Справа № 592/7118/26
Провадження № 1-кс/592/3179/26
01 травня 2026 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12026200480000307 від 03.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.303 КК України,
встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що Слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026200480000307, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2026, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених передбачених ч. 2 ст. 303, ч. 2 ст. 149 КК України.
02.04.2026 на підставі ухвали Ковпаківського районного суду м. Суми за №592/4724/26 від 24.03.2026 проведено обшук нежитлового приміщення (фітнес-центр), яке переобладнане на приміщення хостелу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та яке фактично перебуває у постійному користуванні ОСОБА_6 .
Просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 .
У судове засідання слідчий не з'явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.
Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Судом встановлено, що 03.02.2026 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12026200480000307 зареєстровано кримінальне провадження ч.2 ст.303 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.
Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 , а саме:
- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.12.2025 року по час виконання ухвали. Інформацію надати також у електронному файлі текстового формату з роздільниками полів - CSV, із зазначенням таких реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції, валюта операції, номер рахунку платника, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника, код ID НБУ банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреси платника, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції, час здійснення операції, залишок коштів на рахунку.
- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2025 року по час виконання ухвали;
- відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2025 року по час виконання ухвали із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2025 року по час виконання ухвали, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2025 року по час виконання ухвали у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2025 року по час виконання ухвали, з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2025 року по час виконання ухвали, із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.
- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період за період часу з 01.01.2025 року по час виконання ухвали.
- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській картці, на яку було перераховано гроші з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період за період часу з 01.01.2025 року по час виконання ухвали.
- копію особової справи карткотримача, на якого відкрито банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
- відомості про фінансові номери телефонів, які використовувались для авторизації, керування рахунками, зазначались власником банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інформації про дату, час зміни фінансового номеру, МАС-адреси та IP адреси, місцезнаходження (геолокація), ID обладнання, яке використовувалось під час зміни фінансового номера; вказати спосіб авторизації, інформації про обладнання за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів з рахунку клієнта, МАС-адреси та ІР адреси, логіни, порт з?єднання, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати (геоданні) та ID пристрою, з якого здійснювалась авторизація у інтернет-банкінгу.
Строк дії ухвали по 20.06.2026 включно.
Роз'яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надані слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_8