Єдиний унікальний номер 725/3811/26
Номер провадження 1-кс/725/692/26
29.04.2026 року м. Чернівці
Слідчий суддя Чернівецького районного суду міста Чернівців: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №12026262020000443 від 13.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які місять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Чернівці ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.
В клопотанні слідчий посилається на те, що СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026262020000443 від 13.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Зазначив, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 12.02.2026 року о 17.38 год. н/о здійснила дзвінок із н.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 на н.т. НОМЕР_3 ОСОБА_5 та представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під час розмови заволоділа даними банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 з якої в подальшому були списані грошові кошти в сумі 12 836 грн. та були перераховані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .
Згідно отриманої інформації від оперативного підрозділу щодо транзакцій коштів було встановлено, що трансакція переказу коштів відбулася на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .
З урахуванням викладеного слідчий клопотав про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: Інформації про маршрут коштів 12.02.2026 р. по 20.02.2026 р. які було перераховано на картку невідомої особи із картки потерпілої № НОМЕР_6 ; Щодо повних анкетних даних власника банківського рахунку № НОМЕР_6 , (копія паспортних даних, повних анкетних даних заяви, фінансовий номер); Виписки руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_6 у період з 12.02.2026 р. по теперішній час із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції в період часу з 12.02.2026 року по теперішній час якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші; Інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів по рахунку № НОМЕР_6 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час.
З можливістю отримати та вилучити зазначену інформацію в копіях в письмовому та електронному виді у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву згідно якої просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав та просив надати тимчасовий доступ.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ), а саме: Інформації про маршрут коштів 12.02.2026 р. по 20.02.2026 р. які було перераховано на картку невідомої особи із картки потерпілої № НОМЕР_6 ; Щодо повних анкетних даних власника банківського рахунку № НОМЕР_6 , (копія паспортних даних, повних анкетних даних заяви, фінансовий номер); Виписки руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_6 у період з 12.02.2026 р. по 29.04.2026 р. із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції в період часу з 12.02.2026 року по 29.04.2026 р.; Якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші; Інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів по рахунку № НОМЕР_6 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 29.04.2026 р..
З можливістю отримати та вилучити в копіях зазначену інформацію в письмовому та електронному виді у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 .
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Чернівецького
районного суду міста Чернівців ОСОБА_1