Справа № 715/187/26
Провадження № 1-кс/715/160/26
30.04.2026 селище Глибока
Глибоцький районний суд Чернівецької області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
за участі прокурора ОСОБА_3
розглянувши клопотання прокурора Глибоцького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
Прокурор Глибоцького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Посилається на те, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №5 (селище Глибока) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №12026263080000006 від 22.01.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період від 06.01.2026 року по 19.01.2026 року невідома особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом продажу мобільного телефону та взуття, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , на загальну суму 62 240 грн., які остання перерахувала трьома платежами за реквізитами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , чим спричинила матеріальної шкоди.
У ході досудового розслідування, працівникам управління протидії кіберзлочинам у Чернівецькій області ДКП НП України було надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст. 40-1 КПК України).
Під час виконання доручення встановлено, що рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкриті у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса АДРЕСА_2 .
В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Враховуючи викладене, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять відомості про рух коштів по банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Документи, які містять відомості про рух коштів, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Зважаючи на вищевикладене, просить суд надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 (селище Глибока) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 та оперуповноваженому зонального сектору №4 відділу кримінальної поліції Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 тимчасовий доступу до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства АГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних, а саме до:
виписок руху грошових коштів банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період з 06.01.2026 року по теперішній час із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 25.12.2025 року по теперішній час якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;
- інформації про вказаний маршрут коштів 06.01.2026 року по теперішній час які було перераховано на банківські рахунки невідомої особи НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
- щодо повних анкетних даних власників банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , (копія паспортних даних, повних анкетних даних заяви, фінансовий номер);
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), по даному факту;
-надати можливість отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, які зберігаються (можуть зберігатися) у Головному офісі AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), для зняття з них копій та долучения до матеріалів кримінального провадження у відділення АГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 .
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.
Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів стороною обвинувачення здійснюється збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги викладене вище та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. ст.162, 163-166 КПК України, -
Клопотання прокурора Глибоцького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити повністю.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 (селище Глибока) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 та оперуповноваженому зонального сектору №4 відділу кримінальної поліції Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 тимчасовий доступу до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства АГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних, а саме до:
виписок руху грошових коштів банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період з 06.01.2026 року по 30.04.2026 року із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 25.12.2025 року по теперішній час якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;
- інформації про вказаний маршрут коштів 06.01.2026 року по 30.04.2026 року, які було перераховано на банківські рахунки невідомої особи НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
- щодо повних анкетних даних власників банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , (копія паспортних даних, повних анкетних даних заяви, фінансовий номер);
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), по даному факту;
-надати можливість отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, які зберігаються (можуть зберігатися) у Головному офісі AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), для зняття з них копій та долучения до матеріалів кримінального провадження у відділення АГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії даної ухвали складає 60 (шістдесят) днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: