Справа № 953/3623/26
н/п 1-кс/953/1640/26
"27" квітня 2026 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12026220000000173 від 05.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
встановив:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12026220000000173 від 05.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, що стосується банківської таємниці, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виконання ухвали у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у м. Харкові, а саме:
- особові справи клієнтів банку (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки до них, анкети тощо) паспорти, перелік фінансових номерів телефонів прив'язаних до рахунків клієнтів банку за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;
- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час, рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів по рахунках клієнтів банку за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 13.10.2025 по 27.04.2026;
- призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів клієнтів банку за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 13.10.2025 по 27.04.2026;
- відомості щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів клієнтів банку за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 13.10.2025 по 27.04.2026;
- відомості щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до Web - банкінгу (Інтернет додатку) (дата та час) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web - банкінгу клієнтів банку за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 13.10.2025 по 27.04.2026;
- відомості стосовно МАС - адреси комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, відомості щодо портів з зазначенням дати та часу клієнтів банку за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 13.10.2025 по 27.04.2026;
- фото, -відео зняття грошових коштів у банкоматах клієнтів банку за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 13.10.2025 по 27.04.2026.
Клопотання погоджено з прокурором ОСОБА_4 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, в матеріалах справи наявна його заява про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з'явився, причини неявки суду невідомі, про час дату та місце судового засідання повідомлявся належним чином.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що 04.02.2026 до СУ ГУНП в Харківській області з УПК в Харківській області ДКП НП України надійшли матеріали щодо групи осіб, які шляхом обману, під виглядом надання послуг із зцілення, заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 272 000 гривень, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, чим спричинили останній майнову шкоду.
В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що особи, причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , а також їх подальшого зняття та розпорядження ними, використовували банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
Таким чином, для подальшого швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме містяться в речах і документах та знаходяться у володінні банківської установи.
Враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.
Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання дозволу на здійснення виконання ухвали у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому в м. Харків, оскільки вилучення речей і документів зазначених в клопотанні, з будь-якої іншої установи (філії), є стадією виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів і є способом отримання слідчим зазначених в ухвалі слідчого судді документів.
Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу до документів, зазначеному в клопотанні старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 .
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- особові справи клієнтів банку (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки до них, анкети тощо) паспорти, перелік фінансових номерів телефонів прив'язаних до рахунків клієнтів банку за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;
- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час, рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів по рахунках клієнтів банку за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 13.10.2025 по 27.04.2026;
- призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів клієнтів банку за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 13.10.2025 по 27.04.2026;
- відомості щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів клієнтів банку за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 13.10.2025 по 27.04.2026;
- відомості щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до Web - банкінгу (Інтернет додатку) (дата та час) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web - банкінгу клієнтів банку за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 13.10.2025 по 27.04.2026;
- відомості стосовно МАС - адреси комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, відомості щодо портів з зазначенням дати та часу клієнтів банку за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 13.10.2025 по 27.04.2026;
- фото, -відео зняття грошових коштів у банкоматах клієнтів банку за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 13.10.2025 по 27.04.2026.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали до 27.06.2026.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1