справа № 208/14806/25
провадження № 1-кс/208/1458/26
13 квітня 2026 р. м. Кам'янське
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Кам'янського ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про передачу грошових коштів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, у кримінальному провадженні № 12025050000000336 від 22.05.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 307 КК України,
Прокурор відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Заводського районного суду м. Кам'янського із клопотанням про передачу грошових коштів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 організували злочинну групу осіб з метою збуту товарів, а саме електронних пристроїв для паління, які у своєму складі містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - екстракт канабісу. З метою здійснення свого злочинного наміру вищевказані особи залучили до своєї злочинної діяльності ОСОБА_7 , який за допомогою кур'єрської служби доставки ТОВ «Нова пошта» здійснює відправку електронних пристроїв для паління, які у своєму складі містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено - екстракт канабісу до м. Харкова, де їх отримують ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які у свою чергу здійснюють їх фасування та відправку за допомогою кур'єрської служби доставки ТОВ «Нова пошта» та транспортними засобами до м. Слов'янська Донецької області де їх отримує ОСОБА_8 , яка виконує функції адміністратора магазинів «Колумб Табак», розташованого за адресою: Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Університетська, буд. 37; «Щедрий Пан», розташованого за адресою: Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Банківська, буд. 95 А; «Тютюн Кава», розташованого за адресою: Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Свободи, буд. 8; «Міні Маркет», розташованого за адресою: Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Каспійська, 1 Б. ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 доставляє електронні пристрої для паління, які у своєму складі містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено - екстракт канабісу до вищевказаних магазинів, де їх безпосередньо збувають продавці: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
Проведеними слідчими та процесуальними діями, а також судовими експертизами підтверджено факти причетності ОСОБА_4 до незаконного зберігання з метою збуту електронних пристроїв для паління, які у своєму складі містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено - екстракт канабісу.
На теперішній час ОСОБА_4 є особою стосовно якої здійснюється досудове розслідування (особа, якій не вручено повідомлення про підозру, але орган досудового розслідування збирає докази щодо її причетності до вчинення кримінального правопорушення).
03.03.2026 на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду міста Кам'янського проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 у ході обшуку вилучено:
- мобільний телефон марки «SAMSUNG SM-A037F/DS», ЕМЕІ: НОМЕР_1 ;
- мобільний телефон «REDMI 220333QNY» ІМЕІ: НОМЕР_2 ;
- мобільний телефон «REDMI 22116RACCG» ІМЕІ: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із сім карткою оператора мобільного зв'язку НОМЕР_5 ;
- жорсткий диск марки «Western Digital s/n WCAMUZ455706»;
- грошові кошти у сумі: 33900 грн., 26390 доларів США, 50 Євро;
- блокнот з чорновими записами.
Постановою слідчого від 04.03.2026 вищезазначене тимчасово вилучене майно визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 12025050000000336.
Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду від 11.03.2026 накладено арешт на це майно.
Отже, арешт накладено на речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а саме: 26390 доларів США конвертовані за поточним курсом НБУ становлять приблизно 1 144 777 грн., 50 Євро конвертовані за поточним курсом НБУ становлять приблизно 2537,90 грн. та 33900 грн., що значно перевищує 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (665 600 грн)
З огляду на те, що арештоване майно відповідає вимогам, передбаченим ст. 100 КПК України, та з метою забезпечення його збереження і належного управління в межах кримінального провадження, прокурор просить передати зазначені грошові кошти в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами на підставах і в порядку, визначених ст.ст. 19, 20 відповідного Закону, а саме: 33900 грн., 26390 доларів США та 50 євро.
До судового засідання прокурор, який повідомлений належним чином не з'явився, надав заяву про підтримання заявленого клопотання та просив проводити розгляд за його відсутності.
Власник майна, її представник до суду не з'явилися, були повідомлені належним чином.
Вивчивши матеріали справи, суд дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до абзацу сьомого частини шостої статті 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні (частина перша статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»).
Основна мета заснування та діяльності Національного агентства полягає у сприянні процесуальній діяльності слідчого, детектива, прокурора, слідчого судді, суду, спрямованій, зокрема, на забезпечення збереження речових доказів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, а також збільшення їх вартості, особливо тих, які підлягають конфіскації, спеціальній конфіскації (стягненню в дохід держави у кримінальному провадженні).
Повноваження Національного агентства з управління арештованим (до конфіскації) майном визначені статтями 1, 9, 10, 19-24 Закону та статтею 100 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України).
Так, в управління Національному агентству можуть бути передані лише активи, які відповідають таким умовам:
- вони визнані речовим доказом;
- на них накладено арешт у кримінальному провадженні;
- арешт має передбачати заборону розпорядження (обов'язково), або користування майном (бажано);
- їх сукупна вартість становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
- це не завдає шкоди кримінальному провадженню. Управління активами за Законом є відповідальною діяльністю, що має на меті зберегти економічну вартість активу протягом кримінального провадження, а також примножити її (за можливості).
Закон та КПК України не містять обмежень щодо типів, видів активів, які можуть передаватися в управління Національному агентству, так само як і обмежень щодо видів злочинів, у кримінальних провадженнях з розслідування яких були арештовані відповідні активи.
Приймаючи активи в управління, Національне агентство самостійно не управляє ними (інакше як у спосіб їх реалізації шляхом передання відповідному реалізатору), натомість обирає професійного управителя конкретним типом активу і передає йому актив в управління, контролює діяльність з управління, або ж передає актив на реалізацію, якщо він підлягає реалізації згідно з Законом та прийнятим на його виконання підзаконним актом.
У статті 19 Закону визначено дві альтернативні підстави передання активів в управління Національному агентству:
• ухвала слідчого судді чи суду про передання активів в управління Національному агентству;
• згода власника активів на їх передання в управління Національному агентству.
Як передбачено п.1, 4 ч.1 ст. 1 Закону застосований в ст. 19 термін «активи» означає в тому числі майно, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні;
управління активами є діяльність із володіння, користування та або розпорядження активами, тобто забезпечення збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному проваджені та їх економічної вартості.
За таких умов управління АРМА активами (арештованим майном) відповідає завданню арешту такого майна, яке визначене ст. 170 КПК України.
Відповідно до частини першої статті 21 Закону управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління (за договором).
Управління активами - діяльність із володіння, користування та/або розпорядження активами, тобто забезпечення збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості або реалізація таких активів чи передача їх в управління відповідно до цього Закону, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні (пункт 4 частини першої статті 1 Закону).
Враховуючи, що у заявленому клопотанні прокурор просить передати в управління АРМА грошові кошти, слідчий суддя бере до уваги, що статтею 20 Закону №772-VIII передбачено можливість управління АРМА грошовими коштами у готівковій та безготівковій формах у будь-якій валюті, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, враховуючи, що прокурором доведено наявність правових підстав для передачі арештованого майна в управління Національному агентству, а саме те, що вказані грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, на них накладено арешт, їх вартість перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а також те, що передача такого майна в управління не завдасть шкоди кримінальному провадженню та спрямована на забезпечення його збереження і економічної вартості, приходить до висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.98, 100, 171-173, 372, 376, 396 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання прокурора відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про передачу грошових коштів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, у кримінальному провадженні № 12025050000000336 від 22.05.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст.307 КК України - задовольнити.
Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) в управління на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст.ст.19, 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» арештовані активи, а саме:
- грошові кошти у сумі: 33900 грн., 26390 доларів США, 50 Євро.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1