Справа № 592/7215/26
Провадження № 1-кс/592/3231/26
01 травня 2026 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 12025200480002103 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вимоги мотивує тим, що 27.07.2025 ОСОБА_4 через додаток «Вайбер» надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , невідомий чоловік представився працівником СБУ та повідомив, що відносно ОСОБА_4 , в м. Києві відкрите кримінальне провадження, і для того що вона не надавала свідчення в цьому кримінальному провадження потрібно заплатити грошові кошти. В подальшому з ОСОБА_4 , зв'язався чоловік на ім'я ОСОБА_5 з абонентським номером НОМЕР_2 , та діючи за його вказівками вона перерахувала грошові кошти у сумі 561980 грн., на рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
У зв'язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.
З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаним рахункам, що становить банківську таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
2.1. «- відомості про особу, на чиє ім'я емітовано банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.06.2025 по 01.10.2025;
- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.06.2025 по 01.10.2025;
- відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.06.2025 по 01.10.2025 ухвали із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.06.2025 по 01.10.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.06.2025 по 01.10.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.06.2025 по 01.10.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;
-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.06.2025 по 01.10.2025 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;
- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, з банківських рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.06.2025 по 01.10.2025;
- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.06.2025 по 01.10.2025»
2.2. «- роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 за період з 01.06.2025 по 01.10.2025;
- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 за період з 01.06.2025 по 01.10.2025;
- відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 за період з 01.06.2025 по 01.10.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 за період з 01.06.2025 по 01.10.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 за період з 01.06.2025 по 01.10.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 за період з 01.06.2025 по 01.10.2025 з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 за період з 01.06.2025 по 01.10.2025 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, пристрої, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.
- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 за період з 01.06.2025 по 01.10.2025»
2.3. «- відомості про особу, на чиє ім'я емітована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_18 , із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_18 за період з 01.06.2025 по 01.10.2025.
- відомості про рахунки контрагент, на які було перераховано грошові кошти (повний номер карти/рахунка, ПІБ отримувача) з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_18 за період з 01.06.2025 по 01.10.2025;
- відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_18 за період з 01.06.2025 по 01.10.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_18 за період з 01.06.2025 по 01.10.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_18 за період з 01.06.2025 по 01.10.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_18 за період з 01.06.2025 по 01.10.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_18 за період з 01.06.2025 по 01.10.2025, із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.
- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_18 за період з 01.06.2025 по 01.10.2025»
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_4 .
3. Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.
4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_8