Справа № 136/656/26
провадження №1-кс/136/138/26
01 травня 2026 року м. Липовець
Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12026025060000024 від 07.04.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач СД відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_1 .
Клопотання мотивоване тим, що 06.04.2026 до ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернулася з письмовою заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 про те, що 02.03.2026 невідома особа, через засоби мобільного зв'язку з мобільного номера телефону НОМЕР_2 , яка назвалася її кумом ОСОБА_6 попросила кошти на лікування, увійшовши в довіру незаконним шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 44592 гривні, переказ грошових коштів потерпілою відбувався на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 02.03.2026 на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_2 який вона згодом підписала як ОСОБА_7 . З нею розпочала розмовляти особа чоловічої статі яка представилася її кумом ОСОБА_6 та повідомив, що він знаходиться в м. Вінниця у лікарні, перехворів ковідом, загнилися легені та йому до 16:00 необхідні грошові кошти у сумі 20 тисяч гривень оскільки йому не вистачає даних коштів для проведення операції. На, що ОСОБА_5 згодилася та невідома особа продиктувала їй номер банківської картки НОМЕР_3 на яку потрібно переказати грошові кошти у сумі 20 тисяч гривень.
Після чого вона добровільно із власної ініціативи зі своєї банківської карти НОМЕР_5 імітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переказала на вищевказану картку грошові кошти у сумі 21 577 тисяч гривень 35 копійок. Та згодом того ж дня до неї знову зателефонував той самий номер телефону та попросив скинути йому ще 20 тисяч гривень, що вона і зробила. Наступного дня, тобто 03.03.2026 близько 19:00 год. зателефонував до неї невідомий номер НОМЕР_2 та представився її кумом та попросив грошові кошти на лікування, після чого вона і перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 ще 3015 тисячі гривень 08 копійок. Після цього даний номер, а саме НОМЕР_2 неодноразово телефонував до ОСОБА_5 та дякував їй за допомогу. Згодом вона вирішила поїхати до свого кума який телефонував їй, по дорозі зрозуміла, що це були шахраї.
Вказані обставини підтверджуються показаннями потерпілої ОСОБА_5 випискою банку.
Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації, яка містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Іншими способом неможливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації, оскільки відомості, які в ній містяться, в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення.
Дізнавач наполягав на задоволенні клопотання, про що надав відповідну заяву з проханням розглянути вищезазначене клопотання без його участі.
Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Доведено наявність достатніх підстав вважати, що матеріали, про доступ до яких дізнавач просить суд, дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , і в сукупності з іншими доказами кримінального провадження будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального правопорушення, зокрема встановлення осіб, які його скоїли.
Разом з тим, документи, до яких дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю.
Крім того, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено можливість використання інформації про доступ до якої він просить суд як доказів та неможливість іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах.
При цьому, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач звернувся із даним клопотання
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12026025060000024 від 07.04.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , а також дізнавачам групи дізнавачів цього ж підрозділу майору поліції ОСОБА_10 та капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, яка знаходиться у володінні юридичної особи Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , тел. НОМЕР_7 , або його відокремлених підрозділах по рахунку № НОМЕР_1 , стосовно вилучення інформації в паперовому та електронному вигляді, в тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів щодо:
- власника (утримувача) рахунку № НОМЕР_1 , його особистих даних та документів, які надавались при відкритті рахунку (копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою);
- інформації про рух коштів по данному рахунку, зокрема відомостей про зарахування, зняття та переказ із зазначенням детальної інформації про проведену транзакцію (власника рахунку отримувача, номеру данного рахунку, дати та часу транзакції, суми знятої готівки) з 00:00 год. 02.03.2026 по 01.05.2026.
- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період з 00:00 год.02.03.2026 по 01.05.2026.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.
Слідчий суддя ОСОБА_1