СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3844/26
ун. № 759/11193/26
28 квітня 2026 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025000000003280 від 16.12.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 255, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України, про арешт майна,
До суду надійшло клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12025000000003280 від 16.12.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 255, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України, в якому прокурор просить накласти арешт на майно вилучене за адерсою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що в провадженні 4 відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України перебуває кримінальне провадження № 12025000000003280 від 16.12.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 255, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.
В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що на території України діє злочинна організація, учасники якої, шляхом підроблення документів, що подаються для державної реєстрації ФОП та юридичних осіб, створили та контролюють ряд фізичних осіб-підприємців та ТОВ через які під виглядом законної діяльності організували незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний оплатний збут неперсоніфікованому широкому колу осіб продукції, що містить особливо небезпечні психотропні речовини MDMB-PINACA, АDВ-4en-PINACA та дельта-9-тетрагідроканабінол в особливо великих розмірах, після чого здобуті таким чином грошові кошти змішують із доходом від продажу легальної продукції маскуючи їх походження та легалізовують шляхом вводу у легальний обіг за допомогою зняття готівки та її подальшого внесення на рахунки інших підконтрольних ФОПів.
Установлено, що впродовж 2024 та 2025 років організатори злочинів, використовуючи так званих «дропів», тобто осіб, які за грошову винагороду створюють згідно п.1 ч. 1 ст. 25-1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV без участі державного реєстратора, в автоматичному режимі з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі записи щодо державної реєстрації фізичної особи підприємцем через портал https://id.diia.gov.ua, отримали від новостворених ФОП засоби для керування банківськими додатками, КЕП та ін. створивши таким чином мережу з понад 70 підконтрольних суб'єктів господарської діяльності.
Зазначена вище схема злочинної діяльності дозволяє організаторам та керівникам злочинної організації залишатися в «тіні» поза межами фіскального контролю та правового регулювання.
Досудовим розслідуванням установлено, що організаторами та учасниками злочинної організації зареєстровані або перереєстровані на соціально вразливих (раніше судимі, без постійного місця проживання, внутрішньо переміщених з ТОТ України, схильних до скоєння правопорушень і.т.д.) осіб, ряд підприємств, та ФОП.
Установлено, що керівники злочинної організації перереєстрували на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ «Богеміус +» після чого від імені вказаної юридичної особи зареєстрували та отримали свідоцтва на торгівельні марки «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_4» «ІНФОРМАЦІЯ_5» «ІНФОРМАЦІЯ_6» і.т.д. В подальшому організатори злочинної організації, маючи на меті не показувати свою пряму причетність до злочинної діяльності, мінімізувати податкове навантаження та здійснювати подальшу легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом внаслідок збуту продукції, що містить психотропні речовини, діючи від імені підставної особи ОСОБА_5 фіктивно «уклали» із вище вказаними підконтрольними їм же ФОПами договори «франшизи» та договори поставки так званих «джоїнтів» (цигаркоподібної продукції, що містить у собі психотропну речовину) та в подальшому організували в ряді населених пунктів України (м. Київ, Київська обл, м. Львів, м. Дніпро, м. Харків, і.т.д.) під виглядом легальної діяльності мережу по збуту таких товарів. При цьому частину готівкових грошових коштів, отриманих внаслідок збуту товарів, що містять в собі психотропні речовини не проводять через ПРРО та не здають у касу, у кінці кожної робочої зміни обмінюють через так звані «сірі» обмінні пункти на криповалюту на виводять її на гаманці організаторів. Крім того учасники злочинної організації, відповідальні за інкасацію та легалізацію грошових коштів на підставі внутрішньобанківських довіреностей користуючись корупційними зв'язками у ряді банківських установ, щоденно виводять з рахунків підконтрольних ФОПів готівкові кошти, які потім знову ж таки обмінюють на криптовалюту. Крім того, з метою створення видимості господарської діяльності на банківські рахунки вказаних суб'єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності» перераховувалися грошові кошти інших підконтрольних організаторам злочинної організації ФОПів за нібито надані послуги, виконані роботи чи поставлені товари з метою переведення грошових коштів у готівкову форму та їх подальшу реалізацію (наприклад по так званій «схемі» із суборенодою, коли одне і те ж орендоване торгівельне приміщення два-три рази здається іншим підконтрольним ФОПам за завищеними цінами, що дозволяє показувати рух коштів між рахунками даних ФОПів та легалізовувати частину отриманих злочинним шляхом грошових коштів за рахунок оплати оренди/суборенди).
Так, встановлено осіб, які причетні до незаконної діяльності пов'язаної з створенням мережі фіктивних ФОПів, та подальшою легалізацією грошових коштів, отриманих злочинним шляхом серед яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1
Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 було проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено: Мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ: НОМЕР_1 , Мобільний телефон марки «Samsung» з ІМЕІ: НОМЕР_2 ; Мобільний телефон марки «МОТО», ІМЕІ: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , Мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_5 , Мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ: НОМЕР_6 ( пароль НОМЕР_7 ), Мобільний телефон марки «Sigma» IMEI: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 , Мобільний телефон марки «Nomi» IMEI: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 , Мобільний телефон марки «Nomi» IMEI: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 , Мобільний телефон марки «Nokia» IMEI1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 , Мобільний телефон марки «Nokia» в корпусі сірого кольору IMEI1: НОМЕР_16 , ІМЕІ2: НОМЕР_17 , Мобільний телефон марки «Е» IMEI: НОМЕР_18 , ІМЕІ2: НОМЕР_19 , Три мобільних телефони «Nokia» та один телефон «Nomi» обклеєні липкою стрічкою на якій міститься напис «без сім- готов к работе» (поміщені до спецпакету PSP3358575), Мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ: НОМЕР_20 (пароль НОМЕР_7 ), Мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_21 (поміщені до спецпакету PSP1344379), Грошові кошти у сумі 250 000 (двісті п'ятдесят тисяч) гривень (поміщені до спецпакету PSP1344382), 9 (дев'ять) банківських карток, а саме: НОМЕР_22 «ПУМБ», НОМЕР_23 «ПУМБ», НОМЕР_24 «БАНК Кредит Дніпро», НОМЕР_25 «ІДЕЯ Банк», НОМЕР_33 «А-Банк», НОМЕР_34 «А-Банк», НОМЕР_26 «БАНК Кредит Дніпро», НОМЕР_27 «Приват Банк», НОМЕР_35 «Банк Восток», (поміщені до спецпакету № PSP1344377), Флеш-накопичувач 32 gb із клейкою стрічкою із написом «БАЗА»; Флеш-накопичувач 128 gb із клейкою стрічкою із написом «Без шифра, База інформации», Флеш-накопичувач "SanDisk" з надписом «Шифр флешка от Леви»; Флеш-накопичувач ємністю 32gb, на якому міститься липка стрічка із написом «ОСОБА_6 ключі», Флеш-накопичувач «ОХ»; Два WI-FI модеми "Hoco" та «ІЕ "n"Sun» (поміщені до спецпакету № PSP1344337), Чотири стартові пакети "Vodafone" із номерами НОМЕР_36, НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , та два стартові пакети «lifecell» із номерами НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , Зошит із рукописними записами, Чорнові записи та роздруківки на 38 арк, (поміщені до спепакету № PSP3358576)
Постановою слідчого у кримінальному провадженні вказані вище предмети були визнані речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України.
В судове засідання прокурор не з'явився, про дату, час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, подав заяву в якій просив проводити розгляд клопотання за його відсутнося, та задовільнити його.
Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
В ході судового розгляду встановлено, що в провадженні 4 відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України перебуває кримінальне провадження № 12025000000003280 від 16.12.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 255, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.
В рамках вищевказаного кримінального провадження, за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 було проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено: Мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ: НОМЕР_1 , Мобільний телефон марки «Samsung» з ІМЕІ: НОМЕР_2 ; Мобільний телефон марки «МОТО», ІМЕІ: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , Мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_5 , Мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ: НОМЕР_6 ( пароль НОМЕР_7 ), Мобільний телефон марки «Sigma» IMEI: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 , Мобільний телефон марки «Nomi» IMEI: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 , Мобільний телефон марки «Nomi» IMEI: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 , Мобільний телефон марки «Nokia» IMEI1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 , Мобільний телефон марки «Nokia» в корпусі сірого кольору IMEI1: НОМЕР_16 , ІМЕІ2: НОМЕР_17 , Мобільний телефон марки «Е» IMEI: НОМЕР_18 , ІМЕІ2: НОМЕР_19 , Три мобільних телефони «Nokia» та один телефон «Nomi» обклеєні липкою стрічкою на якій міститься напис «без сім- готов к работе» (поміщені до спецпакету PSP3358575), Мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ: НОМЕР_20 (пароль НОМЕР_7 ), Мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_21 (поміщені до спецпакету PSP1344379), Грошові кошти у сумі 250 000 (двісті п'ятдесят тисяч) гривень (поміщені до спецпакету PSP1344382), 9 (дев'ять) банківських карток, а саме: НОМЕР_22 «ПУМБ», НОМЕР_23 «ПУМБ», НОМЕР_24 «БАНК Кредит Дніпро», НОМЕР_25 «ІДЕЯ Банк», НОМЕР_33 «А-Банк», НОМЕР_34 «А-Банк», НОМЕР_26 «БАНК Кредит Дніпро», НОМЕР_27 «Приват Банк», НОМЕР_35 «Банк Восток», (поміщені до спецпакету № PSP1344377), Флеш-накопичувач 32 gb із клейкою стрічкою із написом «БАЗА»; Флеш-накопичувач 128 gb із клейкою стрічкою із написом «Без шифра, База інформации», Флеш-накопичувач "SanDisk" з надписом «Шифр флешка от Леви»; Флеш-накопичувач ємністю 32gb, на якому міститься липка стрічка із написом «ОСОБА_6 ключі», Флеш-накопичувач «ОХ»; Два WI-FI модеми "Hoco" та «ІЕ "n"Sun» (поміщені до спецпакету № PSP1344337), Чотири стартові пакети "Vodafone" із номерами НОМЕР_36, НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , та два стартові пакети «lifecell» із номерами НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , Зошит із рукописними записами, Чорнові записи та роздруківки на 38 арк, (поміщені до спепакету № PSP3358576)
Постановою слідчого у кримінальному провадженні вказані вище предмети були визнані речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У зв'язку з вищевикладеним, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на вилучене майно, оскільки дане майно може бути використано, як речовий доказ у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора задовольнити.
Накласти арешт на майно вилучене за адерсою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
Мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ: НОМЕР_1 ,
Мобільний телефон марки «Samsung» з ІМЕІ: НОМЕР_2 ;
Мобільний телефон марки «МОТО», ІМЕІ: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 ,
Мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_5 ,
Мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ: НОМЕР_6 ( пароль НОМЕР_7 ),
Мобільний телефон марки «Sigma» IMEI: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 ,
Мобільний телефон марки «Nomi» IMEI: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 ,
Мобільний телефон марки «Nomi» IMEI: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 ,
Мобільний телефон марки «Nokia» IMEI1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 ,
Мобільний телефон марки «Nokia» в корпусі сірого кольору IMEI1: НОМЕР_16 , ІМЕІ2: НОМЕР_17 ,
Мобільний телефон марки «Е» IMEI: НОМЕР_18 , ІМЕІ2: НОМЕР_19 ,
Три мобільних телефони «Nokia» та один телефон «Nomi» обклеєні липкою стрічкою на якій міститься напис «без сим- готов к работе» (поміщені до спецпакету PSP3358575),
Мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ: НОМЕР_20 (пароль НОМЕР_7 ),
Мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_21 (поміщені до спецпакету PSP1344379),
Грошові кошти у сумі 250 000 (двісті п'ятдесят тисяч) гривень (поміщені до спецпакету PSP1344382),
9 (дев'ять) банківських карток, а саме: НОМЕР_22 «ПУМБ», НОМЕР_23 «ПУМБ», НОМЕР_24 «БАНК Кредит Дніпро», НОМЕР_25 «ІДЕЯ Банк», НОМЕР_33 «А-Банк», НОМЕР_34 «А-Банк», НОМЕР_26 «БАНК Кредит Дніпро», НОМЕР_27 «Приват Банк», НОМЕР_35 «Банк Восток», (поміщені до спецпакету № PSP1344377),
Флеш-накопичувач 32 gb із клейкою стрічкою із написом «БАЗА»;
Флеш-накопичувач 128 gb із клейкою стрічкою із написом «Без шифра, База інформации»,
Флеш-накопичувач "SanDisk" з надписом «Шифр флешка от Леви»;
Флеш-накопичувач ємністю 32gb, на якому міститься липка стрічка із написом «ОСОБА_6 ключі»,
Флеш-накопичувач «ОХ»;
Два WI-FI модеми "Hoco" та «ІЕ "n"Sun» (поміщені до спецпакету № PSP1344337),
Чотири стартові пакети "Vodafone" із номерами НОМЕР_36, НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , та два стартові пакети «lifecell» із номерами НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ,
Зошит із рукописними записами,
Чорнові записи та роздруківки на 38 арк, (поміщені до спепакету № PSP3358576, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вказаним майном з будь-якою метою.
Ухвалу може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п'яти днів з дня отримання її копії.
Слідчий суддя: ОСОБА_1