Постанова від 14.04.2026 по справі 2610/27552/2012

Справа № 2610/27552/2012

Провадження № 1/761/2/2026

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2026 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі - головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підсудних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , захисників ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальну справу за обвинуваченням

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Торез Донецької області, громадянки України, українки, з вищою освітою, яка зареєстрована та мешкає за адресою - АДРЕСА_1 , не судимої,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 3 ст. 209 КК України (у редакції від 16.01.2003), ч. 2, 3 ст. 358 КК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Добропілля Донецької області, громадянки України, з вищою освітою, зареєстрованої за адресою - АДРЕСА_2 , яка мешкає за адресою - АДРЕСА_3 , не судимої,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2, 3 ст. 358 КК України,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, з вищою освітою, який зареєстрований та мешкає за адресою - АДРЕСА_4 , не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2, 3 ст. 358 КК України,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки с. Качанове Гадяцького району Полтавської області, громадянки України, з вищою освітою, яка зареєстрована за адресою - АДРЕСА_5 , не судимої,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2, 3 ст. 358 КК України,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця сел. Володарське Донецької області, громадянина України, грека, з вищою освітою, зареєстрованого за адресою - АДРЕСА_6 , який мешкає за адресою - АДРЕСА_7 , не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України (у редакції від 16.01.2003),

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки м. Маріуполь Донецької області, громадянки України, українки, з вищою освітою, зареєстрованої за адресою - АДРЕСА_8 , не судимої,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 (у редакції від 16.01.2003), ч. 1, 2, 3 ст. 358 КК України,

УСТАНОВИВ:

Шевченківським районним судом м. Києва у порядку КПК України 1960 року здійснюється судовий розгляд кримінальної справи за обвинуваченням ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні інкримінованих їм вищевказаних злочинів.

Захисниками та самими підсудними заявлено клопотання про закриття кримінального провадження стосовно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на підставі ст. 49 КК України у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Відповідно до обвинувального висновку ОСОБА_4 вчинила злочини, передбачені ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК, ч. 3 ст. 209 КК України (у редакції від 16.01.2003), ч. 2, 3 ст. 358 КК України, за нижченаведених обставин.

Так, упродовж 2009-2011 років ОСОБА_13 , будучи фактично власником відкритого акціонерного товариства Комерційний банк «Національний стандарт» (далі - ВАТ КБ «Національний стандарт», МФО 321466), акціонерного комерційного банку «Європейський» (далі - АКБ «Європейський», МФО 380184), та акціонерного товариства «Комерційний банк «Володимирський» (теперішня назва - публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Володимирський», далі - ПАТ «КБ Володимирський», МФО 337933), домовився з ОСОБА_14 , щодо якого відмовлено в порушенні кримінальної справи за п. 8 ч. 1 ст. 6 КПК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , а також службовими особами цих банківських установ та Національного банку України (далі - НБУ, МФО 300001), його Головного управління по м. Києву та Київській обл. (далі - ГУ НБУ по м. Києву та Київській обл., МФО 337933), державної організації - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд, код ЄДРПОУ 21708016) та іншими невстановленими особами, матеріали справи відносно яких виділено в окреме провадження, у тому числі щодо ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , про спільне вчинення декількох злочинів, заздалегідь розробивши злочинний план з розподілом злочинних ролей та обов'язків кожного із зазначених осіб.

Так, з урахуванням конкретного розподілу функцій, за яких кожен співучасник виконував певну роль, а також спільного умислу, злочинний план ОСОБА_13 передбачав досягнення єдиної злочинної мети - заволодіння державними коштами НБУ, Фонду та ПАТ «КБ «Володимирський» в особливо великих розмірах.

Спільне та узгоджене виконання ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , а також невстановленими особами, у тому числі працівниками НБУ, Фонду, ВАТ КБ «Національний стандарт», АКБ «Європейський» та ПАТ «КБ «Володимирський», відведених ними ролей у злочинному плані ОСОБА_13 призвело до заволодіння державними коштами НБУ у сумі 315 300 000 грн., привласнення державних коштів Фонду у сумі 160 262 979, 86 грн., заволодіння коштами ПАТ «КБ «Володимирський» у сумі 2 057 273, 03 грн., а також намагання заволодіти коштами Фонду у сумі 72 662 956 грн., у тому числі шляхом обману, проте цей злочин не було доведено до кінця з причин, які не залежали від їх волі.

При цьому привласнення коштів Фонду у сумі 160 262 979, 86 грн., спроба привласнення коштів Фонду у сумі 39 750 000 грн., а також їх легалізація (відмивання), відбулися за нижченаведених обставин.

Приблизно у липні-серпні 2009 року ОСОБА_13 об'єднав та спрямував дії ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб на привласнення державних коштів Фонду в особливо великих розмірах - 200 612 979, 86 грн., заздалегідь розподіливши злочинні ролі та обов'язки кожного із співучасників.

Згідно з вказаним розподілом ролей на ОСОБА_4 , як близьку особу до ОСОБА_13 , з яким вона перебувала у дружніх відносинах з 1995 року та з 2005 року працювала на різних посадах, у тому числі пов'язаних з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у ВАТ КБ «Національний стандарт» (остання посада - радник голови правління банку) та ПАТ «КБ «Володимирський» (остання посада - заступник голови правління банку), а також мала на підставі довіреності, виданої 08.07.05 компанією «VLADON s.r.o.» (Республіка Чехія) та легалізованої уповноваженим органом Республіки Чехія за № 03156/2005, вплив на діяльність ТОВ «Мцирі», у відповідності до прийнятих на себе злочинних зобов'язань, покладалось, діючи на виконання вказівок ОСОБА_13 , сприяти останньому у здійсненні: керівництва відкриттям ОСОБА_7 , з якою вона перебувала у службових стосунках з 2005 року, познайомившись під час роботи у ВАТ КБ «Національний стандарт» та ПАТ «КБ «Володимирський», а також ОСОБА_15 та іншими вкладниками, поточних рахунків у ВАТ КБ «Національний стандарт» та АКБ «Європейський»; керівництва злочинною діяльністю ОСОБА_7 та ОСОБА_15 щодо привласнення коштів Фонду в особливо великих розмірах; ведення разом із ОСОБА_5 обліку осіб, що отримали через Фонд гарантовану суму відшкодувань, а також безпосереднє прийняття участі у вчиненні даного кримінально-караного діяння (завершення виконання злочинного плану щодо досягнення загального результату з незаконного привласнення майна Фонду) та приховуванні злочину шляхом легалізації (відмивання) коштів, що були одержані злочинним шляхом.

У той же час, невстановлені службові особи ВАТ КБ «Національний стандарт» та АКБ «Європейський», діючи згідно з обумовленим розподілом ролей і обов'язків, повинні були з використанням свого службового становища, всупереч інтересам служби: забезпечити безперешкодний прохід вказаних вище осіб до приміщень банку у вихідні та святкові дні, а також дні, після відкликання банківських ліцензій; відкрити поточні рахунки на їх ім'я, а також діючи спільно з іншими невстановленими особами, здійснити, використовуючи банківські рахунки ТОВ «Мцирі», ТОВ «Євросоюз», ТОВ «Восток Брок», ТОВ «Ф-Капітал», ТОВ «Актів систем», ТОВ «Омега Брок» та ТОВ «Прима Плюс» банківські операції, які б ззовні відповідали вимогам закону, але були способом створення заборгованості ВАТ КБ «Національний стандарт» та АКБ «Європейський» перед зазначеними особами, та стали підставою для внесення їх до списків вкладників, які мають право на відшкодування коштів з Фонду. При цьому, до виконання відведених невстановленим особам обов'язків, останні залучили працівників зазначених банківських установ, у тому числі начальника управління по роботі з VIP-клієнтами ВАТ КБ «Національний стандарт» ОСОБА_18 та головного фахівця цього ж банківського управління - ОСОБА_19 , які не були обізнані про злочинні плани ОСОБА_13 та інших учасників злочинної групи. Після виконання зазначених вище злочинних дій невстановлена особа, що володіє певними технічними навичками та знаннями, повинна була здійснити несанкціоноване втручання у базу даних автоматизованої системи банків (ОДБ «АБС Б2», далі - БД) та змінити дані щодо відкриття рахунків, а також не дозволити у подальшому відкрити БД у штатному режимі, чим приховати вчинення злочину.

Одночасно, невстановлені службові особи Фонду, у яких безпосередньо знаходилось в правомірному володінні майно, щодо якого вони були наділені певними повноваженнями, й на заволодіння якого був спрямований злочинний план ОСОБА_13 , діючи згідно з обумовленим розподілом ролей і обов'язків, спільно та узгоджено з останнім повинні були з використанням свого службового становища, всупереч інтересам служби забезпечити прийняття рішення про початок виплат відшкодувань вкладникам ВАТ КБ «Національний стандарт» та АКБ «Європейський», визначити відповідні банки-агенти та перерахувати на їх рахунки певні суми державних коштів.

У подальшому, з метою приховування незаконного походження вказаних вище коштів ОСОБА_13 особисто, а також за сприянням його батька - ОСОБА_20 , його матері - ОСОБА_21 , його рідного племінника - ОСОБА_22 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб, вніс їх (кошти) на належні їм банківські рахунки, а також використав у господарській діяльності ПАТ «КБ Володимирський».

Так, 19.08.09 Правлінням НБУ прийнято постанови № 489 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ВАТ КБ «Національний стандарт» та № 490 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АКБ «Європейський», які вступили в дію 21.08.09.

За умов відсутності реальних коштів для здійснення банківських операцій, невстановлені службові особи ВАТ КБ «Національний стандарт» та АКБ «Європейський», 20.08.09, діючи умисно, згідно з розподілом ролей та усвідомлення обставин, що стосуються всіх елементів злочинного плану ОСОБА_13 , у переддень відкликання банківських ліцензій, здійснили, на підставі безтоварних угод, низку банківських операцій через відкриті у ВАТ КБ «Національний стандарт» та АКБ «Європейський» рахунки підконтрольних підприємств - ТОВ «Євросоюз», ТОВ «Мцирі», ТОВ «Восток Брок», ТОВ «Ф-Капітал», ТОВ «Актів систем», ТОВ «Омега Брок» та ТОВ «Прима Плюс».

Одночасно, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством службовими особами ВАТ КБ «Національний стандарт» та АКБ «Європейський» і прагнучи досягти разом із ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_15 спільного злочинного результату, окресленого у злочинному плані ОСОБА_13 , протягом липня-серпня 2009 року, організували відкриття фізичних осіб поточних рахунків у ВАТ КБ «Національний стандарт» та АКБ «Європейський», одночасно. При цьому, частину рахунків відкрито особами за матеріальну винагороду від 25 до 300 грн., решта поточних рахунків відкрита особисто ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_15 на підставі виданих належним чином на їх ім'я спеціальних доручень (нотаріально посвідчених довіреностей), якими останні були уповноважені рядом фізичних осіб представляти їх інтереси по відкриттю відповідних банківських рахунків в АКБ «Європейський» та ВАТ КБ «Національний стандарт», з правом подальшого користування та розпорядження коштами, які знаходяться на даних рахунках. У той же час, особами, на ім'я яких були відкриті дані поточні рахунки, жодних фінансово-господарських угод, у тому числі, і договорів позик з ТОВ «Мцирі», не укладалося, інформацією щодо реальних цілей відкриття рахунків, зарахування коштів та їх руху по рахунках, вони не володіли, про можливість отримання грошових коштів з Фонду працівники банків, а також ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , та будь-хто інший їм не повідомляли.

Тими ж днями, ОСОБА_4 , яка діяла умисно, виконуючи відведену їй роль у злочинному плані ОСОБА_13 , сприяла працівникам ВАТ КБ «Національний стандарт» та АКБ «Європейський», а також ОСОБА_6 , ОСОБА_15 та ОСОБА_7 у відкритті відповідних банківських рахунків. При цьому, зазначені дії ОСОБА_4 здійснювались безпосередньо нею у формі надавання консультацій зазначеним особам, а також особистим копіюванням необхідних для відкриття рахунків документів вказаних осіб - паспортних документів (сторінок, що містять прізвище, ім'я, по батькові, інформацію про номер, ким виданий, дату видачі, місце проживання), а також документів органу державної податкової служби про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Також, ОСОБА_23 , протягом липня-серпня 2009 року, діючи умисно, виконуючи відведену їй роль у злочинному плані ОСОБА_13 , попередньо отримавши від невстановлених осіб 86 оформлених (посвідчених) довіреностей серії ВМЕ: № 127450 від 27.07.09; № 172411 - 172419 від 25.07.09; № 172420 від 25.07.09; № 172421 від 25.07.09; №№ 172423 - 172428 від 25.07.09; №№ 172430 - 172437 від 25.07.09; №№ 172439 - 172449 від 27.0709; №№ 172452 - 172459 від 27.07.09; №№ 172460 - 172465 від 27.07.09; №№ 172467 - 172469 від 27.07.09; №№ 172470 - 172482 від 27.07.09; №№ 172484 - 172486 від 27.07.09; №№ 450935 - 450945 від 28.07.09; №№ 450947 - 450949 від 28.07.09 та серії ВМІ № 776408 від 21.07.09, передавала їх безпосередньо ОСОБА_7 , відповідно до яких остання була уповноважена невідомими їй особами, які не були обізнані щодо злочинного плану ОСОБА_13 , представляти їх інтереси з відкриття будь-яких банківських рахунків (поточних, депозитних тощо) на їх ім'я, як в гривні та і в іноземній валюті, в будь-яких банківських установах України, їх філіях, відділеннях, з правом подальшого користування та розпорядження коштами, які знаходяться на них, а також при здійсненні вищезазначених дій розписуватися від їх імені та виконувати всі інші дії, пов'язані з виконанням цих довіреностей.

На підставі вказаних довіреностей ОСОБА_7 , з 28.07.09 по 20.08.09, перебуваючи під контролем та впливом ОСОБА_4 , діючи спільно, послідовно і у відповідності до прийнятих на себе зобов'язань, шляхом укладання (підписання) відповідних договорів банківського рахунку на розрахунково-касове обслуговування, відкрила в АКБ «Європейський» 86 поточних рахунків від імені нібито її довірителів.

Одночасно, ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , за грошову винагороду у розмірі 40 грн., та на виконання вказівок ОСОБА_17 , а також особистий водій ОСОБА_13 - ОСОБА_26 , за вказівкою останнього, не будучи обізнаними щодо злочинних намірів ОСОБА_13 та інших його співучасників, відкрили 20.08.09, шляхом укладання (підписання) відповідних договорів банківського рахунку на розрахунково-касове обслуговування, в АКБ «Європейський» поточні рахунки № НОМЕР_55, № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відповідно.

Такі особи як: ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_41 ; ОСОБА_42 ; ОСОБА_43 ; ОСОБА_44 ; ОСОБА_45 ; ОСОБА_46 ; ОСОБА_47 ; ОСОБА_48 ; ОСОБА_49 ; ОСОБА_50 ; ОСОБА_51 ; ОСОБА_52 ; ОСОБА_53 ; ОСОБА_54 ; ОСОБА_55 ; ОСОБА_56 ; ОСОБА_57 ; ОСОБА_58 ; ОСОБА_59 ; ОСОБА_60 ; ОСОБА_61 ; ОСОБА_62 ; ОСОБА_63 ; ОСОБА_64 ; ОСОБА_65 ; ОСОБА_66 ; ОСОБА_67 ; ОСОБА_68 ; ОСОБА_69 ; ОСОБА_70 ; ОСОБА_71 ; ОСОБА_72 ; ОСОБА_73 ; ОСОБА_74 ; ОСОБА_75 ; ОСОБА_76 ; ОСОБА_77 ; ОСОБА_78 ; ОСОБА_79 ; ОСОБА_80 ; ОСОБА_81 ; ОСОБА_82 ; ОСОБА_83 ; ОСОБА_84 ; ОСОБА_85 ; ОСОБА_86 ; ОСОБА_87 ; ОСОБА_88 ; ОСОБА_89 ; ОСОБА_90 ; ОСОБА_91 ; ОСОБА_92 ; ОСОБА_93 ; ОСОБА_94 ; ОСОБА_95 ; ОСОБА_96 ; ОСОБА_97 ; ОСОБА_98 ; ОСОБА_99 ; ОСОБА_100 ; ОСОБА_101 ; ОСОБА_102 ; ОСОБА_103 ; ОСОБА_104 ; ОСОБА_105 ; ОСОБА_106 ; ОСОБА_107 ; ОСОБА_108 ; ОСОБА_109 ; ОСОБА_110 ; ОСОБА_111 ; ОСОБА_112 ; ОСОБА_113 ; ОСОБА_114 ; ОСОБА_115 ; ОСОБА_116 ; ОСОБА_117 ; ОСОБА_118 ; ОСОБА_119 ; ОСОБА_120 ; ОСОБА_121 ; ОСОБА_122 ; ОСОБА_123 ; ОСОБА_124 ; ОСОБА_125 ; ОСОБА_126 ; ОСОБА_127 ; ОСОБА_128 ; ОСОБА_129 ; ОСОБА_130 ; ОСОБА_131 ; ОСОБА_132 ; ОСОБА_133 ; ОСОБА_134 ; ОСОБА_135 ; ОСОБА_136 ; ОСОБА_137 ; ОСОБА_138 ; ОСОБА_139 ; ОСОБА_140 ; ОСОБА_141 ; ОСОБА_142 ; ОСОБА_143 ; ОСОБА_144 ; ОСОБА_145 ; ОСОБА_146 ; ОСОБА_147 ; ОСОБА_148 ; ОСОБА_149 ; ОСОБА_150 ; ОСОБА_151 ; ОСОБА_152 ; ОСОБА_153 ; ОСОБА_154 ; ОСОБА_155 ; ОСОБА_156 ; ОСОБА_157 ; ОСОБА_158 ; ОСОБА_159 ; ОСОБА_160 ; ОСОБА_161 ; ОСОБА_162 ; ОСОБА_163 ; ОСОБА_164 ; ОСОБА_165 ; ОСОБА_166 ; ОСОБА_167 ; ОСОБА_168 ; ОСОБА_169 ; ОСОБА_170 ; ОСОБА_171 ; ОСОБА_172 ; ОСОБА_173 ; ОСОБА_174 ; ОСОБА_175 ; ОСОБА_176 ; ОСОБА_177 ; ОСОБА_178 ; ОСОБА_179 ; ОСОБА_180 ; ОСОБА_181 ; ОСОБА_182 ; ОСОБА_183 ; ОСОБА_184 ; ОСОБА_185 ; ОСОБА_186 ; ОСОБА_187 ; ОСОБА_188 ; ОСОБА_189 ; ОСОБА_190 ; ОСОБА_191 ; ОСОБА_192 ; ОСОБА_193 ; ОСОБА_194 ; ОСОБА_195 ; ОСОБА_196 ; ОСОБА_197 ; ОСОБА_198 ; ОСОБА_199 ; ОСОБА_200 ; ОСОБА_201 ; ОСОБА_202 ; ОСОБА_203 ; ОСОБА_204 ; ОСОБА_205 ; ОСОБА_206 ; ОСОБА_207 ; ОСОБА_208 ; ОСОБА_209 ; ОСОБА_210 ; ОСОБА_211 ; ОСОБА_212 ; ОСОБА_213 ; ОСОБА_214 ; ОСОБА_215 та ОСОБА_216 , за матеріальну винагороду у розмірі від 25 до 300 грн., будучи не обізнаними зі злочинним планом ОСОБА_13 , відкрили 20.08.09, шляхом укладання (підписання) відповідних договорів банківського рахунку на розрахунково-касове обслуговування, в АКБ «Європейський» поточні рахунки.

Крім того, у цей же період часу, ОСОБА_4 , діючи з тією ж метою, у відповідності до злочинного плану ОСОБА_13 , проконтролювала та скоординувала, у тому числі, дії ОСОБА_7 по відкриттю поточних рахунків у ВАТ КБ «Національний стандарт», де остання, на підставі вказаних вище довіреностей, що були надані їй ОСОБА_4 , аналогічним способом, відкрила вже в цьому банкові 29 поточних рахунків від імені нібито її довірителів, а саме: № НОМЕР_56 - від імені ОСОБА_217 ; № НОМЕР_57 - від імені ОСОБА_218 ; № НОМЕР_58 - від імені ОСОБА_219 ; № НОМЕР_59 - від імені ОСОБА_220 ; № НОМЕР_60 - від імені ОСОБА_221 ; № НОМЕР_61 - від імені ОСОБА_222 ; № НОМЕР_62 - від імені ОСОБА_223 ; № НОМЕР_63 - від імені ОСОБА_224 ; № НОМЕР_64 - від імені ОСОБА_225 ; № НОМЕР_65 - від імені ОСОБА_226 ; № НОМЕР_66 - від імені ОСОБА_227 ; № НОМЕР_67 - від імені ОСОБА_228 ; № НОМЕР_68 - від імені ОСОБА_229 ; № НОМЕР_69 - від імені ОСОБА_230 ; № НОМЕР_71 - від імені ОСОБА_231 ; № НОМЕР_70 - від імені ОСОБА_232 ; № НОМЕР_72 - від імені ОСОБА_233 ; № НОМЕР_73 - від імені ОСОБА_234 ; № НОМЕР_23 - від імені ОСОБА_235 ; № НОМЕР_24 - від імені ОСОБА_236 ; № НОМЕР_74 - від імені ОСОБА_237 ; № НОМЕР_75 - від імені ОСОБА_24 ; № НОМЕР_76 - від імені ОСОБА_238 ; № НОМЕР_77 - від імені ОСОБА_239 ; № НОМЕР_78 - від імені ОСОБА_240 ; № НОМЕР_79 - від імені ОСОБА_241 ; № НОМЕР_80 - від імені ОСОБА_242 ; № НОМЕР_81 - від імені ОСОБА_243 та № НОМЕР_82 - від імені ОСОБА_244 .

Разом з тим, ОСОБА_245 , який працював особистим водієм дружини ОСОБА_13 - ОСОБА_246 , ОСОБА_247 , який працював матросом на яхті під назвою «Назар», що належала ОСОБА_13 , ОСОБА_248 , ОСОБА_249 та знову ОСОБА_26 , які працювали водіями ОСОБА_13 , за вказівкою останнього, не будучи обізнаними щодо злочинних намірів ОСОБА_13 та інших його співучасників, відкрили 20.08.09, шляхом укладання (підписання) відповідних договорів банківського рахунку на розрахунково-касове обслуговування, у ВАТ КБ «Національний стандарт» рахунки № НОМЕР_85, № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відповідно. Також, за невстановлених слідством обставин, ОСОБА_250 , який працював особистим водієм ОСОБА_4 , не будучи обізнаний щодо злочинних намірів ОСОБА_13 та інших його співучасників, за вказівкою останнього відкрив 20.08.09 аналогічним способом у ВАТ КБ «Національний стандарт» рахунок № НОМЕР_7 .

При цьому, такі особи як: ОСОБА_27 ; ОСОБА_251 ; ОСОБА_252 ; ОСОБА_253 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_254 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_255 ; ОСОБА_256 ; ОСОБА_257 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_258 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_259 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_41 ; ОСОБА_42 ; ОСОБА_260 ; ОСОБА_43 ; ОСОБА_44 ; ОСОБА_45 ; ОСОБА_261 ; ОСОБА_262 ; ОСОБА_47 ; ОСОБА_263 ; ОСОБА_50 ; ОСОБА_51 ; ОСОБА_52 ; ОСОБА_53 ; ОСОБА_264 ; ОСОБА_56 ; ОСОБА_265 ; ОСОБА_266 ; ОСОБА_57 ; ОСОБА_267 ; ОСОБА_58 ; ОСОБА_59 ; ОСОБА_268 ; ОСОБА_269 ; ОСОБА_60 ; ОСОБА_270 ; ОСОБА_61 ; ОСОБА_62 ; ОСОБА_271 ; ОСОБА_272 ; ОСОБА_64 ; ОСОБА_65 ; ОСОБА_66 ; ОСОБА_67 ; ОСОБА_68 ; ОСОБА_69 ; ОСОБА_273 ; ОСОБА_70 ; ОСОБА_274 ; ОСОБА_275 ; ОСОБА_276 ; ОСОБА_277 ; ОСОБА_71 ; ОСОБА_72 ; ОСОБА_278 ; ОСОБА_73 ; ОСОБА_279 ; ОСОБА_280 ; ОСОБА_281 ; ОСОБА_282 ; ОСОБА_283 ; ОСОБА_284 ; ОСОБА_75 ; ОСОБА_76 ; ОСОБА_77 ; ОСОБА_78 ; ОСОБА_285 ; ОСОБА_286 ; ОСОБА_79 ; ОСОБА_80 ; ОСОБА_287 ; ОСОБА_288 ; ОСОБА_81 ; ОСОБА_289 ; ОСОБА_290 ; ОСОБА_82 ; ОСОБА_83 ; ОСОБА_84 ; ОСОБА_85 ; ОСОБА_291 ; ОСОБА_86 ; ОСОБА_88 ; ОСОБА_89 ; ОСОБА_91 ; ОСОБА_292 ; ОСОБА_92 ; ОСОБА_93 ; ОСОБА_94 ; ОСОБА_95 ; ОСОБА_96 ; ОСОБА_97 ; ОСОБА_293 ; ОСОБА_98 ; ОСОБА_99 ; ОСОБА_100 ; ОСОБА_101 ; ОСОБА_103 ; ОСОБА_294 ; ОСОБА_295 ; ОСОБА_296 ; ОСОБА_297 ; ОСОБА_298 ; ОСОБА_104 ; ОСОБА_299 ; ОСОБА_105 ; ОСОБА_300 ; ОСОБА_106 ; ОСОБА_107 ; ОСОБА_301 ; ОСОБА_108 ; ОСОБА_109 ; ОСОБА_302 ; ОСОБА_110 ; ОСОБА_111 ; ОСОБА_113 ; ОСОБА_303 ; ОСОБА_304 ; ОСОБА_305 ; ОСОБА_306 ; ОСОБА_307 ; ОСОБА_116 ; ОСОБА_308 ; ОСОБА_309 ; ОСОБА_310 ; ОСОБА_118 ; ОСОБА_119 ; ОСОБА_120 ; ОСОБА_121 ; ОСОБА_122 ; ОСОБА_123 ; ОСОБА_311 ; ОСОБА_124 ; ОСОБА_312 ; ОСОБА_125 ; ОСОБА_126 ; ОСОБА_313 ; ОСОБА_314 ; ОСОБА_129 ; ОСОБА_130 ; ОСОБА_315 ; ОСОБА_131 ; ОСОБА_132 ; ОСОБА_316 ; ОСОБА_133 ; ОСОБА_317 ; ОСОБА_134 ; ОСОБА_318 ; ОСОБА_319 ; ОСОБА_135 ; ОСОБА_136 ; ОСОБА_137 ; ОСОБА_320 ; ОСОБА_321 ; ОСОБА_322 ; ОСОБА_138 ; ОСОБА_139 ; ОСОБА_140 ; ОСОБА_323 ; ОСОБА_141 ; ОСОБА_142 ; ОСОБА_324 ; ОСОБА_143 ; ОСОБА_144 ; ОСОБА_325 ; ОСОБА_326 ; ОСОБА_145 ; ОСОБА_327 ; ОСОБА_146 ; ОСОБА_147 ; ОСОБА_328 ; ОСОБА_148 ; ОСОБА_150 ; ОСОБА_151 ; ОСОБА_329 ; ОСОБА_330 ; ОСОБА_331 ; ОСОБА_152 ; ОСОБА_332 ; ОСОБА_333 ; ОСОБА_334 ; ОСОБА_154 ; ОСОБА_335 ; ОСОБА_336 ; ОСОБА_155 ; ОСОБА_337 ; ОСОБА_156 ; ОСОБА_157 ; ОСОБА_338 ; ОСОБА_159 ; ОСОБА_160 ; ОСОБА_161 ; ОСОБА_162 ; ОСОБА_163 ; ОСОБА_339 ; ОСОБА_164 ; ОСОБА_165 ; ОСОБА_340 ; ОСОБА_341 ; ОСОБА_166 ; ОСОБА_167 ; ОСОБА_168 ; ОСОБА_342 ; ОСОБА_343 ; ОСОБА_169 ; ОСОБА_344 ; ОСОБА_170 ; ОСОБА_171 ; ОСОБА_345 ; ОСОБА_346 ; ОСОБА_173 ; ОСОБА_347 ; ОСОБА_174 ; ОСОБА_348 ; ОСОБА_176 ; ОСОБА_349 ; ОСОБА_350 ; ОСОБА_351 ; ОСОБА_177 ; ОСОБА_178 ; ОСОБА_179 ; ОСОБА_180 ; ОСОБА_352 ; ОСОБА_181 ; ОСОБА_353 ; ОСОБА_182 ; ОСОБА_183 ; ОСОБА_184 ; ОСОБА_185 ; ОСОБА_186 ; ОСОБА_187 ; ОСОБА_354 ; ОСОБА_355 ; ОСОБА_189 ; ОСОБА_190 ; ОСОБА_356 ; ОСОБА_191 ; ОСОБА_357 ; ОСОБА_192 ; ОСОБА_358 ; ОСОБА_193 ; ОСОБА_194 ; ОСОБА_196 ; ОСОБА_359 ; ОСОБА_360 ; ОСОБА_361 ; ОСОБА_197 ; ОСОБА_362 ; ОСОБА_198 ; ОСОБА_363 ; ОСОБА_200 ; ОСОБА_201 ; ОСОБА_364 ; ОСОБА_365 ; ОСОБА_202 ; ОСОБА_203 ; ОСОБА_366 ; ОСОБА_204 ; ОСОБА_367 ; ОСОБА_205 ; ОСОБА_206 ; ОСОБА_368 ; ОСОБА_208 ; ОСОБА_209 ; ОСОБА_210 ; ОСОБА_211 ; ОСОБА_369 ; ОСОБА_370 ; ОСОБА_371 ; ОСОБА_372 ; ОСОБА_212 ; ОСОБА_373 ; ОСОБА_213 ; ОСОБА_374 ; ОСОБА_375 ; ОСОБА_376 ; ОСОБА_215 ; ОСОБА_216 та ОСОБА_377 , за матеріальну винагороду у розмірі від 25 до 300 грн., будучи не обізнаними зі злочинним планом ОСОБА_13 , відкрили 20.08.09 аналогічним способом у ВАТ КБ «Національний стандарт» рахунки.

У той же час, ОСОБА_4 , діючи послідовно та узгоджено з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_15 , вирішила також використати для досягнення їх спільної злочинної мети - привласнення коштів Фонду в особливо великих розмірах, банківський рахунок № НОМЕР_8 , який був відкритий ще 28.03.08 у ВАТ КБ «Національний стандарт» на ім'я її матері - ОСОБА_378 , не повідомляючи при цьому їй про дійсні свої злочинні наміри.

Таким чином, у серпні 2009 року, ОСОБА_4 , виконавши за вказаних вище обставин, відведену їй ОСОБА_13 роль в його злочинному плані - створила необхідні умови для досягнення єдиної злочинної мети - привласнення грошових коштів Фонду в особливо великих розмірах.

У подальшому, 20.08.09 невстановлені особи, діючи з метою досягнення єдиного з усіма співучасниками злочинного результату - привласнення майна Фонду в особливо великих розмірах, перерахували з рахунку ТОВ «Мцирі» № НОМЕР_9 , відкритому у ВАТ КБ «Національний стандарт» уявні кошти у сумі 92 062 979, 38 грн. на поточні рахунки 615 фізичних осіб у ВАТ КБ «Національний стандарт» з призначенням платежу: «перерахування коштів згідно договору позики». Також, того ж дня, невстановленими особами, які діяли з тією ж злочинною метою, на підставі тих же неіснуючих договорів позики б/н від 20.08.09, були перераховані штучно створені кошти у сумі 108 550 000,48 грн. з рахунку ТОВ «Мцирі» № НОМЕР_10 , відкритому в АКБ «Європейський», на поточні рахунки 724 фізичних осіб у цьому ж банку. При цьому, до проведення вказаних перерахувань, вхідний залишок по поточним рахункам ТОВ «Мцирі» складав 4 892, 44 грн. (0,44 грн. - ВАТ КБ «Національний стандарт» та 4 892 грн. - АКБ «Європейський»). Крім того, на особові рахунки кожної з вищевказаних 615 осіб, відкритих у ВАТ КБ «Національний стандарт», було зараховано по 150 000 грн., за винятком трьох фізичних осіб, на поточні рахунки яких було зараховано по 100 000 грн. та двох осіб, на рахунки яких було зараховано 140 000 та 122 979, 38 грн., відповідно, а також за винятком рахунку 1 фізичної особи в АКБ «Європейський», на який було зараховано 100 000, 48 грн., що дорівнювало максимальній сумі вкладу, яку можливо було повернути фізичній особі з Фонду.

Після того, як призначеними НБУ ліквідаторами ВАТ КБ «Національний стандарт» та АКБ «Європейський» ОСОБА_379 та ОСОБА_380 , відповідно, які не були обізнані щодо злочинних намірів ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_15 , а також інших осіб, що встановлюються слідством, виконали передбачені законодавством України обов'язкові процедури встановлення маси грошових зобов'язань банків перед кредиторами та облікували, як зобов'язання банків перед фізичними особами, отримані за вказаних обставин на рахунки ОСОБА_381 , ОСОБА_382 , ОСОБА_383 , ОСОБА_384 , ОСОБА_385 та інших (всього 1339 вкладників) кошти у сумі 200 612 979,86 грн., внесли їх на підставі листів № 130/1 від 17.09.09 (ВАТ КБ «Національний стандарт») та № 3885 від 16.09.09 (АКБ «Європейський») до категорії вкладів, які підлягають поверненню державою за рахунок коштів Фонду.

Виконавчою дирекцією Фонду 05.10.09 прийнято рішення (протокол № 039/09) про початок виплат відшкодувань вкладникам ВАТ КБ «Національний стандарт» та АКБ «Європейський» у визначених Фондом банках-агентах (ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), ВАТ КБ «Хрещатик» (МФО 300670), АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) та ПАТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249). При цьому, даним рішенням Фонд взяв на себе зобов'язання щодо відшкодування грошових коштів вкладникам ВАТ КБ «Національний стандарт» та АКБ «Європейський» за рахунок коштів держави, до відкликання НБУ у них банківських ліцензій - за період з 15.04.09 по 21.08.09, у тому числі, коштів у сумі 200 612 979, 86 грн. (92 062 979, 38 грн. - ВАТ КБ «Національний стандарт», 108 550 000,48 грн. - АКБ «Європейський») зарахованих 20.08.09 на рахунки фізичних осіб у цих банках з рахунків ТОВ «Мцирі».

При цьому, до прийняття виконавчою дирекцією Фонду зазначеного вище рішення, 09.04.09 адміністративною радою Фонду прийнято рішення (протокол № 3) про незастосовування до учасників Фонду, у тому числі і до ВАТ КБ «Національний стандарт» та АКБ «Європейський», заходів впливу. Дане рішення прийнято незважаючи на результати поточного моніторингу діяльності зазначених банківських установ Фондом та неодноразові звернення НБУ щодо значних порушень в їх діяльності, а також в порушення вимог ст.ст. 2, 14, ч. 17 ст. 19, 27, 28 Закону України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» від 20.09.01 № 2740-III та пунктів 1, 2 глави 3 Положення «Про застосування заходів впливу до учасників (тимчасових учасників) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб», затвердженого рішенням адміністративної ради Фонду від 14.11.02 № 11.

Таким чином, невстановлені службові особи Фонду, які діяли спільно та узгоджено з ОСОБА_13 , вступивши у злочинну змову з останнім та іншими особами, що встановлюються слідством, виконали відведені їм ОСОБА_13 ролі в його злочинному плані - створили умови та усунули перешкоди у досягненні єдиної злочинної мети - привласнення грошових коштів Фонду в особливо великих розмірах.

У той же період ОСОБА_4 , яка діяла умисно, виконуючи відведену їй роль у злочинному плані ОСОБА_13 , продовжуючи координувати злочинні дії, у тому числі, ОСОБА_7 , протягом серпня-жовтня 2009 року, передала останній 52 належним чином оформлені (посвідчені) приватними нотаріусами З 18.08.09 по 07.09.10 довіреності серії ВМО: № 656007 від 02.12.09, № 409802 від 05.10.09, 072479 від 14.10.09, № 387513, № 387515, № 387517, № 387521 та № 387531 від 05.10.09, № 387532 від 06.10.09, № 387534 - 387539 від 06.10.09, № 387547 та № 387548 від 07.10.09, № 387550 від 07.10.09, серій ВМК №№ 387717 від 18.11.09, № 387851 та № 387853 від 12.10.09, № 387958 від 19.11.09, серій ВМІ № 731785 від 28.11.09, № 857007 від 18.08.09, № 857884 від 18.8.09, № 857887 від 18.08.09, № 857893 від 18.08.09, № 857898 та № 857890, № 857895 від 18.08.09, №№ 857903 - 857906 від 18.08.09, № 857914 від 18.08.09, № 857918 та № 857919 від 18.08.09, № 857921 від 18.08.09, № 857928 від 19.08.09, № 857931 та № 857932 від 19.08.09, № 857935 від 18.08.09, № 857942 від 19.08.09, № 857943 від 20.08.09, серії ВММ № 043506 від 01.12.09, № 559171 від 09.10.09, № 559175 та № 559176 від 09.10.09, № 559170 від 09.10.09, №№ 559172 - 559174 від 09.10.09, відповідно до яких ОСОБА_7 була уповноважена невідомими їй особами, які не були обізнані щодо злочинного плану ОСОБА_13 , представляти їх інтереси з усіх питань, пов'язаних із відшкодуванням їм вкладів Фондом, що не відповідало дійсності, так як насправді кошти, що зараховані 20.08.09 на рахунки даних осіб не були реальними, і ні ОСОБА_7 , ні зазначені особи, а також хто-небудь інший не мав підстав за рахунок держави, його спеціалізованої установи, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб - Фонду, отримати у натуральній формі грошовий еквівалент вказаних номінальних коштів.

Крім того, на виконання злочинного плану ОСОБА_13 , ОСОБА_4 надала ОСОБА_7 , для підпису останньою, отримані нею за невстановлених слідством обставин, 13 оформлених (посвідчених) приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_386 (м. Київ, вул. Г. Сковороди) 17.11.09 довіреностей серії ВМО №№ 409885 - 409897, відповідно до яких ОСОБА_7 уповноважила ОСОБА_6 бути від її імені представником ОСОБА_387 , ОСОБА_228 , ОСОБА_230 , ОСОБА_388 , ОСОБА_234 , ОСОБА_389 , ОСОБА_236 , ОСОБА_390 , ОСОБА_237 , ОСОБА_24 , ОСОБА_391 , ОСОБА_242 та ОСОБА_241 , з усіх питань, пов'язаних із відшкодуванням їм вкладів Фондом, що не відповідало дійсності, так як насправді кошти, що зараховані 20.08.09 на рахунки даних осіб не були реальними, і ні ОСОБА_7 , ні ОСОБА_6 , ні зазначені особи, а також хто-небудь інший не мав підстав за рахунок держави, його спеціалізованої установи, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб - Фонду, отримати у натуральній формі грошовий еквівалент вказаних номінальних коштів.

Також, ОСОБА_23 , за невстановлених слідством обставин, діючи на виконання злочинного плану ОСОБА_13 , у ті ж дні, отримала належним чином оформлену (посвідчену) 29.10.09 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_386 довіреність серії ВМО № 409847, відповідно до якої вона уповноважена її матір'ю - ОСОБА_378 бути її представником з усіх питань, пов'язаних із відшкодуванням їй вкладу Фондом, що не відповідало дійсності, так як насправді кошти, що зараховані 20.08.09 на рахунок ОСОБА_378 не були реальними, ні ОСОБА_4 , ні ОСОБА_378 , а також хто-небудь інший не мав підстав за рахунок держави, його спеціалізованої установи, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб - Фонду, отримати у натуральній формі грошовий еквівалент вказаних номінальних коштів.

Крім того, на початку січня 2010 року, ОСОБА_4 , діючи з тією ж злочинною метою - привласнення грошових коштів Фонду в особливо великих розмірах, та усвідомлюючи характер своїх злочинних дій, на виконання відведеної їй ОСОБА_13 ролі у його злочинному плані, надала вказівку ОСОБА_7 , згідно якої, остання, з 18.01.10 по 02.06.10, звернулась до Фонду із заявами встановленого зразка про виплату їй особисто гарантованої суми відшкодувань за вкладників АКБ «Європейський» (36 осіб) та ВАТ КБ «Національний стандарт» (1 особа), що не відповідало дійсності, так як насправді кошти, що зараховані 20.08.09 на рахунки даних осіб не були реальними, і ні ОСОБА_7 , ні зазначені особи, а також хто-небудь інший не мав підстав за рахунок держави, його спеціалізованої установи, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб - Фонду, отримати у натуральній формі грошовий еквівалент вказаних номінальних коштів.

На підставі ж зазначених підроблених документів (довіреностей та заяв) Фондом, з 06.10.09 по 26.05.10, на підставі платіжних доручень № 71, №203, № 255, № 471, № 530, № 532, № 552, №№ 681-684, № 775 - на загальну суму 8 822 979, 38 грн., до банків-агентів (ПАТ КБ «ПриватБанк», АКБ «Укрсоцбанк», ВАТ КБ «Хрещатик» та ПАТ «Брокбізнесбанк») здійснені перекази коштів у відповідній сумі.

Таким чином, ОСОБА_4 та невстановлені службові особи Фонду, які діяли спільно та узгоджено з ОСОБА_13 , виконали відведені їм останнім ролі в його злочинному плані - створили можливість безперешкодного привласнення грошових коштів Фонду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_4 18.11.09, діючи умисно, згідно з розподілом ролей та усвідомлення обставин, які стосуються всіх елементів злочинного плану, не є службовою особою, однак будучи уповноважена (наділена) у встановленому законом порядку ОСОБА_378 , що була вкладником ВАТ КБ «Національний стандарт», спеціальним дорученням (правомочністю) - нотаріально посвідченою довіреністю серії ВМО № 409847 від 29.10.09 щодо отримання та розпорядження коштами Фонду, які повинні були перебувати у неї на законних підставах, протиправно і безоплатно привласнила грошові кошти Фонду у сумі 150 000 грн., які передала ОСОБА_13 . При цьому, дані грошові кошти ОСОБА_4 отримала на підставі підробленої заяви на видачу готівки, оскільки на той час виплати здійснювались за загальним реєстром, як це передбачав Закон України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб».

Крім того, у той же період, за аналогічних обставин та аналогічним злочинним способом, ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 (за довіреностями, що їй надала безпосередньо ОСОБА_4 ), ОСОБА_5 та невстановлені особи, протиправно і безоплатно привласнили грошові кошти Фонду у сумі 155 462 979, 86 грн., які передали ОСОБА_13 .

При цьому, такі особи, як ОСОБА_392 , ОСОБА_393 , ОСОБА_394 , ОСОБА_395 ОСОБА_396 , ОСОБА_397 , ОСОБА_398 , ОСОБА_399 , ОСОБА_293 , ОСОБА_400 , ОСОБА_401 , ОСОБА_402 , ОСОБА_403 , ОСОБА_404 , ОСОБА_405 , ОСОБА_406 , ОСОБА_314 , ОСОБА_407 , ОСОБА_408 , ОСОБА_409 , ОСОБА_325 , ОСОБА_326 , ОСОБА_410 , ОСОБА_411 , ОСОБА_412 , ОСОБА_335 , ОСОБА_413 , ОСОБА_414 , ОСОБА_415 , ОСОБА_416 , ОСОБА_344 , ОСОБА_417 , ОСОБА_418 , ОСОБА_419 , ОСОБА_420 , ОСОБА_354 , ОСОБА_421 , ОСОБА_422 , ОСОБА_423 , ОСОБА_365 та ОСОБА_424 , від імені яких не вдалося співучасникам злочинної групи ОСОБА_13 отримати належним чином оформлені (посвідчені) довіреності на представлення їх інтересів ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , або ОСОБА_15 , з усіх питань, пов'язаних із відшкодуванням їм вкладів Фондом, а також ОСОБА_425 , який мав відповідні довіреності на представлення інтересів ОСОБА_426 , ОСОБА_427 , ОСОБА_428 , ОСОБА_429 , ОСОБА_430 , ОСОБА_230 , ОСОБА_234 та ОСОБА_431 , змушені були, будучи не обізнаними зі злочинним планом ОСОБА_13 , з 18.03.10 по 18.11.10, під впливом погроз та фізичного примусу з боку невстановлених осіб, особисто звернутися до банків-агентів Фонду, отримати відповідні кошти (на загальну суму 4 350 000 грн.) та передати їх даним особам, що встановлюються слідством.

Такі особи, як ОСОБА_432 та ОСОБА_245 , за вказівкою охоронців ОСОБА_13 , особисто, будучи не обізнаними зі злочинним планом ОСОБА_13 , звернулися до банків-агентів Фонду, отримали відповідні кошти (на загальну суму 300 000 грн.) та передати їх ОСОБА_13 .

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та інші невстановлені особи, у тому числі Фонду, діючи умисно та за попередньою змовою, виконали відведені їм ОСОБА_13 ролі у привласненні коштів Фонду у сумі 160 262 979,86 грн., та надали можливість останньому незаконно володіти та користуватися майном (коштами) Фонду, що вони привласнили.

Згідно з висновком експерта Київського НДІСЕ № 3760/11-19 від 30.09.11 безпідставне перерахування ТОВ «Мцирі» грошових коштів у розмірі 200 612 979, 86 грн. на рахунки фізичних осіб на підставі неіснуючих договорів позики, призвело до уявної заборгованості ВАТ КБ «Національний стандарт» та АКБ «Європейський» перед зазначеними особами, та стало підставою для внесення їх до списків вкладників, які мають право на відшкодування коштів з Фонду, у результаті чого Фонду нанесені збитки на загальну суму 160 262 979,86 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Вказані дії ОСОБА_4 органом досудового слідства кваліфіковані як привласнення чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, спільно та узгоджено з ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , та іншими невстановленими особами, як того передбачав злочинний план ОСОБА_13 , з 09.10.09 по 18.05.10, за аналогічних вище обставин, намагалась привласнити кошти Фонду у сумі 39 750 000 грн., однак з причин, які не залежали від її та інших співучасників волі, даний злочин не було доведено до кінця. При цьому, попередньо розроблений ОСОБА_13 злочинний план передбачав привласнення коштів Фонду у сумі 200 612 979, 86 грн., саме цієї злочинної мети прагнули досягти ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та інші невстановлені особи, виконуючи відведені їм ОСОБА_13 ролі та обов'язки у його злочинному плані.

Так, після відкриття, у тому числі, ОСОБА_7 , за сприянням ОСОБА_4 , поточних рахунків в АКБ «Європейський» (35 рахунків) та ВАТ КБ «Національний стандарт» (4 рахунки), остання, з 08.10.09 по 02.06.10, діючи на виконання вказівок ОСОБА_4 , та усвідомлюючи характер своїх злочинних дій, звернулась до Фонду із 40 належним чином оформленими (посвідченими) довіреностями, відповідно до яких вона уповноважена невідомими їй особами, які не були обізнані щодо злочинного плану ОСОБА_13 , представляти їх інтереси з усіх питань, пов'язаних із відшкодуванням їм вкладів Фондом, що не відповідало дійсності, так як насправді кошти, що зараховані 20.08.09 на рахунки даних осіб не були реальними, і ні ОСОБА_7 , ні зазначені особи, а також хто-небудь інший не мав підстав за рахунок держави, його спеціалізованої установи, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб - Фонду, отримати у натуральній формі грошовий еквівалент вказаних номінальних коштів. При цьому, дані довіреності, за невстановлених слідством обставин, протягом серпня-жовтня 2009 року, надала ОСОБА_7 безпосередньо сама ОСОБА_4 .

Також ОСОБА_4 , діючи з тією ж злочинною метою - привласнення грошових коштів Фонду в особливо великих розмірах, та усвідомлюючи характер своїх злочинних дій, на виконання відведеної їй ОСОБА_13 ролі у його злочинному плані, надала вказівку ОСОБА_7 , згідно якої остання, з 08.10.09 по 02.06.10, діючи спільно зі всіма співучасниками злочинної групи, звернулась до Фонду із заявами встановленого зразка про виплату їй особисто гарантованої суми відшкодувань за вкладників АКБ «Європейський» (37 осіб) та ВАТ КБ «Національний стандарт» (4 особи), що не відповідало дійсності, так як насправді кошти, що зараховані 20.08.09 на рахунки даних осіб не були реальними, і ні ОСОБА_4 , ні ОСОБА_7 , ні зазначені особи, а також хто-небудь інший не мав підстав за рахунок держави, його спеціалізованої установи, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб - Фонду, отримати у натуральній формі грошовий еквівалент вказаних номінальних коштів.

Крім того, у той же період, за аналогічних обставин та аналогічним злочинним способом, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 та невстановлені особи, зверталися до Фонду.

Проте з причин, що не залежали від волі співучасників злочинного плану ОСОБА_13 (невідповідність наданих документів вимогам чинного законодавства, відмова осіб від відшкодування їм відповідних вкладів, а також припинення злочинної діяльності співробітниками СБУ) Фондом не здійснено до банків-агентів переказів коштів на загальну суму 39 750 000 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Під час вчинення вказаних вище протиправних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та інші невстановлені особи, діяли послідовно й узгоджено та бажали досягти єдиної та спільної для всіх злочинної мети - привласнення коштів Фонду в особливо великих розмірах. При цьому, до викриття правоохоронним органом їх злочинної діяльності та з причин, які не залежали від їх волі, вказані особи, характер стосунків яких склався між собою на підґрунті стосунків спільного навчання, праці та родинності, попередньо вступивши у злочинну змову для вчинення злочину з розподілом ролей, продовжували узгоджено виконувати відведені їм ОСОБА_13 ролі у його злочинному плані.

Вказані дії ОСОБА_4 органом досудового слідства кваліфіковані як закінчений замах на привласнення чужого майна в особливо великих розмірах, яке перебувало у віданні інших осіб, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто злочин, передбачений ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК.

Крім того, ОСОБА_4 з 18.10.09 по 02.06.10, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, пров. М. Реута, буд. 19, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи значення своїх дій, розуміючи суспільно небезпечні наслідки свого діяння та своїми діями прагнучи настання суто цих наслідків, а саме - привласнення коштів Фонду в особливо великих розмірах, разом із ОСОБА_6 , надала ОСОБА_7 на підпис, попередньо підготовлені за допомогою комп'ютерної техніки останнім, передбачені ст. 32 Закону України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» та додатком № 7 до «Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами фізичних осіб», затвердженого рішенням адміністративної ради Фонду від 12.02.02 № 2, 40 заяв про виплату їй ( ОСОБА_7 ) гарантованих сум відшкодувань.

ОСОБА_4 17.11.09, перебуваючи за вказаним вище місцем, знову надала ОСОБА_7 вказівку, відповідно до якої остання умисно і власноручно підписала 13 оформлених (посвідчених) приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_386 довіреностей серії ВМО №№ 409885 - 409897, згідно яких вона уповноважила ОСОБА_6 бути від її імені представником ОСОБА_387 , ОСОБА_228 , ОСОБА_230 , ОСОБА_388 , ОСОБА_234 , ОСОБА_389 , ОСОБА_236 , ОСОБА_390 , ОСОБА_237 , ОСОБА_24 , ОСОБА_391 , ОСОБА_242 та ОСОБА_241 з усіх питань, пов'язаних із відшкодуванням їм вкладів Фондом.

ОСОБА_4 09.02.10, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, пров. М. Реута, 19, надала ОСОБА_7 вказівку, відповідно до якої остання умисно, шляхом власноручного написання та підписання, склала заяви про виплату їй гарантованих сум відшкодувань б/н за нібито вкладами ОСОБА_433 , розміщеного в АКБ «Європейський», а також ОСОБА_383 - у ВАТ КБ «Національний стандарт».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 18.11.09 ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні відділення ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649, м. Київ, пр. Перемоги, 65), діючи з тією ж злочинною метою, умисно, власноручно підписала заяву на видачу готівки № 192529887 та бланк заяви на одержання переказу № 140952452313 від 18.11.09 до вказаної заяви на суму 150 000 грн., усвідомлюючи при цьому неправдивий характер вказаних в них відомостей.

Вказаними офіційними документами посвідчений конкретний факт, що має юридичне значення, а саме те, що ОСОБА_7 , діючи відповідно до вказівок ОСОБА_4 , а також безпосередньо ОСОБА_4 , мали право на отримання гарантованих сум вкладів від імені їх довірителів, що не відповідало дійсності, так як насправді кошти, що зараховані 20.08.09 на рахунки даних осіб не були реальними, і ні ОСОБА_4 , ні ОСОБА_7 , ні зазначені в документах особи, а також хто-небудь інший не мав підстав за рахунок держави, його спеціалізованої установи, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб - Фонду, отримати у натуральній формі грошовий еквівалент вказаних номінальних коштів.

Вказані дії ОСОБА_4 органом досудового слідства кваліфіковані як підроблення документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто злочин, передбачений ч. 2 ст. 358 КК (у редакції 05.04.01) України.

Крім того, ОСОБА_4 , знаходячись у попередній змові щодо вчинення спільного злочину - привласнення державних коштів Фонду в особливо великих розмірах, з 09.10.09 по 25.11.10, продовжуючи свою злочинну діяльність умисно, діючи спільно та узгоджено зі ОСОБА_434 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , та іншими невстановленими особами, серед інших документів, подала до банку-агента (ПАТ КБ «Приватбанк»): заяву на видачу готівки № 192529887 від 18.11.09 на суму 150 000 грн. та нотаріально посвідчену довіреність серії ВМО № 409847 від 29.10.09, з копіями її паспортного документу (сторінок, що містять прізвище, ім'я, по батькові, інформацію про номер, ким виданий, дату видачі, місце проживання) - загальногромадянського паспорту громадянина України серії НОМЕР_11 , виданого Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 10.11.00 на її ім'я, та документу органу державної податкової служби про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків - картки фізичної особи-платника податків про присвоєння їй ідентифікаційного номера НОМЕР_12 .

На підставі вказаних вище підроблених документів (довіреності та заяви) 18.11.09 ОСОБА_4 , діючи умисно, згідно з розподілом ролей та усвідомлення обставин, які стосуються всіх елементів злочинного плану ОСОБА_13 , протиправно і безоплатно привласнила грошові кошти Фонду у сумі 150 000 грн.

При цьому, ОСОБА_4 усвідомлювала, що без подання до Фонду та банків-агентів вказаних вище завідомо підроблених офіційних документів (у тому числі, й тих, у складанні та підписанні яких вона приймала участь - довіреностей, заяв до Фонду), неможливо досягти єдиної з ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та іншими невстановленими особами мети у злочинному плані ОСОБА_13 - привласнення державних коштів Фонду в особливо великих розмірах.

Вказані дії ОСОБА_4 органом досудового слідства кваліфіковані як використання завідомо підроблених документів, за попередньою змовою групою осіб, тобто злочин, передбачений ч. 3 ст. 358 КК (у редакції 05.04.01).

Крім того, отримавши у зазначений вище злочинний спосіб грошові кошти у сумі 160 262 979,86 грн., з метою приховування незаконного їх походження, ОСОБА_13 , з 09.10.09 по 29.12.10, певну їх частину (у сумі 104 579 329,49 грн.) за сприянням його батька - ОСОБА_20 , матері - ОСОБА_21 , рідного племінника - ОСОБА_22 , а також ОСОБА_4 та ОСОБА_15 , вніс, у тому числі особисто, на їх банківські рахунки, відкриті в АКБ «Укрсоцбанк» (59 472 845,22 грн.), ПАТ «Брокбізнесбанк» (3 900 000 грн.), ВАТ КБ «Хрещатик» (26 790 000 грн.), ПАТ «Державний ощадний банк України» (14 266 484, 27 грн.), ПАТ «Сбербанк Росії» (150 000 грн.). Крім того, іншу частину даних коштів (у сумі 34 031 243,93 грн.) ОСОБА_13 , з метою використання у господарській діяльності ПАТ «КБ «Володимирський», надав ОСОБА_14 та ОСОБА_8

ОСОБА_4 з 22.10.09 по 02.02.10, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_13 , умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також з метою приховування злочинної діяльності останнього, усвідомлюючи джерело надходження коштів, а також протиправний спосіб їх одержання, маючи можливість відмовитись від вчинення даного кримінально-караного діяння, вчинила фінансові операції з коштами в особливо великому розмірі (сума яких перевищувала вісімнадцять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян на момент вчинення злочину), які були одержані злочинним шляхом. Зокрема, нею вчинені наступні фінансові операції:

- з 09.11.09 по 20.11.09 на підставі оформленої (посвідченої) приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_386 довіреності серії ВМО № 409835 від 23.10.09, ОСОБА_4 , згідно заяв на переказ готівки: № 3 від 09.11.09 на суму 1 350 000 грн.; № 1 від 10.11.09 на суму 2 350 000 грн.; № 4 від 16.11.09 на суму 300 000 грн.; № 9 від 16.11.09 на суму 300 000 грн.; № 1 від 18.11.09 на суму 1 500 000 грн.; № 2 від 18.11.09 на суму 450 000 грн.; № 6 від 18.11.09 на суму 450 000 грн.; № 9 від 18.11.09 на суму 900 000 грн.; № 13 від 18.11.09 на суму 750 000 грн. та № 7 від 20.11.09 на суму 450 000 грн., внесла на рахунок ОСОБА_22 № 26201026378960, відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк», кошти на загальну суму 8 800 000,00 грн.;

- 02.02.10, на підставі оформленої (посвідченої) приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_386 довіреності серії ВМО 409968 від 15.01.10, ОСОБА_4 , згідно заяви на переказ готівки № 50222760, внесла на рахунок ОСОБА_20 № НОМЕР_13 , відкритий в ПАТ «Державний ощадний банк України», кошти у сумі 383 326,46 грн.;

- з 22.10.09 по 13.11.09, згідно з повідомленням Державної служби фінансового моніторингу України № 911/0050-4-3/дск від 25.05.11, ОСОБА_4 внесла готівкові кошти у сумі 7 580 000 грн. на рахунок № НОМЕР_14 , відкритий в ПАТ «Державний ощадний банк України» на ім'я ОСОБА_21 .

Вказані дії ОСОБА_4 органом досудового слідства кваліфіковані як вчинення фінансових операцій з коштами в особливо великих розмірах, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто злочин, передбачений ч. 3 ст. 209 КК України (у редакції від 16.01.03).

Крім того, ОСОБА_4 з 22.10.09 по 02.02.10, перебуваючи у приміщеннях ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012, м. Київ, вул. Хрещатик, 8) та ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г), діючи з метою приховування злочинної діяльності ОСОБА_13 , умисно, власноручно підписала заяви на переказ готівки: № 3 від 09.11.09; № 1 від 10.11.09; № 4 від 16.11.09; № 9 від 16.11.09; № 1 від 18.11.09; № 2 від 18.11.09; № 6 від 18.11.09; № 9 від 18.11.09; № 13 від 18.11.09; № 7 від 20.11.09 та № 50222760 від 02.02.10, усвідомлюючи при цьому неправдивий характер вказаних в них відомостей.

Вказаними офіційними документами посвідчений конкретний факт, що має юридичне значення, а саме те, що ОСОБА_4 , діючи відповідно до вказівок ОСОБА_13 , вчинила фінансові операції з грошовими коштами згідно з договорами № 17/КС від 16.07.09 та № 734 від 15.10.09, що не відповідало дійсності, так як насправді кошти, що ОСОБА_4 зарахувала (внесла) на банківські рахунки ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 були отримані злочинним шляхом.

Вказані дії ОСОБА_4 органом досудового слідства кваліфіковані як повторне підроблення документів, тобто злочин, передбачений ч. 2 ст. 358 КК (у редакції 05.04.01).

Крім того, ОСОБА_4 , знаходячись у попередній змові щодо легалізації (відмивання) коштів в особливо великих розмірах, одержаних злочинним шляхом, з 22.10.09 по 02.02.10, продовжуючи свою злочинну діяльність, умисно, подала, серед інших документів:

- до ПАТ «Укрсоцбанк»: заяви на переказ готівки: № 3 від 09.11.09; № 1 від 10.11.09; № 4 від 16.11.09; № 9 від 16.11.09; № 1 від 18.11.09; № 2 від 18.11.09; № 6 від 18.11.09; № 9 від 18.11.09; № 13 від 18.11.09; № 7 від 20.11.09 усвідомлюючи при цьому неправдивий характер вказаних в них відомостей;

- до ПАТ «Державний ощадний банк України»: заяву на переказ готівки № 50222760 від 02.02.10, усвідомлюючи при цьому неправдивий характер вказаних в ній відомостей.

На підставі вказаних вище підроблених документів, з 22.10.09 по 02.02.10, ОСОБА_4 , діючи умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_13 , вчинила фінансові операції з коштами у сумі 16 763 326,46 грн., що були одержані за обставин, вказаних вище - внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Вказані дії ОСОБА_4 органом досудового слідства кваліфіковані як повторне використання завідомо підроблених документів, тобто злочин, передбачений ч. 3 ст. 358 КК (у редакції 05.04.01) України.

Відповідно до обвинувального висновку обвинувачена ОСОБА_5 вчинила злочини, передбачені ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2, 3 ст. 358 КК, за нижченаведених обставин.

Так, упродовж 2009-2011 років ОСОБА_13 , будучи фактично власником відкритого акціонерного товариства Комерційний банк «Національний стандарт» (далі - ВАТ КБ «Національний стандарт», МФО 321466), акціонерного комерційного банку «Європейський» (далі - АКБ «Європейський», МФО 380184), та акціонерного товариства «Комерційний банк «Володимирський» (теперішня назва - публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Володимирський», далі - ПАТ «КБ Володимирський», МФО 337933), домовився з ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , а також службовими особами цих банківських установ та Національного банку України (далі - НБУ, МФО 300001), його Головного управління по м. Києву та Київській області (далі - ГУ НБУ по м. Києву та Київській обл., МФО 337933), державної організації - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд, код ЄДРПОУ 21708016) та іншими невстановленими особами, матеріали справи відносно яких виділено в окреме провадження, у тому числі щодо ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , про спільне вчинення декількох злочинів, заздалегідь розробивши злочинний план з розподілом злочинних ролей та обов'язків кожного із зазначених осіб.

При цьому привласнення коштів Фонду у сумі 160 262 979, 86 грн., та спроба привласнити кошти Фонду у сумі 39 750 000 грн., відбулися за нижченаведених обставин.

Згідно з вказаним розподілом ролей, ОСОБА_13 здійснював керівництво підготовкою та вчиненням злочину, зокрема, координуючи дії ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 та інших невстановлених осіб, спрямовував їх зусилля на умисне створення умов для вчинення злочину: пошук засобів вчинення злочину; залучення співучасників; інструктування їх щодо виконання відповідних злочинних діянь, а також усунення перешкод та визначення шляхів приховування злочину. Крім того, керуючи діями ОСОБА_14 , ОСОБА_4 та ОСОБА_17 , ОСОБА_13 спрямував зусилля їх, а також ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та інших співучасників, на безпосереднє привласнення коштів Фонду в особливо великих розмірах, а також легалізацію (відмивання) даних коштів. При цьому, зазначені дії організаційного характеру, ОСОБА_13 здійснювалися безпосередньо ним у формі давання особистих доручень (вказівок), проведення інструктажів та прийняття звітів про виконання тих чи інших дій.

На ОСОБА_5 , як близької особи до ОСОБА_13 в роботі, з яким вона перебувала у службових відносинах з 2002 року, працюючи на той час секретарем-референтом у ПАТ «УкрБізнесБанк», а з 2007 року очоливши юридичну компанію «Лігал-Едвайс» (код ЄДРПОУ 35363777), спеціально створеної ОСОБА_13 та ОСОБА_8 для надання юридичних послуг ВАТ КБ «Національний стандарт» та АКБ «Європейський», у відповідності до прийнятих на себе зобов'язань, покладалось, діючи на виконання вказівок ОСОБА_13 , сприяти останньому у здійсненні: керівництва юридичного супроводу відкриттям вкладниками, ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , та ОСОБА_7 поточних рахунків у ВАТ КБ «Національний стандарт» та АКБ «Європейський», подальшого їх звернення з відповідними заявами до Фонду (у тому числі розробка тексту відповідних довіреностей); ведення разом із ОСОБА_4 обліку осіб, що отримали через Фонд гарантовану суму відшкодувань, а також усунення перешкод при вчиненні злочину (складання звернень до правоохоронних органів з метою прискорення виплат гарантованих сум відшкодувань) та прийняття безпосередньої участі у вчиненні даного кримінально-караного діяння, тобто завершення виконання злочинного плану щодо досягнення загального результату по незаконному привласненню майна Фонду. При цьому, ОСОБА_5 , виконуючи відведену їй роль у злочинному плані ОСОБА_13 , прагнула догодити останньому, і вже у жовтні 2009 року, за його сприянням, була призначена на посаду віце-президента з юридичних питань ПАТ «КБ «Володимирський».

За умов відсутності реальних коштів для здійснення банківських операцій, 20.08.09 невстановлені службові особи ВАТ КБ «Національний стандарт» та АКБ «Європейський», діючи умисно, згідно з розподілом ролей та усвідомлення обставин, що стосуються всіх елементів злочинного плану ОСОБА_13 , у переддень відкликання банківських ліцензій, здійснили, на підставі безтоварних угод, низку банківських операцій через відкриті у ВАТ КБ «Національний стандарт» та АКБ «Європейський» рахунки підконтрольних підприємств - ТОВ «Євросоюз», ТОВ «Мцирі», ТОВ «Восток Брок», ТОВ «Ф-Капітал», ТОВ «Актів систем», ТОВ «Омега Брок» та ТОВ «Прима Плюс».

Тими ж днями, ОСОБА_5 , яка діяла умисно, виконуючи відведену їй роль у злочинному плані ОСОБА_13 , сприяла працівникам ВАТ КБ «Національний стандарт» та АКБ «Європейський», а також ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , та ОСОБА_7 у відкритті відповідних банківських рахунків. При цьому, зазначені дії ОСОБА_5 здійснювались безпосередньо нею у формі надавання консультацій зазначеним особам, а також особистим копіюванням необхідних для відкриття рахунків документів вказаних осіб - паспортних документів (сторінок, що містять прізвище, ім'я, по батькові, інформацію про номер, ким виданий, дату видачі, місце проживання), а також документів органу державної податкової служби про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Крім того, ОСОБА_5 20.08.09, у відповідності до прийнятого на себе злочинного зобов'язання, діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_15 , шляхом укладання (підписання) відповідного договору банківського рахунку на розрахунково-касове обслуговування, відкрила від свого імені в АКБ «Європейський» поточний рахунок № НОМЕР_84.

Також, цього ж дня, ОСОБА_5 , діючи з тією ж злочинною метою, аналогічним способом, відкрила від свого імені у ВАТ КБ «Національний стандарт» поточний рахунок № НОМЕР_83.

Таким чином, ОСОБА_5 у серпні 2009 року, відкривши поточні рахунки в АКБ «Європейський» та у ВАТ КБ «Національний стандарт», у тому числі особисто, виконала відведену їй ОСОБА_13 роль у його злочинному плані - створила необхідні умови для досягнення єдиної злочинної мети - привласнення грошових коштів Фонду в особливо великих розмірах.

Після того, як призначеними НБУ ліквідаторами ВАТ КБ «Національний стандарт» та АКБ «Європейський» ОСОБА_379 та ОСОБА_380 , відповідно, які не були обізнані щодо злочинних намірів ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_15 , а також інших осіб, що встановлюються слідством, виконали передбачені законодавством України обов'язкові процедури встановлення маси грошових зобов'язань банків перед кредиторами та облікували, як зобов'язання банків перед фізичними особами, отримані за вказаних обставин на рахунки ОСОБА_381 , ОСОБА_382 , ОСОБА_383 , ОСОБА_384 , ОСОБА_385 та інших (всього 1339 вкладників) кошти у сумі 200 612 979, 86 грн., внесли їх на підставі листів № 130/1 від 17.09.09 (ВАТ КБ «Національний стандарт») та № 3885 від 16.09.09 (АКБ «Європейський») до категорії вкладів, які підлягають поверненню державою за рахунок коштів Фонду.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_14 , за невстановлених слідством обставин, розробила та передала текст нотаріально посвідчуванного правочину (спеціального доручення), відповідно до якого зазначені вище 1180 вкладників ВАТ КБ «Національний стандарт» та АКБ «Європейський» уповноважували ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_15 представляти їх інтереси з усіх питань, пов'язаних із відшкодуванням їм вкладів Фондом, що не відповідало дійсності, так як насправді кошти, що зараховані 20.08.09 на рахунки даних осіб не були реальними, і ні ОСОБА_4 , ні ОСОБА_6 , ні ОСОБА_7 , ні ОСОБА_15 , ні зазначені особи, а також хто-небудь інший не мав підстав за рахунок держави, його спеціалізованої установи, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб - Фонду, отримати у натуральній формі грошовий еквівалент вказаних номінальних коштів.

Крім того, ОСОБА_5 , на виконання відведеної їй ОСОБА_13 ролі у його злочинному плані, з 20 по 25 серпня 2012 року, звернулась до приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу ОСОБА_435 (м. Київ, вул. Г. Сковороди), ОСОБА_436 ( АДРЕСА_9 ,) та ОСОБА_437 ( АДРЕСА_10 ) з проханням вчинити нотаріальні дії по посвідченню вказаних вище доручень поза приміщеннями нотаріальних контор - безпосередньо у приміщенні АКБ «Європейський» (м. Київ, вул. Почайнинська, 38), що ними й здійснено.

Також, ОСОБА_5 22.12.09, діючи з тією ж злочинною метою - привласнення грошових коштів Фонду в особливо великих розмірах, та усвідомлюючи характер своїх злочинних дій, звернулась до Фонду із заявою встановленого зразка про виплату їй гарантованої суми відшкодувань за її вкладом в АКБ «Європейський», що не відповідало дійсності, так як насправді кошти, що зараховані 20.08.09 на її рахунок (№ НОМЕР_84) не були реальними, і ні ОСОБА_5 , ні хто-небудь інший не мав підстав за рахунок держави, його спеціалізованої установи, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб - Фонду, отримати у натуральній формі грошовий еквівалент вказаних номінальних коштів.

На підставі зазначеного підробленого документу (заяви) Фондом 27.01.10, відповідно до платіжного доручення № 69 на суму 150 000 грн., до банку-агента (АТ «Укрсоцбанк») був здійснений переказ коштів у відповідній сумі.

Таким чином, ОСОБА_5 та невстановлені службові особи Фонду, які діяли спільно та узгоджено з ОСОБА_13 , виконали відведені їм останнім ролі в його злочинному плані - створили можливість безперешкодного привласнення грошових коштів Фонду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_5 13.10.09 та 02.02.10, діючи умисно, згідно з розподілом ролей та усвідомлення обставин, які стосуються всіх елементів злочинного плану, не є службовою особою, однак будучи уповноважена (наділена) у встановленому законом порядку цивільно-правовими угодами по розпоряджанню та управлінню грошовими коштами, що знаходились на відкритих нею у ВАТ КБ «Національний стандарт» та АКБ «Європейський» банківських рахунках, що наділяло її правомочністю щодо отримання та розпорядження коштами Фонду, які повинні були перебувати у неї на законних підставах, протиправно і безоплатно привласнила грошові кошти Фонду у сумі 300 000 грн., які передала через ОСОБА_4 ОСОБА_13 . При цьому, 13.10.09, ОСОБА_5 отримувала грошові кошти у сумі 150 000 грн. на підставі підробленої заяви на видачу готівки, а 02.02.10, грошові кошти у сумі 150 000 грн. - на підставі підробленої заяви на видачу готівки, а також індивідуального звернення до Фонду, як це передбачав Закон України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб».

У тому числі, ОСОБА_5 13.10.09 у приміщенні відділення АТ «Брокбізнесбанк» № 5 (м. Київ, вул. Саксаганського, 115-а), за вказаних вище обставин, на підставі підробленого офіційного документу - заяви на видачу готівки № 6 та бланку на отримання грошей б/н від 13.10.09 до вказаної заяви, незаконно отримала 150 000 грн. за нібито її вклад, що був розміщений у ВАТ КБ «Національний стандарт».

ОСОБА_5 02.02.10 у приміщенні Київської міської філії АКБ «Укрсоцбанк» (м. Київ, вул. Жилянська, 9-11), за вказаних вище обставин, на підставі підробленого офіційного документу - заяви на видачу готівки № 1403962/1 та бланку на одержання грошей б/н від 02.02.10 до вказаної заяви, незаконно отримала 150 000 грн. за нібито її вклад, розміщений в АКБ «Європейський».

Крім того, у той же період часу, за аналогічних обставин та аналогічним злочинним способом, ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та невстановлені особи, протиправно і безоплатно привласнили грошові кошти Фонду у сумі 155 312 979, 86 грн., які передали ОСОБА_13 .

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та інші невстановлені особи, у тому числі Фонду, діючи умисно та за попередньою змовою, виконали відведені їм ОСОБА_13 ролі у привласненні коштів Фонду у сумі 160 262 979,86 грн., та надали можливість останньому незаконно володіти та користуватися майном (коштами) Фонду, що вони привласнили.

Вказані дії ОСОБА_5 органом досудового слідства кваліфіковані як привласнення чужого майна в особливо великих розмірах, яке перебувало у її віданні та віддані інших осіб, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи умисно, спільно та узгоджено з ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , та іншими невстановленими особами, як того передбачав злочинний план ОСОБА_13 , з 09.10.09 по 18.05.10, за аналогічних вище обставин, намагалась привласнити кошти Фонду у сумі 39 750 000 грн., однак з причин, які не залежали від її та інших співучасників волі, даний злочин не було доведено до кінця. При цьому, попередньо розроблений ОСОБА_13 злочинний план передбачав привласнення коштів Фонду у сумі 200 612 979, 86 грн., саме цієї злочинної мети прагнули досягти ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та інші невстановлені особи, виконуючи відведені їм ОСОБА_13 ролі та обов'язки у його злочинному плані.

Так, після відкриття, за сприянням ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , особисто вкладниками, а також безпосередньо ОСОБА_5 , поточних рахунків в АКБ «Європейський» та ВАТ КБ «Національний стандарт»:

- з 08.10.09 по 02.06.10 ОСОБА_7 , діючи з тією ж злочинною метою - привласнення грошових коштів Фонду в особливо великих розмірах, та усвідомлюючи характер своїх злочинних дій, на виконання відведеної їй ОСОБА_13 ролі у його злочинному плані, звернулась до Фонду та банків-агентів із 92 належним чином оформленими (посвідченими) довіреностями, відповідно до яких вона уповноважена невідомими їй особами, які не були обізнані щодо злочинного плану ОСОБА_13 , представляти їх інтереси з усіх питань, пов'язаних із відшкодуванням їм вкладів Фондом, що не відповідало дійсності, так як насправді кошти, що зараховані 20.08.09 на рахунки даних осіб не були реальними, і ні ОСОБА_7 , ні зазначені особи, а також хто-небудь інший не мав підстав за рахунок держави, його спеціалізованої установи, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб - Фонду, отримати у натуральній формі грошовий еквівалент вказаних номінальних коштів. При цьому, текст даних довіреностей, за невстановлених слідством обставин, розробила саме ОСОБА_5

- з 09.10.09 по 26.05.10 ОСОБА_6 , діючи з тією ж злочинною метою - привласнення грошових коштів Фонду в особливо великих розмірах, та усвідомлюючи характер своїх злочинних дій, на виконання відведеної йому ОСОБА_13 ролі у його злочинному плані, звернувся до Фонду та банків-агентів із 568 належним чином оформленими (посвідченими) довіреностями, відповідно до яких він був уповноважений невідомими йому особами, які не були обізнані щодо злочинного плану ОСОБА_13 , представляти їх інтереси з усіх питань, пов'язаних із відшкодуванням їм вкладів Фондом, що не відповідало дійсності, так як насправді кошти, що зараховані 20.08.09 на рахунки даних осіб не були реальними, і ні ОСОБА_6 , ні зазначені особи, а також хто-небудь інший не мав підстав за рахунок держави, його спеціалізованої установи, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб - Фонду, отримати у натуральній формі грошовий еквівалент вказаних номінальних коштів. При цьому, текст даних довіреностей, за невстановлених слідством обставин, розробила саме ОСОБА_5

- з 14.10.09 по 04.06.10 ОСОБА_15 , діючи з тією ж злочинною метою - привласнення грошових коштів Фонду в особливо великих розмірах, та усвідомлюючи характер своїх злочинних дій, на виконання відведеної їй ОСОБА_13 ролі у його злочинному плані, звернулась до Фонду та банків-агентів із 69 належним чином оформленими (посвідченими) довіреностями, відповідно до яких вона уповноважена невідомими їй особами, які не були обізнані щодо злочинного плану ОСОБА_13 , представляти їх інтереси з усіх питань, пов'язаних із відшкодуванням їм вкладів Фондом, що не відповідало дійсності, так як насправді кошти, що зараховані 20.08.09 на рахунки даних осіб не були реальними, і ні ОСОБА_15 , ні зазначені особи, а також хто-небудь інший не мав підстав за рахунок держави, його спеціалізованої установи, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб - Фонду, отримати у натуральній формі грошовий еквівалент вказаних номінальних коштів. При цьому, текст даних довіреностей, за невстановлених слідством обставин, розробила саме ОСОБА_5

- 18.11.09 ОСОБА_4 , діючи з тією ж злочинною метою - привласнення грошових коштів Фонду в особливо великих розмірах, та усвідомлюючи характер своїх злочинних дій, на виконання відведеної їй ОСОБА_13 ролі у його злочинному плані, звернулась до банку-агента (ПАТ КБ «Приватбанк») з належним чином оформленою (посвідченою) довіреністю серії ВМО № 409847 від 29.10.09, відповідно до якої вона уповноважена своєю матір'ю - ОСОБА_378 , яка не була обізнана щодо злочинного плану ОСОБА_13 , представляти її інтереси з усіх питань, пов'язаних із відшкодуванням їй вкладів Фондом, що не відповідало дійсності, так як насправді кошти, що зараховані 20.08.09 на рахунок ОСОБА_378 не були реальними, і ні ОСОБА_4 , ні ОСОБА_378 , а також хто-небудь інший не мав підстав за рахунок держави, його спеціалізованої установи, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб - Фонду, отримати у натуральній формі грошовий еквівалент вказаних номінальних коштів. При цьому, текст даної довіреності, за невстановлених слідством обставин, розробила саме ОСОБА_5 .

Під час вчинення вказаних вище протиправних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та інші невстановлені особи, діяли послідовно й узгоджено та бажали досягти єдиної та спільної для всіх злочинної мети - привласнення коштів Фонду в особливо великих розмірах. При цьому, до викриття правоохоронним органом їх злочинної діяльності та з причин, які не залежали від їх волі, вказані особи, характер стосунків яких склався між собою на підґрунті стосунків спільного навчання, праці та родинності, попередньо вступивши у злочинну змову для вчинення злочину з розподілом ролей, продовжували узгоджено виконувати відведені їм ОСОБА_13 ролі у його злочинному плані.

Вказані дії ОСОБА_5 органом досудового слідства кваліфіковані як закінчений замах на привласнення чужого майна в особливо великих розмірах, яке перебувало у віданні інших осіб, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто злочин, передбачений ч. 2 ст. 15 та ч. 5 ст. 191 КК.

Крім того, ОСОБА_5 у грудні 2009 року діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_438 , усвідомлюючи значення своїх дій, розуміючи суспільно небезпечні наслідки свого діяння та своїми діями прагнучи настання суто цих наслідків, а саме - привласнення коштів Фонду в особливо великих розмірах, перебуваючи у м. Києві, умисно, підписала, попередньо виготовлену за допомогою комп'ютерної техніки ОСОБА_6 , заяву про виплату їй гарантованої суми відшкодувань за вкладом, розміщеним нею нібито в АКБ «Європейський».

Вказаним офіційним документом, форма якого встановлена ст. 32 Закону України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» та додатком № 7 до «Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами фізичних осіб», затвердженого рішенням адміністративної ради Фонду від 12.02.02 № 2, посвідчений конкретний факт, що має юридичне значення, а саме те, що ОСОБА_5 має право на виплату їй гарантованої суми відшкодувань за вкладом, розміщеним у АКБ «Європейський», що не відповідало дійсності, так як насправді кошти, що зараховані 20.08.09 на рахунок № НОМЕР_84, відкритий нею у зазначеній банківській установі не були реальними, і ні ОСОБА_5 , ні хто-небудь інший не мав підстав за рахунок держави, його спеціалізованої установи, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб - Фонду, отримати у натуральній формі грошовий еквівалент вказаних номінальних коштів.

Також ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_14 , за невстановлених слідством обставин, розробила текст, що у подальшому був викладений у підроблених офіційних документах - 730 зазначених вище нотаріально посвідчених довіреностях, відповідно до яких 1180 вкладників ВАТ КБ «Національний стандарт» та АКБ «Європейський» уповноважували ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_15 представляти їх інтереси з усіх питань, пов'язаних із відшкодуванням їм вкладів Фондом, що не відповідало дійсності, так як насправді кошти, що зараховані 20.08.09 на рахунки даних осіб не були реальними, і ні ОСОБА_4 , ні ОСОБА_6 , ні ОСОБА_7 , ні ОСОБА_15 , ні зазначені особи, а також хто-небудь інший не мав підстав за рахунок держави, його спеціалізованої установи, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб - Фонду, отримати у натуральній формі грошовий еквівалент вказаних номінальних коштів.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 13.10.09 та 02.02.10, ОСОБА_5 , діючи з тією ж злочинною метою, умисно, власноручно підписала:

- перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Брокбізнесбанк» № 5 - заяву на видачу готівки № 6 та бланк на отримання грошей б/н від 13.10.09 до вказаної заяви на суму 150 000 грн.;

- перебуваючи в приміщенні Київської міської філії АКБ «Укрсоцбанк» - заяву на видачу готівки № 1403962/1 та бланк на одержання грошей б/н від 02.02.10 до вказаної заяви на суму 150 000 грн.

Вказаними офіційними документами посвідчений конкретний факт, що має юридичне значення, а саме те, що ОСОБА_5 мала право на отримання гарантованих сум вкладів, розміщених нею в АКБ «Європейський» та ВАТ КБ «Національний стандарт», що не відповідало дійсності, так як насправді кошти, що зараховані 20.08.09 на її рахунки у зазначених банківських установах не були реальними, і ні ОСОБА_5 , ні хто-небудь інший не мав підстав за рахунок держави, його спеціалізованої установи, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб - Фонду, отримати у натуральній формі грошовий еквівалент вказаних номінальних коштів.

Вказані дії ОСОБА_5 органом досудового слідства кваліфіковані як підроблення документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто злочин, передбачений ч. 2 ст. 358 КК (у редакції 05.04.01).

Крім того, ОСОБА_5 , знаходячись у попередній змові щодо вчинення спільного злочину - привласнення державних коштів Фонду в особливо великих розмірах, з 13.10.09 по 02.02.10, продовжуючи свою злочинну діяльність умисно, діючи спільно та узгоджено зі ОСОБА_434 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, подала:

- до Фонду: заяву про виплату їй гарантованої суму відшкодувань б/н від 22.12.09, з копіями її паспортного документу (сторінок, що містять прізвище, ім'я, по батькові, інформацію про номер, ким виданий, дату видачі, місце проживання) - загальногромадянського паспорту громадянина України серії НОМЕР_15 виданого Добропільським МРВ УМВС України в Донецькій області 03.02.96 на її ім'я, та документу органу державної податкової служби про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків - довідки про присвоєння їй ідентифікаційного номера НОМЕР_16 ;

- до банків-агентів: заяву на видачу готівки № 6 та бланк на отримання грошей б/н від 13.10.09 до вказаної заяви на суму 150 000 грн., а також заяву на видачу готівки № 1403962/1 та бланк на одержання грошей б/н від 02.02.10 до вказаної заяви на суму 150 000 грн.

На підставі вказаних вище підроблених документів, 13.10.09 та 02.02.10 ОСОБА_5 , діючи умисно, згідно з розподілом ролей та усвідомлення обставин, які стосуються всіх елементів злочинного плану ОСОБА_13 , протиправно і безоплатно привласнила грошові кошти Фонду у сумі 300 000 грн.

При цьому, ОСОБА_5 усвідомлювала, що без подання до Фонду та банків-агентів вказаних вище завідомо підроблених офіційних документів (у тому числі, й тих, у виготовленні яких вона приймала участь - довіреностей), неможливо досягти єдиної з ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та іншими невстановленими особами мети у злочинному плані ОСОБА_13 - привласнення державних коштів Фонду в особливо великих розмірах.

Вказані дії ОСОБА_5 органом досудового слідства кваліфіковані як використання завідомо підроблених документів, за попередньою змовою групою осіб, тобто злочин, передбачений ч. 3 ст. 358 КК (у редакції 05.04.01).

Відповідно до обвинувального висновку обвинувачений ОСОБА_6 вчинив злочини, передбачені ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2, 3 ст. 358 КК, за нижченаведених обставин.

Так, упродовж 2009-2011 років ОСОБА_13 , будучи фактично власником відкритого акціонерного товариства Комерційний банк «Національний стандарт» (далі - ВАТ КБ «Національний стандарт», МФО 321466), акціонерного комерційного банку «Європейський» (далі - АКБ «Європейський», МФО 380184), та акціонерного товариства «Комерційний банк «Володимирський» (теперішня назва - публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Володимирський», далі - ПАТ «КБ Володимирський», МФО 337933), домовився з ОСОБА_14 , щодо якого відмовлено в порушенні кримінальної справи за п. 8 ч. 1 ст. 6 КПК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , а також службовими особами цих банківських установ та Національного банку України (далі - НБУ, МФО 300001), його Головного управління по м. Києву та Київській області (далі - ГУ НБУ по м. Києву та Київській обл., МФО 337933), державної організації - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд, код ЄДРПОУ 21708016) та іншими невстановленими особами, матеріали справи відносно яких виділено в окреме провадження, у тому числі щодо ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , про спільне вчинення декількох злочинів, заздалегідь розробивши злочинний план з розподілом злочинних ролей та обов'язків кожного із зазначених осіб.

Спільне та узгоджене виконання ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , а також невстановленими особами, у тому числі працівниками НБУ, Фонду, ВАТ КБ «Національний стандарт», АКБ «Європейський» та ПАТ КБ «Володимирський», відведених ними ролей у злочинному плані ОСОБА_13 призвело до заволодіння державними коштами НБУ у сумі 315 300 000 грн., привласнення державних коштів Фонду у сумі 160 262 979, 86 грн., заволодіння коштами ПАТ «КБ «Володимирський» у сумі 2 057 273, 03 грн., а також намагання заволодіти коштами Фонду у сумі 72 662 956 грн., у тому числі шляхом обману, проте цей злочин не було доведено до кінця з причин, які не залежали від їх волі.

Приблизно у липні-серпні 2009 року ОСОБА_13 об'єднав та спрямував дії ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб на привласнення державних коштів Фонду в особливо великих розмірах - 200 612 979,86 грн., заздалегідь розподіливши злочинні ролі та обов'язки кожного із співучасників.

Згідно з вказаним розподілом ролей на ОСОБА_6 , як близької особи до ОСОБА_14 в роботі, так й при виконанні інших доручень особистого характеру, безпосередньо знайомого з ОСОБА_13 , з яким він перебував у службових відносинах з 2007 року, та який на той час займав посаду головного спеціаліста відділу підтримки діяльності Спостережної ради АКБ «Європейський» та до 05.06.06 працював на посаді спеціаліста Управління розвитку торгівельної мережі Департаменту підтримки банківської діяльності ВАТ КБ «Національний стандарт», у відповідності до прийнятих на себе злочинних зобов'язань, покладалось, як і на ОСОБА_4 з ОСОБА_7 , з якими він підтримував службові стосунки з 2006 року, працюючи у банківських установах ОСОБА_13 , безпосереднє привласнення коштів Фонду в особливо великих розмірах та їх передача особисто ОСОБА_13 , у тому числі через його особистих охоронців, тобто завершення виконання злочинного плану щодо досягнення загального результату по незаконному привласненню майна Фонду.

У той же час, невстановлені службові особи ВАТ КБ «Національний стандарт» та АКБ «Європейський», діючи згідно з обумовленим розподілом ролей і обов'язків, повинні були з використанням свого службового становища, всупереч інтересам служби: забезпечити безперешкодний прохід вказаних вище осіб до приміщень банку у вихідні та святкові дні, а також дні, після відкликання банківських ліцензій; відкрити поточні рахунки на їх ім'я, а також діючи спільно з іншими невстановленими особами, здійснити, використовуючи банківські рахунки ТОВ «Мцирі», ТОВ «Євросоюз», ТОВ «Восток Брок», ТОВ «Ф-Капітал», ТОВ «Актів систем», ТОВ «Омега Брок» та ТОВ «Прима Плюс» банківські операції, які б ззовні відповідали вимогам закону, але були способом створення заборгованості ВАТ КБ «Національний стандарт» та АКБ «Європейський» перед зазначеними особами, та стали підставою для внесення їх до списків вкладників, які мають право на відшкодування коштів з Фонду. При цьому, до виконання відведених невстановленим особам обов'язків, останні залучили працівників зазначених банківських установ, у тому числі начальника управління по роботі з VIP-клієнтами ВАТ КБ «Національний стандарт» ОСОБА_18 та головного фахівця цього ж банківського управління - ОСОБА_19 , які не були обізнані про злочинні плани ОСОБА_13 та інших учасників злочинної групи. Після виконання зазначених вище злочинних дій невстановлена особа, що володіє певними технічними навичками та знаннями, повинна була здійснити несанкціоноване втручання у базу даних автоматизованої системи банків (ОДБ «АБС Б2», далі - БД) та змінити дані щодо відкриття рахунків, а також не дозволити У подальшому відкрити БД у штатному режимі, чим приховати вчинення злочину.

20.08.09, за умов відсутності реальних коштів для здійснення банківських операцій, невстановлені слідством службові особи ВАТ КБ «Національний стандарт» та АКБ «Європейський», діючи умисно, згідно з розподілом ролей та усвідомлення обставин, що стосуються всіх елементів злочинного плану ОСОБА_13 , у переддень відкликання банківських ліцензій, здійснили, на підставі безтоварних угод, низку банківських операцій через відкриті у ВАТ КБ «Національний стандарт» та АКБ «Європейський» рахунки підконтрольних підприємств - ТОВ «Євросоюз», ТОВ «Мцирі», ТОВ «Восток Брок», ТОВ «Ф-Капітал», ТОВ «Актів систем», ТОВ «Омега Брок» та ТОВ «Прима Плюс».

Одночасно, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством службовими особами ВАТ КБ «Національний стандарт» та АКБ «Європейський» і прагнучи досягти разом із ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_15 спільного злочинного результату, окресленого у злочинному плані ОСОБА_13 , протягом липня-серпня 2009 року організували відкриття фізичних осіб поточних рахунків у ВАТ КБ «Національний стандарт» та АКБ «Європейський», одночасно. При цьому, частину рахунків відкрито особами за матеріальну винагороду від 25 до 300 грн., решта поточних рахунків відкрита особисто ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_15 на підставі виданих належним чином на їх ім'я спеціальних доручень (нотаріально посвідчених довіреностей), якими останні були уповноважені рядом фізичних осіб представляти їх інтереси по відкриттю відповідних банківських рахунків в АКБ «Європейський» та ВАТ КБ «Національний стандарт», з правом подальшого користування та розпорядження коштами, які знаходяться на даних рахунках. У той же час, особами, на ім'я яких були відкриті дані поточні рахунки, жодних фінансово-господарських угод, у тому числі, і договорів позик з ТОВ «Мцирі», не укладалося, інформацією щодо реальних цілей відкриття рахунків, зарахування коштів та їх руху по рахунках, вони не володіли, про можливість отримання грошових коштів з Фонду працівники банків, а також ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , а також будь-хто інший їм не повідомляли.

Так, ОСОБА_6 , який діяв умисно, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані ОСОБА_13 , протягом серпня 2009 року, отримав від ОСОБА_13 особисто та невстановлених осіб 241 належним чином оформлену (посвідчену) протягом 17-19 серпня 2009 року приватним нотаріусом Черкаського районного нотаріального округу ОСОБА_439 ( АДРЕСА_11 , - 16 шт.), приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_440 (м. Черкаси, вул. Благовісна, 269 - 138 шт.), приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_441 (м. Черкаси, вул. Університетська, 33, оф. 2, - 38 шт.), приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_442 (м. Черкаси, вул. Хрещатик, 180, - 33 шт.) та приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_443 (м. Черкаси, вул. Лазарева, 6/1, оф. 2, - 16 шт.), які не були обізнані щодо його та інших співучасників злочинних намірів, нотаріально посвідчених довіреностей, відповідно до яких його уповноважили невідомі йому особи, які не були обізнані щодо злочинного плану ОСОБА_13 , представляти їх інтереси з відкриття будь-яких банківських рахунків (поточних, депозитних тощо) на їх ім'я, як в гривні так і в іноземній валюті, в будь-яких банківських установах України, їх філіях, відділеннях, з правом подальшого користування та розпорядження коштами, які знаходяться на них, а також при здійсненні вищезазначених дій розписуватися від їх імені та виконувати всі інші дії, пов'язані з виконанням цих довіреностей.

ОСОБА_6 з 19.08.09 по 20.08.09, діючи спільно, послідовно та у відповідності до прийнятих на себе злочинних зобов'язань, на підставі вказаних вище довіреностей, шляхом укладання (підписання) відповідних договорів банківського рахунку на розрахунково-касове обслуговування, відкрив в АКБ «Європейський» 240 поточних рахунків від імені нібито його довірителів. У той же час, такі особи за матеріальну винагороду у розмірі від 25 до 300 грн., не будучи обізнаними зі злочинними планами ОСОБА_13 , відкрили в АКБ «Європейський» рахунки.

Крім того, у цей же період ОСОБА_6 , діючи з тією ж метою, на підставі вказаних вище довіреностей, аналогічним способом, відкрив вже у ВАТ КБ «Національний стандарт» 241 поточний рахунок від імені нібито його довірителів. При цьому, такі особи за матеріальну винагороду у розмірі від 25 до 300 грн., не будучи обізнаними з злочинними планами ОСОБА_13 , відкрили у ВАТ КБ «Національний стандарт», особисто, рахунки.

Також, на підставі нотаріально посвідчених довіреностей від ОСОБА_221 , ОСОБА_228 , ОСОБА_229 , ОСОБА_230 , ОСОБА_388 , ОСОБА_390 , ОСОБА_234 , ОСОБА_389 , ОСОБА_236 , ОСОБА_237 , ОСОБА_24 , ОСОБА_444 , ОСОБА_242 , ОСОБА_241 ОСОБА_7 відкрила у ВАТ КБ «Національний стандарт» рахунки №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 .

Таким чином ОСОБА_6 у період 19-20 серпня 2009 року, відкривши на підставі спеціальних доручень (нотаріально посвідчених довіреностей), дані в яких відповідали дійсності, 240 поточних рахунків в АКБ «Європейський» та 241 поточний рахунок у ВАТ КБ «Національний стандарт», виконав відведену йому ОСОБА_13 роль в його злочинному плані - створив необхідні умови для досягнення єдиної злочинної мети - привласнення грошових коштів Фонду в особливо великих розмірах.

У подальшому, 20.08.09 невстановлені особи, діючи з метою досягнення єдиного з усіма співучасниками злочинного результату - привласнення майна Фонду в особливо великих розмірах, перерахували з рахунку ТОВ «Мцирі» № НОМЕР_9 , відкритому у ВАТ КБ «Національний стандарт» уявні кошти у сумі 92 062 979,38 грн. на поточні рахунки 615 фізичних осіб у ВАТ КБ «Національний стандарт» з призначенням платежу: «перерахування коштів згідно договору позики». Також, того ж дня, невстановленими особами, які діяли з тією ж злочинною метою, на підставі тих же неіснуючих договорів позики б/н від 20.08.09, були перераховані штучно створені кошти у сумі 108 550 000,48 грн. з рахунку ТОВ «Мцирі» № НОМЕР_10 , відкритому в АКБ «Європейський», на поточні рахунки 724 фізичних осіб у цьому ж банку. При цьому, до проведення вказаних перерахувань, вхідний залишок по поточним рахункам ТОВ «Мцирі» складав 4 892,44 грн. (0,44 грн. - ВАТ КБ «Національний стандарт» та 4 892 грн. - АКБ «Європейський»). Крім того, на особові рахунки кожної з вищевказаних 615 осіб, відкритих у ВАТ КБ «Національний стандарт», було зараховано по 150 000 грн., за винятком трьох фізичних осіб, на поточні рахунки яких було зараховано по 100 000 грн. та двох осіб, на рахунки яких було зараховано 140 000 та 122 979, 38 грн., відповідно, а також за винятком рахунку 1 фізичної особи в АКБ «Європейський», на який було зараховано 100 000,48 грн., що дорівнювало максимальній сумі вкладу, яку можливо було повернути фізичній особі з Фонду.

Після того, як призначені НБУ ліквідатори ВАТ КБ «Національний стандарт» та АКБ «Європейський» ОСОБА_445 та ОСОБА_446 , відповідно, які не були обізнані щодо злочинних намірів ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_15 , а також інших осіб, що встановлюються слідством, виконали передбачені законодавством України обов'язкові процедури встановлення маси грошових зобов'язань банків перед кредиторами та облікували, як зобов'язання банків перед фізичними особами, отримані за вказаних обставин на рахунки ОСОБА_381 , ОСОБА_382 , ОСОБА_383 , ОСОБА_384 , ОСОБА_385 та інших (всього 1339 вкладників) кошти у сумі 200 612 979,86 грн., внесли їх на підставі листів № 130/1 від 17.09.09 (ВАТ КБ «Національний стандарт») та № 3885 від 16.09.09 (АКБ «Європейський») до категорії вкладів, які підлягають поверненню державою за рахунок коштів Фонду.

Виконавчою дирекцією Фонду 05.10.09 прийнято рішення (протокол № 039/09) про початок виплат відшкодувань вкладникам ВАТ КБ «Національний стандарт» та АКБ «Європейський» у визначених Фондом банках-агентах (ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), ВАТ КБ «Хрещатик» (МФО 300670), АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) та ПАТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249). При цьому, даним рішенням Фонд взяв на себе зобов'язання щодо відшкодування грошових коштів вкладникам ВАТ КБ «Національний стандарт» та АКБ «Європейський» за рахунок коштів держави, до відкликання НБУ у них банківських ліцензій - за період з 15.04.09 по 21.08.09, у тому числі, коштів у сумі 200 612 979,86 грн. (92 062 979,38 грн. - ВАТ КБ «Національний стандарт», 108 550 000,48 грн. - АКБ «Європейський») зарахованих 20.08.09 на рахунки фізичних осіб у цих банках з рахунків ТОВ «Мцирі».

При цьому, до прийняття виконавчою дирекцією Фонду зазначеного вище рішення, 09.04.09 адміністративною радою Фонду прийнято рішення (протокол № 3) про не застосовування до учасників Фонду, у тому числі і до ВАТ КБ «Національний стандарт» та АКБ «Європейський», заходів впливу. Дане рішення прийнято незважаючи на результати поточного моніторингу діяльності зазначених банківських установ Фондом та неодноразові звернення НБУ щодо значних порушень в їх діяльності, а також в порушення вимог ст.ст. 2, 14, ч. 17 ст. 19, 27, 28 Закону України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» від 20.09.01 № 2740-ІІІ та пунктів 1, 2 глави 3 Положення «Про застосування заходів впливу до учасників (тимчасових учасників) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб», затвердженого рішенням адміністративної ради Фонду від 14.11.02 № 11.

Одночасно з цим, ОСОБА_6 , протягом серпня-листопада 2009 року, отримав від ОСОБА_13 557 оформлених (посвідчених) з 17.08.09 по 17.11.09 приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_443 (13 шт.), приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_442 (30 шт.), приватним нотаріусом Черкаського районного нотаріального округу ОСОБА_439 (16 шт.), приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_440 (132 шт.), приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_441 (36 шт.), приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_386 (м. Київ, вул. Г. Сковороди, 7, - 193 шт.), приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_447 (м. Київ, вул. Володимирська, 49а - 91 шт.), приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_448 (м. Київ, вул. Велика Васильківська, 66, - 18 шт.), приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_449 (м. Київ, вул. Хорива, 50, оф. 25, - 28 шт.), які не були обізнані щодо його та інших співучасників злочинних намірів, спеціальні доручення (нотаріально посвідчені довіреності), відповідно до яких, невідомі йому особи уповноважили ОСОБА_6 представляти їх інтереси з усіх питань, пов'язаних із відшкодуванням їм вкладів Фондом, що не відповідало дійсності, так як насправді кошти, що зараховані 20.08.09 на рахунки даних осіб не були реальними, і ні ОСОБА_6 , на зазначені особи, а також хто-небудь інший не мав підстав за рахунок держави, її спеціалізованої установи, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб - Фонду, отримати у натуральній формі грошовий еквівалент вказаних номінальних коштів.

При цьому, довіреності, на підставі яких, зазначені особи уповноважили ОСОБА_6 представляти їх інтереси з усіх питань, пов'язаних із відшкодуванням їм вкладів Фондом, були виготовлені у період 17-19 серпня 2009 року, тобто ще до прийняття рішення Правлінням НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ВАТ КБ «Національний стандарт» та АКБ «Європейський».

Також, 13 наданих ОСОБА_13 ОСОБА_6 оформлених (посвідчених) 17.11.09 приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_450 довіреностей серії ВМО №№ 409885-409897, свідчать, що ОСОБА_7 відкрила, та у подальшому уповноважила ОСОБА_6 бути від її імені представником ОСОБА_387 , ОСОБА_228 , ОСОБА_230 , ОСОБА_388 , ОСОБА_234 , ОСОБА_389 , ОСОБА_236 , ОСОБА_390 , ОСОБА_237 , ОСОБА_24 , ОСОБА_391 , ОСОБА_242 та ОСОБА_451 , з усіх питань, пов'язаних із відшкодуванням вкладів Фондом.

Також, ОСОБА_6 з 01.12.09 по 26.05.10, діючи з тією ж злочинною метою - привласнення грошових коштів Фонду в особливо великих розмірах, та усвідомлюючи характер своїх злочинних дій, на виконання відведеної йому ОСОБА_13 ролі у його злочинному плані та на виконання вказівки останнього, звернувся до Фонду із заявами встановленого зразка про виплату йому особисто гарантованої суми відшкодувань за вказаних вище вкладників АКБ «Європейський» (310 шт.) та ВАТ КБ «Національний стандарт» (4 шт.), що не відповідало дійсності, так як насправді кошти, що зараховані 20.08.09 на рахунки даних осіб не були реальними, і ні ОСОБА_6 , ні зазначені особи, а також хто-небудь інший не мав підстав за рахунок держави, її спеціалізованої установи, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб - Фонду, отримати у натуральній формі грошовий еквівалент вказаних номінальних коштів.

На підставі зазначених підроблених документів (довіреностей та заяв) Фондом, з 06.10.09 по 26.05.10, у відповідності до платіжних доручень № 71, № 203, № 255, № 471, № 530, № 532, № 552 та №№ 681-684 - на загальну суму 124 590 000,48 грн., до банків-агентів (ПАТ КБ «Приватбанк», АКБ «Укрсоцбанк», ВАТ КБ «Хрещатик» та ПАТ «Брокбізнесбанк») здійснені перекази коштів у відповідній сумі.

Таким чином, ОСОБА_6 та невстановлені службові особи Фонду, які діяли спільно та узгоджено з ОСОБА_13 , виконали відведені їм ОСОБА_13 ролі в його злочинному плані - створили можливість безперешкодного привласнення грошових коштів Фонду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_6 з 09.10.09 по 17.11.10, діючи умисно, згідно з розподілом ролей та усвідомлення обставин, які стосуються всіх елементів злочинного плану, не є службовою особою, однак будучи уповноваженим (наділеним) у встановленому законом порядку 557 особами, що були вкладниками ВАТ КБ «Національний стандарт» та АКБ «Європейський», правомочністю щодо отримання та розпорядження коштами Фонду, які повинні були перебувати у нього на законних підставах, протиправно і безоплатно привласнив грошові кошти Фонду у сумі 124 590 000,48 грн., які передав ОСОБА_13 особисто та через його охоронців. При цьому, з 09.10.09 по 20.11.09, ОСОБА_6 , отримував дані грошові кошти (за 526 осіб) на підставі підроблених довіреностей та заяв на видачу готівки, а З 19.02.10 по 27.05.10 (за 306 осіб) - на підставі підроблених довіреностей, заяв на видачу готівки, а також індивідуальних звернень до Фонду, як це передбачав Закон України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб».

У тому числі, у період жовтня - листопада 2009 року та березня - травня 2010 року, він, у приміщенні відділення АТ «Брокбізнесбанк» № 25 (м. Київ, проспект Перемоги, 54а), за вказаних вище обставин, на підставі підроблених документів - заяв на видачу готівки та 146 бланків б/н про одержання готівки, незаконно отримав 21 800 000,00 грн. за нібито 146 вкладників ВАТ КБ «Національний стандарт».

З 09.10.09 по 17.11.09, ОСОБА_6 , у приміщенні ВАТ КБ «Хрещатик» (м. Київ, вул. Хрещатик 8а), за вказаних вище обставин, на підставі підроблених документів - заяв на видачу готівки, незаконно отримав 19 490 000,00 грн. за нібито 130 вкладників ВАТ КБ «Національний стандарт».

ОСОБА_6 з 15.10.09 по 20.11.09 у приміщенні Печерського відділення Київської міської філії АКБ «Укрсоцбанк» (м.Київ, вул. Хрещатик, 8а), 19.02.10 та 17.05.10 - у приміщенні Дарницького відділення Київської міської філії АКБ «Укрсоцбанк» (м.Київ, вул. Бориспільська, 2а) та з 11.03.10 по 27.05.10 - у приміщенні Старокиївського відділення Київської міської філії АКБ «Укрсоцбанк» (м.Київ, вул. Саксаганського, 14) за вказаних вище обставин, на підставі підроблених документів - заяв на видачу готівки та 124 бланків на одержання грошей фізичними особами, незаконно отримав 18 550 000,00 грн. за нібито 124 вкладника ВАТ КБ «Національний стандарт».

Крім того, ОСОБА_6 з 09.10.09 по 18.11.09, а також 27.05.10, у приміщенні ПАТ КБ «Приватбанк» за вказаних вище обставин, на підставі підроблених документів - заяв на видачу готівки та 129 заяв на одержання переказу коштів, незаконно отримав 19 350 000,00 грн. за нібито 129 вкладників ВАТ КБ «Національний стандарт».

ОСОБА_6 з 02.04.10 по 13.05.10 у приміщенні ПАТ КБ «Приватбанк», за вказаних вище обставин, незаконно отримав 7 200 000,00 грн. за нібито 48 вкладників АКБ «Європейський», а також 27.05.10, незаконно отримав 150 000,00 грн. за нібито вкладника ВАТ КБ «Національний стандарт», що підтверджується повідомленнями Фонду № 09-3684/11 від 14.09.11 та № 02-14712 від 28.04.12.

Крім того, у той же період часу, за аналогічних обставин та аналогічним злочинним способом, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 та невстановлені особи, протиправно і безоплатно привласнили грошові кошти Фонду у сумі 35 672 979,38 грн., які передали ОСОБА_13 .

При цьому, такі особи, як: ОСОБА_392 , ОСОБА_393 , ОСОБА_394 , ОСОБА_395 , ОСОБА_396 , ОСОБА_397 , ОСОБА_398 , ОСОБА_399 , ОСОБА_293 , ОСОБА_400 , ОСОБА_401 , ОСОБА_402 , ОСОБА_403 , ОСОБА_404 , ОСОБА_405 , ОСОБА_406 , ОСОБА_314 , ОСОБА_452 , ОСОБА_408 , ОСОБА_409 , ОСОБА_325 , ОСОБА_326 , ОСОБА_410 , ОСОБА_411 , ОСОБА_412 , ОСОБА_335 , ОСОБА_413 , ОСОБА_414 , ОСОБА_415 , ОСОБА_416 , ОСОБА_344 , ОСОБА_417 , ОСОБА_418 , ОСОБА_419 , ОСОБА_420 , ОСОБА_354 , ОСОБА_421 , ОСОБА_422 , ОСОБА_423 , ОСОБА_365 та ОСОБА_424 від імені яких не вдалося співучасникам злочинної групи ОСОБА_13 отримати належним чином оформлені (посвідчені) довіреності на представлення їх інтересів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 або ОСОБА_15 , з усіх питань, пов'язаних із відшкодуванням їм вкладів Фондом, а також ОСОБА_425 , який мав відповідні довіреності на представлення інтересів ОСОБА_426 , ОСОБА_453 , ОСОБА_428 , ОСОБА_429 , ОСОБА_454 , ОСОБА_230 , ОСОБА_234 та ОСОБА_431 , змушені були, будучи не обізнаними зі злочинним планом ОСОБА_13 , у період 18.03.10 по 18.11.10, під впливом погроз та фізичного примусу з боку невстановлених осіб, особисто звернутися до банків-агентів Фонду, отримати відповідні кошти (на загальну суму 4 350 000,00 грн.) та передати їх даним особам, що встановлюються слідством.

Такі особи, як ОСОБА_432 та ОСОБА_245 , за вказівкою особистих охоронців ОСОБА_13 , особисто, будучи не обізнаними зі злочинним планом ОСОБА_13 , звернулися до банків-агентів Фонду, отримали відповідні кошти (на загальну суму 300 000 грн.) та передати їх ОСОБА_13 .

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , та інші невстановлені особи, у тому числі Фонду, діючи умисно та за попередньою змовою, виконали відведені їм ОСОБА_13 ролі у заволодінні коштами Фонду у сумі 160 262 979,86 грн., та надали можливість останньому незаконно володіти та користуватися майном (коштами) Фонду, що вони привласнили.

Вказані дії ОСОБА_6 органом досудового слідства кваліфіковані як привласнення чужого майна в особливо великих розмірах, яке перебувало у його віданні, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, ОСОБА_6 , діючи умисно, спільно та узгоджено з ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_15 , як того передбачав злочинний план ОСОБА_13 , з 01.12.09 по 26.05.10, за аналогічних вище обставин, намагався заволодіти коштами Фонду у сумі 39 750 000 грн., однак з причин, які не залежали від його та інших співучасників волі, даний злочин не було доведено до кінця. При цьому, попередньо розроблений ОСОБА_13 злочинний план передбачав привласнення коштів Фонду у сумі 200 612 979,86 грн., саме цієї злочинної мети прагнули досягти ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та інші невстановлені особи, виконуючи відведені їм ОСОБА_13 ролі та обов'язки у його злочинному плані.

Так, після виконання ОСОБА_6 усіх дій по відкриттю у період 19-20 серпня 2009 року 49 поточних рахунків в АКБ «Європейський» та 3 поточних рахунки у ВАТ КБ «Національний стандарт», протягом серпня-жовтня 2009 року, отримав від ОСОБА_13 належним чином оформлені з 17.08.09 по 25.08.09 приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_439 (3 шт.), приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_440 (30 шт.), приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_443 (4 шт.), приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_441 (7 шт.), приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_442 (7 шт.), які не були обізнані щодо його та інших співучасників злочинних намірів, спеціальні доручення (нотаріально посвідчені довіреності), відповідно до яких він був уповноважений невідомими йому особами, відповідно, які не були обізнані щодо злочинного плану ОСОБА_13 , представляти їх інтереси з усіх питань, пов'язаних із відшкодуванням їм вкладів Фондом, що не відповідало дійсності, так як насправді кошти, що зараховані 20.08.09 на рахунки даних осіб не були реальними, і ні ОСОБА_6 , ні зазначені особи, а також хто-небудь інший не мав підстав за рахунок держави, її спеціалізованої установи, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб - Фонду, отримати у натуральній формі грошовий еквівалент вказаних номінальних коштів.

Крім того, ОСОБА_6 протягом серпня-жовтня 2009 року, отримав від ОСОБА_13 88 оформлених з 21.08.09 по 25.08.09 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_386 (52 шт.), приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_448 (7 шт.), приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_447 (18 шт.), приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_455 (11 шт.), які не були обізнані щодо його та інших співучасників злочинних намірів, спеціальні доручення (нотаріально посвідчені довіреності), відповідно до яких він був уповноважений невідомими йому особами, які особисто відкрили рахунки в АКБ «Європейський» та ВАТ КБ «Національний стандарт» та не були обізнані щодо злочинного плану ОСОБА_13 , представляти їх інтереси з усіх питань, пов'язаних із відшкодуванням їм вкладів Фондом, що не відповідало дійсності, так як насправді кошти, що зараховані 20.08.09 на рахунки даних осіб не були реальними, і ні ОСОБА_6 , ні зазначені особи, а також хто-небудь інший не мав підстав за рахунок держави, її спеціалізованої установи, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб - Фонду, отримати у натуральній формі грошовий еквівалент вказаних номінальних коштів.

Також, з 02.12.09 по 25.11.10, ОСОБА_6 , діючи з тією ж злочинною метою - привласнення грошових коштів Фонду в особливо великих розмірах, та усвідомлюючи характер своїх злочинних дій, на виконання відведної йому ОСОБА_13 ролі у його злочинному плані, звернувся, за вказівкою останнього, а також ОСОБА_14 , до Фонду із заявами встановленого зразка про виплату йому особисто гарантованої суми відшкодувань за вкладників АКБ «Європейський» (137 осіб) та ВАТ КБ «Національний стандарт» (4 особи), що не відповідало дійсності, так як насправді кошти, що зараховані 20.08.09 на рахунки даних осіб не були реальними, і ні ОСОБА_6 , ні зазначені особи, а також хто-небудь інший не мав підстав за рахунок держави, її спеціалізованої установи, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб - Фонду, отримати у натуральній формі грошовий еквівалент вказаних номінальних коштів.

Проте з причин, що не залежали від волі ОСОБА_6 (невідповідність наданих ним документів вимогам чинного законодавства, відмова особи від відшкодування відповідних вкладів, а також припинення злочинної діяльності співробітниками СБУ) Фондом не здійснено до банків-агентів переказів коштів на загальну суму 21 150 000,00 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Крім того, у той же період часу, за аналогічних обставин, безпосередньо ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та інші невстановлені особи не змогли привласнити кошти Фонду у сумі 18 600 000,00 грн.

Під час вчинення вказаних вище протиправних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 та інші невстановлені особи, діяли послідовно й узгоджено та бажали досягти єдиної та спільної для всіх злочинної мети - привласнення коштів Фонду в особливо великих розмірах. При цьому, до викриття правоохоронним органом їх злочинної діяльності та з причин, які не залежали від їх волі, вказані особи, характер стосунків яких склався між собою на підґрунті стосунків спільного навчання, праці та родинності, попередньо вступивши у злочинну змову для вчинення злочину з розподілом ролей, продовжували узгоджено виконувати відведені їм ОСОБА_13 ролі у його злочинному плані.

Вказані дії ОСОБА_6 органом досудового слідства кваліфіковані як закінчений замах на привласнення чужого майна в особливо великих розмірах, яке перебувало у його віданні, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто злочин, передбачений ч. 2 ст. 15 та ч. 5 ст. 191 КК.

Крім того, ОСОБА_6 , своїми умисними діями за вищевказаних обставин вчинив підроблення документів, за попередньою змовою групою осіб та використання завідомо підроблених документів.

ОСОБА_6 з 01.12.09 по 26.05.10, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, пров. М.Реута, 19, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_13 , усвідомлюючи значення своїх дій, розуміючи суспільно небезпечні наслідки свого діяння та своїми діями прагнучи настання суто цих наслідків, а саме - привласнення коштів Фонду в особливо великих розмірах, за допомогою комп'ютерної техніки, наданої йому ОСОБА_13 , яка знаходилась в цьому ж приміщенні, умисно виготовив передбачені ст.32 Закону України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» та додатком № 7 до «Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами фізичних осіб», затвердженого рішенням адміністративної ради Фонду від 12.02.02 № 2, 447 заяв про виплату йому особисто гарантованої суми відшкодувань, що були виготовлені ним за обставин, викладених вище.

ОСОБА_6 09.02.10 та 10.02.10, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, пров. М. Реута, 19, за вказівкою ОСОБА_13 , умисно, шляхом власноручного написання та підписання, виготовив заяви про виплату йому гарантованих сум відшкодувань б/н за нібито вкладами ОСОБА_456 , ОСОБА_457 , ОСОБА_221 та ОСОБА_458 , розміщені в АКБ «Європейський».

Крім того, ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_13 та на виконання злочинного плану останнього, у такий же спосіб були виготовлені 40 заяв від імені ОСОБА_7 та 68 заяв від імені ОСОБА_15 , які він у подальшому передав останнім для підписання та подачі ними до Фонду з метою привласнити державні кошти Фонду в особливо великих розмірах.

Також, з 09.10.09 по 27.05.10, ОСОБА_6 , діючи з тією ж злочинною метою, умисно, на підставі вказаних вище завідомо підроблених документів (довіреностей та заяв до Фонду), власноруч підписав:

- перебуваючи в приміщенні АТ «Брокбізнесбанк» - заяви на видачу готівки: № 34 від 14.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_73 ); № 32 від 14.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_459 ); № 1 від 20.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_280 ); № 14 від 12.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_395 ); № 31 від 14.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_460 ); № 26 від 14.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_461 ); № 5 від 14.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_462 ); № 7 від 14.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_282 ); № 12 від 14.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_463 ); № 19 від 14.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_464 ); № 6 від 14.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_465 ); № 30 від 14.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_466 ); № 11 від 12.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_467 ); № 12 від 12.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_468 ); № 6 від 20.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_469 ); № 4 від 20.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_470 ); № 8 від 14.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_471 ); № 21 від 14.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_472 ); № 20 від 14.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_473 ); № 9 від 14.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_474 ); № 29 від 14.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_396 ); № 23 від 14.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_475 ); № 25 від 14.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_476 ); № 14 від 14.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_477 ); № 22 від 14.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_478 ); № 11 від 14.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_479 ); № 16 від 12.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_480 ); № 33 від 14.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_481 ); № 24 від 14.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_482 ); № 10 від 12.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_483 ); № 24 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_484 ); № 3 від 12.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_485 ); № 12 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_486 ); № 38 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_487 ); № 30 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_488 ); № 9 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_489 ); № 42 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_490 ); № 37 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_491 ); № 14 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_492 ); № 39 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_493 ); № 40 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_418 ); № 16 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_494 ); № 22 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_495 ); № 8 від 19.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_228 ); № 13 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_496 ); № 6 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_497 ); № 29 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_498 ); № 26 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_499 ); № 8 від 20.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_176 ); № 33 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_349 ); № 18 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_500 ); № 31 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_501 ); № 35 від 14.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_502 ); № 4 від 19.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_229 ); № 42 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_503 ); № 2 від 20.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_504 ); № 21 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_505 ); № 7 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_506 ); № 30 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_507 ); № 28 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_508 ); № 10 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_509 ); № 6 від 19.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_510 ); № 8 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_511 ); № 35 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_353 ); № 5 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_512 ); № 12 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_513 ); № 12 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_514 ); № 31 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_515 ); № 11 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_183 ); № 23 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_516 ); № 25 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_517 ); № 18 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_518 ); № 2 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_519 ); № 19 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_186 ); № 27 від 14.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_520 ); № 41 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_521 ); № 32 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_522 ); № 9 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_523 ); № 20 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_524 ); № 16 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_525 ); № 36 від 14.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_189 ); № 51 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_190 ); № 14 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_526 ); № 17 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_527 ); № 9 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_356 ); № 37 від 14.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_191 ); № 1 від 19.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_388 ); № 38 від 14.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_528 ); № 28 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_529 ); № 50 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_530 ); № 21 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_531 ); № 43 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_532 ); № 36 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_533 ); № 3 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_534 ); № 2 від 12.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_535 ); № 7 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_536 ); № 34 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_537 ); № 22 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_538 ); № 14 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_539 ); № 13 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_540 ); № 25 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_541 ); № 7 від 12.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_542 ); № 28 від 14.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_543 ); № 22 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_359 ); № 19 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_544 ); № 10 від 19.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_390 ); № 1 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_545 ); № 24 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_546 ); № 7 від 19.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_234 ); № 11 від 19.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_389 ); № 3 від 19.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_236 ); № 9 від 20.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_547 ); № 2 від 19.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_237 ); № 15 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_548 ); № 4 від 17.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_549 ); № 6 від 12.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_200 ); № 5 від 19.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_24 ); № 49 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_550 ); № 29 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_551 ); № 11 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_552 ); № 25 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_553 ); № 23 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_554 ); № 41 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_555 ); № 38 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_556 ); № 11 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_557 ); № 48 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_558 ); № 17 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_210 ); № 23 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_559 ); № 13 від 12.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_560 ); № 52 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_369 ); № 15 від 12.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_561 ); № 20 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_562 ); № 40 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_563 ); № 10 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_564 ); № 9 від 19.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_444 ); № 39 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_565 ); № 10 від 14.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_566 ); № 9 від 12.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_567 ); № 8 від 12.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_568 ); № 34 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_569 ); № 5 від 20.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_570 ); № 13 від 19.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_241 ); № 12 від 19.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_242 ); № 26 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_571 ); № 3 від 17.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_572 ); № 15 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_573 ); № 1 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_27 ); № 2 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_574 ); № 3 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_575 ); № 4 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_576 ); № 5 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_257 ); № 6 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_577 ); № 7 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_578 ); № 8 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_579 ); № 9 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_580 ); № 10 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_581 ); № 11 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_582 ); № 12 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_583 ); № 1 від 19.03.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_584 ); № 13 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_585 ); № 14 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_586 ); № 15 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_46 ); № 16 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_587 ); № 17 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_588 ); № 18 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_589 ); № 19 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_51 ); № 2 від 19.03.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_590 ); № 2 від 06.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_591 ); № 20 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_592 ); № 3 від 06.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_593 ); № 21 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_594 ); № 4 від 06.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_595 ); № 22 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_596 ); № 23 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_597 ); № 24 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_598 ); № 2 від 14.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_599 ); № 5 від 06.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_600 ); № 6 від 06.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_601 ); № 3 від 19.03.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_602 ); № 7 від 06.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_603 ); № 8 від 06.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_604 ); № 3 від 14.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_605 ); № 9 від 06.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_462 ); № 4 від 14.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_465 ); № 10 від 06.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_466 ); № 8 від 29.04.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_468 ); № 5 від 14.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_472 ); № 11 від 06.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_480 ); № 9 від 29.04.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_481 ); № 25 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_606 ); № 5 від 15.04.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_607 ); № 26 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_608 ); № 27 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_609 ); № 28 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_610 ); № 29 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_611 ); № 6 від 15.04.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_98 ); № 7 від 15.04.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_612 ); № 30 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_613 ); № 31 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_614 ); № 4 від 19.03.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_102 ); № 1 від 18.03.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_104 ); № 10 від 29.04.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_615 ); № 11 від 29.04.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_616 ); № 8 від 21.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_617 ); № 32 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_618 ); № 33 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_619 ); № 12 від 29.04.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_620 ); № 8 від 15.04.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_621 0; № 34 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_622 ); № 6 від 14.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_124 ); № 9 від 21.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_623 ); № 10 від 21.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_624 ); № 7 від 14.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_625 ); № 10 від 15.04.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_626 ); № 35 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_627 ); № 11 від 15.04.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_628 ); № 36 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_629 ); № 13 від 29.04.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_630 ); № 12 від 06.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_631 ); № 14 від 29.04.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_632 ); № 2 від 18.03.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_633 ); № 8 від 14.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_153 ); № 37 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_154 ); № 13 від 06.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_634 ); № 38 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_156 ); № 5 від 19.03.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_635 ); № 6 від 19.03.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_160 ); № 11 від 21.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_636 ); № 39 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_637 ); № 12 від 21.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_638 ); № 40 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_166 ); № 41 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_639 ); № 42 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_169 ); № 43 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_484 ); № 13 від 21.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_488 ); № 44 від 27.05.10 на суму 100 000,48 грн. (від імені ОСОБА_640 ); № 45 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_503 ); № 46 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_186 ); № 47 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_190 ); № 48 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_191 ); № 3 від 18.03.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_529 ); № 49 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_531 ); № 7 від 19.03.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_641 ); № 9 від 14.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_537 ); № 8 від 19.03.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_642 ); № 15 від 29.04.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_546 ); № 16 від 29.04.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_548 ); № 9 від 19.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_549 ); № 50 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_643 ); № 17 від 29.04.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_644 ); № 51 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_645 ); № 52 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_646 ); № 53 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_647 ); № 4 від 18.03.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_210 ); № 54 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_567 ); № 10 від 19.03.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_569 ); № 55 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_571 ); № 56 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_214 );

- перебуваючи в приміщенні ВАТ КБ «Хрещатик» - заяви на видачу готівки: № Qs4240006 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_648 ); № Qs4240026 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_649 ); № Qs4240014 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_650 ); № Qs4238794 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_651 ); № Qs4238807 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_652 ); № Qs4240036 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_653 ); № Qs4240051 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_654 ); № Qs4240061 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_655 ); № Qs4240076 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_656 ); № Qs4240087 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_657 ); № Qs4240099 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_658 ); № Qs4238821 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_659 ); № Qs4240113 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_137 ); № Qs4240124 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_660 ); № Qs4240148 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_661 ); № Qs4240157 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_662 ); № Qs4238834 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_663 ); № Qs4240169 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_625 ); № Qs4238848 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_664 ); № Qs4238856 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_626 ); № Qs4240201 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_665 ); № Qs4240208 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_627 ); № Qs4240218 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_666 ); № Qs4238873 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_628 ); № Qs4240231 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_629 ); № Qs4238884 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_667 ); № Qs4240242 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_668 ); № Qs4240249 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_669 ); № Qs4463843 від 17.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_670 ); № Qs4238894 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_671 ); № Qs4238903 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_672 ); № Qs4238917 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_673 ); № Qs4240261 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_630 ); № Qs4240273 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_325 ); № Qs4240277 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_674 ); № Qs4240285 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_631 ); № Qs4240290 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_675 ); № Qs4238926 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_676 ); № Qs4240299 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_677 ); № Qs4238961 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_632 ); № Qs4239946 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_678 ); № Qs4239957 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_679 ); № Qs4239968 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_680 ); № Qs4238990 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_681 ); № Qs4238998 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_682 ); № Qs4239982 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_150 ); № Qs4239011 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_683 ); № Qs4239993 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_684 ); № Qs4239018 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_685 ); № Qs4239030 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_686 ); № Qs4239040 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_687 ); № Qs4239049 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_688 ); № Qs4239071 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_689 ); № Qs4240312 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_690 ); № Qs4239077 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_691 ); № Qs4239085 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_692 ); № Qs4239106 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_693 ); № Qs4240319 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_694 ); № Qs4240324 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_695 ); № Qs4239121 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_696 ); № Qs4483267 від 19.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_697 ); № Qs4240326 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_698 ); № Qs4240331 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_332 ); № Qs4239254 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_412 ); № Qs4240339 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_699 ); № Qs4239269 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_700 ); № Qs4240349 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_701 ); № Qs4240355 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_154 ); № Qs4240361 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_702 ); № Qs4239281 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_703 ); № Qs4413641 від 10.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_704 ); № Qs4240373 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_634 ); № Qs4239296 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_705 ); № Qs4240377 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_337 ); № Qs4441610 від 13.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_706 ); № Qs4255130 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_156 ); № Qs4413626 від 10.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_707 ); № Qs4239320 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_708 ); № Qs4239340 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_709 ); № Qs4240384 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_635 ); № Qs4240391 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_338 ); № Qs4239351 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_710 ); № Qs4240395 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_159 ); № Qs4240401 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_160 ); № Qs4240407 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_711 ); № Qs4239368 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_712 ); № Qs4240417 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_713 ); № Qs4239378 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_636 ); № Qs4239388 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_714 ); № Qs4483246 від 10.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_637 ); № Qs4255092 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_715 ); № Qs4239400 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_716 ); № Qs4240430 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_717 ); № Qs4239411 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_638 ); № Qs4239416 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_718 ); № Qs4239425 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_719 ); № Qs4239441 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_720 ); № Qs4240437 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_721 ); № Qs4239453 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_722 ); № Qs4239464 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_723 ); № Qs4239474 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_724 ); № Qs4240445 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_725 ); № Qs4240452 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_726 ); № Qs4240460 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_341 ); № Qs4240464 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_166 ); № Qs4240466 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_639 ); № Qs4441645 від 13.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_727 ); № Qs4239491 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_728 ); № Qs4240475 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_342 ); № Qs4239500 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_729 ); № Qs4240478 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_730 ); № Qs4240483 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_169 ); № Qs4240490 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_731 ); № Qs4239516 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_732 ); № Qs4239530 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_733 ); № Qs4240495 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_734 ); № Qs4239548 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_735 ); № Qs4239559 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_736 ); № Qs4240500 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_737 ); № Qs4239573 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_738 ); № Qs4239584 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_739 ); № Qs4240506 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_345 ); № Qs4255341 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_740 ); № Qs4255280 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_741 ); № Qs4255312 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_742 ); № Qs4255157 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_376 ); № Qs4255260 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_743 ); № Qs4255371 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_744 ); № Qs4255185 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_745 ); № Qs4413653 від 10.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_746 );

- перебуваючи в приміщенні АКБ «Укрсоцбанк» - заяви на видачу готівки: № 1350262/1 від 10.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_747 ); № 1350264/1 від 10.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_606 ); № 1350265/1 від 10.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_748 ); № 1350266/1 від 11.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_749 ); № 1322345/1 від 15.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_750 ); № 1350267/1 від 16.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_751 ); № 1322402/1 від 15.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_752 ); № 1322403/1 від 15.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_753 ); № 1350268/1 від 10.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_754 ); № 1322407/1 від 15.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_755 ); № 1322411/1 від 15.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_756 ); № 1350269/1 від 10.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_607 ); № 1350270/1 від 10.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_757 ); № 1322442/1 від 15.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_758 ); № 1350272/1 від 10.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_608 ); № 1350273/1 від 12.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_759 ); № 1322518/1 від 15.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_760 ); № 1350274/1 від 10.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_761 ); № 1350275/1 від 11.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_762 ); № 1350276/1 від 10.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_763 ); № 1322580/1 від 15.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_764 ); № 1350277/1 від 11.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_609 ); № 1350279/1 від 11.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_765 ); № 1322646/1 від 15.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_766 ); № 1322662/1 від 15.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_767 ); № 1350280/1 від 20.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_611 ); № 1350281/1 від 12.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_292 ); № 1322721/1 від 15.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_768 ); № 1350283/1 від 17.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_92 ); № 1350284/1 від 11.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_769 ); № 1322738/1 від 15.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_770 ); № 1350285/1 від 11.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_771 ); № 1350286/1 від 11.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_772 ); № 1322779/1 від 15.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_773 ); № 1350287/1 від 16.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_774 ); № 1350289/1 від 10.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_775 ); № 1491181/1 від 26.03.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_776 ); № 1350290/1 від 10.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_98 ); № 1350291/1 від 19.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_612 ); № 1350292/1 від 11.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_613 ); № 1322844/1 від 15.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_614 ); № 1322845/1 від 15.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_777 ); № 1322853/1 від 15.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_778 ); № 1322858/1 від 15.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_779 ); № 1322865/1 від 15.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_780 ); № 1322896/1 від 15.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_781 ); № 1322903/1 від 15.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_220 ); № 1350294/1 від 10.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_782 ); № 1322907/1 від 15.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_783 ); № 1350296/1 від 10.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_784 ); № 1422809/1 від 19.02.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_785 ); № 1350297/1 від 10.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_786 ); № 1350298/1 від 11.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_787 ); № 1350299/1 від 11.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_788 ); № 1350300/1 від 11.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_298 ); № 1322969/1 від 15.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_789 ); № 1350301/1 від 11.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_790 ); № 1322983/1 від 15.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_104 ); № 1322991/1 від 15.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_615 ); № 1322995/1 від 15.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_791 ); № 1322996/1 від 15.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_105 ); № 1350302/1 від 10.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_300 ); № 1350303/1 від 10.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_616 ); № 1350304/1 від 10.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_221 ); № 1350306/1 від 11.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_792 ); № 1350307/1 від 11.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_793 ); № 1350308/1 від 11.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_794 ); № 1422810/1 від 19.02.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_617 ); № 1350310/1 від 10.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_400 ); № 1350311/1 від 11.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_795 ); № 1350314/1 від 11.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_796 ); № 1350315/1 від 11.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_797 ); № 1350316/1 від 11.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_798 ); № 1350317/1 від 11.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_108 ); № 1350318/1 від 11.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_109 ); № 1350319/1 від 10.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_799 ); № 1323117/1 від 15.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_302 ); № 1350320/1 від 11.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_800 ); № 1350321/1 від 10.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_618 ); № 1350322/1 від 11.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_402 ); № 1350323/1 від 11.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_801 ); № 1350325/1 від 11.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_802 ); № 1350326/1 від 10.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_803 ); № 1350327/1 від 10.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_804 ); № 1350328/1 від 10.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_805 ); № 1350331/1 від 10.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_806 ); № 1350332/1 від 10.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_807 ); № 1350333/1 від 10.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_303 ); № 1350334/1 від 11.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_808 ); № 1350336/1 від 10.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_620 ); № 1350337/1 від 11.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_809 ); № 1350338/1 від 11.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_810 ); № 1350341/1 від 11.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_811 ); № 1350344/1 від 10.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_812 ); № 1350345/1 від 10.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_813 ); № 1350346/1 від 11.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_308 ); № 1350347/1 від 10.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_814 ); № 1350348/1 від 12.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_815 ); № 1350349/1 від 10.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_310 ); № 1350350/1 від 10.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_118 ); № 1323551/1 від 15.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_816 ); № 1323556/1 від 15.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_817 ); № 1350351/1 від 11.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_622 ); № 1323622/1 від 15.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_404 ); № 1323636/1 від 15.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_121 ); № 1350352/1 від 11.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_122 ); № 1350353/1 від 11.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_818 ); № 1350354/1 від 12.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_819 ); № 1323669/1 від 15.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_820 ); № 1323676/1 від 15.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_124 ); № 1323679/1 від 15.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_821 ); № 1323696/1 від 15.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_822 ); № 1323709/1 від 15.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_623 ); № 1350356/1 від 11.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_823 ); № 1323754/1 від 15.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_824 ); № 1323794/1 від 15.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_825 ); № 1323809/1 від 15.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_826 ); № 1323810/1 від 15.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_827 ); № 1350358/1 від 11.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_828 ); № 1323828/1 від 15.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_829 ); № 1323833/1 від 15.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_830 ); № 1323860/1 від 15.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_831 ); № 1350359/1 від 12.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_832 ); № 1350360/1 від 12.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_833 ); № 1543107/1 від 06.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_834 ); № 1538844/1 від 29.04.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_835 ); № 1543108/1 від 06.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_33 ); № 1533797/1 від 22.04.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_836 ); № 1543109/1 від 06.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_837 ); № 1543110/1 від 06.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_838 ); № 1543111/1 від 06.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_839 ); № 1538845/1 від 29.04.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_840 ); № 1481407/1 від 11.03.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_456 ); № 1491158/1 від 26.03.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_841 ); № 1549632/1 від 13.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_842 ); № 1538846/1 від 29.04.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_843 ); № 1491159/1 від 26.03.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_844 ); № 1560754/1 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_845 ); № 1543102/1 від 17.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_61 ); № 1549633/1 від 13.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_63 ); № 1560756/1 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_846 ); № 1549634/1 від 13.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_847 ); № 1491160/1 від 26.03.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_848 ); № 1560759/1 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_849 ); № 1560755/1 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_850 ); № 1533798/1 від 22.04.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_851 ); № 1538847/1 від 29.04.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_471 ); № 1491161/1 від 26.03.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_473 ); № 1491162/1 від 26.03.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_476 ); № 1560760/1 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_750 ); № 1491163/1 від 26.03.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_457 ); № 1491164/1 від 26.03.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_757 ); № 1543112/1 від 06.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_87 ); № 1555313/1 від 20.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_762 ); № 1533799/1 від 22.04.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_763 ); № 1555314/1 від 20.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_770 ); № 1491165/1 від 26.03.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_772 ); № 1538848/1 від 29.04.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_773 ); № 1560761/1 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_220 ); № 1560784/1 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_783 ); № 1549635/1 від 13.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_787 ); № 1549636/1 від 13.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_789 ); № 1549637/1 від 13.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_790 ); № 1491166/1 від 26.03.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_105 ); № 1560762/1 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_794 ); № 1560788/1 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_797 ); № 1549638/1 від 13.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_800 ); № 1549639/1 від 13.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_803 ); № 1549640/1 від 13.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_804 ); № 1549641/1 від 13.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_805 ); № 1560787/1 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_852 ); № 1560789/1 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_118 ); № 1560800/1 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_816 ); № 1560758/1 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_122 ); № 1543113/1 від 06.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_818 ); № 1491167/1 від 26.03.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_822 ); № 1491168/1 від 26.03.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_823 ); № 1533800/1 від 22.04.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_128 ); № 1533801/1 від 22.04.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_826 ); № 1533802/1 від 22.04.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_650 ); № 1538849/1 від 29.04.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_657 ); № 1538850/1 від 29.04.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_658 ); № 1560783/1 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_659 ); № 1533803/1 від 22.04.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_137 ); № 1533804/1 від 22.04.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_663 ); № 1538851/1 від 29.04.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_665 ); № 1549642/1 від 13.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_668 ); № 1560757/1 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_673 ); № 1491169/1 від 26.03.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_676 ); № 1543114/1 від 06.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_677 ); № 1560801/1 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_678 ); № 1533805/1 від 22.04.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_684 ); № 1560799/1 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_696 ); № 1491170/1 від 26.03.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_159 ); № 1555315/1 від 20.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_711 ); № 1481408/1 від 11.03.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_713 ); № 1538852/1 від 29.04.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_715 ); № 1560796/1 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_724 ); № 1491171/1 від 26.03.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_725 ); № 1491172/1 від 26.03.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_735 ); № 1543115/1 від 06.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_737 ); № 1560794/1 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_738 ); № 1491173/1 від 26.03.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_487 ); № 1491174/1 від 26.03.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_490 ); № 1555316/1 від 20.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_492 ); № 1560795/1 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_493 ); № 1560791/1 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_494 ); № 1560790/1 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_496 ); № 1560785/1 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_500 ); № 1560792/1 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_504 ); № 1560786/1 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_505 ); № 1543116/1 від 06.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_511 ); № 1549643/1 від 13.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_512 ); № 1538853/1 від 29.04.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_516 ); № 1560793/1 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_517 ); № 1533806/1 від 22.04.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_520 ); № 1560802/1 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_521 ); № 1543117/1 від 06.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_189 ); № 1560798/1 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_195 ); № 1491175/1 від 26.03.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_200 ); № 1533807/1 від 22.04.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_853 ); № 1491176/1 від 26.03.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_854 ); № 1555317/1 від 20.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_557 ); № 1491177/1 від 26.03.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_558 ); № 1533808/1 від 22.04.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_559 ); № 1555318/1 від 20.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_560 ); № 1543118/1 від 06.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_833 );

- перебуваючи в приміщенні ПАТ КБ «Приватбанк» - заяви на видачу готівки: № 185398537 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_27 ); № 185743435 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_834 ); № 185399992 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_855 ); № 185737274 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_856 ); № 185734735 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_252 ); № 185733374 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_857 ); № 185739736 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_28 ); № 185736105 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_29 ); № 185401495 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_858 ); № 185738565 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_835 ); № 185773308 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_255 ); № 185747248 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_574 ); № 185742115 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_575 ); № 185746096 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_576 ); № 185772506 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_256 ); № 185740805 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_859 ); № 185402267 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_860 ); № 185715165 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_257 ); № 185403075 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_577 ); № 185404000 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_861 ); № 185404742 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_578 ); № 185771045 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_579 ); № 185764917 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_862 ); № 185405545 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_836 ); № 185406405 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_863 ); № 185761419 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_837 ); № 185407170 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_580 ); № 191078266 від 10.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_864 ); № 185408144 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_865 ); № 185762587 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_866 ); № 185746407 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_867 ); № 185755903 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_838 ); № 185754899 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_581 ); № 185751094 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_839 ); № 185717394 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_582 ); № 185422630 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_583 ); № 185770243 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_840 ); № 185759709 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_868 ); № 185409765 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_584 ); № 185766600 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_869 ); № 185410578 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_585 ); № 185752277 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_586 ); № 185716673 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_456 ); № 185756960 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_870 ); № 185411265 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_871 ); № 191078749 від 10.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_872 ); № 185769234 від 12.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_873 ); № 185763717 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_841 ); № 185411954 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_587 ); № 185753773 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_874 ); № 185749616 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_843 ); № 185767852 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_589 ); № 185771792 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_875 ); № 185412634 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_51 ); № 185413226 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_876 ); № 191079368 від 10.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_590 ); № 185742722 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_877 ); № 185742063 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_878 ); № 185738708 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_591 ); № 185413892 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_879 ); № 185741421 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_593 ); № 192530544 від 18.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_880 ); № 185414912 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_881 ); № 185739759 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_882 ); № 185743640 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_845 ); № 185740741 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_883 ); № 185415639 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_884 ); № 185416355 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_595 ); № 185417342 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_596 ); № 185417932 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_885 ); № 185738042 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_886 ); № 185744423 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_887 ); № 185418528 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_597 ); № 185419141 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_888 ); № 185419735 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_61 ); № 185420303 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_889 ); № 185737115 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_598 ); № 185728731 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_890 ); № 185726765 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_891 ); № 185733338 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_892 ); № 185729467 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_846 ); № 185730098 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_893 ); № 185421542 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_272 ); № 185420954 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_64 ); № 185721838 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_599 ); № 185722696 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_66 ); № 185734108 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_848 ); № 185423440 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_67 ); № 185728071 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_849 ); № 185732506 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_894 ); № 185721051 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_600 ); № 185723537 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_895 ); № 185735976 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_601 ); № 185730718 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_602 ); № 185724796 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_896 ); № 185731847 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_897 ); № 185725483 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_898 ); № 192529511 від 18.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_899 ); № 185734699 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_603 ); № 185727341 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_900 ); № 185424207 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_277 ); № 186704152 від 16.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_901 ); № 185424800 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_604 ); № 185426201 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_850 ); № 185718450 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_851 ); № 185735390 від 12.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_902 ); № 185425496 від 09.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_903 ); № 185912489 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_904 ); № 185908020 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_197 ); № 185909275 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_642 ); № 185900230 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_905 ); № 185906481 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_644 ); № 185904527 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_853 ); № 185901470 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_906 ); № 185902694 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_907 ); № 185880337 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_908 ); № 185885464 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_365 ); № 185884370 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_645 ); № 185894484 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_909 ); № 185881821 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_910 ); № 185883258 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_911 ); № 185891673 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_912 ); № 185897241 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_913 ); № 185890719 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_914 ); № 185893415 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_646 ); № 185898990 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_915 ); № 185910836 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_205 ); № 185895417 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_854 ); № 192530885 від 18.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_916 ); № 1 від 27.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_29 ); № 2 від 27.05 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_917 ); № 3 від 27.05 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_868 ); № 4 від 27.05 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_884 ); № 5 від 27.05 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_896 ); № 6 від 27.05 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_467 ); № 7 від 27.05 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_753 ); № 9 від 27.05 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_758 ); № 10 від 27.05 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_761 ); № 11 від 27.05 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_92 ); № 13 від 27.05 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_769 ); № 14 від 27.05 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_771 ); № 15 від 27.05 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_774 ); № 16 від 27.05 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_918 ); № 17 від 27.05 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_785 ); № 18 від 27.05 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_221 ); № 19 від 27.05 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_109 ); № 20 від 27.05 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_919 ); № 21 від 27.05 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_121 ); № 25 від 27.05 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_828 ); № 26 від 27.05 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_670 ); № 27 від 27.05 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_680 ); № 28 від 27.05 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_691 ); № 29 від 27.05 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_697 ); № 30 від 27.05 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_698 ); № 31 від 27.05 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_721 ); № 32 від 27.05 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_727 ); № 34 від 27.05 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_734 ); № 35 від 27.05 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_736 ); № 36 від 27.05 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_489 ); № 37 від 27.05 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_176 ); № 39 від 27.05 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_543 ); № 40 від 27.05 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_906 ); № 41 від 27.05 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_910 ); № 42 від 27.05 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_205 ); № 43 від 27.05 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_920 ); № 44 від 27.05 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_561 ); № 45 від 27.05 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_743 ); № 46 від 27.05 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_745 );

Вказаними офіційними документами посвідчений конкретний факт, що має юридичне значення, а саме те, що ОСОБА_6 мав право на отримання гарантованих сум вкладів від імені її довірителів, що не відповідало дійсності, так як насправді кошти, що зараховані 20.08.09 на рахунки даних осіб не були реальними, і ні ОСОБА_6 , ні зазначені в документах особи, а також хто-небудь інший не мав підстав за рахунок держави, її спеціалізованої установи, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб - Фонду, отримати у натуральній формі грошовий еквівалент вказаних номінальних коштів.

Вказані дії ОСОБА_6 органом досудового слідства кваліфіковані як підроблення документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто злочин, передбачений ч. 2 ст. 358 КК (у редакції 05.04.01).

Крім того, ОСОБА_6 , знаходячись у попередній змові щодо вчинення спільного злочину - заволодіння державними коштами Фонду в особливо великих розмірах, в офісному приміщенні за адресою м. Київ, пров. М. Реута, 19, отримав від ОСОБА_13 завідомо підроблені офіційні документи, що посвідчували певні юридичні факти та надавали йому певні права, і які він повинен був використати для досягнення єдиного злочинного наміру, а саме 568 нотаріально посвідчених довіреностей.

ОСОБА_6 з 01.12.09 по 26.05.10, продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи з тією ж злочинною метою, умисно, особисто, подав:

- до банків-агентів: зазначені вище завідомо підроблені офіційні документи - нотаріально посвідчені довіреності, а також заяви на видачу готівки та 32 бланки на одержання грошей фізичними особами б/н від 10.11.09, 41 бланк на одержання грошей фізичними особами б/н від 15.10.09, 35 бланків на одержання грошей фізичними особами б/н від 11.11.09, по шість бланків на одержання грошей фізичними особами б/н від 12.11.09 та від 20.05.10, по два бланки на одержання грошей фізичними особами б/н від 16.11.09 та 19.02.10, 4 бланки на одержання грошей фізичними особами б/н від 11.03.10, 21 бланк на одержання грошей фізичними особами б/н від 26.03.10, 11 бланків на одержання грошей фізичними особами б/н від 22.04.10, 10 бланків на одержання грошей фізичними особами б/н від 29.04.10, по 12 бланків на одержання грошей фізичними особами б/н від 06.05.10 та 13.05.10, по одному бланку на одержання грошей фізичними особами б/н від 17.11.09, 19.11.09, 20.11.09, 17.05.10, 29 бланків на одержання грошей фізичними особами б/н від 27.05.10, та два бланки на одержання грошей фізичними особами б/н без дати; 17 бланків на отримання грошей б/н від 09.10.09, 23 бланки на отримання грошей б/н від 12.10.09, 42 бланки на отримання грошей б/н від 13.10.09, 29 бланків на отримання грошей б/н від 14.10.09, по 13 бланків на отримання грошей б/н від 12.11.09 та 19.11.09, 2 бланки на отримання грошей б/н від 17.11.09, 7 бланків на отримання грошей б/н від 20.11.09; 35 заяв на одержання переказу від 09.10.09, 66 заяви на одержання переказу від 12.10.09, 21 заява на одержання переказу від 13.10.09, 1 заява на одержання переказу від 16.10.09, 3 заяви на одержання переказу від 10.11.09, 3 заяви на одержання переказу від 18.11.09 та 39 заяв на одержання переказу від 27.05.10, усвідомлюючи при цьому неправдивий характер вказаних в них відомостей.

На підставі вказаних підроблених документів, з 09.10.09 по 27.05.10, ОСОБА_6 , діючи умисно, згідно з розподілом ролей та усвідомлення обставин, які стосуються всіх елементів злочинного плану ОСОБА_13 , протиправно і безоплатно привласнив грошові кошти Фонду у сумі 124 590 000,48 грн.

При цьому, ОСОБА_6 , усвідомлював, що без подання до Фонду та банків-агентів вказаних вище завідомо підроблених офіційних документів (у тому числі при виготовленні яких він приймав участь - заяв про виплату гарантованої суми відшкодувань), неможливо досягти єдиної з ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 та іншими невстановленими особами мети у злочинному плані ОСОБА_13 - привласнення державних коштів Фонду в особливо великих розмірах.

Вказані дії ОСОБА_6 органом досудового слідства кваліфіковані як використання завідомо підроблених документів, тобто злочин, передбачений ч. 3 ст. 358 КК (у редакції 05.04.01).

Відповідно до обвинувального висновку обвинувачена ОСОБА_7 вчинила злочини, передбачені ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2, 3 ст. 358 КК, за нижченаведених обставин.

Так, упродовж 2009-2011 років ОСОБА_13 , будучи фактично власником відкритого акціонерного товариства Комерційний банк «Національний стандарт» (далі - ВАТ КБ «Національний стандарт», МФО 321466), акціонерного комерційного банку «Європейський» (далі - АКБ «Європейський», МФО 380184), та акціонерного товариства «Комерційний банк «Володимирський» (теперішня назва - публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Володимирський», далі - ПАТ «КБ Володимирський», МФО 337933), домовився з ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , а також службовими особами цих банківських установ та Національного банку України (далі - НБУ, МФО 300001), його Головного управління по м. Києву та Київській області (далі - ГУ НБУ по м. Києву та Київській обл., МФО 337933), державної організації - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд, код ЄДРПОУ 21708016) та іншими невстановленими особами, матеріали справи відносно яких виділено в окреме провадження, у тому числі щодо ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , про спільне вчинення декількох злочинів, заздалегідь розробивши злочинний план з розподілом злочинних ролей та обов'язків кожного із зазначених осіб.

Спільне та узгоджене виконання ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , а також невстановленими особами, у тому числі працівниками НБУ, Фонду, ВАТ КБ «Національний стандарт», АКБ «Європейський» та ПАТ КБ «Володимирський», відведених ними ролей у злочинному плані ОСОБА_13 призвело до заволодіння державними коштами НБУ у сумі 315 300 000 грн., привласнення державних коштів Фонду у сумі 160 262 979, 86 грн., заволодіння коштами ПАТ «КБ «Володимирський» у сумі 2 057 273, 03 грн., а також намагання заволодіти коштами Фонду у сумі 72 662 956 грн., у тому числі шляхом обману, проте цей злочин не було доведено до кінця з причин, які не залежали від їх волі.

На ОСОБА_7 , як близької особи до ОСОБА_13 , з яким вона перебувала у службових відносинах з 2003 року, працюючи на той час його секретарем-референтом у ВАТ «Державний ощадний банк України», а до 05.06.06 - на посаді помічника заступника голови правління відділу з управління справами Управління адміністративно-господарської діяльності Департаменту підтримки банківської діяльності ВАТ КБ «Національний стандарт», з 2007 року помічником голови Спостережної ради відділу підтримки діяльності Спостережної ради АКБ «Європейський», де також познайомилась з ОСОБА_14 , однак фактично виконуючи обов'язки особистого секретаря ОСОБА_13 , у відповідності до прийнятих на себе злочинних зобов'язань, покладалось безпосереднє привласнення коштів Фонду в особливо великих розмірах, передача їх ОСОБА_4 та ОСОБА_13 , через його особистих охоронців, тобто завершення виконання злочинного плану щодо досягнення загального результату по незаконному привласненню майна Фонду.

У той же час, невстановлені службові особи ВАТ КБ «Національний стандарт» та АКБ «Європейський», діючи згідно з обумовленим розподілом ролей і обов'язків, повинні були з використанням свого службового становища, всупереч інтересам служби: забезпечити безперешкодний прохід вказаних вище осіб до приміщень банку у вихідні та святкові дні, а також дні, після відкликання банківських ліцензій; відкрити поточні рахунки на їх ім'я, а також діючи спільно з іншими невстановленими особами, здійснити, використовуючи банківські рахунки ТОВ «Мцирі», ТОВ «Євросоюз», ТОВ «Восток Брок», ТОВ «Ф-Капітал», ТОВ «Актів систем», ТОВ «Омега Брок» та ТОВ «Прима Плюс» банківські операції, які б ззовні відповідали вимогам закону, але були способом створення заборгованості ВАТ КБ «Національний стандарт» та АКБ «Європейський» перед зазначеними особами, та стали підставою для внесення їх до списків вкладників, які мають право на відшкодування коштів з Фонду. При цьому, до виконання відведених невстановленим особам обов'язків, останні залучили працівників зазначених банківських установ, у тому числі начальника управління по роботі з VIP-клієнтами ВАТ КБ «Національний стандарт» ОСОБА_18 та головного фахівця цього ж банківського управління - ОСОБА_19 , які не були обізнані про злочинні плани ОСОБА_13 та інших учасників злочинної групи. Після виконання зазначених вище злочинних дій невстановлена особа, що володіє певними технічними навичками та знаннями, повинна була здійснити несанкціоноване втручання у базу даних автоматизованої системи банків (ОДБ «АБС Б2», далі - БД) та змінити дані щодо відкриття рахунків, а також не дозволити У подальшому відкрити БД у штатному режимі, чим приховати вчинення злочину.

Одночасно, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством службовими особами ВАТ КБ «Національний стандарт» та АКБ «Європейський» і прагнучи досягти разом із ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_15 спільного злочинного результату, окресленого у злочинному плані ОСОБА_13 , протягом липня-серпня 2009 року організували відкриття фізичних осіб поточних рахунків у ВАТ КБ «Національний стандарт» та АКБ «Європейський», одночасно. При цьому, частину рахунків відкрито особами за матеріальну винагороду від 25 до 300 грн., решта поточних рахунків відкрита особисто ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_15 на підставі виданих належним чином на їх ім'я спеціальних доручень (нотаріально посвідчених довіреностей), якими останні були уповноважені рядом фізичних осіб представляти їх інтереси по відкриттю відповідних банківських рахунків в АКБ «Європейський» та ВАТ КБ «Національний стандарт», з правом подальшого користування та розпорядження коштами, які знаходяться на даних рахунках. У той же час, особами, на ім'я яких були відкриті дані поточні рахунки, жодних фінансово-господарських угод, у тому числі, і договорів позик з ТОВ «Мцирі», не укладалося, інформацією щодо реальних цілей відкриття рахунків, зарахування коштів та їх руху по рахунках, вони не володіли, про можливість отримання грошових коштів з Фонду працівники банків, а також ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , а також будь-хто інший їм не повідомляли.

Так, ОСОБА_7 , яка діяла умисно, виконуючи відведену їй роль у злочинному плані ОСОБА_13 , протягом липня-серпня 2009 року, отримала від ОСОБА_4 86 оформлених (посвідчених) протягом 21-28 липня 2009 року нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_921 ( АДРЕСА_12 , - 73 шт.), приватним нотаріусом Дніпродзержинського міського нотаріального округу ОСОБА_922 (м. Дніпродзержинськ, вул. Кірова, 3, - 12 шт.) та приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_923 (м. Донецьк, Ленінський просп., 41/2, - 1 шт.), які не були обізнані щодо її та інших співучасників злочинних намірів, довіреності серії ВМЕ: № 127450 від 27.07.09; № 172411 - 172419 від 25.07.09; № 172420 від 25.07.09; № 172421 від 25.07.09; №№ 172423 - 172428 від 25.07.09; №№ 172430 - 172437 від 25.07.09; №№ 172439 - 172449 від 27.0709; №№ 172452 - 172459 від 27.07.09; №№ 172460 - 172465 від 27.07.09; №№ 172467 - 172469 від 27.07.09; №№ 172470 - 172482 від 27.07.09; №№ 172484 - 172486 від 27.07.09; №№ 450935 - 450945 від 28.07.09; №№ 450947 - 450949 від 28.07.09; серії ВМІ № 776408 від 21.07.09, відповідно до яких вона уповноважена невідомими їй особами, а саме: ОСОБА_924 ; ОСОБА_925 ; ОСОБА_926 ; ОСОБА_927 ; ОСОБА_928 ; ОСОБА_929 ; ОСОБА_930 ; ОСОБА_931 ; ОСОБА_932 ; ОСОБА_933 ; ОСОБА_934 ; ОСОБА_935 ; ОСОБА_936 ; ОСОБА_937 ; ОСОБА_938 ; ОСОБА_939 ; ОСОБА_940 ; ОСОБА_941 ; ОСОБА_942 ; ОСОБА_943 ; ОСОБА_944 ; ОСОБА_945 ; ОСОБА_946 ; ОСОБА_947 ; ОСОБА_948 ; ОСОБА_949 ; ОСОБА_950 ; ОСОБА_951 ; ОСОБА_952 ; ОСОБА_953 ; ОСОБА_954 ; ОСОБА_955 ; ОСОБА_956 ; ОСОБА_957 ; ОСОБА_958 ; ОСОБА_959 ; ОСОБА_960 ; ОСОБА_961 ; ОСОБА_962 ; ОСОБА_963 ; ОСОБА_964 ; ОСОБА_965 ; ОСОБА_966 ; ОСОБА_967 ; ОСОБА_968 ; ОСОБА_969 ; ОСОБА_970 ; ОСОБА_971 ; ОСОБА_972 ; ОСОБА_427 ; ОСОБА_973 ; ОСОБА_974 ; ОСОБА_975 ; ОСОБА_976 ; ОСОБА_977 ; ОСОБА_978 ; ОСОБА_979 ; ОСОБА_980 ; ОСОБА_981 ; ОСОБА_982 ; ОСОБА_983 ; ОСОБА_984 ; ОСОБА_985 ; ОСОБА_986 ; ОСОБА_987 ; ОСОБА_988 ; ОСОБА_989 ; ОСОБА_990 ; ОСОБА_991 ; ОСОБА_388 ; ОСОБА_992 , ОСОБА_993 ; ОСОБА_994 ; ОСОБА_995 ; ОСОБА_996 ; ОСОБА_237 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_997 ; ОСОБА_998 ; ОСОБА_999 ; ОСОБА_1000 ; ОСОБА_1001 ; ОСОБА_1002 та ОСОБА_1003 , які не були обізнані щодо злочинного плану ОСОБА_13 , представляти їх інтереси з відкриття будь-яких банківських рахунків (поточних, депозитних тощо) на їх ім'я, як в гривні та і в іноземній валюті, в будь-яких банківських установах України, їх філіях, відділеннях, з правом подальшого користування та розпорядження коштами, які знаходяться на них, а також при здійсненні вищезазначених дій розписуватися від їх імені та виконувати всі інші дії, пов'язані з виконанням цих довіреностей.

З 28.07.09 по 20.08.09, ОСОБА_7 , діючи спільно, послідовно та у відповідності до прийнятих на себе злочинних зобов'язань, на підставі вказаних вище довіреностей, шляхом укладання (підписання) відповідних договорів банківського рахунку на розрахунково-касове обслуговування, відкрила в АКБ «Європейський» 86 поточних рахунків від імені нібито її довірителів.

Крім того, у цей же період, ОСОБА_7 , діючи з тією ж метою, на підставі вказаних вище довіреностей, аналогічним способом, відкрила вже у ВАТ КБ «Національний стандарт» 29 поточних рахунків від імені нібито її довірителів, а саме: № НОМЕР_56 - від імені ОСОБА_217 ; № НОМЕР_57 - від імені ОСОБА_218 ; № НОМЕР_58 - від імені ОСОБА_219 ; № НОМЕР_59 - від імені ОСОБА_220 ; № НОМЕР_60 - від імені ОСОБА_221 ; № НОМЕР_61 - від імені ОСОБА_222 ; № НОМЕР_62 - від імені ОСОБА_223 ; № НОМЕР_63 - від імені ОСОБА_224 ; № НОМЕР_64 - від імені ОСОБА_225 ; № НОМЕР_65 - від імені ОСОБА_226 ; № НОМЕР_66 - від імені ОСОБА_227 ; № НОМЕР_67 - від імені ОСОБА_228 ; № НОМЕР_68 - від імені ОСОБА_229 ; № НОМЕР_69 - від імені ОСОБА_230 ; № НОМЕР_71 - від імені ОСОБА_231 ; № НОМЕР_70 - від імені ОСОБА_232 ; № НОМЕР_72 - від імені ОСОБА_233 ; № НОМЕР_73 - від імені ОСОБА_234 ; № НОМЕР_23 - від імені ОСОБА_235 ; № НОМЕР_24 - від імені ОСОБА_236 ; № НОМЕР_74 - від імені ОСОБА_237 ; № НОМЕР_75 - від імені ОСОБА_24 ; № НОМЕР_76 - від імені ОСОБА_238 ; № НОМЕР_77 - від імені ОСОБА_239 ; № НОМЕР_78 - від імені ОСОБА_240 ; № НОМЕР_79 - від імені ОСОБА_241 ; № НОМЕР_80 - від імені ОСОБА_242 ; № НОМЕР_81 - від імені ОСОБА_243 та № НОМЕР_82 - від імені ОСОБА_244 .

Разом з тим, ОСОБА_245 , який працював особистим водієм дружини ОСОБА_13 - ОСОБА_246 , ОСОБА_247 , який працював матросом на яхті під назвою «Назар», що належала ОСОБА_13 , ОСОБА_248 , ОСОБА_249 та знову ОСОБА_26 , які працювали водіями ОСОБА_13 , за вказівкою останнього, не будучи обізнаними щодо злочинних намірів ОСОБА_13 та інших його співучасників, відкрили 20.08.09, шляхом укладання (підписання) відповідних договорів банківського рахунку на розрахунково-касове обслуговування, у ВАТ КБ «Національний стандарт» рахунки № НОМЕР_85, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відповідно. Також, за невстановлених слідством обставин, ОСОБА_250 , який працював особистим водієм ОСОБА_4 , не будучи обізнаний щодо злочинних намірів ОСОБА_13 та інших його співучасників, за вказівкою останнього відкрив 20.08.09 аналогічним способом у ВАТ КБ «Національний стандарт» рахунок № НОМЕР_7.

Таким чином, у період липня-серпня 2009 року, ОСОБА_7 , відкривши на підставі спеціальних доручень (нотаріально посвідчених довіреностей), дані в яких відповідали дійсності, 86 поточних рахунків в АКБ «Європейський» та 29 поточних рахунків у ВАТ КБ «Національний стандарт», виконала відведену їй ОСОБА_13 роль в його злочинному плані - створила необхідні умови для досягнення єдиної злочинної мети - привласнення грошових коштів Фонду в особливо великих розмірах.

Після того, як призначеними НБУ ліквідаторами ВАТ КБ «Національний стандарт» та АКБ «Європейський» ОСОБА_379 та ОСОБА_380 , відповідно, які не були обізнані щодо злочинних намірів ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_15 , а також інших осіб, що встановлюються слідством, виконали передбачені законодавством України обов'язкові процедури встановлення маси грошових зобов'язань банків перед кредиторами та облікували, як зобов'язання банків перед фізичними особами, отримані за вказаних обставин на рахунки ОСОБА_381 , ОСОБА_382 , ОСОБА_383 , ОСОБА_384 , ОСОБА_385 та інших (всього 1339 вкладників) кошти у сумі 200 612 979, 86 грн., внесли їх на підставі листів № 130/1 від 17.09.09 (ВАТ КБ «Національний стандарт») та № 3885 від 16.09.09 (АКБ «Європейський») до категорії вкладів, які підлягають поверненню державою за рахунок коштів Фонду.

Виконавчою дирекцією Фонду 05.10.09 прийнято рішення (протокол № 039/09) про початок виплат відшкодувань вкладникам ВАТ КБ «Національний стандарт» та АКБ «Європейський» у визначених Фондом банках-агентах (ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), ВАТ КБ «Хрещатик» (МФО 300670), АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) та ПАТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249). При цьому, даним рішенням Фонд взяв на себе зобов'язання щодо відшкодування грошових коштів вкладникам ВАТ КБ «Національний стандарт» та АКБ «Європейський» за рахунок коштів держави, до відкликання НБУ у них банківських ліцензій - за період з 15.04.09 по 21.08.09, у тому числі, коштів у сумі 200 612 979, 86 грн. (92 062 979, 38 грн. - ВАТ КБ «Національний стандарт», 108 550 000, 48 грн. - АКБ «Європейський») зарахованих 20.08.09 на рахунки фізичних осіб у цих банках з рахунків ТОВ «Мцирі».

Одночасно з цим, ОСОБА_7 , протягом серпня-жовтня 2009 року, отримала від ОСОБА_4 52 оформлених (посвідчених) з 18.08.09 по 07.09.10 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_386 (м. Київ, вул. Г. Сковороди, 7, - 3 шт.), нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_1004 (м. Кривий ріг, вул. Ватутіна, 59 - 40 шт.), приватним нотаріусом Дніпродзержинського міського нотаріального округу ОСОБА_1005 (м. Дніпродзержинськ, вул. Леніна, 53, - 12 шт.), приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_441 (м. Черкаси, вул. Університетська, 33, оф. 2, - 1 шт.) та приватним нотаріусом Черкаського районного нотаріального округу ОСОБА_1006 (м. Черкаси, бульв. Шевченка, 107, - 1 шт.), які не були обізнані щодо її та інших співучасників злочинних намірів, довіреностей, відповідно до яких вона уповноважена невідомими їй особами, які не були обізнані щодо злочинного плану ОСОБА_13 , представляти їх інтереси з усіх питань, пов'язаних із відшкодуванням їм вкладів Фондом, що не відповідало дійсності, так як насправді кошти, що зараховані 20.08.09 на рахунки даних осіб не були реальними, і ні ОСОБА_7 , ні зазначені особи, а також хто-небудь інший не мав підстав за рахунок держави, його спеціалізованої установи, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб - Фонду, отримати у натуральній формі грошовий еквівалент вказаних номінальних коштів.

Крім того, на виконання злочинного плану ОСОБА_13 , ОСОБА_4 надала ОСОБА_7 , для підпису останньою, 13 оформлених (посвідчених) 17.11.09 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_386 довіреностей серії ВМО №№ 409885 - 409897, відповідно до яких вона уповноважила ОСОБА_6 бути від її імені представником ОСОБА_387 , ОСОБА_228 , ОСОБА_230 , ОСОБА_388 , ОСОБА_234 , ОСОБА_389 , ОСОБА_236 , ОСОБА_390 , ОСОБА_237 , ОСОБА_24 , ОСОБА_391 , ОСОБА_242 та ОСОБА_241 з усіх питань, пов'язаних із відшкодуванням їм вкладів Фондом, що не відповідало дійсності, так як насправді кошти, що зараховані 20.08.09 на рахунки даних осіб не були реальними, і ні ОСОБА_7 , ні ОСОБА_6 , ні зазначені особи, а також хто-небудь інший не мав підстав за рахунок держави, його спеціалізованої установи, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб - Фонду, отримати у натуральній формі грошовий еквівалент вказаних номінальних коштів.

Також, з 02.06.10 по 18.01.10, ОСОБА_7 , діючи з тією ж злочинною метою - привласнення грошових коштів Фонду в особливо великих розмірах, та усвідомлюючи характер своїх злочинних дій, на виконання відведеної їй ОСОБА_13 ролі у його злочинному плані, звернулася, за вказівкою ОСОБА_4 , до Фонду із заявами встановленого зразка про виплату їй особисто гарантованої суми відшкодувань за вкладників АКБ «Європейський» (36 осіб) та ВАТ КБ «Національний стандарт» (1 особа), що не відповідало дійсності, так як насправді кошти, що зараховані 20.08.09 на рахунки даних осіб не були реальними, і ні ОСОБА_7 , ні зазначені особи, а також хто-небудь інший не мав підстав за рахунок держави, його спеціалізованої установи, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб - Фонду, отримати у натуральній формі грошовий еквівалент вказаних номінальних коштів.

На підставі зазначених підроблених документів (довіреностей та заяв) Фондом, з 06.10.09 по 26.05.10, на підставі платіжних доручень № 71, №203, № 255, № 471, № 530, № 532, № 552 та №№ 681-684 - на загальну суму 8 672 979, 38 грн., до банків-агентів (ПАТ КБ «ПриватБанк», АКБ «Укрсоцбанк», ВАТ КБ «Хрещатик» та ПАТ «Брокбізнесбанк») здійснені перекази коштів у відповідній сумі.

Таким чином, ОСОБА_7 та невстановлені службові особи Фонду, які діяли спільно та узгоджено з ОСОБА_13 , виконали відведені їм ОСОБА_13 ролі в його злочинному плані - створили можливість безперешкодного привласнення грошових коштів Фонду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_7 з 08.10.09 по 02.06.10, діючи умисно, згідно з розподілом ролей та усвідомлення обставин, які стосуються всіх елементів злочинного плану, не є службовою особою, однак будучи уповноважена (наділена) у встановленому законом порядку 58 особами, що були нібито вкладниками ВАТ КБ «Національний стандарт» та АКБ «Європейський», правомочністю щодо отримання та розпорядження коштами Фонду, які повинні були перебувати у неї на законних підставах, протиправно і безоплатно привласнила грошові кошти Фонду у сумі 4 622 979, 38 грн., які передала ОСОБА_4 та ОСОБА_13 , через його особистих охоронців. При цьому, з 08.10.09 по 10.11.09, ОСОБА_7 , отримувала дані грошові кошти (за 21 особу) на підставі підроблених довіреностей та заяв на видачу готівки, а З 08.10.09 по 02.06.10 (за 37 осіб) - на підставі підроблених довіреностей, заяв на видачу готівки, а також індивідуальних звернень до Фонду, як це передбачав Закон України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб».

У тому числі, у період жовтня - листопада 2009 року, лютого та травня 2010 року, вона, у приміщенні відділення АТ «Брокбізнесбанк» № 25 (м. Київ, проспект Перемоги, 54-а), за вказаних вище обставин, на підставі підроблених документів - заяв на видачу готівки, незаконно отримала 1 500 000 грн. за нібито 10 вкладників ВАТ КБ «Національний стандарт».

ОСОБА_7 у період січня - червня 2010 року, перебувючи у приміщенні Печерського відділення АКБ «Укрсоцбанк» (м. Київ, вул. Хрещатик, 8), за вказаних вище обставин, на підставі підроблених документів - заяв на видачу готівки та 19 бланків б/н про одержання готівки, незаконно отримала 2 850 000 грн. за нібито 19 вкладників АКБ «Європейський».

У приміщенні ВАТ КБ «Хрещатик» (м. Київ, вул. Хрещатик 8-а) ОСОБА_7 14.10.09 за вказаних вище обставин, на підставі підроблених документів - заяв на видачу готівки, незаконно отримала 300 000 грн. за нібито 2 вкладників ВАТ КБ «Національний стандарт».

З 09.10.09 по 02.06.10 у відділені ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_7 отримала від імені ОСОБА_1007 , ОСОБА_383 , ОСОБА_1008 , ОСОБА_1009 , ОСОБА_1010 , ОСОБА_1011 , ОСОБА_228 , ОСОБА_1012 , ОСОБА_1013 кошти у сумі 1 322 979, 38 грн., що підтверджується повідомленнями Фонду № 09-3684/11 від 14.09.11 та № 02-14712 від 28.04.12.

Крім того, у той же період часу, за аналогічних обставин та аналогічним злочинним способом, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 та невстановлені особи, протиправно і безоплатно привласнили грошові кошти Фонду у сумі 155 640 000 грн., які передали ОСОБА_13 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 та інші невстановлені особи, у тому числі Фонду, діючи умисно та за попередньою змовою, виконали відведені їм ОСОБА_13 ролі у привласненні коштів Фонду у сумі 160 262 979,86 грн., та надали можливість останньому незаконно володіти та користуватися майном (коштами) Фонду, що вони привласнили.

Вказані дії ОСОБА_7 органом досудового слідства кваліфіковані як привласнення чужого майна в особливо великих розмірах, яке перебувало у віданні останньої, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи умисно, спільно та узгоджено з ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_15 , як того передбачав злочинний план ОСОБА_13 , з 09.10.09 по 18.05.10, за аналогічних вище обставин, намагалась привласнити кошти Фонду у сумі 39 750 000 грн., однак з причин, які не залежали від її та інших співучасників волі, даний злочин не було доведено до кінця. При цьому, попередньо розроблений ОСОБА_13 злочинний план передбачав привласнення коштів Фонду у сумі 200 612 979, 86 грн., саме цієї злочинної мети прагнули досягти ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та інші невстановлені особи, виконуючи відведені їм ОСОБА_13 ролі та обов'язки у його злочинному плані.

Так, після виконання ОСОБА_7 усіх дій по відкриттю у період липня-серпня 2009 року 35 поточних рахунків в АКБ «Європейський», протягом серпня-жовтня 2009 року, ОСОБА_4 надала їй 40 оформлених (посвідчених) з 18.08.09 по 07.09.10 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_386 (1 шт.), нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_1004 (31 шт.), приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_921 (м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, 20, к. 26, - 1 шт.), приватним нотаріусом Дніпродзержинського міського нотаріального округу ОСОБА_1005 (4 шт.), приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_1014 (м. Чернігів пр-п. Перемоги, 120/2, - 1 шт.) та приватним нотаріусом Черкаського районного нотаріального округу ОСОБА_1006 (1 шт.), довіреностей, відповідно до яких вона уповноважена невідомими їй особами, які не були обізнані щодо злочинного плану ОСОБА_13 , представляти їх інтереси з усіх питань, пов'язаних із відшкодуванням їм вкладів Фондом, що не відповідало дійсності, так як насправді кошти, що зараховані 20.08.09 на рахунки даних осіб не були реальними, і ні ОСОБА_7 , ні зазначені особи, а також хто-небудь інший не мав підстав за рахунок держави, його спеціалізованої установи, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб - Фонду, отримати у натуральній формі грошовий еквівалент вказаних номінальних коштів.

При цьому, за таких осіб, як ОСОБА_392 , ОСОБА_1015 , ОСОБА_1016 та ОСОБА_1017 , 20.08.09, на підставі нотаріально посвідчених довіреностей серії ВМК № 662817 від 18.08.09, № 095387 від 18.08.09, № 095398 від 18.08.09 та серії ВМІ № 261688 від 17.08.09, шляхом укладання (підписання) відповідних договорів банківського рахунку на розрахунково-касове обслуговування у ВАТ КБ «Національний стандарт» поточні рахунки № НОМЕР_86, № НОМЕР_87, № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 відкрив безпосередньо ОСОБА_6 .

Також, з 08.10.09 по 02.06.10, ОСОБА_7 , діючи з тією ж злочинною метою - привласнення грошових коштів Фонду в особливо великих розмірах, та усвідомлюючи характер своїх злочинних дій, на виконання відведеної їй ОСОБА_13 ролі у його злочинному плані, звернулася, за вказівкою ОСОБА_4 , до Фонду із заявами встановленого зразка про виплату їй особисто гарантованої суми відшкодувань за вкладників АКБ «Європейський» (37 осіб) та ВАТ КБ «Національний стандарт» (4 особи), що не відповідало дійсності, так як насправді кошти, що зараховані 20.08.09 на рахунки даних осіб не були реальними, і ні ОСОБА_7 , ні зазначені особи, а також хто-небудь інший не мав підстав за рахунок держави, його спеціалізованої установи, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб - Фонду, отримати у натуральній формі грошовий еквівалент вказаних номінальних коштів.

Проте з причин, що не залежали від волі ОСОБА_7 (невідповідність наданих нею документів вимогам чинного законодавства, відмова осіб від відшкодування їм відповідних вкладів, а також припинення злочинної діяльності співробітниками СБУ) Фондом не здійснено до банків-агентів переказів коштів на загальну суму 6 150 000 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Крім того, у той же період часу, за аналогічних обставин, безпосередньо ОСОБА_6 та ОСОБА_15 та невстановлені особи не змогли заволодіти коштами Фонду у сумі 33 600 000 грн.

Під час вчинення вказаних вище протиправних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 та інші невстановлені особи, діяли послідовно й узгоджено та бажали досягти єдиної та спільної для всіх злочинної мети - привласнення коштів Фонду в особливо великих розмірах. При цьому, до викриття правоохоронним органом їх злочинної діяльності та з причин, які не залежали від їх волі, вказані особи, характер стосунків яких склався між собою на підґрунті стосунків спільного навчання, праці та родинності, попередньо вступивши у злочинну змову для вчинення злочину з розподілом ролей, продовжували узгоджено виконувати відведені їм ОСОБА_13 ролі у його злочинному плані.

Вказані дії ОСОБА_7 органом досудового слідства кваліфіковані як закінчений замах на привласнення чужого майна в особливо великих розмірах, яке перебувало в її віданні, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто злочин, передбачений ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК.

Крім того, ОСОБА_7 з 18.10.09 по 02.06.10, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, пров. М. Реута, 19, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , усвідомлюючи значення своїх дій, розуміючи суспільно небезпечні наслідки свого діяння та своїми діями прагнучи настання суто цих наслідків, а саме - привласнення коштів Фонду в особливо великих розмірах, умисно підписала, попередньо підготовлені за допомогою комп'ютерної техніки та надані їй ОСОБА_6 , а також ОСОБА_4 , передбачені ст. 32 Закону України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» та додатком № 7 до «Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами фізичних осіб», затвердженого рішенням адміністративної ради Фонду від 12.02.02 № 2, 40 заяв про виплату їй гарантованих сум відшкодувань, що були виготовлені ОСОБА_6 за обставин вказаних вище.

ОСОБА_7 09.02.10, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, пров. М. Реута, 19, за вказівкою ОСОБА_4 , умисно, шляхом власноручного написання та підписання, виготовила заяви про виплату їй гарантованих сум відшкодувань б/н за нібито вкладами ОСОБА_433 , розміщеного в АКБ «Європейський», а також ОСОБА_1018 - у ВАТ КБ «Національний стандарт».

З 13.10.09 по 02.06.10, ОСОБА_7 , діючи з тією ж злочинною метою, умисно, на підставі вказаних вище завідомо підроблених документів (довіреностей та заяв до Фонду), власноручно підписала:

- перебуваючи у приміщенні АТ «Брокбізнесбанк» - заяви на видачу готівки: № 44 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_1019 ), № 10 від 10.02.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_26 ), № 3 від 21.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_240 ), № 4 від 21.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_1020 ), № 5 від 21.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_1021 ), № 6 від 21.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_1022 ) та № 7 від 21.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_384 ), а також бланків на одержання грошей: № 1 від 12.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_218 ), № 4 від 12.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_217 ) та № 5 від 12.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_1023 );

- перебуваючи у приміщенні ВАТ КБ «Хрещатик» - заяви на видачу готівки: № QS4263661 від 14.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_224 ) та № QS4263685 від 14.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_227 );

- перебуваючи у приміщенні АКБ «Укрсоцбанк» - заяви на видачу готівки: № 1560772/1 від 02.06.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_1024 ); № 1560765/1 від 02.06.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_1025 ); № 1560767/1 від 02.06.20 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_1026 ); № 1560769/1 від 02.06.20 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_1027 ); № 1560768/1 від 02.06.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_1028 ); № 1560770/1 від 02.06.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_1029 ); № 1560753/1 від 02.06.10 на суму 150 000 (від імені ОСОБА_219 ); № 1560752/1 від 20.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_1030 ); № 1560763/1 від 02.06.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_1031 ); № 1560773/1 від 20.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_390 ); № 1560764/1 від 02.06.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_1032 ); № 1560750/1 від 02.06.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_1033 ); № 1560782/1 від 02.06.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_1034 ), № 1560781/1 від 02.06.10 на суму 150 000 грн (від імені ОСОБА_1035 ); № 1560779/1 від 02.06.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_25 ); № 1560777/1 від 02.06.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_1036 ); № 1560775/1 від 02.06.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_1037 ); № 1560771/1 від 02.06.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_232 ) та № 1560774/1 від 02.06.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_236 ), а також 19 бланків б/н та б/д про одержання готівки.

ОСОБА_7 17.11.09, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, пров. М. Реута, 19, за вказівкою ОСОБА_4 , умисно, власноручного підписала 13 оформлених (посвідчених) приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_386 довіреностей серії ВМО №№ 409885 - 409897, відповідно до яких вона уповноважила ОСОБА_6 бути від її імені представником ОСОБА_387 , ОСОБА_228 , ОСОБА_230 , ОСОБА_388 , ОСОБА_234 , ОСОБА_389 , ОСОБА_236 , ОСОБА_390 , ОСОБА_237 , ОСОБА_24 , ОСОБА_391 , ОСОБА_242 та ОСОБА_241 з усіх питань, пов'язаних із відшкодуванням їм вкладів Фондом.

Вказаними офіційними документами посвідчений конкретний факт, що має юридичне значення, а саме те, що ОСОБА_7 мала право на отримання гарантованих сум вкладів від імені її довірителів, що не відповідало дійсності, так як насправді кошти, що зараховані 20.08.09 на рахунки даних осіб не були реальними, і ні ОСОБА_7 , ні зазначені в документах особи, а також хто-небудь інший не мав підстав за рахунок держави, його спеціалізованої установи, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб - Фонду, отримати у натуральній формі грошовий еквівалент вказаних номінальних коштів.

Таким чином, ОСОБА_7 , своїми умисними діями за викладених вище обставин, що виразилися у підробленні документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинила злочин, передбачений ч. 2 ст. 358 КК (у редакції 05.04.01) України («Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів»).

Крім того, ОСОБА_7 , знаходячись у попередній змові щодо вчинення спільного злочину - привласнення державних коштів Фонду в особливо великих розмірах, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, пров. М. Реута, 19, з 21.07.09 по 02.12.09, отримала від ОСОБА_4 завідомо підроблені офіційні документи, що посвідчували певні юридичні факти та надавали їй певні права, і які вона повинна була використати для досягнення єдиного злочинного наміру, а саме нотаріально посвідчені довіреності.

При цьому, 13 з вказаних вище нотаріально посвідчених довіреностей - серії ВМО №№ 409885 - 409897 від 17.11.09, за якими ОСОБА_7 уповноважила ОСОБА_6 отримати відповідні гарантовані суми відшкодувань за ОСОБА_387 , ОСОБА_228 , ОСОБА_230 , ОСОБА_388 , ОСОБА_234 , ОСОБА_389 , ОСОБА_236 , ОСОБА_390 , ОСОБА_237 , ОСОБА_24 , ОСОБА_391 , ОСОБА_242 та ОСОБА_241 , діючи на виконання вказівок ОСОБА_4 , приблизно у листопаді 2009 року, умисно підписала та повернула останній, усвідомлюючи при цьому неправдивий характер вказаних в ній відомостей.

З 09.10.09 по 26.05.10, ОСОБА_7 , продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи з тією ж злочинною метою, умисно, особисто, а також через ОСОБА_1038 , подала:

- до Фонду: зазначені вище завідомо підроблені офіційні документи - нотаріально посвідчені довіреності, з копіями паспортних документів (сторінок, що містять прізвище, ім'я, по батькові, інформацію про номер, ким виданий, дату видачі, місце проживання), документів органу державної податкової служби про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, осіб, за яких ОСОБА_7 повинна була отримати відповідні суми відшкодувань, а також заяви про виплату гарантованої суми відшкодувань б/н: від 10.03.10 від імені ОСОБА_228 ; від 11.03.10 від імені ОСОБА_1011 ; від 12.03.10 від імені ОСОБА_1039 ; від 12.03.10 від імені ОСОБА_230 ; від 12.03.10 від імені ОСОБА_224 ; від 12.03.10 від імені ОСОБА_1040 ; від 13.03.10 від імені ОСОБА_1041 ; від 12.03.10від імені ОСОБА_382 ; від 15.03.10 від імені ОСОБА_1009 ; від 16.03.10 від імені ОСОБА_1042 ; від 16.03.10 від імені ОСОБА_1013 ; від 16.03.10 від імені ОСОБА_392 ; від 18.03.10 від імені ОСОБА_1043 ; від 19.03.10 від імені ОСОБА_1022 ; від 19.03.10 від імені ОСОБА_384 ; від 19.03.10 від імені ОСОБА_1044 ; від 19.03.10 від імені ОСОБА_1025 ; від 19.03.10 від імені ОСОБА_1020 ; від 19.03.10 від імені ОСОБА_1030 ; від 19.03.10 від імені ОСОБА_390 ; від 19.03.10 від імені ОСОБА_227 ; від 19.03.10 від імені ОСОБА_1021 ; від 19.03.10 від імені ОСОБА_1045 ; від 19.03.10 від імені ОСОБА_242 ; від 19.03.10 від імені ОСОБА_391 ; від 22.03.10 від імені ОСОБА_1046 ; від 22.03.10 від імені ОСОБА_1047 ; від 22.03.10 від імені ОСОБА_1048 ; від 22.03.10 від імені ОСОБА_1010 ; від 23.03.10 від імені ОСОБА_238 ; від 23.03.10 від імені ОСОБА_1023 ; від 23.03.10 від імені ОСОБА_1049 ; від 23.03.10 від імені ОСОБА_1050 ; від 23.03.10 від імені ОСОБА_1051 ; від 29.03.10 від імені ОСОБА_1052 ; від 29.03.10 від імені ОСОБА_1053 ; від 30.03.10 від імені ОСОБА_1054 ; від 30.03.10. від імені ОСОБА_1055 ; від 30.03.10 від імені ОСОБА_1028 ; від 30.03.10 від імені ОСОБА_1056 ; від 30.03.10 від імені ОСОБА_383 ; від 12.04.10 від імені ОСОБА_1026 ; від 12.04.10 від імені ОСОБА_1057 ; від 12.04.10 від імені ОСОБА_1031 ; від 13.04.10 від імені ОСОБА_1058 ; від 13.04.10 (1 шт.) від імені ОСОБА_1059 ; від 13.04.10 від імені ОСОБА_1032 ; від 13.04.10 від імені ОСОБА_1060 ; від 13.04.10 від імені ОСОБА_1027 ; від 13.04.10 від імені ОСОБА_381 ; від 13.04.10 від імені ОСОБА_218 ; від 13.04.10 від імені ОСОБА_217 ; від 13.04.10 від імені ОСОБА_222 ; від 15.04.10 від імені ОСОБА_1033 ; від 15.04.10 від імені ОСОБА_1061 ; від 15.04.10 від імені ОСОБА_229 ; від 15.04.10 від імені ОСОБА_225 ; від 15.04.10 від імені ОСОБА_1062 ; від 15.04.10 від імені ОСОБА_1036 ; від 15.04.10 від імені ОСОБА_25 ; від 15.04.10 від імені ОСОБА_1063 ; від 15.04.10 від імені ОСОБА_1035 ; від 15.04.10 від імені ОСОБА_1034 ; від 15.04.10 від імені ОСОБА_223 ; від 18.04.10 від імені ОСОБА_1017 , від 20.04.10 від імені ОСОБА_24 ; від 20.04.10 від імені ОСОБА_237 ; від 20.04.10 від імені ОСОБА_236 ; від 20.04.10 від імені ОСОБА_389 ; від 20.04.10 від імені ОСОБА_1064 , від 20.04.10 від імені ОСОБА_388 ; від 20.04.10 від імені ОСОБА_1037 ; від 20.04.10 від імені ОСОБА_1065 ; від 20.04.10 від імені ОСОБА_241 ; від 22.04.10 від імені ОСОБА_433 ; від 18.05.10 від імені ОСОБА_936 ; від 18.05.10 від імені ОСОБА_1066 ; від 18.05.10 від імені ОСОБА_1067 ; від 18.05.10 від імені ОСОБА_1050 ; від 18.05.10 від імені ОСОБА_1068 ; від 18.05.10 від імені ОСОБА_1069 , що були виготовлені ОСОБА_6 за описаних вище обставин;

- до банків-агентів: зазначені вище завідомо підроблені офіційні документи - нотаріально посвідчені довіреності, а також заяви на видачу готівки: № 44 від 13.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_1019 ), № 10 від 10.02.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_26 ), № 3 від 21.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_240 ), № 4 від 21.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_1020 ), № 5 від 21.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_1021 ), № 6 від 21.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_1022 ) та № 7 від 21.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_384 ), № QS4263661 від 14.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_224 ) та № QS4263685 від 14.10.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_227 ); № 1560772/1 від 02.06.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_1024 ); № 1560765/1 від 02.06.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_1025 ); № 1560767/1 від 02.06.20 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_1026 ); № 1560769/1 від 02.06.20 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_1027 ); № 1560768/1 від 02.06.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_1028 ); № 1560770/1 від 02.06.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_1029 ); № 1560753/1 від 02.06.10 на суму 150 000 (від імені ОСОБА_219 ); № 1560752/1 від 20.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_1030 ); № 1560763/1 від 02.06.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_1031 ); № 1560773/1 від 20.05.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_390 ); № 1560764/1 від 02.06.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_1032 ); № 1560750/1 від 02.06.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_1033 ); № 1560782/1 від 02.06.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_1034 ), № 1560781/1 від 02.06.10 на суму 150 000 грн (від імені ОСОБА_1035 ); № 1560779/1 від 02.06.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_25 ); № 1560777/1 від 02.06.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_1036 ); № 1560775/1 від 02.06.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_1037 ); № 1560771/1 від 02.06.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_232 ) та № 1560774/1 від 02.06.10 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_236 ) а також бланків на одержання грошей: № 1 від 12.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_218 ), № 4 від 12.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_217 ) та № 5 від 12.11.09 на суму 150 000 грн. (від імені ОСОБА_1023 ); та 19 бланків б/н та б/д про одержання готівки, усвідомлюючи при цьому неправдивий характер вказаних в ній відомостей.

На підставі вказаних вище підроблених документів, з 09.10.09 по 26.05.10, ОСОБА_7 , діючи умисно, згідно з розподілом ролей та усвідомлення обставин, які стосуються всіх елементів злочинного плану ОСОБА_13 , протиправно і безоплатно привласнила грошові кошти Фонду у сумі 4 622 979, 38 грн., намагалася привласнити кошти Фонду у сумі 6 150 000 грн., а також надала можливість ОСОБА_6 привласнити грошові кошти Фонду у сумі 1 950 000 грн.

При цьому, ОСОБА_7 усвідомлювала, що без подання до Фонду та банків-агентів вказаних вище завідомо підроблених офіційних документів, неможливо досягти єдиної з ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 та іншими невстановленими особами мети у злочинному плані ОСОБА_13 - привласнення державних коштів Фонду в особливо великих розмірах.

Вказані дії ОСОБА_7 органом досудового слідства кваліфіковані як використання завідомо підроблених документів, за попередньою змовою групою осіб, тобто злочин, передбачений ч. 3 ст. 358 КК (у редакції 05.04.01).

Відповідно до обвинувального висновку обвинувачений ОСОБА_8 вчинив злочини, передбачені ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України у редакції від 16.01.2003, за нижченаведених обставин.

Так, упродовж 2009-2011 років ОСОБА_13 , будучи фактично власником відкритого акціонерного товариства Комерційний банк «Національний стандарт» (далі - ВАТ КБ «Національний стандарт», МФО 321466), акціонерного комерційного банку «Європейський» (далі - АКБ «Європейський», МФО 380184), та акціонерного товариства «Комерційний банк «Володимирський» (теперішня назва - публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Володимирський», далі - ПАТ «КБ Володимирський», МФО 337933), домовився з ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , а також службовими особами цих банківських установ та Національного банку України (далі - НБУ, МФО 300001), його Головного управління по м. Києву та Київській області (далі - ГУ НБУ по м. Києву та Київській обл., МФО 337933), державної організації - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд, код ЄДРПОУ 21708016) та іншими невстановленими особами, матеріали справи відносно яких виділено в окреме провадження, у тому числі щодо ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , про спільне вчинення декількох злочинів, заздалегідь розробивши злочинний план з розподілом злочинних ролей та обов'язків кожного із зазначених осіб.

У той же час, невстановлені службові особи ВАТ КБ «Національний стандарт» та АКБ «Європейський», діючи згідно з обумовленим розподілом ролей і обов'язків, повинні були з використанням свого службового становища, всупереч інтересам служби: забезпечити безперешкодний прохід вказаних вище осіб до приміщень банку у вихідні та святкові дні, а також дні, після відкликання банківських ліцензій; відкрити поточні рахунки на їх ім'я, а також діючи спільно з іншими невстановленими особами, здійснити, використовуючи банківські рахунки ТОВ «Мцирі», ТОВ «Євросоюз», ТОВ «Восток Брок», ТОВ «Ф-Капітал», ТОВ «Актів систем», ТОВ «Омега Брок» та ТОВ «Прима Плюс» банківські операції, які б ззовні відповідали вимогам закону, але були способом створення заборгованості ВАТ КБ «Національний стандарт» та АКБ «Європейський» перед зазначеними особами, та стали підставою для внесення їх до списків вкладників, які мають право на відшкодування коштів з Фонду. При цьому, до виконання відведених невстановленим особам обов'язків, останні залучили працівників зазначених банківських установ, у тому числі начальника управління по роботі з VIP-клієнтами ВАТ КБ «Національний стандарт» ОСОБА_18 та головного фахівця цього ж банківського управління - ОСОБА_19 , які не були обізнані про злочинні плани ОСОБА_13 та інших учасників злочинної групи. Після виконання зазначених вище злочинних дій невстановлена особа, що володіє певними технічними навичками та знаннями, повинна була здійснити несанкціоноване втручання у базу даних автоматизованої системи банків (ОДБ «АБС Б2», далі - БД) та змінити дані щодо відкриття рахунків, а також не дозволити У подальшому відкрити БД у штатному режимі, чим приховати вчинення злочину.

При цьому, легалізація (відмивання) коштів Фонду (у сумі 34 031 243,93 грн.), що були одержані за обставин, вказаних вище - внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також заволодіння державними коштами Фонду (у сумі 32 912 956 грн.) та коштами ПАТ «КБ «Володимирський» (у сумі 2 057 273, 03 грн.) шляхом обману, відбулися за нижченаведених обставин.

Приблизно наприкінці 2009 - початку 2010 років, ОСОБА_13 , розширяючи масштаби своєї злочинної діяльності, об'єднав та спрямував дії ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб на вчинення зазначених вище кримінально-караних діянь, заздалегідь розподіливши кожного із співучасників злочинні ролі та обов'язки.

Згідно з вказаним розподілом ролей на ОСОБА_8 , який з 1992 року перебував у дружніх стосунках з ОСОБА_13 , з 2005 року, будучи приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, здійснював нотаріальне супроводження цивільно-правових договорів, що укладалися ВАТ КБ «Національний стандарт», АКБ «Європейський» та підконтрольними ОСОБА_13 юридичними особами, а з 2010 року працюючи помічником ОСОБА_13 з юридичних, фінансових та банківських питань, у тому числі щодо господарської діяльності ПАТ «КБ «Володимирський», у відповідності до прийнятих на себе злочинних зобов'язань, покладалось, діючи на виконання вказівок ОСОБА_13 , сприяти останньому у здійсненні: керівництва по легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом; керівництва злочинною діяльністю ОСОБА_15 , з якою його у 2010 році познайомив ОСОБА_14 та ОСОБА_9 , щодо заволодіння коштами Фонду та ПАТ «КБ «Володимирський» в особливо великих розмірах, шляхом обману; фінансування витрат, пов'язаних із реалізацією злочинного плану ОСОБА_13 .

Завершуючи виконання злочинного плану по досягненню спільного результату - заволодінню державними коштами Фонду та ПАТ «КБ Володимирський», ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи, на виконання відведених їм ОСОБА_13 ролей, повинні були шляхом обману (повідомлення неправдивих відомостей та приховування певних відомостей) посадових осіб Фонду та банку, заволодіти їх коштами.

Разом з тим, їх злочинна діяльність, яка мала реальну можливість бути продовжена, припинена співробітниками СБ України та МВС України.

Безпосередньо, заволодіння коштами Фонду та ПАТ «КБ «Володимирський» шляхом обману, а також легалізація (відмивання) коштів Фонду, що були одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, яке передувало легалізації (відмиванню) доходів, відбулися за нижченаведених обставин.

Наприкінці 2009 - початку 2010 років, ОСОБА_13 , достовірно знаючи, що протягом 2010-2011 років у даного банка буде відкликана банківська ліцензія, у зв'язку з його низьким рівнем кредитоспроможності, розробив злочинну схему, що передбачала заволодіння державними коштами Фонду та ПАТ «КБ «Володимирський» в особливо великих розмірах, шляхом обману - повідомлення та приховування неправдивих відомостей.

Так, ОСОБА_14 та ОСОБА_8 , діючи у відповідності до відведених їм ролей у злочинному плані ОСОБА_13 , залучили до злочинної діяльності ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб, заздалегідь розподіливши кожному з них злочинні ролі та обов'язки. Крім того, до відкриття поточних та депозитних рахунків в ПАТ «КБ «Володимирський», як це передбачав злочинний план ОСОБА_13 , ОСОБА_17 та ОСОБА_9 також були залучені й інші громадяни, зокрема ОСОБА_203 , ОСОБА_1070 , ОСОБА_1071 , ОСОБА_1072 , ОСОБА_1073 , ОСОБА_1074 , та ОСОБА_1075 , які не були обізнані про злочинні наміри усіх учасників злочинної групи, а навпаки, були впевнені у правомірності своїх дій.

ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 та інші невстановлені особи, діючи послідовно, спільно та узгоджено, відповідно до відведених їм ролей у злочинному плані ОСОБА_13 , повинні були шляхом повідомлення (надання) неправдивих відомостей (у тому числі у письмовій формі) щодо дійсних вкладників банку, мети відкриття рахунків, а також джерела походження коштів на їх рахунках, ввести в оману службових осіб ПАТ «КБ «Володимирський» (на той час, згідно до постанови Правління НБУ № 407 від 17.08.09 діяла тимчасова адміністрація банку, на яку ОСОБА_13 не мав впливу) та Фонду, у яких безпосередньо знаходилось в правомірному володінні майно, щодо якого вони були наділені певними повноваженнями, й на заволодіння якого був спрямований злочинний план ОСОБА_13 .

У подальшому, ОСОБА_15 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи, шляхом обману працівників Фонду, використовуючи наявні у них спеціальні доручення (нотаріально посвідчені довіреності) від зазначених вкладників банку, повинні були представляти їх інтереси з усіх питань, пов'язаних із відшкодуванням їм вкладів Фондом та отримати відповідні гарантовані суми відшкодувань. Крім того, ОСОБА_9 та інші невстановлені особи, шляхом обману працівників ПАТ «КБ «Володимирський», також, використовуючи наявні у них спеціальні доручення (нотаріально посвідчені довіреності), повинні були отримати відсотки за депозитними договорами, що були укладені з банківською установою за обставин, вказаних вище.

З 11.01.10 по 19.08.10 ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_1076 , ОСОБА_1077 та ОСОБА_1072 , які діяли на підставі спеціальних доручень (нотаріально посвідчених довіреностей), а також ОСОБА_1074 та ОСОБА_1075 , які діяли особисто, за вказівками ОСОБА_9 , на виконання злочинного плану ОСОБА_13 , в ПАТ «КБ «Володимирський» відкрито 229 рахунків. Після чого, у вказаний період ОСОБА_15 , ОСОБА_9 та іншими особами, що встановлюються слідством, на кожен з вказаних рахунків внесено (зараховано) грошові кошти у сумі, що не перевищувала 150 000 грн. - максимальна сума вкладу, яку можливо було повернути фізичній особі з Фонду, а також сума фінансової операції, що не підлягає (за винятком суми, що дорівнює чи перевищує 150 000 грн.) обов'язковому фінансовому моніторингу. Загальна ж сума внесених коштів склала 34 031 243,93 грн. При цьому, зазначені грошові кошти ОСОБА_15 та ОСОБА_9 , які у тому числі належали ОСОБА_13 , отримали від ОСОБА_14 та ОСОБА_8 , тому ці кошти не мали будь-якого відношення до зазначених вище вкладників банку, і зазначені особи, а також хто-небудь інший не мав підстав за рахунок держави, його спеціалізованої установи, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб - Фонду, компенсувати свої витрати від здійснення підприємницької діяльності, у тому числі, що призвела до погіршення фінансового стану банку.

Так, ОСОБА_9 , діючи умисно та з корисливих мотивів, виконуючи відведену їй роль у злочинному плані ОСОБА_13 , з 27.05.10 по 19.08.10, особисто звернувшись до приватного нотаріуса Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_1078 (Донецька область, м. Маріуполь, просп. Нахімова, буд. 92) - рідної сестри дружини ОСОБА_8 , яка не була обізнана щодо злочинного плану ОСОБА_13 , отримала від останньої належним чином оформлені довіреності, які не були обізнані щодо злочинного плану ОСОБА_13 , представляти їх інтереси з відкриття будь-яких банківських рахунків (поточних, депозитних тощо) на їх ім'я, як в гривні так і в іноземній валюті, в будь-яких банківських установах України, їх філіях, відділеннях, з правом подальшого користування та розпорядження коштами, які знаходяться на них, розписуватися від їх імені при здійсненні вищевказаних дій, узгоджувати всі питання без виключення, що виникатимуть в процесі виконання вищевказаних зобов'язань та виконувати всі інші дії, пов'язані з виконанням цих довіреностей.

З 27.05.10 по 19.08.10, ОСОБА_9 , діючи з тією ж злочинною метою, та на виконання прийнятих на себе злочинних зобов'язань, на підставі вказаних вище довіреностей, шляхом укладання (підписання) відповідних договорів банківського рахунку на розрахунково-касове обслуговування, відкрила в ПАТ «КБ «Володимирський» 51 поточний рахунок від імені нібито її довірителів.

При цьому, відкриття даних рахунків, як це передбачено у зазначених вище довіреностях, ОСОБА_9 з її нібито довірителями, не узгоджувала.

Також ОСОБА_9 , діючи у відповідності до відведеної їй ролі в злочинному плані ОСОБА_13 , не повідомляючи про свої та інших співучасників злочину наміри, залучила до відкриття аналогічних банківських рахунків своїх близьких знайомих - ОСОБА_1074 та ОСОБА_1079 . При цьому, дані особи, під її контролем, прибули до м. Донецьку, де в приміщенні Донецької філії ПАТ «КБ «Володимирський» (м. Донецьк, пр. Ілліча, 21-А), будучи не обізнаними з наданими їм документами, виконали в них власні підписи, внаслідок чого, на їх ім'я були відкриті поточні рахунки № НОМЕР_33 від 30.05.10 та № НОМЕР_34 від 04.06.10, відповідно.

Крім того, ОСОБА_15 , яка діяла умисно та з корисливих мотивів, на виконання злочинних вказівок ОСОБА_14 та ОСОБА_8 , з 25.05.10 по 31.05.10, отримала 74 оформлених (посвідчених) нотаріусом Першої Краматорської державної нотаріальної контори ОСОБА_1080 (Донецька обл.., м. Краматорськ, вул. Парт з'їзду, буд. 19 - 24 шт.), приватним нотаріусом Краматорського міського нотаріального округу ОСОБА_1081 (Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 47 - 19 шт.), а також приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_1082 (м. Донецьк, пр. Ілліча, 86/44 - 27 шт.), які не були обізнані щодо її та інших співучасників злочинних намірів, довіреностей, відповідно до яких вона уповноважена відомими їй особами, які не були обізнані щодо злочинного плану ОСОБА_13 , представляти їх інтереси з відкриття будь-яких банківських рахунків (поточних, депозитних тощо) на їх ім'я, як в гривні та і в іноземній валюті, в будь-яких банківських установах України, їх філіях, відділеннях, з правом подальшого користування та розпорядження коштами, які знаходяться на них, а також при здійсненні вищезазначених дій розписуватися від їх імені та виконувати всі інші дії, пов'язані з виконанням цих довіреностей. Одночасно, цими ж довіреностями співучасники злочинної групи ОСОБА_13 , передчасно, з урахуванням вже наявного злочинного досвіду з цього приводу, передбачили повноваження ОСОБА_15 щодо представлення інтересів зазначених вище осіб з усіх питань, пов'язаних із відшкодуванням їм вкладів Фондом.

З 25.05.10 по 31.05.10, ОСОБА_15 , діючи з тією ж злочинною метою, та на виконання прийнятих на себе злочинних зобов'язань, на підставі вказаних вище довіреностей, шляхом укладання (підписання) відповідних договорів банківського рахунку на розрахунково-касове обслуговування, відкрила в ПАТ «КБ «Володимирський» 74 поточних рахунки від імені нібито її довірителів.

При цьому, відкриття даних рахунків, як це передбачено у зазначених вище довіреностях, ОСОБА_15 з її нібито довірителями, не узгоджувала.

Крім того, з 11.01.10 по 18.03.10, ОСОБА_203 , ОСОБА_1071 та ОСОБА_1072 , які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_13 , а діями яких безпосередньо керували ОСОБА_17 та ОСОБА_9 , діючі на підставі спеціальних доручень (нотаріально посвідчених довіреностей), шляхом укладання (підписання) відповідних договорів банківського вкладу, відкрили в ПАТ «КБ «Володимирський» 102 поточні рахунки від імені довірителів.

У той же час, серед нібито 84 вкладників ПАТ «КБ «Володимирський», яким відкривались рахунки, були й особи, рахунки яким також відкривались у 2009 році в АКБ «Європейський» та ВАТ КБ «Національний стандарт», а у подальшому, деяким з них (їх представникам) через банки-агенти Фондом були виплачені гарантовані суми відшкодувань.

При цьому, відкриття банківських рахунків (поточних та депозитних) зазначеним особам в ПАТ «КБ «Володимирський» проводилось З січня по квітень 2010 року. Безпосереднє відкриття рахунків здійснювали ОСОБА_203 , ОСОБА_1071 , ОСОБА_1073 та ОСОБА_1072 , але ж будь-які грошові кошти на дані рахунки не зараховувались, що свідчить про те, що співучасники злочинної групи мали намір використати зазначених громадян, а саме їх рахунки для подальшого досягнення єдиного умислу, окресленого у злочинному плані ОСОБА_13 - заволодіння грошовими коштами Фонду шляхом обману в особливо великих розмірах.

Таким чином, у період травня-серпня 2010 року, ОСОБА_9 та ОСОБА_15 , відкривши на підставі спеціальних доручень (нотаріально посвідчених довіреностей), дані в яких відповідали дійсності, а також опосередковано через ОСОБА_1074 , ОСОБА_1075 , ОСОБА_1083 , ОСОБА_1084 та ОСОБА_1072 , 229 поточних рахунків в ПАТ «КБ «Володимирський», виконали відведені їм ОСОБА_13 ролі в його злочинному плані - створили необхідні умови для досягнення єдиної злочинної мети - заволодіння грошовими коштами Фонду в особливо великих розмірах, шляхом обману.

Після того, з 27.05.10 по 19.08.10, ОСОБА_9 , умисно, продовжуючи свою злочинну діяльність по досягненню єдиного злочинного результату, попередньо отримавши вказівки та грошові кошти від ОСОБА_14 та ОСОБА_8 , діючи нібито в інтересах ОСОБА_1085 , ОСОБА_1086 , ОСОБА_1087 , ОСОБА_1088 , ОСОБА_1089 , ОСОБА_1090 , ОСОБА_1091 , ОСОБА_1092 , ОСОБА_1093 , ОСОБА_1094 , ОСОБА_1095 , ОСОБА_1096 , ОСОБА_1097 , ОСОБА_1098 , ОСОБА_1099 , ОСОБА_1100 , ОСОБА_1101 , ОСОБА_1102 , ОСОБА_1103 , ОСОБА_1104 , ОСОБА_1105 , ОСОБА_1106 , ОСОБА_1107 , ОСОБА_1108 , ОСОБА_1109 , ОСОБА_1110 , ОСОБА_8 , ОСОБА_1111 , ОСОБА_1112 , ОСОБА_1113 , ОСОБА_1114 , ОСОБА_1115 , ОСОБА_1116 , ОСОБА_1117 , ОСОБА_1118 , ОСОБА_1119 , ОСОБА_1120 , ОСОБА_1121 , ОСОБА_1122 , ОСОБА_1123 , ОСОБА_1124 , ОСОБА_1125 , ОСОБА_1126 , ОСОБА_1127 , ОСОБА_1128 , ОСОБА_1129 , ОСОБА_1130 , ОСОБА_1131 , ОСОБА_1132 , ОСОБА_1133 та ОСОБА_1134 , внесла (зарахувала), на передодні відкритті нею 51 поточний рахунок, кошти на загальну суму 7 332 937,20 грн. (із розрахунку по 150 000 грн. на кожний рахунок, за винятком 11 осіб, а саме: ОСОБА_1092 - у сумі 110 000 грн.; ОСОБА_1091 - у сумі 110 000 грн.; ОСОБА_1085 - у сумі 110 000 грн.; ОСОБА_1114 - у сумі 144 997,08 грн.; ОСОБА_1118 - у сумі 129 940,12 грн.; ОСОБА_1117 - у сумі 138 000 грн.; ОСОБА_1120 - у сумі 100 000 грн. ОСОБА_1127 - у сумі 100 000 грн.; ОСОБА_1135 - у сумі 100 000 грн.; ОСОБА_1129 - у сумі 145 000 грн. та ОСОБА_1136 - 145 000 грн.), що нібито належали їм, при цьому фактично вказані особи будь-якої інформації щодо зазначених коштів не мали. Дані кошти ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_13 , надали ОСОБА_14 та ОСОБА_8 , для створення необхідних умов по штучному підняттю рейтингу банка, збільшення його активів та ліквідності, а також подальшого їх повернення (отримання) з Фонду, за рахунок держави.

При цьому, внесення даних готівкових коштів на відкриті нею рахунки в ПАТ «КБ «Володимирський» від імені нібито її довірителів, як це передбачено у зазначених вище довіреностях, ОСОБА_9 з ким-небудь з них, не узгоджувала.

Такі особи, як ОСОБА_1074 та ОСОБА_1075 , 10.06.10, діючи на виконання вказівок ОСОБА_9 , отримавши від останньої грошові кошти у сумі по 150 000 грн. кожен, внесли (зарахували) їх на власні поточні рахунки № НОМЕР_33 та № НОМЕР_34 , відповідно.

ОСОБА_15 01.06.10, умисно, діючи спільно та узгоджено з іншими співучасниками, попередньо отримавши вказівки і грошові кошти від ОСОБА_14 та ОСОБА_8 діючи нібито в інтересах ОСОБА_1137 , ОСОБА_1138 , ОСОБА_1139 , ОСОБА_1140 , ОСОБА_1141 , ОСОБА_1142 , ОСОБА_1143 , ОСОБА_1144 , ОСОБА_1145 , ОСОБА_1146 , ОСОБА_1147 , ОСОБА_1148 , ОСОБА_1149 , ОСОБА_1150 , ОСОБА_1151 , ОСОБА_1152 , ОСОБА_1153 , ОСОБА_403 , ОСОБА_1154 , ОСОБА_1155 , ОСОБА_1156 , ОСОБА_1157 , ОСОБА_1158 , ОСОБА_1159 , ОСОБА_1160 , ОСОБА_1161 , ОСОБА_1162 , ОСОБА_1163 , ОСОБА_1164 , ОСОБА_1165 , ОСОБА_1166 , ОСОБА_1167 , ОСОБА_1168 , ОСОБА_1169 , ОСОБА_1170 , ОСОБА_1171 , ОСОБА_1172 , ОСОБА_1173 , ОСОБА_1174 , ОСОБА_1175 , ОСОБА_1176 , ОСОБА_1177 , ОСОБА_1178 та ОСОБА_1179 , внесла (зарахувала), на передодні відкритті нею 44 поточні рахунки, кошти на загальну суму 6 600 000 грн. (із розрахунку по 150 000 грн. на кожний рахунок), що нібито належали їм, при цьому фактично вказані особи будь-якої інформації щодо зазначених коштів не мали.

Того ж дня, за вказівкою ОСОБА_15 , яка діяла на виконання відведеної їй ролі у злочинному плані ОСОБА_13 , її знайомі: ОСОБА_1180 ; ОСОБА_1181 ; ОСОБА_1182 ; ОСОБА_1183 ; ОСОБА_1184 ; ОСОБА_1185 ; ОСОБА_1186 ; ОСОБА_1187 ; ОСОБА_1188 ; ОСОБА_1189 ; ОСОБА_1190 ; ОСОБА_1191 ; ОСОБА_1192 ; ОСОБА_1193 ; ОСОБА_1194 ; ОСОБА_1195 ; ОСОБА_1196 ; ОСОБА_1197 ; ОСОБА_1198 ; ОСОБА_1199 ; ОСОБА_1200 ; ОСОБА_1201 ; ОСОБА_1202 ; ОСОБА_1203 ; ОСОБА_1204 ; ОСОБА_1205 ; ОСОБА_1206 ; ОСОБА_1207 ; ОСОБА_1208 та ОСОБА_1209 , які не були обізнані про злочинний план ОСОБА_13 , внесли (зарахували), на передодні відкритті ОСОБА_15 30 поточних рахунків, кошти на загальну суму 4 500 000 грн. (із розрахунку по 150 000 грн. на кожний рахунок), що нібито належали їм, а насправді дані кошти, як і кошти у сумі 6 600 000 грн. ОСОБА_15 , за вказівкою ОСОБА_13 , надали ОСОБА_14 та ОСОБА_8 , для створення необхідних умов зі штучного підняття рейтингу банка, збільшення його активів та ліквідності, а також подальшого повернення (отримання) вказаних коштів з Фонду, за рахунок держави.

З 15.06.10 по 04.08.10, невстановлені особи, які діяли на підставі спеціальних доручень (нотаріально посвідчених довіреностей), внесли (зарахували), на передодні відкритті ОСОБА_1076 , ОСОБА_1077 та ОСОБА_1072 102 поточних рахунки, кошти на загальну суму 15 298 306,73 грн. (із розрахунку по 150 000 грн. на кожний рахунок, за винятком однієї особи - ОСОБА_1210 , на рахунок якого було зараховано 148 306,73 грн.), що нібито належали їм.

Таким чином, у червні-серпні 2010 року, ОСОБА_9 , ОСОБА_15 та інші невстановлені особи, шляхом особистого та опосередкованого внесення на 229 поточних рахунки в ПАТ «КБ «Володимирський» грошових коштів у сумі 34 031 273,93 грн., про яку нічого не було відомо особам, від імені яких відкривались дані рахунки, виконали відведені їм ОСОБА_13 ролі в його злочинному плані - створили необхідні умови для штучного підняття рейтингу банка, збільшення його активів та ліквідності, а головне - подальшого безперешкодного заволодіння грошовими коштами Фонду в особливо великих розмірах, шляхом обману. При цьому, право розпорядження даними рахунками, на підставі нотаріально посвідчених довіреностей, зазначеними вище вкладниками, окрім ОСОБА_1074 та ОСОБА_1075 , було передано ОСОБА_9 та ОСОБА_15 .

У подальшому, з 22.06.10 по 24.06.10 року, ОСОБА_15 , не дивлячись на те, що зробила все, що вважала за необхідне для доведення до кінця відведеної їй ролі у злочинному плані ОСОБА_13 , усвідомлюючи при цьому таку можливість, за вказівкою ОСОБА_8 , що не залежало від її волі, звернулась до приватного нотаріуса Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_1211 , нотаріуса Першої Краматорської державної нотаріальної контори ОСОБА_1212 та приватного нотаріуса Краматорського міського нотаріального округу ОСОБА_1213 , які не були обізнані щодо злочинного плану ОСОБА_13 , з проханням оформити довіреності у порядку передоручення на ОСОБА_9 за нібито її вкладників банку ПАТ «КБ «Володимирський»: ОСОБА_1214 ; ОСОБА_1181 ; ОСОБА_1137 ; ОСОБА_1182 ; ОСОБА_1183 ; ОСОБА_1184 ; ОСОБА_1185 ; ОСОБА_1138 ; ОСОБА_1215 ; ОСОБА_1139 ; ОСОБА_1187 ; ОСОБА_1216 ; ОСОБА_1141 ; ОСОБА_1188 ; ОСОБА_1142 ; ОСОБА_1217 ; ОСОБА_1218 ; ОСОБА_1219 ; ОСОБА_1220 ; ОСОБА_1190 ; ОСОБА_1221 ; ОСОБА_1222 ; ОСОБА_1223 ; ОСОБА_1149 ; ОСОБА_1191 ; ОСОБА_1150 ; ОСОБА_1224 ; ОСОБА_1225 ; ОСОБА_1152 ; ОСОБА_1226 ; ОСОБА_1227 ; ОСОБА_403 ; ОСОБА_1155 ; ОСОБА_1156 ; ОСОБА_1157 ; ОСОБА_1158 ; ОСОБА_1193 ; ОСОБА_1228 ; ОСОБА_1229 ; ОСОБА_1230 ; ОСОБА_1231 ; ОСОБА_1232 ; ОСОБА_1233 ; ОСОБА_1196 ; ОСОБА_1162 ; ОСОБА_1234 ; ОСОБА_1199 ; ОСОБА_1235 ; ОСОБА_1236 ; ОСОБА_1165 ; ОСОБА_1166 ; ОСОБА_1167 ; ОСОБА_1237 ; ОСОБА_1201 ; ОСОБА_1238 ; ОСОБА_1239 ; ОСОБА_1240 ; ОСОБА_1241 ; ОСОБА_1242 ; ОСОБА_1243 ; ОСОБА_1244 ; ОСОБА_1170 ; ОСОБА_1171 ; ОСОБА_1245 ; ОСОБА_1174 ; ОСОБА_1175 ; ОСОБА_1246 ; ОСОБА_1247 ; ОСОБА_1248 та ОСОБА_1179 , що ними й здійснено, нотаріально посвідчивши довіреності серії ВМХ №№: 193111 від 22.06.10; 193113 від 22.06.10; 193114 від 22.06.10; 193116-193124 від 22.06.10; 193127 від 22.06.10; 572620-572641 від 23.06.10; 193716-193729 від 24.06.10; 193731-193738 від 24.06.10 та 193740-193744 від 24.06.10.

Таким чином, на цій стадії злочинного плану ОСОБА_13 злочинні дії ОСОБА_15 були припинені з причин, що не залежали від її волі, а тому вона не вчинила усіх дій, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця (не використала наявні у неї довіреності з метою звернення до Фонду та отримання відповідної гарантованої суми відшкодувань).

Разом з тим, ОСОБА_9 , з 01.06.10 по 19.08.10, отримавши від ОСОБА_8 та безпосередньо ОСОБА_15 оформлені останньою у порядку передоручення довіреності (спеціальні доручення) по розпорядженню 74 банківськими рахунками вкладників, діючи послідовно та узгоджено зі всіма співучасниками злочинної групи, шляхом укладання (підписання) відповідних договорів банківського вкладу «Оптимальний» в національній валюті з щомісячною виплатою процентів, відкрила в ПАТ «КБ «Володимирський» 74 депозитних рахунки від імені нібито її довірителів, що насправді їй не були відомі.

При цьому, нею ж, як представником ОСОБА_15 , у цей же період часу, в ПАТ «КБ «Володимирський» підписані додаткові договори до договорів банківських рахунків, які передбачали внесення (зарахування) грошових коштів на вказані вище поточні рахунки 74 вкладників, після укладання (підписання) ОСОБА_9 , на підставі спеціальних доручень (довіреностей), від їх імені відповідних договорів банківського вкладу, а також списання наявної на поточному рахунку частини коштів на їх власні депозитні рахунки, відкриті в банку, відповідно до договору банківського вкладу «Оптимальний» в національній валюті, з щомісячною виплатою процентів.

Крім того, ОСОБА_9 , з 27.05.10 по 19.08.10, діючи послідовно та узгоджено зі всіма співучасниками злочинної групи, будучи наділеною, на підставі спеціальних доручень (нотаріально посвідчених довіреностей), правом повного розпорядження поточними рахунками 51 вкладника ПАТ «КБ «Володимирський», шляхом укладання (підписання) відповідних договорів банківського вкладу «Оптимальний» в національній валюті з щомісячною виплатою процентів, відкрила в ПАТ «КБ «Володимирський» 51 депозитний рахунок від імені нібито її довірителів.

Одночасно, ОСОБА_9 , у цей же період часу, в ПАТ «КБ «Володимирський» підписані додаткові договори до договорів банківських рахунків, які передбачали внесення (зарахування) грошових коштів на вказані вище поточні рахунки 51 вкладника, після укладання (підписання) ОСОБА_9 , на підставі спеціальних доручень (довіреностей), від їх імені відповідних договорів банківського вкладу, а також списання наявної на поточному рахунку частини коштів на їх власні депозитні рахунки, відкриті в банку, відповідно до договору банківського вкладу «Оптимальний» в національній валюті, з щомісячною виплатою процентів.

Також, 04.06.10 ОСОБА_9 , перебуваючи у дружніх відносинах з ОСОБА_1074 та ОСОБА_1075 , скоординувала їх дії на підписання у Донецькому відділенні ПАТ «КБ «Володимирський» (м. Донецьк, просп. Ілліча, буд. 21 А) аналогічних додаткових договорів до договорів банківських рахунків, та договорів банківського вкладу «Оптимальний» в національній валюті, з щомісячною виплатою процентів.

У той же час, ОСОБА_203 , ОСОБА_1071 та ОСОБА_1072 , діючи на виконання вказівок ОСОБА_17 і ОСОБА_9 , та на підставі спеціальних доручень (нотаріально посвідчених довіреностей), шляхом укладання (підписання) відповідних договорів банківського вкладу «Оптимальний» в національній валюті з щомісячною виплатою процентів, відкрили в ПАТ «КБ «Володимирський» депозитні рахунки (в кількості 102) від імені довірителів.

Одночасно, ними ж, у цей же період часу, в ПАТ «КБ «Володимирський» підписані додаткові договори до договорів банківських рахунків, які передбачали внесення (зарахування) грошових коштів на вказані вище поточні рахунки 102 вкладників, після укладання (підписання) ОСОБА_1076 , ОСОБА_1077 та ОСОБА_1072 , на підставі спеціальних доручень (довіреностей), від їх імені відповідних договорів банківського вкладу, а також списання наявної на поточному рахунку частини коштів на їх власні депозитні рахунки, відкриті в банку, відповідно до договору банківського вкладу «Оптимальний» в національній валюті, з щомісячною виплатою процентів.

У подальшому, з 09.07.10 по 18.08.10 ОСОБА_203 , ОСОБА_1071 та ОСОБА_1072 , діючи на виконання вказівок ОСОБА_17 і ОСОБА_9 , звернулися до приватного нотаріуса Донецького міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_1249 (м. Донецьк, пров. Орєшкова, буд. 15), приватного нотаріуса Донецького міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_1250 ( АДРЕСА_13 ), приватного нотаріуса Донецького міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_1251 (м. Донецьк, бул. Шевченка, буд. 27), приватного нотаріуса Донецького міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_1252 (м. Донецьк, вул. Університетська, буд. 100), приватного нотаріуса Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_1211 , приватного нотаріуса Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_1078 , які не були обізнані щодо злочинного плану ОСОБА_13 , з проханням оформити довіреності у порядку передоручення на ОСОБА_9 , а також на ОСОБА_1253 , ОСОБА_1254 , ОСОБА_1255 і ОСОБА_1256 , за нібито їх вкладників банку ПАТ «КБ «Володимирський»: ОСОБА_1257 ; ОСОБА_1258 ; ОСОБА_1259 ; ОСОБА_457 ; ОСОБА_1260 ; ОСОБА_1261 , ОСОБА_1262 ; ОСОБА_1263 ; ОСОБА_1264 ; ОСОБА_1265 ; ОСОБА_1266 ; ОСОБА_1267 ; ОСОБА_1268 ; ОСОБА_1269 ; ОСОБА_1270 ; ОСОБА_1271 ; ОСОБА_1272 ; ОСОБА_1273 ; ОСОБА_1274 ; ОСОБА_1275 ; ОСОБА_1276 ; ОСОБА_1277 ; ОСОБА_1278 ; ОСОБА_1279 ; ОСОБА_1280 ; ОСОБА_1281 ; ОСОБА_1282 ; ОСОБА_1283 ; ОСОБА_1284 ; ОСОБА_1285 ; ОСОБА_1286 ; ОСОБА_1287 ; ОСОБА_1288 ; ОСОБА_1289 ; ОСОБА_1290 ; ОСОБА_1291 ; ОСОБА_1292 ; ОСОБА_1293 ; ОСОБА_1294 ; ОСОБА_1295 ; ОСОБА_1296 ; ОСОБА_1297 ; ОСОБА_1298 ; ОСОБА_1299 ; ОСОБА_1300 ; ОСОБА_1301 ; ОСОБА_1302 ; ОСОБА_1303 ; ОСОБА_1304 ; ОСОБА_1305 ; ОСОБА_1306 ; ОСОБА_1307 ; ОСОБА_1308 ; ОСОБА_1309 ; ОСОБА_1310 ; ОСОБА_1311 ; ОСОБА_1312 ; ОСОБА_1313 ; ОСОБА_1314 ; ОСОБА_1315 ; ОСОБА_1316 ; ОСОБА_1317 ; ОСОБА_1318 ; ОСОБА_1319 ; ОСОБА_1320 ; ОСОБА_1321 ; ОСОБА_1322 ; ОСОБА_1323 ; ОСОБА_1324 ; ОСОБА_1325 ; ОСОБА_1326 ; ОСОБА_1327 ; ОСОБА_1328 та ОСОБА_1329 , що ними й здійснено, нотаріально посвідчивши довіреності.

Після того, як ПАТ «КБ «Володимирський», на підставі постанови Правління Національного банку України від 30.08.11 № 30 був ліквідований, ліквідатор банку ОСОБА_1330 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 та інших учасників злочинної групи, виконав передбачені законодавством України обов'язкові процедури встановлення маси грошових зобов'язань банку перед кредиторами, отриманих за вказаних обставин на рахунки ОСОБА_1139 , ОСОБА_1331 , ОСОБА_1332 , ОСОБА_457 , ОСОБА_403 , ОСОБА_1161 , ОСОБА_1179 та інших (всього 222 вкладників) кошти у сумі 32 912 956 грн. (у тому числі у сумі 11 100 000 грн., що зараховані ОСОБА_15 за вказаних вище обставин), вніс на підставі листа № 16/619 від 23.09.09 до категорії вкладів, які підлягають поверненню державою за рахунок коштів Фонду.

Виконавчою дирекцією Фонду 07.10.11 прийнято рішення (протокол № 045/11) про початок виплат відшкодувань вкладникам ПАТ «КБ «Володимирський» у визначеному Фондом банку-агенті - ВАТ КБ «Хрещатик» (МФО 300670). При цьому, даним рішенням Фонд взяв на себе зобов'язання щодо відшкодування грошових коштів вкладникам ПАТ «КБ «Володимирський» за рахунок коштів держави, у тому числі, коштів у сумі 32 912 956 грн., зарахованих З 11.01.10 по 19.08.10 на рахунки 222 фізичних осіб у цьому банкові.

Разом з тим, 21.11.11 злочинна діяльність ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 та інших невстановлених осіб, які мали реальну можливість продовжити її й заволодіти державними коштами Фонду в особливо великих розмірах - у сумі 32 912 956 грн., припинена співробітниками МВС України та СБ України.

Згідно з висновком експерта Київського НДІСЕ № 7246/7247/12-45 від 07.08.12 в разі виплати відшкодувань Фондом гарантування вкладів фізичних осіб за депозитами 222 фізичних осіб-вкладників ПАТ «КБ «Володимирський» можливе нанесення матеріальної шкоди (збитків) Фонду у сумі 32 912 956,00 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Вказані дії ОСОБА_8 органом досудового слідства кваліфіковані як пособництво у закінченому замаху на заволодіння чужого майна в особливо великих розмірах шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто злочин, передбачений ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, ОСОБА_8 ОСОБА_9 з 11.11.10 по 14.01.11, діючи умисно та з корисливих мотивів, маючи на меті отримати і заволодіти грошовими коштами ПАТ «КБ «Володимирський» у вигляді відсотків за депозитами 118 фізичних осіб-вкладників зазначеної банківської установи, на виконання вказівок ОСОБА_14 та ОСОБА_8 , подала до Донецького відділення ПАТ «КБ «Володимирський», перебуваючи за місцем знаходження останнього, заяви на видачу готівки, відповідно до яких вона, за таких осіб, як: ОСОБА_1333 ; ОСОБА_1334 ; ОСОБА_1335 ; ОСОБА_1336 ; ОСОБА_1088 ; ОСОБА_1337 ; ОСОБА_1338 ; ОСОБА_1339 ; ОСОБА_1340 ; ОСОБА_1341 ; ОСОБА_1342 ; ОСОБА_1343 ; ОСОБА_1344 ; ОСОБА_1183 ; ОСОБА_1345 ; ОСОБА_1185 ; ОСОБА_1346 ; ОСОБА_1347 ; ОСОБА_1348 ; ОСОБА_1349 ; ОСОБА_1331 ; ОСОБА_1140 ; ОСОБА_1350 ; ОСОБА_1351 ; ОСОБА_1352 ; ОСОБА_1353 ; ОСОБА_1144 ; ОСОБА_1354 ; ОСОБА_1097 ; ОСОБА_1355 ; ОСОБА_1356 ; ОСОБА_1357 ; ОСОБА_1358 ; ОСОБА_1359 ; ОСОБА_1099 ; ОСОБА_1147 ; ОСОБА_1360 ; ОСОБА_1361 ; ОСОБА_1362 ; ОСОБА_1363 ; ОСОБА_1150 ; ОСОБА_1364 ; ОСОБА_1365 ; ОСОБА_1366 ; ОСОБА_1367 ; ОСОБА_1368 ; ОСОБА_1369 ; ОСОБА_1153 ; ОСОБА_1155 ; ОСОБА_1370 ; ОСОБА_1371 ; ОСОБА_1372 ; ОСОБА_1373 ; ОСОБА_1104 ; ОСОБА_1374 ; ОСОБА_1375 ; ОСОБА_1376 ; ОСОБА_1377 ; ОСОБА_1378 ; ОСОБА_1379 ; ОСОБА_1380 ; ОСОБА_1381 ; ОСОБА_1162 ; ОСОБА_1382 ; ОСОБА_1106 ; ОСОБА_1383 ; ОСОБА_1384 ; ОСОБА_1199 ; ОСОБА_1385 ; ОСОБА_1164 ; ОСОБА_1386 ; ОСОБА_1387 ; ОСОБА_1388 ; ОСОБА_1167 ; ОСОБА_1389 ; ОСОБА_1390 ; ОСОБА_1391 ; ОСОБА_1392 ; ОСОБА_1393 ; ОСОБА_1394 ; ОСОБА_1205 ; ОСОБА_1395 ; ОСОБА_1396 ; ОСОБА_1397 ; ОСОБА_1398 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_1111 ; ОСОБА_1113 ; ОСОБА_1112 ; ОСОБА_1399 ; ОСОБА_1173 ; ОСОБА_1400 ; ОСОБА_1174 ; ОСОБА_1401 ; ОСОБА_1402 ; ОСОБА_1403 ; ОСОБА_1404 ; ОСОБА_1405 ; ОСОБА_1406 ; ОСОБА_1407 ; ОСОБА_1408 ; ОСОБА_1409 ; ОСОБА_1410 ; ОСОБА_1411 ; ОСОБА_1412 ; ОСОБА_1413 ; ОСОБА_1414 ; ОСОБА_1415 ; ОСОБА_1123 ; ОСОБА_1416 ; ОСОБА_1209 ; ОСОБА_1417 ; ОСОБА_1125 ; ОСОБА_1128 ; ОСОБА_1131 ; ОСОБА_1132 ; ОСОБА_1133 та ОСОБА_1134 , що не були обізнані щодо злочинного плану ОСОБА_13 , а також наявності будь-яких коштів на їх рахунках, отримала з депозитних рахунків, відкритих на їх ім'я в ПАТ КБ «Володимирський», грошові кошти у вигляді відсотків на загальну суму 705 691,98 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Крім того, невстановленими особами, а також особами від імені ОСОБА_1253 та ОСОБА_1254 , в ПАТ «КБ «Володимирський», за аналогічних обставин та аналогічним способом, знято грошові кошти у сумі 1 351 581,05 грн.

При цьому, ОСОБА_9 , а також невстановлені особи, при отриманні вказаних коштів достовірно знали та усвідомлювали, що ПАТ «КБ «Володимирський», незалежно від того, у якому стані він перебуває (тимчасова адміністрація, чи ліквідується), у зв'язку з виниклими у нього зобов'язаннями перед вкладниками (кредиторами), інтереси яких вони нібито представляли, повинен (зобов'язаний) був виплатити їм дані грошові кошти. Крім того, ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , та інші невстановлені особи, при заволодінні коштами ПАТ «КБ «Володимирський» переслідували також мету компенсувати частину матеріальних витрат (у сумі 34 031 243,93 грн.), що поніс ОСОБА_13 за обставин, вказаних раніше.

Вказані дії ОСОБА_8 органом досудового слідства кваліфіковані як пособництво у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто злочин, передбачений ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК.

Крім того, отримавши в такий зазначений вище злочинний спосіб грошові кошти у сумі 160 262 979,86 грн., з метою приховування незаконного їх походження, ОСОБА_13 , з 09.10.09 по 29.12.10, певну їх частину (у сумі 104 579 329,49 грн.) за сприянням його батька - ОСОБА_20 , матері - ОСОБА_21 , рідного племінника - ОСОБА_22 , а також ОСОБА_4 та ОСОБА_15 , вніс, у тому числі особисто, на їх банківські рахунки, відкриті в АКБ «Укрсоцбанк» (59 472 845,22 грн.), ПАТ «Брокбізнесбанк» (3 900 000 грн.), ВАТ КБ «Хрещатик» (26 790 000 грн.), ПАТ «Державний ощадний банк України» (14 266 484, 27 грн.), ПАТ «Сбербанк Росії» (150 000 грн.). Крім того, іншу частину даних коштів (у сумі 34 031 243,93 грн.) ОСОБА_13 , з метою використання у господарській діяльності ПАТ «КБ «Володимирський», надав ОСОБА_14 та ОСОБА_8 для подальшого їх внесення ОСОБА_15 та ОСОБА_9 на поточні рахунки 229 вкладників зазначеної банківської установи.

ОСОБА_15 з 23.10.09 по 01.06.10, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також з метою приховування злочинної діяльності останнього, усвідомлюючи джерело надходження коштів, а також протиправний спосіб їх одержання, маючи можливість відмовитись від вчинення даного кримінально-караного діяння, вчинила фінансові операції з коштами в особливо великому розмірі (сума яких перевищувала вісімнадцять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян на момент вчинення злочину), які були одержані злочинним шляхом.

ОСОБА_9 з 04.06.10 по 19.08.10, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також з метою приховування злочинної діяльності останнього, усвідомлюючи джерело надходження коштів, а також протиправний спосіб їх одержання, маючи можливість відмовитись від вчинення даного кримінально-караного діяння, вчинила фінансові операції з коштами в особливо великому розмірі (сума яких перевищувала вісімнадцять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян на момент вчинення злочину), які були одержані злочинним шляхом.

Вказані дії ОСОБА_8 органом досудового слідства кваліфіковані як пособництво у вчиненні фінансових операцій з коштами в особливо великих розмірах, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто злочин, передбачений ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК (у редакції від 16.01.03).

Відповідно до обвинувального висновку обвинувачена ОСОБА_9 вчинила злочини, передбачені ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2, 3 ст. 358 КК, за нижченаведених обставин.

Так, упродовж 2009-2011 років ОСОБА_13 , будучи фактично власником відкритого акціонерного товариства Комерційний банк «Національний стандарт» (далі - ВАТ КБ «Національний стандарт», МФО 321466), акціонерного комерційного банку «Європейський» (далі - АКБ «Європейський», МФО 380184), та акціонерного товариства «Комерційний банк «Володимирський» (теперішня назва - публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Володимирський», далі - ПАТ «КБ Володимирський», МФО 337933), домовився з ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , а також службовими особами цих банківських установ та Національного банку України (далі - НБУ, МФО 300001), його Головного управління по м. Києву та Київській області (далі - ГУ НБУ по м. Києву та Київській обл., МФО 337933), державної організації - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд, код ЄДРПОУ 21708016) та іншими невстановленими особами, матеріали справи відносно яких виділено в окреме провадження, у тому числі щодо ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , про спільне вчинення декількох злочинів, заздалегідь розробивши злочинний план з розподілом злочинних ролей та обов'язків кожного із зазначених осіб.

З урахуванням конкретного розподілу функцій, за яких кожен співучасник виконував певну роль, а також спільного умислу, злочинний план ОСОБА_13 передбачав досягнення єдиної злочинної мети - заволодіння державними коштами НБУ, Фонду та ПАТ «КБ «Володимирський» в особливо великих розмірах.

При цьому, заволодіння державними коштами Фонду (у сумі 32 912 956 грн.) та коштами ПАТ «КБ «Володимирський» (у сумі 2 057 273, 03 грн.) шляхом обману, а також легалізація (відмивання) коштів Фонду (у сумі 34 031 243,93 грн.), що були одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, відбулися за нижченаведених обставин.

Приблизно наприкінці 2009 - початку 2010 років, ОСОБА_13 , достовірно знаючи, що протягом 2010-2011 років у ПАТ «КБ «Володимирський» буде відкликано банківську ліцензію, у зв'язку з його низьким рівнем кредитоспроможності, об'єднав та спрямував дії ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб на вчинення зазначених вище кримінально-караних діянь, заздалегідь розподіливши кожного із співучасників злочинні ролі та обов'язки.

Згідно з вказаним розподілом ролей на ОСОБА_9 , як близької особи до ОСОБА_8 в роботі, так й при виконанні інших доручень особистого характеру, з яким вона перебувала у дружніх відносинах з 2001 року, та яка була з 2009 року безпосередньо знайома з ОСОБА_13 , у відповідності до прийнятих на себе злочинних зобов'язань, покладалось, сприяти останньому у: керівництві пошуком та вербуванням за матеріальну винагороду необізнаних зі злочинним планом ОСОБА_13 осіб, які б відкрили особисті рахунки в ПАТ «КБ «Володимирський», а також уповноважили б з цього приводу її для цієї ззовні законної діяльності; керівництва отриманням від зазначених вище осіб, а також ОСОБА_912 , ОСОБА_1084 , ОСОБА_1418 та ОСОБА_707 нотаріально посвідчених довіреностей на представлення їх інтересів нею, з усіх питань, пов'язаних з відшкодуванням їм вкладів (сум відшкодувань) у будь-яких банківських установах та їх філіях і відділеннях, що визначені Фондом як банки-агенти; фінансування витрат, пов'язаних із реалізацією злочинного плану ОСОБА_13 ; внесення на банківські рахунки осіб, від імені яких вона відкрила рахунки, наданих їй безпосередньо ОСОБА_14 та ОСОБА_8 грошових коштів, що були отримані злочинним шляхом, а також безпосереднє заволодіння коштами Фонду (гарантованими сумами відшкодувань) і ПАТ «КБ «Володимирський» (відсотками з коштів) в особливо великих розмірах, та їх передача ОСОБА_14 та ОСОБА_8 , тобто завершення виконання злочинного плану щодо досягнення загального результату по незаконному заволодінню майном Фонду та ПАТ «КБ «Володимирський».

Завершуючи виконання злочинного плану по досягненню спільного результату - заволодіння державними коштами Фонду та ПАТ «КБ Володимирський», ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 та інші невстановлені особи, діючи послідовно, спільно та узгоджено, відповідно до відведених їм ролей у злочинному плані ОСОБА_13 , повинні були шляхом повідомлення (надання) неправдивих відомостей (у тому числі у письмовій формі) щодо дійсних вкладників банку, мети відкриття рахунків, а також джерела походження коштів на їх рахунках, ввести в оману службових осіб ПАТ «КБ «Володимирський» (на той час, згідно до постанови Правління НБУ № 407 від 17.08.09 діяла тимчасова адміністрація банку, на яку ОСОБА_13 не мав впливу) та Фонду, у яких безпосередньо знаходилось в правомірному володінні майно, щодо якого вони були наділені певними повноваженнями, й на заволодіння якого був спрямований злочинний план ОСОБА_13 .

Для досягнення цієї спільної злочинної мети ОСОБА_15 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи, без повідомлення своїх злочинних намірів, за грошову винагороду у розмірі від 30 до 500 грн., або без такової, повинні були шляхом обману громадян - повідомлення їм неправдивих відомостей про нібито забезпечення стабільної господарської діяльності банку, підняття його ліквідності, підвищення рейтингу та недопущення ліквідації, отримати від них нотаріально посвідчені довіреності, які б надавали їм право на відкриття банківських рахунків (поточних та депозитних) в ПАТ «КБ «Володимирський», з правом подальшого користування та розпорядження коштами, які знаходяться на них, а також при здійсненні вищезазначених дій розписуватися від їх імені та виконувати всі інші дії, пов'язані з виконанням цих довіреностей (доручень). У подальшому, ОСОБА_15 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи, шляхом обману працівників Фонду, використовуючи наявні у них спеціальні доручення (нотаріально посвідчені довіреності) від зазначених вкладників банку, повинні були представляти їх інтереси з усіх питань, пов'язаних із відшкодуванням їм вкладів Фондом та отримати відповідні гарантовані суми відшкодувань. Крім того, ОСОБА_9 та інші невстановлені особи, шляхом обману працівників ПАТ «КБ «Володимирський», також, використовуючи наявні у них спеціальні доручення (нотаріально посвідчені довіреності), повинні були отримати кошти у вигляді відсотків за депозитними договорами, що були укладені з банківською установою за обставин, вказаних вище.

З 11.01.10 по 19.08.10, ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_1076 , ОСОБА_1077 та ОСОБА_1072 , які діяли на підставі спеціальних доручень (нотаріально посвідчених довіреностей), а також ОСОБА_1074 та ОСОБА_1075 , які діяли особисто, за вказівками ОСОБА_9 , на виконання злочинного плану ОСОБА_13 , в ПАТ «КБ «Володимирський» відкрито 229 рахунків. Після чого, у вказаний період ОСОБА_15 , ОСОБА_9 та іншими особами, що встановлюються слідством, на кожен з вказаних рахунків внесено (зараховано) грошові кошти у сумі, що не перевищувала 150 000 грн. - максимальна сума вкладу, яку можливо було повернути фізичній особі з Фонду, а також сума фінансової операції, що не підлягає (за винятком суми, що дорівнює чи перевищує 150 000 грн.) обов'язковому фінансовому моніторингу. Загальна ж сума внесених коштів склала 34 031 243,93 грн. При цьому, зазначені грошові кошти ОСОБА_15 та ОСОБА_9 , які у тому числі належали ОСОБА_13 , отримали від ОСОБА_14 та ОСОБА_8 , тому ці кошти не мали будь-якого відношення до зазначених вище вкладників банку, і зазначені особи, а також хто-небудь інший не мав підстав за рахунок держави, його спеціалізованої установи, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб - Фонду, компенсувати свої витрати від здійснення підприємницької діяльності, у тому числі, що призвела до погіршення фінансового стану банку.

Так, ОСОБА_9 , діючи умисно та з корисливих мотивів, виконуючи відведену їй роль у злочинному плані ОСОБА_13 , з 27.05.10 по 19.08.10, особисто звернувшись до приватного нотаріуса Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_1078 (Донецька область, м. Маріуполь, просп. Нахімова, буд. 92) - рідної сестри дружини ОСОБА_8 , яка не була обізнана щодо злочинного плану ОСОБА_13 , отримала від останньої належним чином оформлені довіреності, відповідно до яких вона уповноважена відомими їй особами, які не були обізнані щодо злочинного плану ОСОБА_13 , представляти їх інтереси з відкриття будь-яких банківських рахунків (поточних, депозитних тощо) на їх ім'я, як в гривні так і в іноземній валюті, в будь-яких банківських установах України, їх філіях, відділеннях, з правом подальшого користування та розпорядження коштами, які знаходяться на них, розписуватися від їх імені при здійсненні вищевказаних дій, узгоджувати всі питання без виключення, що виникатимуть в процесі виконання вищевказаних зобов'язань та виконувати всі інші дії, пов'язані з виконанням цих довіреностей.

ОСОБА_9 з 27.05.10 по 19.08.10, діючи з тією ж злочинною метою, та на виконання прийнятих на себе злочинних зобов'язань, на підставі вказаних вище довіреностей, шляхом укладання (підписання) відповідних договорів банківського рахунку на розрахунково-касове обслуговування, відкрила в ПАТ «КБ «Володимирський» 51 поточний рахунок від імені нібито її довірителів.

ОСОБА_15 з 25.05.10 по 31.05.10, діючи з тією ж злочинною метою, та на виконання прийнятих на себе злочинних зобов'язань, на підставі вказаних вище довіреностей, шляхом укладання (підписання) відповідних договорів банківського рахунку на розрахунково-касове обслуговування, відкрила в ПАТ «КБ «Володимирський» 74 поточних рахунки від імені нібито її довірителів.

Після того, ОСОБА_9 з 27.05.10 по 19.08.10, умисно, продовжуючи свою злочинну діяльність по досягненню єдиного злочинного результату, попередньо отримавши вказівки та грошові кошти від ОСОБА_14 та ОСОБА_8 , діючи нібито в інтересах ОСОБА_1085 , ОСОБА_1086 , ОСОБА_1087 , ОСОБА_1088 , ОСОБА_1089 , ОСОБА_1090 , ОСОБА_1091 , ОСОБА_1092 , ОСОБА_1093 , ОСОБА_1094 , ОСОБА_1095 , ОСОБА_1096 , ОСОБА_1097 , ОСОБА_1098 , ОСОБА_1099 , ОСОБА_1100 , ОСОБА_1101 , ОСОБА_1102 , ОСОБА_1103 , ОСОБА_1104 , ОСОБА_1105 , ОСОБА_1106 , ОСОБА_1107 , ОСОБА_1108 , ОСОБА_1109 , ОСОБА_1110 , ОСОБА_8 , ОСОБА_1111 , ОСОБА_1112 , ОСОБА_1113 , ОСОБА_1114 , ОСОБА_1115 , ОСОБА_1116 , ОСОБА_1117 , ОСОБА_1118 , ОСОБА_1119 , ОСОБА_1120 , ОСОБА_1121 , ОСОБА_1122 , ОСОБА_1123 , ОСОБА_1124 , ОСОБА_1125 , ОСОБА_1126 , ОСОБА_1127 , ОСОБА_1128 , ОСОБА_1129 , ОСОБА_1130 , ОСОБА_1131 , ОСОБА_1132 , ОСОБА_1133 та ОСОБА_1134 , внесла (зарахувала), на передодні відкритті нею 51 поточний рахунок, кошти на загальну суму 7 332 937,20 грн. (із розрахунку по 150 000 грн. на кожний рахунок, за винятком 11 осіб, а саме: ОСОБА_1092 - у сумі 110 000 грн.; ОСОБА_1091 - у сумі 110 000 грн.; ОСОБА_1085 - у сумі 110 000 грн.; ОСОБА_1114 - у сумі 144 997,08 грн.; ОСОБА_1118 - у сумі 129 940,12 грн.; ОСОБА_1117 - у сумі 138 000 грн.; ОСОБА_1120 - у сумі 100 000 грн. ОСОБА_1127 - у сумі 100 000 грн.; ОСОБА_1135 - у сумі 100 000 грн.; ОСОБА_1129 - у сумі 145 000 грн. та ОСОБА_1136 - 145 000 грн.), що нібито належали їм, при цьому фактично вказані особи будь-якої інформації щодо зазначених коштів не мали. Дані кошти ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_13 , надали ОСОБА_14 та ОСОБА_8 , для створення необхідних умов по штучному підняттю рейтингу банка, збільшення його активів та ліквідності, а також подальшого їх повернення (отримання) з Фонду, за рахунок держави.

Такі особи, як ОСОБА_1074 та ОСОБА_1075 10.06.10, діючи на виконання вказівок ОСОБА_9 , отримавши від останньої грошові кошти у сумі по 150 000 грн. кожен, внесли (зарахували) їх на власні поточні рахунки № НОМЕР_33 та № НОМЕР_34 , відповідно.

У подальшому, з 22.06.10 по 24.06.10 року, ОСОБА_15 , за вказівкою ОСОБА_8 , що не залежало від її волі, звернулась до приватного нотаріуса Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_1211 , нотаріуса Першої Краматорської державної нотаріальної контори ОСОБА_1212 та приватного нотаріуса Краматорського міського нотаріального округу ОСОБА_1213 , які не були обізнані щодо злочинного плану ОСОБА_13 , з проханням оформити довіреності у порядку передоручення на ОСОБА_9 за нібито її вкладників банку ПАТ «КБ «Володимирський», що ними й здійснено, нотаріально посвідчивши довіреності.

Одночасно, ОСОБА_9 у цей же період часу у ПАТ «КБ «Володимирський» підписані додаткові договори до договорів банківських рахунків, які передбачали внесення (зарахування) грошових коштів на вказані вище поточні рахунки 51 вкладника, після укладання (підписання) ОСОБА_9 , на підставі спеціальних доручень (довіреностей), від їх імені відповідних договорів банківського вкладу, а також списання наявної на поточному рахунку частини коштів на їх власні депозитні рахунки, відкриті в банку, відповідно до договору банківського вкладу «Оптимальний» в національній валюті, з щомісячною виплатою процентів.

Також, 04.06.10, ОСОБА_9 , перебуваючи у дружніх відносинах з ОСОБА_1074 та ОСОБА_1075 , скоординувала їх дії на підписання у Донецькому відділенні ПАТ «КБ «Володимирський» (м. Донецьк, просп. Ілліча, буд. 21 А) аналогічних додаткових договорів до договорів банківських рахунків, та договорів банківського вкладу «Оптимальний» в національній валюті, з щомісячною виплатою процентів.

У подальшому, з 09.07.10 по 18.08.10, ОСОБА_203 , ОСОБА_1071 та ОСОБА_1072 , діючи на виконання вказівок ОСОБА_17 і ОСОБА_9 , звернулися до приватного нотаріуса Донецького міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_1249 (м. Донецьк, пров. Орєшкова, буд. 15), приватного нотаріуса Донецького міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_1250 ( АДРЕСА_13 ), приватного нотаріуса Донецького міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_1251 (м. Донецьк, бул. Шевченка, буд. 27), приватного нотаріуса Донецького міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_1252 (м. Донецьк, вул. Університетська, буд. 100), приватного нотаріуса Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_1211 , приватного нотаріуса Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_1078 , які не були обізнані щодо злочинного плану ОСОБА_13 , з проханням оформити довіреності у порядку передоручення на ОСОБА_9 , а також на ОСОБА_1253 , ОСОБА_1254 , ОСОБА_1255 і ОСОБА_1256 , за нібито їх вкладників банку ПАТ «КБ «Володимирський», що ними й здійснено.

Разом з тим, 21.11.11 злочинна діяльність ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 та інших невстановлених осіб, які мали реальну можливість продовжити її й заволодіти державними коштами Фонду в особливо великих розмірах - у сумі 32 912 956 грн. припинена співробітниками МВС України та СБ України.

Вказані дії ОСОБА_9 органом досудового слідства кваліфіковані як закінчений замах на заволодіння чужого майна в особливо великих розмірах шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто злочин, передбачений ч. 2 ст. 15 та ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, ОСОБА_9 , діючи умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_8 , заволоділа грошовими коштами ПАТ «КБ «Володимирський» у сумі 705 691,98 грн., шляхом введення в оману службових осіб ПАТ «КБ «Володимирський» про те, що, діючи нібито в інтересах 118 осіб, рахунки яких були відкриті за вказаних вище обставин, вона повинна була отримати та передати дані кошти їх належним власникам та законним володільцям, а насправді ці кошти, як передбачав злочинний план ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , після того, як отримала (вилучила із фонду банка), передала (90 % від суми) ОСОБА_14 та ОСОБА_8 безпосередньо для ОСОБА_13 , а також залишила собі (10 % від суми), як матеріальну винагороду за вчинення нею злочинних дій.

ОСОБА_9 з 11.11.10 по 14.01.11, діючи умисно та з корисливих мотивів, маючи на меті отримати і заволодіти грошовими коштами ПАТ «КБ «Володимирський» у вигляді відсотків за депозитами 118 фізичних осіб-вкладників зазначеної банківської установи, на виконання вказівок ОСОБА_14 та ОСОБА_8 , подала до Донецького відділення ПАТ «КБ «Володимирський», перебуваючи за місцем знаходження останнього, заяви на видачу готівки, відповідно до яких вона, за таких осіб, як: ОСОБА_1333 ; ОСОБА_1334 ; ОСОБА_1335 ; ОСОБА_1336 ; ОСОБА_1088 ; ОСОБА_1337 ; ОСОБА_1338 ; ОСОБА_1339 ; ОСОБА_1340 ; ОСОБА_1341 ; ОСОБА_1342 ; ОСОБА_1343 ; ОСОБА_1344 ; ОСОБА_1183 ; ОСОБА_1345 ; ОСОБА_1185 ; ОСОБА_1346 ; ОСОБА_1347 ; ОСОБА_1348 ; ОСОБА_1349 ; ОСОБА_1331 ; ОСОБА_1140 ; ОСОБА_1350 ; ОСОБА_1351 ; ОСОБА_1352 ; ОСОБА_1353 ; ОСОБА_1144 ; ОСОБА_1354 ; ОСОБА_1097 ; ОСОБА_1355 ; ОСОБА_1356 ; ОСОБА_1357 ; ОСОБА_1358 ; ОСОБА_1359 ; ОСОБА_1099 ; ОСОБА_1147 ; ОСОБА_1360 ; ОСОБА_1361 ; ОСОБА_1362 ; ОСОБА_1363 ; ОСОБА_1150 ; ОСОБА_1364 ; ОСОБА_1365 ; ОСОБА_1366 ; ОСОБА_1367 ; ОСОБА_1368 ; ОСОБА_1369 ; ОСОБА_1153 ; ОСОБА_1155 ; ОСОБА_1370 ; ОСОБА_1371 ; ОСОБА_1372 ; ОСОБА_1373 ; ОСОБА_1104 ; ОСОБА_1374 ; ОСОБА_1375 ; ОСОБА_1376 ; ОСОБА_1377 ; ОСОБА_1378 ; ОСОБА_1379 ; ОСОБА_1380 ; ОСОБА_1381 ; ОСОБА_1162 ; ОСОБА_1382 ; ОСОБА_1106 ; ОСОБА_1383 ; ОСОБА_1384 ; ОСОБА_1199 ; ОСОБА_1385 ; ОСОБА_1164 ; ОСОБА_1386 ; ОСОБА_1387 ; ОСОБА_1388 ; ОСОБА_1167 ; ОСОБА_1389 ; ОСОБА_1390 ; ОСОБА_1391 ; ОСОБА_1392 ; ОСОБА_1393 ; ОСОБА_1394 ; ОСОБА_1205 ; ОСОБА_1395 ; ОСОБА_1396 ; ОСОБА_1397 ; ОСОБА_1398 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_1111 ; ОСОБА_1113 ; ОСОБА_1112 ; ОСОБА_1399 ; ОСОБА_1173 ; ОСОБА_1400 ; ОСОБА_1174 ; ОСОБА_1401 ; ОСОБА_1402 ; ОСОБА_1403 ; ОСОБА_1404 ; ОСОБА_1405 ; ОСОБА_1406 ; ОСОБА_1407 ; ОСОБА_1408 ; ОСОБА_1409 ; ОСОБА_1410 ; ОСОБА_1411 ; ОСОБА_1412 ; ОСОБА_1413 ; ОСОБА_1414 ; ОСОБА_1415 ; ОСОБА_1123 ; ОСОБА_1416 ; ОСОБА_1209 ; ОСОБА_1417 ; ОСОБА_1125 ; ОСОБА_1128 ; ОСОБА_1131 ; ОСОБА_1132 ; ОСОБА_1133 та ОСОБА_1134 , що не були обізнані щодо злочинного плану ОСОБА_13 , а також наявності будь-яких коштів на їх рахунках, отримала з депозитних рахунків, відкритих на їх ім'я в ПАТ КБ «Володимирський», грошові кошти у вигляді відсотків на загальну суму 705 691,98 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_9 та невстановленими особами, на підставі нотаріально посвідчених довіреностей (спеціальних доручень), за депозитними угодами, що були укладені за обставин, вказаних вище, з рахунків фізичних осіб-вкладників ПАТ «КБ «Володимирський», шляхом обману працівників банку, які не були обізнані з дійсними намірами та злочинним планом ОСОБА_13 , було отримано (вилучено) грошових коштів на загальну суму 2 057 273,03 грн., чим нанесено матеріальну шкоду (збитки) зазначеній банківській установі на зазначену суму, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Вказані дії ОСОБА_9 органом досудового слідства кваліфіковані як заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, ОСОБА_9 , знаходячись з іншими співучасниками у попередній змові щодо вчинення спільного злочину - заволодіння державними коштами Фонду в особливо великих розмірах, своїми умисними діями скоїла легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, ОСОБА_13 , отримавши у злочинний спосіб грошові кошти у сумі 160 262 979,86 грн., з метою приховування їх незаконного походження, з 09.10.09 по 29.12.10, певну їх частину (у сумі 104 579 329,49 грн.), за сприянням його батька - ОСОБА_20 , матері - ОСОБА_21 , рідного племінника - ОСОБА_22 , а також ОСОБА_4 та ОСОБА_15 , вніс, у тому числі особисто, на їх банківські рахунки, відкриті в АКБ «Укрсоцбанк» (59 472 845,22 грн.), ПАТ «Брокбізнесбанк» (3 900 000 грн.), ВАТ КБ «Хрещатик» (26 790 000 грн.), ПАТ «Державний ощадний банк України» (14 266 484, 27 грн.), ПАТ «Сбербанк Росії» (150 000 грн.). Крім того, іншу частину даних коштів (у сумі 34 031 243,93 грн.) ОСОБА_13 , з метою використання у господарській діяльності ПАТ «КБ «Володимирський», надав ОСОБА_14 та ОСОБА_8 для подальшого їх внесення ОСОБА_9 та ОСОБА_15 на поточні рахунки 229 вкладників зазначеної банківської установи.

ОСОБА_9 з 04.06.10 по 19.08.10, діючи за попередньою змовою, та на виконання вказівок ОСОБА_14 з ОСОБА_8 , умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також з метою приховування злочинної діяльності ОСОБА_13 , усвідомлюючи джерело походження коштів, а також протиправний спосіб їх одержання, маючи можливість відмовитись від вчинення даного кримінально-караного діяння, вчинила фінансові операції з коштами у великому розмірі (сума яких перевищувала шість тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян на момент вчинення злочину), які були одержані злочинним шляхом, та надані їй безпосередньо ОСОБА_14 та ОСОБА_8 . Зокрема, нею вчинені наступні фінансові операції:

- з 10.06.10 по 18.08.10, вона, згідно заяв на переказ готівки: №№ 1779259; 1779271; 1779272; 1779274-1779276; 1779278; 1779281; 1779284; 1779286; 1779330; 1779334; 1779346; 1779362; 1779364; 1779366; 1779368; 1779373; 1779374; 1779380; 1779382; 1779965; 1858531; 1861127; 1861128; 1861151; 1985743; 1985745; 1985757; 1985769; 1985773; 1985775; 1985777; 1985779; 2002746; 2002748; 2002755; 2002759; 2002760; 2002763; 2002765-2002768; 2002773 та 2002775, внесла, перебуваючи за місцем знаходження Донецького філіалу ПАТ «КБ «Володимирський», на рахунки №№: НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39; НОМЕР_88; НОМЕР_89; НОМЕР_90; НОМЕР_91; НОМЕР_92, відкриті в ПАТ «КБ «Володимирський» на ім'я: ОСОБА_1085 ; ОСОБА_1086 ; ОСОБА_1087 ; ОСОБА_1088 ; ОСОБА_1089 ; ОСОБА_1090 ; ОСОБА_1091 ; ОСОБА_1092 ; ОСОБА_1093 ; ОСОБА_1094 ; ОСОБА_1095 ; ОСОБА_1096 ; ОСОБА_1097 ; ОСОБА_1098 ; ОСОБА_1099 ; ОСОБА_1100 ; ОСОБА_1101 ; ОСОБА_1102 ; ОСОБА_1103 ; ОСОБА_1104 ; ОСОБА_1105 ; ОСОБА_1106 ; ОСОБА_1107 ; ОСОБА_1108 ; ОСОБА_1109 ; ОСОБА_1110 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_1111 ; ОСОБА_1112 ; ОСОБА_1113 ; ОСОБА_1114 ; ОСОБА_1115 ; ОСОБА_1116 ; ОСОБА_1117 ; ОСОБА_1118 ; ОСОБА_1119 ; ОСОБА_1120 ; ОСОБА_1121 ; ОСОБА_1122 ; ОСОБА_1123 ; ОСОБА_1124 ; ОСОБА_1125 ; ОСОБА_1126 ; ОСОБА_1127 ; ОСОБА_1128 ; ОСОБА_1129 ; ОСОБА_1130 ; ОСОБА_1131 ; ОСОБА_1132 ; ОСОБА_1133 та ОСОБА_1134 , які не були обізнані щодо злочинного плану ОСОБА_13 , кошти на загальну суму 7 332 937,20 грн.

Вказані дії ОСОБА_9 органом досудового слідства кваліфіковані як вчинення фінансових операцій з коштами у великих розмірах, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто злочин, передбачений ч. 2 ст. 209 (у редакції від 16.01.03) КК.

Крім того, ОСОБА_9 з 27.05.10 по 19.08.10, перебуваючи в Донецькому відділенні ПАТ «КБ «Володимирський», діючи з метою приховування злочинної діяльності ОСОБА_13 , шляхом вчинення фінансових операцій з внесення грошових коштів на попередньо відкриті нею рахунки від імені нібито вкладників банку, усвідомлюючи при цьому значення своїх дій, розуміючи суспільно небезпечні наслідки свого діяння та своїми діями прагнучи настання суто цих наслідків, а саме - заволодіння коштами Фонду в особливо великих розмірах, власноручно підписала заяви на переказ готівки: №№ 1779259; 1779271; 1779272; 1779274-1779276; 1779278; 1779281; 1779284; 1779286; 1779330; 1779334; 1779346; 1779362; 1779364; 1779366; 1779368; 1779373; 1779374; 1779380; 1779382; 1779965; 1858531; 1861127; 1861128; 1861151; 1985743; 1985745; 1985757; 1985769; 1985773; 1985775; 1985777; 1985779; 2002746; 2002748; 2002755; 2002759; 2002760; 2002763; 2002765-2002768; 2002773; 2002775, усвідомлюючи, що відомості в цих документах містять неправдивий характер.

При цьому, такі особи, як ОСОБА_1074 та ОСОБА_1075 , 10.06.10, будучи не обізнаними щодо злочинних намірів ОСОБА_9 та інших співучасників злочинного плану ОСОБА_13 , в Донецькому відділенні ПАТ «КБ «Володимирський», діючи відповідно до вказівок ОСОБА_9 , власноручно підписали заяви на переказ готівки № 1779536 та № 1779386, чим засвідчили намір на внесення грошових коштів на попередньо відкриті ними 30.05.10 і 04.06.10 поточні рахунки № НОМЕР_33 та № НОМЕР_34 , однак такі записи в цих документах не відповідали дійсності, так як насправді ці кошти їм не належали, а отримані вони були безпосередньо від ОСОБА_9 .

На підставі вказаних вище підроблених документів, з 27.05.10 по 19.08.10, ОСОБА_9 , діючи умисно, згідно з розподілом ролей та усвідомлення обставин, які стосуються всіх елементів злочинного плану ОСОБА_13 використовуючи спеціальні доручення (нотаріально посвідчені довіреності), а також ОСОБА_1074 та ОСОБА_1075 , які діяли відповідно до вказівок ОСОБА_9 та не були обізнані щодо злочинних намірів останньої, виконавши підписи у вказаних заявах, засвідчили факт відкриття ними 53 поточних рахунків в ПАТ «КБ «Володимирський» та намір на подальше вчинення фінансових операцій по внесенню грошових коштів в ПАТ «КБ «Володимирський» на попередньо відкриті ними рахунки.

Вказані дії ОСОБА_9 органом досудового слідства кваліфіковані як підроблення документів (у тому числі опосередковано), тобто злочин, передбачений ч. 1 ст. 358 (у редакції від 05.04.01) КК України.

Крім того, ОСОБА_9 , діючи на виконання злочинного плану ОСОБА_13 - привласнення державних коштів Фонду в особливо великих розмірах, знаходячись у попередній змові щодо легалізації (відмивання) коштів в особливо великих розмірах, одержаних злочинним шляхом, з 27.05.10 по 19.08.10, продовжуючи свою злочинну діяльність, умисно подала, серед інших документів:

- до Донецького відділення ПАТ «КБ «Володимирський», перебуваючи за місцем його знаходження: заяви на переказ готівки: №№ 1779259; 1779271; 1779272; 1779274-1779276; 1779278; 1779281; 1779284; 1779286; 1779330; 1779334; 1779346; 1779362; 1779364; 1779366; 1779368; 1779373; 1779374; 1779380; 1779382; 1779965; 1858531; 1861127; 1861128; 1861151; 1985743; 1985745; 1985757; 1985769; 1985773; 1985775; 1985777; 1985779; 2002746; 2002748; 2002755; 2002759; 2002760; 2002763; 2002765-2002768; 2002773; 2002775, усвідомлюючи при цьому неправдивий характер вказаних в них відомостей, внаслідок чого, згідно цих заяв, а також інших документів наявних в матеріалах справи, нею внесено на рахунки №№: НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_93; НОМЕР_89; НОМЕР_90; НОМЕР_91; НОМЕР_92, відкриті в ПАТ «КБ «Володимирський» на ім'я нібито вкладників банку: ОСОБА_1085 ; ОСОБА_1086 ; ОСОБА_1087 ; ОСОБА_1088 ; ОСОБА_1089 ; ОСОБА_1090 ; ОСОБА_1091 ; ОСОБА_1092 ; ОСОБА_1093 ; ОСОБА_1094 ; ОСОБА_1095 ; ОСОБА_1096 ; ОСОБА_1097 ; ОСОБА_1098 ; ОСОБА_1099 ; ОСОБА_1100 ; ОСОБА_1101 ; ОСОБА_1102 ; ОСОБА_1103 ; ОСОБА_1104 ; ОСОБА_1105 ; ОСОБА_1106 ; ОСОБА_1107 ; ОСОБА_1108 ; ОСОБА_1109 ; ОСОБА_1110 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_1111 ; ОСОБА_1112 ; ОСОБА_1113 ; ОСОБА_1114 ; ОСОБА_1115 ; ОСОБА_1116 ; ОСОБА_1117 ; ОСОБА_1118 ; ОСОБА_1119 ; ОСОБА_1120 ; ОСОБА_1121 ; ОСОБА_1122 ; ОСОБА_1123 ; ОСОБА_1124 ; ОСОБА_1125 ; ОСОБА_1126 ; ОСОБА_1127 ; ОСОБА_1128 ; ОСОБА_1129 ; ОСОБА_1130 ; ОСОБА_1131 ; ОСОБА_1132 ; ОСОБА_1133 та ОСОБА_1134 , які не були обізнані щодо злочинного плану ОСОБА_13 , кошти на загальну суму 7 332 937,20 грн., усвідомлюючи при цьому неправдивий характер вказаних в них відомостей.

При цьому, особи на ім'я ОСОБА_1074 та ОСОБА_1075 , 10.06.10, будучи не обізнаними щодо злочинних намірів ОСОБА_9 та її співучасників, в Донецькому відділенні ПАТ «КБ «Володимирський», діючи відповідно до вказівок ОСОБА_9 , отримавши від неї грошові кошти у сумі по 150 000 грн. кожен, та власноручно підписавши заяви на переказ готівки № 1779536 та № 1779386, що свідчили про внесення цих грошових коштів на попередньо відкриті ними 30.05.10 і 04.06.10 поточні рахунки № НОМЕР_33 та № НОМЕР_34 , відповідно, подали їх до даного відділення.

На підставі вказаних вище підроблених документів, ОСОБА_1074 та ОСОБА_1075 , діючи відповідно до вказівок ОСОБА_9 , а також безпосередньо ОСОБА_9 , вчинили фінансові операції з коштами у сумі 7 632 937,20 грн., що були одержані за обставин, вказаних вище - внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, та отримали при цьому право на відшкодування гарантованих сум за рахунок Фонду, однак ні ОСОБА_9 , ні ОСОБА_1074 , ні ОСОБА_1075 , ні зазначені в документах особи, а також хто-небудь інший не мав підстав за рахунок держави, його спеціалізованої установи, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб - Фонду, отримати дані кошти.

Вказані дії ОСОБА_9 органом досудового слідства кваліфіковані як використання завідомо підроблених документів (у тому числі опосередкованому), тобто злочин, передбачений ч. 3 ст. 358 (у редакції від 05.04.01) КК України.

Крім того, ОСОБА_9 , враховуючи викладене вище, діючи умисно, повторно, та у попередній змові щодо вчинення спільного злочину - отримання та заволодіння грошовими коштами ПАТ «КБ «Володимирський» у вигляді відсотків по депозитам 118 фізичних осіб-вкладників, перебуваючи за місцем знаходження Донецького філіалу ПАТ «КБ «Володимирський», власноручно підписала заяви на видачу готівки, усвідомлюючи при цьому неправдивий характер вказаних в них відомостей.

Вказаними офіційними документами посвідчений конкретний факт, що має юридичне значення, а саме те, що ОСОБА_9 , діючи відповідно до відведеної їй ролі у злочинному плані ОСОБА_13 , та використовуючи наявні спеціальні доручення (нотаріально посвідченні довіреності), не виконавши передбачений в цих документах обов'язок узгоджувати всі питання без виключення з її нібито довірителями, отримала право на одержання відсотків за їх депозитами.

Вказані дії ОСОБА_9 органом досудового слідства кваліфіковані як підроблення документів, вчинене повторно, тобто злочин, передбачений ч. 2 ст. 358 КК (у редакції 05.04.01).

Крім того, ОСОБА_9 , усвідомлюючи значення своїх дій, розуміючи суспільно небезпечні наслідки свого діяння та своїми діями прагнучи настання суто цих наслідків, а саме - заволодіння коштами банку у вигляді відсотків за депозитами його вкладників, з 11.08.10 по 14.01.11, повторно, подавши вказані вище заяви на видачу готівки до ПАТ «КБ «Володимирський», перебуваючи за місцем знаходження його Донецького філіалу, отримала з депозитних рахунків, відкритих в ПАТ КБ «Володимирський» за обставин, вказаних вище, за таких осіб, як: ОСОБА_1333 ; ОСОБА_1334 ; ОСОБА_1335 ; ОСОБА_1336 ; ОСОБА_1088 ; ОСОБА_1337 ; ОСОБА_1338 ; ОСОБА_1339 ; ОСОБА_1340 ; ОСОБА_1341 ; ОСОБА_1342 ; ОСОБА_1343 ; ОСОБА_1344 ; ОСОБА_1183 ; ОСОБА_1345 ; ОСОБА_1185 ; ОСОБА_1346 ; ОСОБА_1347 ; ОСОБА_1348 ; ОСОБА_1349 ; ОСОБА_1331 ; ОСОБА_1140 ; ОСОБА_1350 ; ОСОБА_1351 ; ОСОБА_1352 ; ОСОБА_1353 ; ОСОБА_1144 ; ОСОБА_1354 ; ОСОБА_1097 ; ОСОБА_1355 ; ОСОБА_1356 ; ОСОБА_1357 ; ОСОБА_1358 ; ОСОБА_1359 ; ОСОБА_1099 ; ОСОБА_1147 ; ОСОБА_1360 ; ОСОБА_1361 ; ОСОБА_1362 ; ОСОБА_1363 ; ОСОБА_1150 ; ОСОБА_1364 ; ОСОБА_1365 ; ОСОБА_1366 ; ОСОБА_1367 ; ОСОБА_1368 ; ОСОБА_1369 ; ОСОБА_1153 ; ОСОБА_1155 ; ОСОБА_1370 ; ОСОБА_1371 ; ОСОБА_1372 ; ОСОБА_1373 ; ОСОБА_1104 ; ОСОБА_1374 ; ОСОБА_1375 ; ОСОБА_1376 ; ОСОБА_1377 ; ОСОБА_1378 ; ОСОБА_1379 ; ОСОБА_1380 ; ОСОБА_1381 ; ОСОБА_1162 ; ОСОБА_1382 ; ОСОБА_1106 ; ОСОБА_1383 ; ОСОБА_1384 ; ОСОБА_1199 ; ОСОБА_1385 ; ОСОБА_1164 ; ОСОБА_1386 ; ОСОБА_1387 ; ОСОБА_1388 ; ОСОБА_1167 ; ОСОБА_1389 ; ОСОБА_1390 ; ОСОБА_1391 ; ОСОБА_1392 ; ОСОБА_1393 ; ОСОБА_1394 ; ОСОБА_1205 ; ОСОБА_1395 ; ОСОБА_1396 ; ОСОБА_1397 ; ОСОБА_1398 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_1111 ; ОСОБА_1113 ; ОСОБА_1112 ; ОСОБА_1399 ; ОСОБА_1173 ; ОСОБА_1400 ; ОСОБА_1174 ; ОСОБА_1401 ; ОСОБА_1402 ; ОСОБА_1403 ; ОСОБА_1404 ; ОСОБА_1405 ; ОСОБА_1406 ; ОСОБА_1407 ; ОСОБА_1408 ; ОСОБА_1409 ; ОСОБА_1410 ; ОСОБА_1411 ; ОСОБА_1412 ; ОСОБА_1413 ; ОСОБА_1414 ; ОСОБА_1415 ; ОСОБА_1123 ; ОСОБА_1416 ; ОСОБА_1209 ; ОСОБА_1417 ; ОСОБА_1125 ; ОСОБА_1128 ; ОСОБА_1131 ; ОСОБА_1132 ; ОСОБА_1133 та ОСОБА_1134 , що не були обізнані щодо злочинного плану ОСОБА_13 , грошові кошти у вигляді відсотків на загальну суму 705 691,98 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Вказаними офіційними документами посвідчений конкретний факт, що має юридичне значення, а саме те, що ОСОБА_9 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_14 і ОСОБА_8 , у відповідності до відведеної їй ролі у злочинному плані ОСОБА_13 , використовуючи наявні спеціальні доручення (нотаріально посвідченні довіреності), одержала кошти у вигляді відсотків за депозитами 118 вкладників банку, та після того передала їх (90 % від суми) ОСОБА_14 та ОСОБА_8 безпосередньо для ОСОБА_13 , а також залишила собі (10 % від суми), як матеріальну винагороду за вчинення нею злочинних дій.

Вказані дії ОСОБА_9 органом досудового слідства кваліфіковані як використання завідомо підроблених документів, вчинене повторно, тобто злочин, передбачений ч. 3 ст. 358 КК (у редакції 05.04.01).

Підсудні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 підтримали клопотання, просили звільнити їх від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності.

Прокурор не заперечувала проти задоволення клопотань сторони захисту про звільнення від кримінальної відповідальності підсудних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , зазначивши, що перебіг строків давності щодо цих підсудних не переривався та не зупинявся. Щодо підсудного ОСОБА_6 просила відмовити у задоволенні клопотання у зв'язку з перериванням перебігу строків давності внаслідок вчинення ним іншого злочину.

Суд, заслухавши доводи сторін, дослідивши матеріали кримінальної справи, дійшов висновку про таке.

Згідно з ч. 1 ст. 44 КК особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Відповідно до ст. 49 КК особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності, які, зокрема, становлять п'ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Згідно з п. 11 Перехідних положень КПК України (у редакції 2012 року) кримінальні справи, які до дня набрання чинності КПК надійшли до суду від прокурорів з обвинувальним висновком розглядаються судами першої, апеляційної та касаційної інстанцій у порядку, що діяв до набрання чинності КПК, з урахуванням положень, передбачених § 3 розділу 4 Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів».

Пунктом 5 ч. 1 ст. 7-1 КПК (у редакції 1960 року) передбачено закінчення строків давності як одну з підстав для закриття судом кримінальної справи.

Відповідно до ч. 2 ст. 11-1 КПК (у редакції 1960 року) суд у судовому засіданні за наявності підстав, передбачених ч. 1 ст. 49 КК, закриває кримінальну справу у зв?язку із закінченням строків давності у випадках, коли справа надійшла до суду з обвинувальним висновком.

Відповідно до ч. 2 ст. 49 КК залежно від категорії кримінального правопорушення, застосовуються передбачені законом строки давності, зокрема, щодо особливо тяжкого злочину - п'ятнадцять років.

Згідно з Постановою Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005 № 12 «Про застосування судами України законодавства про звільнення від кримінальної відповідальності», закриття кримінальної справи із звільненням від кримінальної відповідальності можливе у разі вчинення особою суспільно небезпечного діяння, що містить склад злочину, за наявності передбачених законом підстав, вичерпний перелік яких визначено у ч. 1 ст. 44 КК.

Інкриміновані підсудній ОСОБА_4 кримінальні правопорушення за:

-ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК - передбачає позбавлення волі на строк до дванадцяти років, тобто у силу ст. 12 КК віднесене до особливо тяжких злочинів;

-ч. 5 ст. 191 КК - передбачає позбавлення волі на строк до дванадцяти років, тобто у силу ст. 12 КК віднесене до особливо тяжких злочинів;

-ч. 3 ст. 209 КК (у редакції від 16.01.2003) - передбачає позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років, тобто у силу ст. 12 КК віднесене до особливо тяжких злочинів;

-ч. 2 ст. 358 КК - передбачає позбавлення волі на строк до п'яти років, тобто у силу ст. 12 КК віднесене до нетяжких злочинів;

-ч. 3 ст. 358 КК - передбачає обмеження волі на строк до двох років, тобто у силу ст. 12 КК віднесене до кримінальних проступків.

Інкриміновані підсудній ОСОБА_5 кримінальні правопорушення за:

Інкриміновані підсудній ОСОБА_7 кримінальні правопорушення за:

Інкриміновані підсудному ОСОБА_8 кримінальні правопорушення за:

-ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК - передбачає позбавлення волі на строк до дванадцяти років, тобто у силу ст. 12 КК віднесене до особливо тяжких злочинів;

-ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК - передбачає позбавлення волі на строк до дванадцяти років, тобто у силу ст. 12 КК віднесене до особливо тяжких злочинів;

-ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК (у редакції від 16.01.2003) - передбачає позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років, тобто у силу ст. 12 КК віднесене до особливо тяжких злочинів.

Інкриміновані підсудній ОСОБА_9 кримінальні правопорушення за:

-ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК - передбачає позбавлення волі на строк до дванадцяти років, тобто у силу ст. 12 КК віднесене до особливо тяжких злочинів;

-ч. 4 ст. 190 КК - передбачає позбавлення волі на строк до дванадцяти років, тобто у силу ст. 12 КК віднесене до особливо тяжких злочинів;

-ч. 2 ст. 209 КК (у редакції від 16.01.2003) - передбачає позбавлення волі на строк до дванадцяти років, тобто у силу ст. 12 КК віднесене до особливо тяжких злочинів;

-ч. 1 ст. 358 КК - передбачає обмеження волі на строк до трьох років, тобто у силу ст. 12 КК віднесене до кримінальних проступків;

Враховуючи, що інкриміновані підсудним ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дії вчинені у період 2009 - січня 2011 років, на день розгляду клопотань сплив строк, встановлений ст. 49 КК, зокрема, для особливо тяжких злочинів, а саме понад п'ятнадцять років.

Обставини, передбачені ч. 2 ст. 49 КК, які зупиняють перебіг строків давності та перешкоджають застосуванню положень цієї норми, щодо підсудних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 судом не встановлені.

Таким чином, сукупність наведених обставин дає підстави для задоволення клопотань сторони захисту та звільнення підсудних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 від кримінальної відповідальності за інкриміновані їм діяння.

Запобіжні заходи, застосовані до підсудних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 підлягають скасуванню.

Цивільні позови Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та ПАТ «КБ «Володимирський» у частині позовних вимог до підсудних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 підлягають залишенню без розгляду.

У той же час, клопотання обвинуваченого ОСОБА_6 про звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК задоволенню не підлягає з огляду на таке.

Відповідно до ч. 3 ст. 49 КК перебіг строків давності переривається, якщо до їх закінчення особа вчинить новий злочин.

Судом встановлено, що ОСОБА_6 інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК (кримінальне провадження № 12022100060000841 від 04.08.2022), обвинувальний акт щодо нього направлений до суду, що відповідно до положень ч. 3 ст. 49 КК України перериває перебіг строків давності.

Вказане свідчить, що передбачені ст. 49 КК підстави для звільнення ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності відсутні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 44, 49 КК України, ст.111, 248, 296 КПК України 1960 року, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання захисників ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , засудженої ОСОБА_4 задовольнити.

ОСОБА_4 звільнити від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 3 ст. 209 КК України (у редакції від 16.01.2003), ч. 2, 3 ст. 358 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності.

ОСОБА_5 звільнити від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2, 3 ст. 358 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності.

ОСОБА_7 звільнити від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2, 3 ст. 358 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності.

ОСОБА_8 звільнити від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України (у редакції від 16.01.2003), у зв'язку із закінченням строків давності.

ОСОБА_9 звільнити від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 2 ст. 209 КК України (у редакції від 16.01.2003), ч. 1, 2, 3 ст. 358 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності.

Кримінальну справу щодо ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 закрити.

У задоволенні клопотання ОСОБА_6 про звільнення його від кримінальної відповідальності, у зв'язку із закінченням строків давності відмовити.

Застосований до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави скасувати.

Застосований до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави скасувати.

Застосований до ОСОБА_9 запобіжний захід у вигляді застави скасувати.

Застосований до ОСОБА_8 запобіжний захід у вигляді застави скасувати.

Повернути гр. ОСОБА_1419 (РНОКПП НОМЕР_43 ) заставу у сумі 300 000 (триста тисяч) грн. 00 коп., яка внесена 03.12.2013 на рахунок УДК Шевченківського району м. Києва (Шевченківський районний суд м. Києва) за ОСОБА_8 .

Арешт, накладений постановою слідчого ГСУ СБУ майора юстиції ОСОБА_1420 від 14.10.2011 на вклади, цінності, рухоме та нерухоме майно, що належить ОСОБА_4 , скасувати.

Арешт, накладений постановою слідчого ГСУ СБ України ОСОБА_1420 від 09.04.2012 на автомобіль «Mazda CX-9», номер кузова - НОМЕР_44 , що належить ОСОБА_5 , скасувати.

Арешт, накладений постановою слідчого ГСУ СБУ ОСОБА_1420 від 09.04.2012 на все рухоме та нерухоме майно, що належить ОСОБА_5 , скасувати.

Арешт, накладений постановою слідчого СВ Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_1421 від 17.08.2012 на планшет «Apple iPad», НОМЕР_45 , що належить ОСОБА_5 , скасувати.

Арешт, накладений постановою слідчого ГСУ СБ України ОСОБА_1420 від 14.10.2011 на вклади, цінності, рухоме та нерухоме майно, що належить ОСОБА_7 , скасувати.

Арешт, накладений постановою слідчого ГСУ СБ України ОСОБА_1420 від 18.05.2012 на майно ОСОБА_8 , а саме: грошові кошти у сумі 4300 (чотири тисячі триста) доларів США; 453 739, 00 (чотириста п'ятдесят три тисячі сімсот тридцять дев'ять) гривень, 100 000 (сто тисяч) гривень, 225 000 (двісті двадцять п'ять тисяч) гривень, скасувати.

Арешт, накладений постановою слідчого СВ Управління СБУ у Черкаській області ОСОБА_1422 від 05.10.2012 на майно ОСОБА_8 , а саме годинники: «UIysse Nardin» №2355; «UIysse Nardin» № S0069; «IWC» № 014810 000/277; «Quinting» № 989; «PaulPicot» № REF 4116 Cosc 32229; «UIysse Nardin» № 263-51; «Hublot» № 644961; «Chopard» № 1308328; «IWC Schaffhausen» № 2957133; «Corum» № 2224818; «LUMINOR MARINA PANERAI» OP 6580 BB 1121661; «GIRARD-PERREGAUX» № 409; «CORUM» № 1702905, скасувати.

Арешт, накладений постановою слідчого ГСУ СБУ ОСОБА_1420 від 09.04.2012 на вклади, цінності, рухоме та нерухоме майно, що належить ОСОБА_8 , скасувати.

Арешт, накладений постановою слідчого ГСУ СБУ ОСОБА_1420 від 09.04.2012 на автомобіль «Toyota Camry», номер кузова НОМЕР_46 ; автомобіль «Toyota Landcruiser», номер кузова НОМЕР_47 , що належить ОСОБА_8 , скасувати.

Арешт, накладений постановою слідчого ГСУ СБУ ОСОБА_1420 від 07.05.2012 на вклади, цінності, рухоме та нерухоме майно, що належить ОСОБА_9 , скасувати.

Арешт, накладений постановою слідчого СВ Управління СБ України у Вінницькій області ОСОБА_1423 від 25.06.2012 на вклади, цінності, рухоме та нерухоме майно, у тому числі на грошові кошти у сумі 10000 доларів США, 700 грн., що належить ОСОБА_9 , скасувати.

Арешт, накладений постановою слідчого СВ Управління СБУ у Черкаській області ОСОБА_1422 від 13.08.2012 на майно ОСОБА_9 , а саме: мобільний телефон «Samsung» GT-E1080W, ІМЕ: НОМЕР_48 , мобільний телефон «Samsung» GT-E1080W, ІМЕІ: НОМЕР_49 , мобільний телефон «Samsung» GT-E1080W, ІМЕІ: НОМЕР_50 , мобільний телефон «N8», ІМЕІ: НОМЕР_51 , IMEI2: НОМЕР_52 , мобільний телефон «Samsung» GT-S5230, ІМЕІ: НОМЕР_53 , мобільний телефон «Nokia» 7070d-2, IMEI: НОМЕР_54 , скасувати.

Арешт, накладений постановою слідчого СВ Управління СБУ у Черкаській області ОСОБА_1422 від 05.09.2012 на майно ОСОБА_9 , а саме ноутбук «Samsung SF510», серійний номер ZVK693CZA00390B, скасувати.

Арешт, накладений постановою слідчого СВ Управління СБ України у Вінницькій області ОСОБА_1423 від 09.10.2012 на майно ОСОБА_9 , а саме наручний годинник «Calvin Klein»; кільце круглої форми з написом «BVLGARI»; перстень з написом «BVLGARI», скасувати.

Арешт, накладений постановою слідчого СВ Управління СБ України у Вінницькій області ОСОБА_1423 від 10.10.2012 на майно ОСОБА_9 , а саме вироби із золота: кільце «Versace»; кільце з хрестиком; кільце з переплетом; хрестик; підвіски; ланцюг та сережки, скасувати.

Цивільний позов Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у частині позовних вимог до підсудних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 залишити без розгляду.

Цивільний позов ПАТ «КБ «Володимирський» до підсудної ОСОБА_9 залишити без розгляду.

На постанову у частині, що стосується ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , може бути подана апеляція до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її винесення.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Попередній документ

136138497

Наступний документ

136138499

Інформація про рішення:

№ рішення:	136138498
№ справи:	2610/27552/2012
Дата рішення:	14.04.2026
Дата публікації:	05.05.2026
Форма документу:	Постанова
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Шевченківський районний суд міста Києва
Категорія справи:	Кримінальні справи (до 01.01.2019); Злочини у сфері господарської діяльності; Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Призначено до судового розгляду (12.03.2026)
Дата надходження:	19.11.2012

Розклад засідань:

Минулі засідання (45)

17.05.2026 06:00	Шевченківський районний суд міста Києва
17.05.2026 06:00	Шевченківський районний суд міста Києва
17.05.2026 06:00	Шевченківський районний суд міста Києва
17.05.2026 06:00	Шевченківський районний суд міста Києва
17.05.2026 06:00	Шевченківський районний суд міста Києва
17.05.2026 06:00	Шевченківський районний суд міста Києва
17.05.2026 06:00	Шевченківський районний суд міста Києва
17.05.2026 06:00	Шевченківський районний суд міста Києва
17.05.2026 06:00	Шевченківський районний суд міста Києва
14.02.2020 11:00	Шевченківський районний суд міста Києва
03.07.2020 10:00	Шевченківський районний суд міста Києва
17.07.2020 10:00	Шевченківський районний суд міста Києва
31.07.2020 10:00	Шевченківський районний суд міста Києва
11.09.2020 10:00	Шевченківський районний суд міста Києва
12.11.2020 09:00	Шевченківський районний суд міста Києва
04.12.2020 10:00	Шевченківський районний суд міста Києва
11.12.2020 10:00	Шевченківський районний суд міста Києва
18.12.2020 10:00	Шевченківський районний суд міста Києва
29.01.2021 10:00	Шевченківський районний суд міста Києва
12.02.2021 10:00	Шевченківський районний суд міста Києва
05.03.2021 10:00	Шевченківський районний суд міста Києва
07.05.2021 10:00	Шевченківський районний суд міста Києва
18.06.2021 10:00	Шевченківський районний суд міста Києва
30.07.2021 10:00	Шевченківський районний суд міста Києва
22.10.2021 10:00	Шевченківський районний суд міста Києва
03.12.2021 10:00	Шевченківський районний суд міста Києва
18.02.2022 10:00	Шевченківський районний суд міста Києва
04.03.2022 10:00	Шевченківський районний суд міста Києва
29.07.2022 11:30	Шевченківський районний суд міста Києва
21.10.2022 10:00	Шевченківський районний суд міста Києва
17.02.2023 10:00	Шевченківський районний суд міста Києва
19.05.2023 10:00	Шевченківський районний суд міста Києва
14.07.2023 10:00	Шевченківський районний суд міста Києва
22.09.2023 10:00	Шевченківський районний суд міста Києва
24.11.2023 10:00	Шевченківський районний суд міста Києва
18.01.2024 12:00	Шевченківський районний суд міста Києва
06.06.2024 10:00	Шевченківський районний суд міста Києва
11.10.2024 10:00	Шевченківський районний суд міста Києва
17.01.2025 09:00	Шевченківський районний суд міста Києва
07.03.2025 10:00	Шевченківський районний суд міста Києва
12.09.2025 10:00	Шевченківський районний суд міста Києва
21.11.2025 10:00	Шевченківський районний суд міста Києва
06.03.2026 10:00	Шевченківський районний суд міста Києва
12.03.2026 12:45	Шевченківський районний суд міста Києва
14.04.2026 14:00	Шевченківський районний суд міста Києва