Справа № 138/1297/26
Провадження №:1-кс/138/340/26
01 травня 2026 року м. Могилів-Подільський
Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 12026025160000060 від 15.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
21.04.2026 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 12026025160000060 від 15.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 14.04.2026 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області звернулась із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, в період часу з 07.04.2026 по 11.04.2026 зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом закриття кредиту в інтернет мережі, через повідомлення у мобільному додатку «Інстаграм», під ніком « ОСОБА_6 » заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 58750 гривень, які остання перерахувала на рахунки різних банків, серед яких 39350 гривень на картковий рахунок НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 14400 гривень на рахунок НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 5000 гривень на рахунок НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
За вказаним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026025160000060 від 15.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту ОСОБА_5 повідомила, що 6 квітня 2026 року близько 22 год 00 хв. перебувала вдома за місцем проживання, переглядала соціальну мережу «Інстраграм» та натрапила на рекламу щодо закриття кредиту. Перейшовши за рекламним оголошенням, потрапила на сторінку під нікнеймом « ОСОБА_6 ». Вирішила написати власниці сторінки, оскільки у потерпілою були не закриті кредити у банках та хотіла вирішити це питання. Натиснувши на кнопку повідомлення, першою звернулася до цієї особи з проханням надати більше інформації про закриття кредиту. Власниця сторінки ОСОБА_7 швидко відповіла. В ході переписки ОСОБА_7 пояснила, що протягом трьох днів всі кредити будуть закриті, але для цього потрібно застрахувати власні кошти, а саме перерахувати їх на карткові рахунки, які вона надішле у повідомленні потерпілій.
Під час листування із особою на ім'я ОСОБА_7 , остання кинула картковий рахунок НОМЕР_1 , на який потрібно було скинути грошові кошти в сумі 23350 гривень, що ОСОБА_5 і зробила. Зайшла у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснила 07.04.2026 грошовий переказ на зазначену суму. Продовжуючи листування, ОСОБА_7 написала, що потрібно скинути 7000 гривень на той же самий картковий рахунок, що потерпіла зробила. Зайшла у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та здійснила 08.04.2026 грошовий переказ на зазначену суму. Далі, ОСОБА_7 знову написала суму, яку потрібно було перерахувати, та ОСОБА_5 09.04.2026 у мобільному за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила переказ власних коштів на картковий рахунок НОМЕР_1 в сумі 9000 гривень.
Продовжуючи листування, ОСОБА_7 скинула ібан-рахунку НОМЕР_2 та написала, що на рахунок потрібно скинути 13700 гривень, що потерпіла і зробила, також на даний рахунок вона перерахувала 650 гривень та пізніше ще 50 гривень. 11.04.2026 ОСОБА_7 надіслала ібан-рахунок НОМЕР_3 , на який потрібно скинути 5000 гривень, що ОСОБА_5 і зробила.
Вже після переказу власних грошових коштів, потерпіла зрозуміла, що з нею спілкуються шахраї та вже ніяких коштів нікому не переказувала. Шахрайським шляхом, увівши в оману невідомо особа заволоділа грошовими коштами потерпілою на суму 58750 гривень.
Володільцем інформації щодо карткового рахунку НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 оскільки збігається BIN банківської карти із BIN АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме - НОМЕР_5 BIN (Bank Identification Number) - перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти.
За таких обставин, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номеру рахунку НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 за період з 06.04.2026 по 15.04.2026 з метою встановлення руху грошових коштів з картки потерпілого на вказану банківську карту та подальшого переказу вказаних коштів на інші рахунки, оскільки саме з моменту заволодіння та використання грошових коштів невідомою особою, злочин, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України вважається завершеним.
Крім того, вказана інформація надасть можливість встановити власника даної карти, осіб, у фактичному володінні яких перебуває банківська карта, місце зняття коштів, технічні засоби, з допомогою яких заходили в інтернет-банкінг та здійснювали транзакції.
Однак шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати вказану інформацію не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати їх не можливо.
З цих підстав дізнавач просить надати йому та групі дізнавачів дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 06.04.2026 по 15.04.2026, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судове засідання дізнавач та прокурор не з'явились, подали заяви, в яких просили судовий розгляд проводити у їх відсутність.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої просить дізнавач, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з'явився без повідомлення причин про неприбуття.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з таких підстав.
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.
Дізнавач довів, що інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 06.04.2026 по 15.04.2026, знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12026025160000060 від 15.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 12026025160000060 від 15.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, необхідно задовольнити.
Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити повністю.
Надати дозвіл дізнавачам СД Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) інформації, що містить банківську таємницю у виді документів в електронному та друкованому вигляді, що зберігаються в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у тому числі з можливістю провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, зокрема, електронних, через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
-документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видачі карток для користування цими рахунками (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);
-платіжних доручень;
-чеків та касових ордерів про зняття готівки;
-роздруківку руху коштів із номером рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 06.04.2026 по 15.04.2026 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням анкетних даних, контрагентів) та призначенням платежів;
-інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
-CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку).
Строк дії даної ухвали до 01 липня 2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1