Справа № 464/2294/26
пр.№ 1-кс/464/319/26
про тимчасовий доступ до речей і документів
24 квітня 2026 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026142410000072 від 01.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
встановив:
У клопотанні дізнавача СД Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, зокрема до інформації про банківський (картковий) рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки; інформації про рух коштів за банківськими (картковими) рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, із 31.03.2026 по дату винесення ухвали; фото та відео зображень проведених операцій за банківськими (картковими) рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в пов'язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період з 31.03.2026 по дату винесення ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, за період з 31.03.2026 по дату винесення ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів вказаних за банківськими (картковими) рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, та під час проведення операцій (за наявності).
В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 31.03.2026 у ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 31.03.2026 приблизно о 17:05 невідома особа шахрайським способом, шляхом обману, представившись працівником банку, заволоділа грошовими коштами у розмірі 160 200 грн., які він добровільно перерахував із своїх банківських карток, а саме: картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 62 000 гривень, картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі 29 500 гривень, № НОМЕР_3 у сумі 29400 гривень, № НОМЕР_4 у сумі 29300 гривень та № НОМЕР_5 у сумі 10000 гривень.
Потерпілий ОСОБА_5 надав показання про те, що 31.03.2026 приблизно о 17:05 йому зателефонував невідомий номер НОМЕР_8 . Абонент, представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ім'я якого потерпілий не пригадує. Надалі вказана особа повідомила, що нібито була здійснена спроба входу до його облікового запису зі смартфона марки «Samsung» у місті Дніпро, а також спроба переказу коштів, яку було перервано, а кошти на банківській картці заблоковано. Після цього, невідома особа запропонувала йому увійти до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомити суму коштів на рахунку. Надалі зазначила, що з ним зв'яжеться старший спеціаліст банку та надасть алгоритм дій для розблокування коштів. О 17:10 з іншого невідомого номера телефону НОМЕР_9 надійшов дзвінок від особи, яка представилася старшим спеціалістом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що для розблокування коштів необхідно здійснити грошовий переказ. Після цього, потерпілий зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 самостійно здійснив переказ грошових коштів на банківський рахунок, реквізити якого були повідомлені невстановленою особою №5100947332775733 у сумі 62 000 гривень. В ході розмови невідома особа попросила увійти до розділу «Кредити» в мобільному застосунку та оформити розстрочку на суму 50 000 гривень, після чого запитала про наявність в нього банківських карток інших банків. Потерпілий повідомив про наявність банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , у зв'язку з чим отримав вказівку переказати кошти зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на власну картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потерпілий здійснив переказ у сумі 99 000 гривень. Надалі йому було повідомлено про необхідність здійснення чотирьох платежів із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 . Потерпілий самостійно здійснив чотири перекази на банківські рахунки, зазначені невідомою особою, а саме: № НОМЕР_2 у сумі 29 500 гривень; № НОМЕР_3 у сумі 29 400 гривень; № НОМЕР_4 у сумі 29 300 гривень; № НОМЕР_10 у сумі 10 000 гривень. Загальна сума коштів перерахованих потерпілим становить 160 200 гривень. Після цього він усвідомив, що став жертвою шахрайських дій та звернувся до правоохоронних органів. Розмір завданих матеріальних збитків становить 160 200 гривень.
У зв'язку з викладеним, а також, з метою повноти та об'єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, у зв'язку з чим дізнавач просив клопотання задовольнити.
На розгляд клопотання дізнавач ОСОБА_3 не з'явилася, просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи те, що необхідні документи, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей і документів шляхом ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених їх копії.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання задовольни.
Надати дізнавачам СД Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема до інформації про банківський (картковий) рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки; інформації про рух коштів за банківськими (картковими) рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 31.03.2026 до 01.04.2026; фото та відео зображень проведених операцій за банківськими (картковими) рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в пов'язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період з 31.03.2026 до 01.04.2026; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, за період з 31.03.2026 до 01.04.2026; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів вказаних за банківськими (картковими) рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, та під час проведення операцій (за наявності).
Обов'язок виконання ухвали слідчого судді покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_12