1Справа № 335/4415/25 1-кс/335/1478/2026
29 квітня 2026 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні № 12025082060000109 від 25.01.2025 року відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, який офіційно не працевлаштований, не одружений, на утриманні дітей не має, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не засудженого,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, -
Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025082060000109 від 25.01.2025 року, досудове розслідування у якому здійснюється СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, в обґрунтування якого зазначено наступне.
Досудовим розслідуванням установлено, що у середині грудня 2024 року, точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні квартири, за адресою: АДРЕСА_3 , здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер телефону ОСОБА_6 НОМЕР_1 та представившись секретарем керівника Хустської державної податкової інспекції ГУ ДПС у Закарпатській області, попрохав зателефонувати керівнику за номером телефону НОМЕР_2 , який використовував ОСОБА_7 .
У подальшому, 13.12.2024 о 15:16 годині ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , отримав телефонний дзвінок від потерпілого ОСОБА_8 та представившись керівником Хустської державної податкової інспекції ГУ ДПС у Закарпатській області, повідомив про необхідність перерахування грошових коштів у сумі 40000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , нібито, у борг для організації проведення запланованої перевірки податковим органом вищого рівня, що створило у останнього впевненість у правомірності та добровільності передачі коштів членам організованої групи.
В той же день, о 15:27 годині ОСОБА_8 , з особистої банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , перерахував грошові кошти у сумі 40 000 гривень на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 .
Надалі, 13.12.2024, у період часу з 15:40 по 15:42 години, ОСОБА_5 , після перерахування ОСОБА_8 грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 , фактично володіючи зазначеною банківською карткою, обготівкував грошові кошти в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк» - CAZA9104, розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 147, на суму - 19 600 гривень та в банкоматі АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 147, на суму - 19820 гривень.
За таких обставин ОСОБА_5 , у складі організованого злочинного угрупування, разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , заволоділи шахрайським шляхом, шляхом обману, грошовими коштами ОСОБА_8 на загальну суму 40 000 гривень.
Крім того, 07.01.2025, час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , перебуваючи у приміщенні квартири, за адресою: АДРЕСА_3 , здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер телефону ОСОБА_10 НОМЕР_5 та представившись секретарем керівника Хустської державної податкової інспекції ГУ ДПС у Закарпатській області, попрохав зателефонувати керівнику за номером телефону НОМЕР_6 , який використовував ОСОБА_7 .
У подальшому, того ж дня, час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , отримав телефонний дзвінок від ОСОБА_10 та представившись керівником Хустської державної податкової інспекції ГУ ДПС у Закарпатській області, повідомив про необхідність перерахування грошових коштів у сумі 42 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 , нібито, у борг для організації проведення запланованої перевірки податковим органом вищого рівня, що створило у останнього впевненість у правомірності та добровільності передачі коштів членам організованої групи.
В той же день, о 15:26 годині ОСОБА_10 , з особистого банківського рахунку АТ КБ «Львів Банк» № НОМЕР_8 , перерахував грошові кошти у сумі 42 000 гривень на банківську картку АТ «Монобанк» № НОМЕР_7 .
Того ж дня, у період часу з 15:42 по 15:43 години, ОСОБА_5 , після перерахування ОСОБА_10 грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_7 , фактично володіючи зазначеною банківською карткою, обготівкував грошові кошти в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк» - CAZA9104, розташованому за адресою:м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 147, на суму - 20 180 гривень та в банкоматі АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 147, на суму - 20 180 гривень.
За таких обставин ОСОБА_5 , у складі організованого злочинного угрупування, разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , заволоділи шахрайським шляхом, шляхом обману, грошовими коштами ОСОБА_10 на загальну суму 42 000 гривень.
Крім того, 28.03.2025, час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_9 з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні квартири, за адресою: АДРЕСА_3 , здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер телефону ОСОБА_11 НОМЕР_9 та представившись секретарем керівника Синельниківської державної податкової інспекції ГУ ДПС у Дніпропетровській області, попрохав зателефонувати керівнику за номером телефону НОМЕР_6 , який використовував ОСОБА_7 .
У подальшому, того ж дня о 13:42 годині, ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , отримав телефонний дзвінок від ОСОБА_11 та представившись керівником Синельниківської державної податкової інспекції ГУ ДПС у Дніпропетровській області, повідомив про необхідність перерахування грошових коштів у сумі 40 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_10 , нібито, у борг для організації проведення запланованої перевірки податковим органом вищого рівня, що створило у останнього впевненість у правомірності та добровільності передачі коштів членам організованої групи.
В той же день, час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_11 з особистої банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_11 , перерахував грошові кошти у сумі 40 000 гривень на банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 .
Того ж дня, у період часу з 15:46 по 15:49 години, ОСОБА_5 , після перерахування ОСОБА_11 грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_10 , фактично володіючи зазначеною банківською карткою, обготівкував грошові кошти в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк» - CAZA3638, розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 147, на суму - 20 000 гривень та в банкоматі АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 147, на суму - 19900 гривень.
За таких обставин ОСОБА_5 , у складі організованого злочинного угрупування, разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , заволоділи шахрайським шляхом, шляхом обману, грошовими коштами ОСОБА_11 на загальну суму 40 000 гривень.
Крім того, 16.04.2025, час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_9 з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні квартири, за адресою: АДРЕСА_3 , здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер телефону ОСОБА_12 НОМЕР_12 та представившись секретарем керівника Куп'янської державної податкової інспекції ГУ ДПС у Харківській області, попрохав, зателефонувати керівнику за номером телефону НОМЕР_13 , який використовував ОСОБА_7 .
У подальшому, того ж дня о 12:16 годині ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , отримав телефонний дзвінок від ОСОБА_12 та представившись керівником Куп'янської державної податкової інспекції ГУ ДПС у Харківській області, повідомив про необхідність перерахування грошових коштів у сумі 40 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_14 , нібито, у борг для організації проведення запланованої перевірки податковим органом вищого рівня, що створило у останнього впевненість у правомірності та добровільності передачі коштів членам організованої групи.
В той же день, час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_12 , з особистої банківської картки АТ «Райффайзенбанк» № НОМЕР_15 , перерахував грошові кошти у сумі 40 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_14 .
Того ж дня, у період часу з 13:16 по 13:20 години, ОСОБА_5 , після перерахування ОСОБА_12 грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_14 , фактично володіючи зазначеною банківською карткою, обготівкував грошові кошти в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк» - CAZA3638, розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 147, на суму - 20 000 гривень та в банкоматі АТ «Райффайзенбанк», розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 147, на суму - 19 500 гривень.
Крім того, 17.04.2025 о 09:21 годині ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні квартири, за адресою: АДРЕСА_4 , здійснив телефонний дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_13 на мобільний номер телефону ОСОБА_12 НОМЕР_12 та продовжуючи видавати себе за керівника Куп'янської державної податкової інспекції ГУ ДПС у Харківській області, попрохав додатково перерахувати грошові кошти у сумі 40 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_14 .
Того ж дня, час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_12 , з особистої банківської картки АТ «Райффайзенбанк» № НОМЕР_15 , перерахував грошові кошти у сумі 40 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_14 .
В той же день, у період часу з 09:44 по 09:53 години, ОСОБА_5 , після отримання перерахунку грошових коштів від ОСОБА_12 на банківську картку № НОМЕР_14 , фактично володіючи зазначеною банківською карткою, обготівкував грошові кошти в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк» - CAZA9104, розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 147, на суму - 20 000 гривень та в банкоматі АТ «Райффайзенбанк», розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 147, на суму - 10000 гривень та 9 600 гривень.
За таких обставин ОСОБА_5 у складі організованого злочинного угрупування, разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , заволоділи шахрайським шляхом, шляхом обману, грошовими коштами ОСОБА_12 на загальну суму 80 000 гривень.
Крім того, 17.04.2025, час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_9 з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні квартири, за адресою: АДРЕСА_3 , здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер телефону ОСОБА_13 НОМЕР_16 та представившись секретарем керівника Зміївської державної податкової інспекції у Харківській області, попрохав зателефонувати керівнику за номером телефону НОМЕР_13 , який використовував ОСОБА_7 .
У подальшому, того ж дня о 14:50 годині ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , отримав телефонний дзвінок від ОСОБА_13 та представившись керівником Зміївської державної податкової інспекції у Харківській області, повідомив про необхідність перерахування грошових коштів у сумі 50 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_17 , нібито, у борг для організації проведення запланованої перевірки податковим органом вищого рівня, що створило у останнього впевненість у правомірності та добровільності передачі коштів членам організованої групи.
В той же день, час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_13 , з банківської картки своєї жінки ОСОБА_14 - АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_18 , двома транзакціями в сумі 40 000 гривень та 10 000 гривень, перерахував грошові кошти у загальній сумі 50 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_17 .
Того ж дня, у період часу з 15:57 до 17:17 години, ОСОБА_5 , після перерахування ОСОБА_13 грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_17 , фактично володіючи зазначеною банківською карткою, обготівкував грошові кошти в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк» - CAZA9104, розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 147, на суму - 20 000 гривень, в банкоматі АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 147, на суму - 20000 гривень, в банкоматі АТ «ПУМБ», розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 57-А, на суму - 500 гривень, в банкоматі АТ «МТБ Банк», розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 178, на суму - 5 000 гривень та в банкоматі АТ «Раффайзнбанк», розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 176, на суму - 5 000 гривень.
За таких обставин ОСОБА_5 у складі організованого злочинного угрупування, разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , заволоділи шахрайським шляхом, шляхом обману, грошовими коштами ОСОБА_13 на загальну суму 50 000 гривень.
Крім того, 18.04.2025, час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , перебуваючи у приміщенні квартири, за адресою: АДРЕСА_3 , здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер телефону ОСОБА_15 НОМЕР_19 та представившись секретарем керівника Богодухівської державної податкової інспекції у Харківській області, попрохав зателефонувати керівнику вказаної інспекції за номером телефону НОМЕР_20 , який використовував ОСОБА_7 .
У подальшому, того ж дня о 14:00 годині ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , отримав телефонний дзвінок від ОСОБА_15 та представившись керівником Богодухівської державної податкової інспекції у Харківській області, повідомив про необхідність перерахування грошових коштів у сумі 20 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_14 , нібито, у борг для організації проведення запланованої перевірки податковим органом вищого рівня, що створило у останнього впевненість у правомірності та добровільності передачі коштів членам організованої групи.
В той же день, час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_15 , з особистої банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_21 , перерахував грошові кошти у сумі 20 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_14 .
Того ж дня о 15:39 годині ОСОБА_5 , після перерахування ОСОБА_15 грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_14 , фактично володіючи зазначеною банківською картою, обготівкував грошові кошти в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк» - CAZA3638, розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 147, на суму - 19 800 гривень.
За таких обставин, ОСОБА_5 у складі організованого злочинного угрупування, разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , заволоділи шахрайським шляхом, шляхом обману, грошовими коштами ОСОБА_15 на загальну суму 20 000 гривень.
Крім того, 30.04.2025, час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_9 з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні квартири, за адресою: АДРЕСА_3 , здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер телефону ОСОБА_16 НОМЕР_22 та представившись секретарем керівника Криворізької державної податкової інспекції у Дніпропетровській області, попрохав зателефонувати керівнику за номером телефону НОМЕР_23 , який використовував ОСОБА_7 .
У подальшому, того ж дня о 13:13 годині ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , отримав телефонний дзвінок від ОСОБА_16 та представившись керівником Криворізької державної податкової інспекції у Дніпропетровській області, повідомив про необхідність перерахування грошових коштів у сумі 40 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_24 , нібито, у борг для організації проведення запланованої перевірки податковим органом вищого рівня, що створило у останнього впевненість у правомірності та добровільності передачі коштів членам організованої групи.
В той же день, час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_16 , за допомогою терміналу, розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., смт. Широке, вул. Леніна, буд. 90, перерахував грошові кошти у сумі 40 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_24 .
Того ж дня, у період часу з 14:22 по 14:27 години, ОСОБА_5 , після перерахування ОСОБА_16 грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_24 , фактично володіючи зазначеною банківською карткою, обготівкував грошові кошти в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк» - CAZA9104, розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 147, на суму - 20 000 гривень, в банкоматі АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 147, на суму - 19 700 гривень та в банкоматі АТ «МТБ Банк», розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 147, на суму - 2 000 гривень.
За таких обставин ОСОБА_5 у складі організованого злочинного угрупування, разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , заволоділи шахрайським шляхом, шляхом обману, грошовими коштами ОСОБА_16 на загальну суму 40 000 гривень.
Крім того, 30.04.2025, час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_9 з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні квартири, за адресою: АДРЕСА_3 , здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер телефону ОСОБА_17 НОМЕР_25 та представившись секретарем керівника Криворізької державної податкової інспекції у Дніпропетровській області, попрохав зателефонувати керівнику за номером телефону НОМЕР_23 , який використовував ОСОБА_7 .
У подальшому, того ж дня о 14:38 годині ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , отримав телефонний дзвінок від ОСОБА_17 та представившись керівником Криворізької державної податкової інспекції у Дніпропетровській області, повідомив про необхідність перерахування грошових коштів у сумі 40 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_26 , нібито, у борг для організації проведення запланованої перевірки податковим органом вищого рівня, що створило у останнього впевненість у правомірності та добровільності передачі коштів членам організованої групи.
В той же день, час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_17 , з банківського рахунку ОСОБА_18 АТ «ПУМБ» № НОМЕР_27 , перерахував грошові кошти у сумі 40 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_26 .
Того ж дня, у період часу з 15:19 по 15:21 години, ОСОБА_5 , після перерахування ОСОБА_17 грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_26 , фактично володіючи зазначеною банківською карткою, обготівкував грошові кошти в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк» - CAZA3638, розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 147, на суму - 20 000 гривень та в банкоматі АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 147, на суму - 19 500 гривень.
За таких обставин ОСОБА_5 у складі організованого злочинного угрупування, разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , заволоділи шахрайським шляхом, шляхом обману, грошовими коштами ОСОБА_17 на загальну суму 40 000 гривень.
Крім того, 30.04.2025, час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , перебуваючи у приміщенні квартири, за адресою: АДРЕСА_3 , здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер телефону ОСОБА_19 НОМЕР_28 та представившись секретарем керівника Криворізької державної податкової інспекції у Дніпропетровській області, попрохав зателефонувати керівнику за номером телефону НОМЕР_23 , який використовував ОСОБА_7 .
У подальшому, того ж дня о 15:21 годині ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , отримав телефонний дзвінок від ОСОБА_19 та представившись керівником Криворізької державної податкової інспекції у Дніпропетровській області, повідомив про необхідність перерахування грошових коштів у сумі 40 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_26 , нібито, у борг для організації проведення запланованої перевірки податковим органом вищого рівня, що створило у останньої впевненість у правомірності та добровільності передачі коштів членам організованої групи.
В той же день, час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_19 , з особистої банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , перерахувала грошові кошти у сумі 40 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_26 .
Того ж дня, у період часу з 16:08 до 16:23 годині, ОСОБА_5 , після перерахування ОСОБА_19 грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_26 , фактично володіючи зазначеною банківською карткою, обготівкував грошові кошти в банкоматі АТ «Райффайзенбанк», розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 147, на суму - 20000 гривень, в банкоматі АТ «ПУМБ», розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 57, на суму - 20 000 гривень чотирма транзакціями по 5 000 гривень кожна.
Крім того, 01.05.2025 о 10:27 годині ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні квартири, за адресою: АДРЕСА_4 , здійснив телефонний дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_23 на мобільний номер телефону ОСОБА_19 НОМЕР_28 та продовжуючи видавати себе за керівника Куп'янської державної податкової інспекції ГУ ДПС у Харківській області, попрохав додатково перерахувати грошові кошти у сумі 40 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_26 .
Того ж дня, у період часу з 13:31 до 13:33 години потерпіла ОСОБА_19 , з особистого банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , перерахувала грошові кошти у сумі 40 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_26 двома транзакціями на суму 20 000 гривень кожна.
Того ж дня, у період часу з 13:50 до 13:52 годині ОСОБА_5 , після перерахування ОСОБА_19 грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_26 , фактично володіючи зазначеною банківською карткою, обготівкував грошові кошти в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 147, на суму - 20 000 гривень та в банкоматі АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 147, на суму - 19600 гривень.
За таких обставин ОСОБА_5 у складі організованого злочинного угрупування, разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , заволоділи шахрайським шляхом, шляхом обману, грошовими коштами ОСОБА_19 на загальну суму 80 000 гривень.
Крім того, 30.04.2025, час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_9 з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні квартири, за адресою: АДРЕСА_3 , здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер телефону ОСОБА_20 НОМЕР_31 та представившись секретарем керівника Криворізької державної податкової інспекції у Дніпропетровській області, попрохав зателефонувати керівнику за номером телефону НОМЕР_23 , який використовував ОСОБА_7 .
У подальшому, того ж дня о 15:42 годині ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , отримав телефонний дзвінок від ОСОБА_20 та представившись керівником Криворізької державної податкової інспекції у Дніпропетровській області, повідомив про необхідність перерахування грошових коштів у сумі 40 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_17 , нібито, у борг для організації проведення запланованої перевірки податковим органом вищого рівня, що створило у останньої впевненість у правомірності та добровільності передачі коштів членам організованої групи.
В той же день о 16:48 годині ОСОБА_20 , з банківського рахунку ОСОБА_21 , АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_32 , перерахувала грошові кошти у сумі 40 000 гривень на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_17 .
Того ж дня, у період часу з 17:12 по 17:14 години, ОСОБА_5 , після перерахування ОСОБА_21 грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_17 , фактично володіючи зазначеною банківською карткою, обготівкував грошові кошти в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк» - CAZA3638, розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 147, на суму - 20 000 гривень та в банкоматі АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 147, на суму - 19 700 гривень.
За таких обставин ОСОБА_5 у складі організованого злочинного угрупування, разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , заволоділи шахрайським шляхом, шляхом обману, грошовими коштами ОСОБА_20 на загальну суму 40 000 гривень.
Крім того, 05.05.2025, час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , перебуваючи у приміщенні квартири, за адресою: АДРЕСА_3 , здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер телефону ОСОБА_22 НОМЕР_33 та представившись секретарем керівника Харківської державної податкової інспекції у Харківській області, попрохав зателефонувати керівнику за номером телефону НОМЕР_34 , який використовував ОСОБА_7 .
У подальшому, того ж дня о 13:47 годині ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , отримав телефонний дзвінок від ОСОБА_22 та представившись керівником Харківської державної податкової інспекції у Харківській області, повідомив неправдиву інформацію про необхідність перерахування грошових коштів у сумі 40 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_26 , нібито, у борг для організації проведення запланованої перевірки податковим органом вищого рівня, що створило у останньої впевненість у правомірності та добровільності передачі коштів членам організованої групи.
В той же день, час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_22 , з особистого банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_35 , перерахувала грошові кошти у сумі 40 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_26 .
Того ж дня, у період часу з 15:45 до 15:47 години, ОСОБА_5 , після перерахування ОСОБА_22 грошових коштів на банківську картку А№ НОМЕР_26 , фактично володіючи зазначеною банківською карткою, обготівкував грошові кошти в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк» - CAZA3638, розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 147, на суму - 20000 гривень та в банкоматі АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 147, на суму - 19 600 гривень.
За таких обставин ОСОБА_5 у складі організованого злочинного угрупування, разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , заволоділи шахрайським шляхом, шляхом обману, грошовими коштами ОСОБА_22 на загальну суму 40 000 гривень.
Крім того, 08.05.2025, час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_9 з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні квартири, за адресою: АДРЕСА_3 , здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер телефону ОСОБА_23 НОМЕР_36 та представившись секретарем керівника Мукачевської державної податкової інспекції в Закарпатській області, попрохав зателефонувати керівнику за номером телефону НОМЕР_37 , який використовував ОСОБА_7 .
У подальшому, того ж дня о 12:48 годині ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , отримав телефонний дзвінок від ОСОБА_23 та представившись керівником Мукачевської державної податкової інспекції в Закарпатській області, повідомив про необхідність перерахування грошових коштів у сумі 40000 гривень на банківську картку № НОМЕР_14 , нібито, у борг для організації проведення запланованої перевірки податковим органом вищого рівня,що створило у впевненість у правомірності та добровільності передачі коштів членам організованої групи.
Того ж дня, о 13:20 годині ОСОБА_23 , з особистого банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_38 , перерахував грошові кошти у сумі 40 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_14 .
Надалі, того ж дня, у період часу з 13:42 по 13:45 години, ОСОБА_5 , після перерахування ОСОБА_23 грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_14 , фактично володіючи зазначеною банківською картою, обготівкував грошові кошти в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк» - CAZA3638, розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 147, на суму - 20 000 гривень та в банкоматі АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 147, на суму - 19 600 гривень.
За таких обставин ОСОБА_5 у складі організованого злочинного угрупування, разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , заволоділи шахрайським шляхом, шляхом обману, грошовими коштами ОСОБА_23 на загальну суму 40 000 гривень.
Крім того, 02.10.2025 о 15:24 годині, ОСОБА_7 з відома ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , перебуваючи у приміщенні квартири, за адресою: АДРЕСА_3 , здійснив телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_39 на мобільний номер телефону ОСОБА_24 НОМЕР_40 , та представившись керівником Житомирської державної податкової інспекції у Житомирській області, повідомив неправдиву інформацію про необхідність перерахування грошових коштів у сумі 40 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_41 , нібито, у борг, для організації проведення запланованої перевірки податковим органом вищого рівня, що створило у ОСОБА_24 впевненість у правомірності та добровільності передачі коштів членам організованої групи.
В той же день, час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_24 , з особистого банківського рахунку АТ «Монобанк» № НОМЕР_42 , перерахував грошові кошти у сумі 40 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_41 .
Того ж дня, у період часу з 16:06 до 16:09 годині ОСОБА_5 , після перерахування ОСОБА_24 грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_41 , фактично володіючи зазначеною банківською картою, обготівкував грошові кошти в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк» - CAZA5283, розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 147, на суму - 20 000 гривень та в банкоматі АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 147, на суму - 19 900 гривень.
За таких обставин ОСОБА_5 у складі організованого злочинного угрупування, разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , заволоділи шахрайським шляхом, шляхом обману, грошовими коштами ОСОБА_24 на загальну суму 40 000 гривень.
Крім того, 06.10.2025 о 14:13 годині, ОСОБА_7 з відома ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , перебуваючи у приміщенні квартири, за адресою: АДРЕСА_3 , здійснив телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_43 на мобільний номер телефону ОСОБА_25 НОМЕР_44 , та представившись керівником Рівненської державної податкової інспекції у Рівненській області, повідомив неправдиву інформацію про необхідність перерахування грошових коштів у сумі 40 000 гривень, на банківську картку планованої перевірки податковим органом вищого рівня, що створило у потерпілої впевненість у правомірності та добровільності передачі коштів членам організованої групи.
В той же день, час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_25 , з особистого банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_45 , перерахував грошові кошти у сумі 40 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_41 .
Того ж дня, у період часу з 15:04 до 15:05 годині ОСОБА_5 , після перерахування ОСОБА_25 грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_41 , фактично володіючи зазначеною банківською карткою, обготівкував грошові кошти в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк» - CAZA5283, розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 147, на суму - 20 000 гривень та в банкоматі АТ «Райффайзенбанк», розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 147, на суму - 19 900 гривень.
За таких обставин ОСОБА_5 у складі організованого злочинного угрупування, разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , заволоділи шахрайським шляхом, шляхом обману, грошовими коштами ОСОБА_25 на загальну суму 40 000 гривень.
Крім того, 06.10.2025 о 16:09 годині, ОСОБА_7 з відома ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , перебуваючи у приміщенні квартири, за адресою: АДРЕСА_3 , здійснив телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_43 на мобільний номер телефону ОСОБА_26 НОМЕР_46 , та представившись керівником Рівненської державної податкової інспекції у Рівненській області, повідомив неправдиву інформацію про необхідність перерахування грошових коштів у сумі 40 000 гривень, на банківську картку № НОМЕР_41 , нібито, у борг, для організації проведення запланованої перевірки податковим органом вищого рівня, що створило у потерпілого впевненість у правомірності та добровільності передачі коштів членам організованої групи.
В той же день, час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_26 , з особистого банківського рахунку АТ «Монобанк» № НОМЕР_47 , перерахував грошові кошти у сумі 40 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_41 .
Того ж дня, у період часу з 16:46 до 18:00 годині ОСОБА_5 , після перерахування ОСОБА_26 грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_41 , фактично володіючи зазначеною банківською карткою, обготівкував грошові кошти в банкоматі АТ «Укрсиббанк», розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 2-А, на суму - 20000 гривень та в банкоматі АТ «Укрсиббанк», розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 2-А, на суму - 19 800 гривень.
За таких обставин ОСОБА_5 у складі організованого злочинного угрупування, разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , заволоділи шахрайським шляхом, шляхом обману, грошовими коштами ОСОБА_26 на загальну суму 40 000 гривень.
Посилаючись на особливу складність кримінального провадження, у якому сторонам надано доступ до матеріалів кримінального провадження та необхідно виконати вимоги ст. 290 КПК України, що перешкоджає завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії ухвали слідчого судді про застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, зазначаючи, що, виходячи з повідомленої підозри і тяжкості злочинів, у вчиненні яких підозрюється останній, не зменшилися ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, та відсутні підстави для зміни запобіжного заходу на більш м'який, прокурор просить продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_5 на 30 днів, з покладенням обов'язків прибувати на виклик слідчого, прокурора, суду та утриматися від спілкування з потерпілими та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, зазначених у клопотанні. Посилаючись на тяжкість кримінальних правопорушень, наполягав, що у даному кримінальному провадженні ризики, встановлені при застосуванні запобіжного заходу ухвалою слідчого судді від 26.03.2026 року, на даний час не зменшилися та продовжують існувати. Просив продовжити дію запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з покладенням обов'язків у раніше визначеному обсязі в межах строку досудового розслідування, який до його завершення становить вісім днів.
Захисник підозрюваного у судовому засіданні проти клопотання заперечував, посилаючись на необгрунтованість підозри і недоведеність ризиків. Вважає, що строк досудового розслідування завершується 30.04.2026 року і не продовжувався, тому є необґрунтованим клопотання про продовження строку запобіжного заходу, який має визначатися в межах строку досудового розслідування. Крім того, наполягав, що при виконанні вимог ст. 290 КПК України допущено процесуальні порушення відкриття матеріалів кримінального провадження для ознайомлення. Суду подав письмові заперечення на клопотання, вважає застосований запобіжний захід занадто суворим та, посилаючись на те, що підозрюваний має на утриманні тітку і бабусю, які хворіють, просив застосувати більш м'який запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Підозрюваний у судовому засіданні підтримав позицію захисника.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши учасників кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025082060000109 від 25.01.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 5 ст. 190 КК України.
В рамках даного кримінального провадження 30.01.2026 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Ухвалою слідчого судді Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя від 02.02.2026 відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання строком до 30.03.2026.
25.03.2026 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України - заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненим повторно, організованою групою.
Ухвалою слідчого судді від 26.03.2026 року змінено відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту шляхом заборони підозрюваному залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , цілодобово, строком до 30.04.2026 року включно; покладено на нього обов'язки, передбачені ст. 194 КПК України, в межах строку дії даної ухвали, а саме: прибувати на виклик слідчого, прокурора, суду, залежно від стадії кримінального провадження; не відлучатися з м. Запоріжжя без дозволу слідчого, прокурора, або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утриматися від спілкування з потерпілими та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
21.04.2026 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.
Слідчим суддею встановлено, що у даному кримінальному провадженні строк досудового розслідування було продовжено постановою Заступника керівника Запорізької обласної прокуратури від 24.03.2026 року до трьох місяців, тобто до 30.04.2026 року. 22.04.2026 року у кримінальному провадженні №12025082060000109 підозрюваному та його захиснику повідомлено про відкриття матеріалів кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України, надано доступ до матеріалів досудового розслідування та ознайомлення з ними, починаючи з 23.04.2026 року.
Відповідно до ч. 5 ст. 219 КПК України, строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до винесення постанови про відновлення кримінального провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею, крім дня прийняття відповідної постанови та дня повідомлення підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.
Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12025082060000109 до його завершення досудового розслідування становить 8 днів.
У зв'язку з цим доводи сторони захисту щодо завершення строку досудового розслідування 30.044.2026 року не знайшли свого підтвердження.
Порядок виконання органом досудового розслідування вимог ст. 290 КПК України не є предметом оцінки при вирішенні клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування та слідчим суддею не перевіряється, тому доводи сторони захисту в цій частині в обґрунтування заперечень на клопотання слідчий суддя не бере до уваги.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.
Вирішуючи клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, слідчий суддя враховує дані про особу підозрюваного ОСОБА_5 , який раніше не засуджений, офіційно не працевлаштований, не одружений, на утриманні дітей не має, його вік, стан здоров'я, міцність соціальних зв'язків підозрюваного, наявність у нього постійного місця проживання, а також тяжкість інкримінованих йому кримінальних правопорушень, обставини вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень та ступінь участі ОСОБА_5 у їх вчиненні, який згідно повідомленої підозри є виконавцем особливо тяжких злочинів, та наявність обставин, встановлених в ході розгляду клопотання, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Крім того, в ході розгляду клопотання прокурором доведено, що ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, які були встановлені слідчим суддею під час застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, продовжують існувати, що, на переконання слідчого судді, з урахуванням тяжкості інкримінованих злочинів, виправдовує подальше тримання підозрюваного під цілодобовим домашнім арештом.
Доводи сторони захисту щодо необґрунтованості підозри слідчий суддя не бере до уваги, оскільки на даній стадії слідчий суддя не вирішує питання, які вирішуються судом під час судового розгляду, а матеріали клопотання містять достатньо даних для висновку про причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень.
Наявність обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії ухвали слідчого судді про застосування до підозрюваного запобіжного заходу, які наведені прокурором у клопотанні та у судовому засіданні, процесуальних дій, зазначених у клопотанні, які необхідно провести органу досудового розслідування, дають підстави слідчому судді дійти висновку про необхідність продовження відносно підозрюваного ОСОБА_5 строку дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Такий запобіжний захід, на переконання слідчого судді, є необхідним та забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків під час досудового розслідування та в суді.
Запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, на переконання слідчого судді, відповідатиме меті запобіжного заходу, відповідно до ст. 177 КПК України, підстав для застосування до підозрюваного більш м'якого запобіжного заходу в ході розгляду даного клопотання слідчим суддею не встановлено, у зв'язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Доводи сторони захисту щодо можливості застосування до підозрюваного більш м'якого запобіжного заходу слідчий суддя вважає непереконливими. Обґрунтованих даних, які б давали підстави дійти висновку, що більш м'який запобіжний захід здатен запобігти наявним ризикам і зможе гарантувати належну поведінку підозрюваного та виконання ним процесуальних обов'язків суду не надано.
Вирішуючи питання щодо обов'язків, які слід покласти на підозрюваного, слідчий суддя виходить з вимог поданого суду клопотання та вважає за необхідне покласти на ОСОБА_5 передбачені ст. 194 КПК України наступні обов'язки: прибувати на виклик слідчого, прокурора, суду, залежно від стадії кримінального провадження; утриматися від спілкування з потерпілими та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні. Покладення інших обов'язків слідчий суддя вважає недоцільним.
Виходячи з вимог ст.ст. 181, 219 КПК України, слідчий суддя визначає строк дії даної ухвали в межах строку досудового розслідування, до 07.05.2026 року включно.
Керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 196, 197, 199, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання прокурора про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 - задовольнити.
Продовжити відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, шляхом заборони підозрюваному залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , цілодобово, строком до 07.05.2026 року включно, з покладенням обов'язків, передбачених ст. 194 КПК України, в межах строку дії даної ухвали, а саме:
- прибувати на виклик слідчого, прокурора, суду, залежно від стадії кримінального провадження;
- утриматися від спілкування з потерпілими та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.
Роз'яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з'являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов'язаних із виконанням покладених на нього обов'язків.
Встановити строк дії даної ухвали до 07.05.2026 року включно.
Копію даної ухвали передати для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення. Подання апеляційної скарги не зупиняє виконання, ухвала підлягає негайному виконанню.
Слідчий суддя ОСОБА_1