Єдиний унікальний номер 725/3807/26
Номер провадження 1-кс/725/688/26
27.04.2026
Чернівецький районний суд міста Чернівців у складі:
Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув у судовому засіданні клопотання, подане слідчим СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025262020002077 від 08.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
До Чернівецького районного суду міста Чернівців надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, слідчий зазначив, що у провадженні СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває вищевказане кримінальне провадження .
Процесуальне керівництво досудового розслідування забезпечується прокурорами Окружної прокуратури міста Чернівці.
Досудове розслідування розпочато за фактом того , що 07 червня 2025 року через секретаріат Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 , про те що 16 жовтня 2024 року керівник благодійної організації "З вірою до перемоги" ОСОБА_5 , шахрайським шляхом зловживаючи довірою під приводом пригону автомобіля для військовослужбовця заволоділа грошовими коштами в сумі 384 780 , 00 грн.
Згідно отриманої інформації від оперативного підрозділу щодо транзакцій коштів було встановлено, що трансакція переказу коштів від потерпілого ОСОБА_4 відбулася на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з якої в були зняті грошові кошти сторонніми особами.
На підставі отриманої інформації виникла необхідність в ознайомленні з інформацією, яка перебуває в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , які у встановленому законом порядку вправі надавати інформацію стосовно руху коштів, а також відомостей про власника банківської карти.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчий стверджує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба в здійснені тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для листування, АДРЕСА_3 із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних, у філії - Чернівецьке управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:
1.1. Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по рахунку НОМЕР_1 ;
- інформацію про вказаний маршрут коштів 16.10.2024, які було перераховано на рахунок НОМЕР_1 із рахунку потерпілогоUA НОМЕР_3 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- щодо повних анкетних даних власника банківського НОМЕР_4 , (копія паспортних даних, повних анкетних даних заяви, фінансовий номер, фотознімок з картою);
- виписку руху грошових коштів рахунку НОМЕР_1 за 01.10.2024 по теперішній час із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції в період часу з 01.10.2024 року по теперішній час якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів по рахунку НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;
-фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма заняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по рахунку НОМЕР_1 в період часу за 16.10.2024;
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
В судове засідання слідчий не з'явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з'явився , хоча факсимільним зв'язком повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.
Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим обґрунтовано підстави звернення з даним клопотанням та надано докази , щодо неможливості отримання необхідної інформації іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді.
Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступу до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для листування, АДРЕСА_3 із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних, у філії - Чернівецьке управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:
1.1. Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по рахунку НОМЕР_1 ;
- інформацію про вказаний маршрут коштів 16.10.2024, які було перераховано на рахунок НОМЕР_1 із рахунку потерпілого НОМЕР_5 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- щодо повних анкетних даних власника банківського рахунку НОМЕР_1 , (копія паспортних даних, повних анкетних даних заяви, фінансовий номер, фотознімок з картою);
- виписку руху грошових коштів рахунку НОМЕР_1 за 01.10.2024 по 27.04.2026 із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції в період часу з 01.10.2024 року по 27.04.2026 якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів по рахунку НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 27.04.2026 ;
-Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма заняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по рахунку НОМЕР_1 в період часу за 16.10.2024
Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя Чернівецького районного
суду міста Чернівців ОСОБА_1