Справа № 592/6856/26
Провадження № 1-кс/592/3087/26
01 травня 2026 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12026200480000593 від 04.03.2026, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України,
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначив наступне:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.03.2026 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від працівника патрульної поліції про те, що в ході патрулювання території міста Суми по вулиці Героїв Крут неподалік від будинку 1/3 за адресою: виявлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказана особа в ході спілкування повідомила, що зберігає при собі близько 40 згортків з вмістом особливо небезпечної психотропної речовини з метою подальшого збуту. (ЖЄО № 14859 від 04.03.2026).
04.03.2026 в період часу з 21:19 год до 23:18 год проведено огляд місця події за участі 50.9199965 34.8321976 по АДРЕСА_1 неподалік від торгівельного центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході проведення вказаної слідчої дії за участю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 остання добровільно видала: мобільний термінал зв'язку в прозорому силіконовому чохлі марки «Redmi 13», imei1 НОМЕР_1 , imei2 НОМЕР_2 , поміщено до спец пакету № NPU 6094776.
05.04.2026 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчинені злочину передбачено ч. 3 ст. 307 КК України.
Під час досудового розслідування було проведеного огляд мобільного терміналу зв'язку належного ОСОБА_5 . Під час вказаного огляду було виявлено наявність листування з обміну текстовими повідомленнями між користувачем даного мобільного телефону з невстановленими особами. З аналізу змісту вказаного листування вбачається, що користувач даного мобільного телефону користується картками з № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У зв'язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів з рахунку, відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , просить надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.
Слідчий в судове засідання не з'явився, просив розглядати клопотання без його участі.
Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею встановлено, що 04.03.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026200480000593, були внесені відомості за ч. 3 ст. 307 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні:
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу - з 01.01.2025 по 01.05.2026 наступну інформацію:
- про те, чи відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;
- якщо так, то надати інформацію про власників даних банківських карток, також надати номер рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, щодо відкриття та використання банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо);
- роздруківку руху грошових коштів за картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 01.01.2025 по 01.05.2026;
- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів;
- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за вказаний період часу;
- відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/ картки за період часу з 01.01.2025 по 01.05.2026;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім'я власника рахунку/картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.01.2025 по 01.05.2026 у якості фінансових;
- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім'я клієнта власника рахунку/картки) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за вказаний період часу;
- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за вказаний період часу;
- надати інформацію про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет-банкінгу (або додатку) клієнта власника банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2025 по 01.05.2026 із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди;
- надати інформацію про зміну пін-коду банківських карток, які прив'язані до банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2025 по 01.05.2026 із зазначенням способу зміни пін-коду, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якийрозташований за адресою: АДРЕСА_4 , у яких міститься інформація по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу - з 01.01.2025 по 01.05.2026 наступну інформацію:
- про те, чи відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківська картка № НОМЕР_3 ;
- якщо так, то надати інформацію про власників даних банківських карток, також надати номер рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, щодо відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_3 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо);
- роздруківку руху грошових коштів за карткою № НОМЕР_3 , відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 01.01.2025 по 01.05.2026;
- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів;
- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по банківській картці № НОМЕР_3 за вказаний період часу;
- відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/ картки за період часу з 01.01.2025 по 01.05.2026;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім'я власника рахунку/картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2025 по 01.05.2026 у якості фінансових;
- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім'я клієнта власника рахунку/картки) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана банківська картка № НОМЕР_3 за вказаний період часу;
- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_3 за вказаний період часу;
- надати інформацію про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет-банкінгу (або додатку) клієнта власника банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2025 по 01.05.2026 із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди;
- надати інформацію про зміну пін-коду банківських карток, які прив'язані до банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2025 по 01.05.2026 із зазначенням способу зміни пін-коду, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.
Строк дії ухвали - 45 днів з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_9