Справа № 11-cc/824/8922/2025 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
Єдиний унікальний номер справи: 757/51580/25-к
09 грудня 2025 року місто Київ
Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:
головуючого суддіОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,
з участю:
прокурора ОСОБА_6 ,
представника ОСОБА_7 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ОСОБА_7 , з внесеними останнім доповненнями до неї, в інтересах власника майна ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 04 листопада 2025 року, -
Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 та накладено арешт на майно, вилучене 15 жовтня 2025 року під час проведення обшуку приміщення, яке знаходиться на земельних ділянках з кадастровими номерами: 4810136900:02:002:0099 і 4810136900:02:002:0069 та яке належить ОСОБА_8 , а саме на:
- 643 аркуші, із чорновими записами, що стосуються видачі-отримання грошових коштів;
- 1 блокнот із написом на титульному аркуші «The Modern», «New York city», «The big notebook», із чорновими рукописним записами;
- предмет, ззовні схожий на злиток із металу, жовтого кольору, з написом «ARGOR HERAEUS SA», «898326», «Switzerland», «100g», «Fine gold 999,9»;
- предмет, ззовні схожий на злиток із металу, жовтого кольору, з написом «UNICORE», «835991», «100g Fein gold 999,9»;
- грошові кошти в загальній сумі 159285 (сто п'ятдесят дев'ять тисяч двісті вісімдесят п'ять) доларів США;
- грошові кошти в загальній сумі 57530 (п'ятдесят сім тисяч п'ятсот тридцять) євро;
- грошові кошти в загальній сумі 876640 (вісімсот сімдесят шість тисяч шістсот сорок) гривень.
Не погоджуючись з таким рішенням, представник ОСОБА_7 подав в інтересах власника майна ОСОБА_8 апеляційну скаргу, з доповненнями до неї, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.
Зокрема, апелянт зазначає, що, згідно з договором дарування від 13 червня 2014 року, група приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_9 , яка є дружиною ОСОБА_8 . При цьому автор апеляції вказує, що у цих приміщеннях на підставі договорів оренди господарську діяльність здійснюють ТОВ «ПРЕМІУМ ФІНАНС» та ФОП ОСОБА_8 , який одночасно є директором і засновником ТОВ «ФУДПРОМСЕРВІС».
Крім того, представник відмічає, що для здійснення операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за готівку у фізичних осіб ТОВ «ПРЕМІУМ ФІНАНС» здійснюється тільки у приміщенні № 3-1, а інше приміщення використовується для здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_8 та ТОВ «ФУДПРОМСЕРВІС».
Також апелянт звертає увагу, що громадянин ОСОБА_10 ніколи не був фактичним користувачем жодного із приміщень, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а тільки працював у цьому приміщенні як найманий працівник і був звільнений 02 січня 2023 року.
На думку представника, проведення обшуку вказаної групи приміщень відбулось з істотним порушенням норм процесуального права, а саме фактично було проведено обшук не земельних ділянок, які перебувають у комунальній власності і де начебто господарську діяльність здійснює ОСОБА_10 , а нежитлових приміщень, належних ОСОБА_9 . При цьому автор апеляції зауважує, що під час проведення обшуку не було вилучено речей, документів чи коштів, власником яких був би ОСОБА_10 .
Далі апелянт стверджує, що тільки доходи ОСОБА_8 , без врахування доходів його дружини, за період 2020 - 2024 років склали 15873923,9 гривень, а тому він мав можливість зберігати зазначені в протоколі обшуку суми в іноземній та національній валюті, а також інші цінності.
Крім того, представник запевняє, що майно, вилучене 15 жовтня 2025 року під час проведення обшуку приміщення, яке знаходиться на земельних ділянках з кадастровими номерами: 4810136900:02:002:0099 і 4810136900:02:002:0069 та яке належить ОСОБА_8 , не відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а сам ОСОБА_8 не має жодного відношення до кримінального провадження.
Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника, який підтримав апеляційну скаргу і просив її задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, з доповненнями до неї, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга представника ОСОБА_7 , з внесеними останнім доповненнями до неї, не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024000000001435, відомості про яке внесені 19 липня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255-1, ч. 4 ст. 189 КК України, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України.
15 жовтня 2025 року на підставі ухвал Печерського районного суду міста Києва № 757/45994/25-к та № 757/46005/25-к було проведено санкціонований обшук за місцем знаходження пункту обміну валют на земельних ділянках з кадастровими номерами 4810136900:02:002:0099 і 4810136900:02:002:0069, під час якого було вилучено майно, а саме:
- жорсткий диск марки «Toshiba», серійний номер 2575UWEF5;
- жорсткий диск марки «l.norys», серійний номер TPPS18020801721;
- SSD-накопичувач марки «Crucial», серійний номер 2050E416181A;
- мобільний телефон марки «Apple», модель Iphone 16 Pro, IMEI: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 ;
- мобільний телефон марки «Apple», модель Iphone «SE», IMEI: НОМЕР_3 ;
- мобільний телефон марки «Samsung» модель «Galaxy S10», IMEI: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 ;
- 643 аркуші із чорновими записами, що стосуються видачі-отримання грошових коштів;
- 1 блокнот, із написом на титульному аркуші «The Modern», «New York city», «The big notebook», із чорновими рукописним записами;
- предмет, ззовні схожий на злиток із металу, жовтого кольору, з написом «ARGOR HERAEUS SA», «898326», «Switzerland», «100g», «Fine gold 999,9»;
- предмет, ззовні схожий на злиток із металу, жовтого кольору, з написом «UNICORE», «835991», «100g Fein gold 999,9»;
- грошові кошти в загальній сумі 159285 (сто п'ятдесят дев'ять тисяч двісті вісімдесят п'ять) доларів США;
- грошові кошти в загальній сумі 57530 (п'ятдесят сім тисяч п'ятсот тридцять) євро;
- грошові кошти в загальній сумі 876640 (вісімсот сімдесят шість тисяч шістсот сорок) гривень.
В ході проведення обшуку особа, яка представилась власником обмінного пункту, ОСОБА_8 , який був присутній при проведенні обшуку, не зміг надати документи, які підтверджують законність здійснення валютних операцій, таких як - дозволи, ліцензія та інші дозвільні документи.
Крім того, під час проведення обшуку виявлено чорнові записи, із рукописним текстом, щодо здійснення валютних операцій та виведення коштів так званого «воровського общака».
Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_14 від 15 жовтня 2025 року вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
17 жовтня 2025 року (клопотання датоване 16 жовтня 2025 року) прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 15 жовтня 2025 року під час проведення обшуку приміщення, яке знаходиться на земельних ділянках з кадастровими номерами: 4810136900:02:002:0099 і 4810136900:02:002:0069 та яке належить ОСОБА_8 , а саме на:
- 643 аркуші, із чорновими записами, що стосуються видачі-отримання грошових коштів;
-1 блокнот із написом на титульному аркуші «The Modern», «New York city», «The big notebook», із чорновими рукописним записами;
- предмет, ззовні схожий на злиток із металу, жовтого кольору, з написом «ARGOR HERAEUS SA», «898326», «Switzerland», «100g», «Fine gold 999,9»;
- предмет, ззовні схожий на злиток із металу, жовтого кольору, з написом «UNICORE», «835991», «100g Fein gold 999,9»;
- грошові кошти в загальній сумі 159285 (сто п'ятдесят дев'ять тисяч двісті вісімдесят п'ять) доларів США;
- грошові кошти в загальній сумі 57530 (п'ятдесят сім тисяч п'ятсот тридцять) євро;
- грошові кошти в загальній сумі 876640 (вісімсот сімдесят шість тисяч шістсот сорок) гривень.
Це клопотання мотивовано тим, що вказане майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому підлягає арешту з метою його збереження.
04 листопада 2025 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва вищезгадане клопотання прокурора було задоволено.
Задовольняючи приведене клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 12024000000001435, про накладення арешту на майно, вилучене 15 жовтня 2025 року під час проведення обшуку приміщення, яке знаходиться на земельних ділянках з кадастровими номерами: 4810136900:02:002:0099 і 4810136900:02:002:0069 та яке належить ОСОБА_8 , а саме на:
- 643 аркуші, із чорновими записами, що стосуються видачі-отримання грошових коштів;
- 1 блокнот із написом на титульному аркуші «The Modern», «New York city», «The big notebook», із чорновими рукописним записами;
- предмет, ззовні схожий на злиток із металу, жовтого кольору, з написом «ARGOR HERAEUS SA», «898326», «Switzerland», «100g», «Fine gold 999,9»;
- предмет, ззовні схожий на злиток із металу, жовтого кольору, з написом «UNICORE», «835991», «100g Fein gold 999,9»;
- грошові кошти в загальній сумі 159285 (сто п'ятдесят дев'ять тисяч двісті вісімдесят п'ять) доларів США;
- грошові кошти в загальній сумі 57530 (п'ятдесят сім тисяч п'ятсот тридцять) євро;
- грошові кошти в загальній сумі 876640 (вісімсот сімдесят шість тисяч шістсот сорок) гривень, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, і прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на майно, вилучене 15 жовтня 2025 року під час проведення обшуку приміщення, яке знаходиться на земельних ділянках з кадастровими номерами: 4810136900:02:002:0099 і 4810136900:02:002:0069 та яке належить ОСОБА_8 , а саме на:
- 643 аркуші, із чорновими записами, що стосуються видачі-отримання грошових коштів;
- 1 блокнот із написом на титульному аркуші «The Modern», «New York city», «The big notebook», із чорновими рукописним записами;
- предмет, ззовні схожий на злиток із металу, жовтого кольору, з написом «ARGOR HERAEUS SA», «898326», «Switzerland», «100g», «Fine gold 999,9»;
- предмет, ззовні схожий на злиток із металу, жовтого кольору, з написом «UNICORE», «835991», «100g Fein gold 999,9»;
- грошові кошти в загальній сумі 159285 (сто п'ятдесят дев'ять тисяч двісті вісімдесят п'ять) доларів США;
- грошові кошти в загальній сумі 57530 (п'ятдесят сім тисяч п'ятсот тридцять) євро;
- грошові кошти в загальній сумі 876640 (вісімсот сімдесят шість тисяч шістсот сорок) гривень, з огляду на те, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому законом порядку було винесено відповідну постанову.
З урахуванням викладеного слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора і накладення арешту на майно, вилучене 15 жовтня 2025 року під час проведення обшуку приміщення, яке знаходиться на земельних ділянках з кадастровими номерами: 4810136900:02:002:0099 і 4810136900:02:002:0069 та яке належить ОСОБА_8 , а саме на:
- 643 аркуші, із чорновими записами, що стосуються видачі-отримання грошових коштів;
- 1 блокнот із написом на титульному аркуші «The Modern», «New York city», «The big notebook», із чорновими рукописним записами;
- предмет, ззовні схожий на злиток із металу, жовтого кольору, з написом «ARGOR HERAEUS SA», «898326», «Switzerland», «100g», «Fine gold 999,9»;
- предмет, ззовні схожий на злиток із металу, жовтого кольору, з написом «UNICORE», «835991», «100g Fein gold 999,9»;
- грошові кошти в загальній сумі 159285 (сто п'ятдесят дев'ять тисяч двісті вісімдесят п'ять) доларів США;
- грошові кошти в загальній сумі 57530 (п'ятдесят сім тисяч п'ятсот тридцять) євро;
- грошові кошти в загальній сумі 876640 (вісімсот сімдесят шість тисяч шістсот сорок) гривень.
В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження зазначеного майна як речового доказу у кримінальному провадженні.
Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на майно, вилучене 15 жовтня 2025 року під час проведення обшуку приміщення, яке знаходиться на земельних ділянках з кадастровими номерами: 4810136900:02:002:0099 і 4810136900:02:002:0069 та яке належить ОСОБА_8 , а саме на:
- 643 аркуші, із чорновими записами, що стосуються видачі-отримання грошових коштів;
- 1 блокнот із написом на титульному аркуші «The Modern», «New York city», «The big notebook», із чорновими рукописним записами;
- предмет, ззовні схожий на злиток із металу, жовтого кольору, з написом «ARGOR HERAEUS SA», «898326», «Switzerland», «100g», «Fine gold 999,9»;
- предмет, ззовні схожий на злиток із металу, жовтого кольору, з написом «UNICORE», «835991», «100g Fein gold 999,9»;
- грошові кошти в загальній сумі 159285 (сто п'ятдесят дев'ять тисяч двісті вісімдесят п'ять) доларів США;
- грошові кошти в загальній сумі 57530 (п'ятдесят сім тисяч п'ятсот тридцять) євро;
- грошові кошти в загальній сумі 876640 (вісімсот сімдесят шість тисяч шістсот сорок) гривень, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об'єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на перелічене вище майно, вилучене 15 жовтня 2025 року під час проведення обшуку приміщення, яке знаходиться на земельних ділянках з кадастровими номерами: 4810136900:02:002:0099 і 4810136900:02:002:0069 та яке належить ОСОБА_8 , діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи, які викладені в апеляційній скарзі стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді, слід визнати непереконливими.
Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.
Враховуючи встановлені факти і відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною та обґрунтованою, у зв'язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ОСОБА_7 , з внесеними останнім доповненнями до неї, в інтересах власника майна ОСОБА_8 - без задоволення.
Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -
Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 04 листопада 2025 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 та накладено арешт на майно, вилучене 15 жовтня 2025 року під час проведення обшуку приміщення, яке знаходиться на земельних ділянках з кадастровими номерами: 4810136900:02:002:0099 і 4810136900:02:002:0069 та яке належить ОСОБА_8 , а саме на:
- 643 аркуші, із чорновими записами, що стосуються видачі-отримання грошових коштів;
- 1 блокнот із написом на титульному аркуші «The Modern», «New York city», «The big notebook», із чорновими рукописним записами;
- предмет, ззовні схожий на злиток із металу, жовтого кольору, з написом «ARGOR HERAEUS SA», «898326», «Switzerland», «100g», «Fine gold 999,9»;
- предмет, ззовні схожий на злиток із металу, жовтого кольору, з написом «UNICORE», «835991», «100g Fein gold 999,9»;
- грошові кошти в загальній сумі 159285 (сто п'ятдесят дев'ять тисяч двісті вісімдесят п'ять) доларів США;
- грошові кошти в загальній сумі 57530 (п'ятдесят сім тисяч п'ятсот тридцять) євро;
- грошові кошти в загальній сумі 876640 (вісімсот сімдесят шість тисяч шістсот сорок) гривень, - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ОСОБА_7 , з внесеними останнім доповненнями до неї, в інтересах власника майна ОСОБА_8 - залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.
_________________ __________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4