт, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії»
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_5 .
3. Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.
4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_9