Справа №: 630/1019/24 Провадження № 1-кс/630/174/26
01 травня 2026 року м. Люботин
Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №42024222130000140 від 01.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 191 КК України,
У провадженні СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №42024222130000140 від 01.08.2024 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 185, ч. 4
ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Харківської окружної прокуратури Харківської області.
Так, встановлено, що у липні 2024 року громадяни України, використовуючи фіктивні договори між регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), організували на ділянці залізничних колій між залізничними станціями Піски-Радьківські та Рубці, дільниці Куп'янськ-Вузловий - Святогірськ, 60км. ПК10 по 61 км. ПК1, з орієнтовними географічними координатами 49.1935441, 37.5618451, незаконний демонтаж верхньої будови колії, що перебуває на балансі регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою подальшого збуту демонтованих матеріалів (залізничні рейки, елементи кріплення та інші їх складові) представникам комерційних структур. Вказані особи налагодили протиправну схему із залученням спеціалізованої техніки, зокрема телескопічного навантажувача типу JCB з номерними знаками Французької Республіки НОМЕР_2 , а також спеціальних інструментів.
Орган досудового розслідування має достатні підстави вважати, що до вчиненого злочину причетні наступні громадяни України:
-ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мобільні номери телефонів
НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , здійснював організацію незаконного демонтажу верхньої будови колії та подальшого збуту демонтованих матеріалів;
-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мобільні номери телефонів
НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , здійснював організацію незаконного демонтажу верхньої будови колії та подальшого збуту демонтованих матеріалів;
-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мобільний номер телефону
НОМЕР_7 , підшукував знаряддя та працівників, з метою незаконний демонтажу верхньої будови колії на ділянці залізничних колій між залізничними станціями Піски-Радьківські та Рубці, дільниці Куп'янськ-Вузловий - Святогірськ, 60км. ПК10 по 61 км. ПК1;
-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мобільний номер телефону
НОМЕР_8 , підшукував знаряддя та працівників, з метою незаконний демонтажу верхньої будови колії на ділянці залізничних колій між залізничними станціями Піски-Радьківські та Рубці, дільниці Куп'янськ-Вузловий - Святогірськ, 60км. ПК10 по 61 км. ПК1;
-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мобільний номер телефону
НОМЕР_9 , безпосередньо здійснював незаконний демонтажу верхньої будови колії на ділянці залізничних колій між залізничними станціями Піски-Радьківські та Рубці, дільниці Куп'янськ-Вузловий - Святогірськ, 60км. ПК10 по 61 км. ПК1;
-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мобільні номери телефонів
НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , безпосередньо здійснював незаконний демонтажу верхньої будови колії на ділянці залізничних колій між залізничними станціями Піски-Радьківські та Рубці, дільниці Куп'янськ-Вузловий - Святогірськ, 60км. ПК10 по 61 км. ПК1;
-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мобільний номер телефону
НОМЕР_12 , безпосередньо здійснював незаконний демонтажу верхньої будови колії на ділянці залізничних колій між залізничними станціями Піски-Радьківські та Рубці, дільниці Куп'янськ-Вузловий - Святогірськ, 60км. ПК10 по 61 км. ПК1;
-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мобільні номери телефонів
НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , безпосередньо здійснював незаконний демонтажу верхньої будови колії на ділянці залізничних колій між залізничними станціями Піски-Радьківські та Рубці, дільниці Куп'янськ-Вузловий - Святогірськ, 60км. ПК10 по 61 км. ПК1.
Допитані в якості свідків ОСОБА_12 , колишній головний інженер служби колії регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ОСОБА_13 , заступник начальника служби колії з інженерних споруд регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які повідомили, що договір між регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №13/03147 від 08.07.2024 щодо виконання робіт з демонтажу залізничної колії, ними не підписувався, участі у його підготовці, погодженні чи укладенні вони не брали. Свідки зазначили, що підписи, відображені у тексті зазначеного договору та додатках до нього від їх імені, їм не належать, а відбиток печатки регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наявний у документі, за своїми зовнішніми ознаками не відповідає оригінальним відбиткам, що використовуються у службовому документообігу філії.
Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має ознаки суб'єкта господарювання з підвищеним ризиком фіктивності та можливого використання як формального (номінального) підприємства. Відповідно до наявних реєстраційних даних, керівник товариства формально значиться бенефіціаром, засновником та/або директором значної кількості інших юридичних осіб (орієнтовно близько 80 суб'єктів господарювання), що свідчить про наявність ознак номінального керівництва та використання його персональних даних для масової реєстрації підприємств без фактичного здійснення реальної фінансово-господарської діяльності.
Також, встановлено, що починаючи з 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не подає податкову звітність до контролюючих органів, що свідчить про відсутність фактичної господарської діяльності, трудових ресурсів, виробничих потужностей та реального виконання договірних зобов'язань. За місцем своєї реєстрації (зазначений у реквізитах до договору), а саме за адресою: АДРЕСА_1 , відсутні та ніколи фактично не перебували. Відомості щодо участі товариства у публічних закупівлях, виконання договорів підряду, надання послуг або виконання робіт, у відповідних інформаційних ресурсах відсутні. Одночасно наявні реєстраційні дані не містять інформації про зміну активного статусу господарської діяльності підприємства за період тривалого неподання звітності.
З метою перевірки показань та обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні інформації, яка зберігається у оператора мобільного зв'язку, а саме необхідно встановити місцеперебування та осіб з ким підтримує спілкування ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
Встановлено, що номери телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_5 ,
НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ,
НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , належать оператору мобільного зв'язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_2 ), з цих номерів вищевказані особи могли спілкуватися з особами, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, або могли обговорювати інформацію, яка має відношення до кримінального правопорушення.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав суду заяву про слухання клопотання у його відсутність.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у судове засідання не з'явився, повідомлявся належним чином. За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити вказані достовірні дані неможливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
1.Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , а також прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженніна здійснення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв'язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з можливістю її виїмки за адресою: ( АДРЕСА_2 ), а саме: до реєстру даних за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2024 по 23 годину 59 хвилин 31.12.2024 за номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ,
НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , про з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, в тому числі із отриманням інформації за полем Б) на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування, із зазначенням базових станцій та їх адреси, через які здійснювалися ці з'єднання, абонентами мобільного зв'язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » -
НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ,
НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ,
НОМЕР_12 , НОМЕР_14 . В інформації зазначити:
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А);
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок
абонента А;
- типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо;
- дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ),з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А (абоненти В).
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок
абонентів В;
- наявність контрактної угоди або відповідної реєстрації (відомості про абонента).
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1