Справа № 562/3996/25
28.04.2026 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №№12025181130000424 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Як зазначено у клопотанні, що 17.11.2025 до відділення поліції N?6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 про те, що 14.11.2025 близько о 19:10 год. перебуваючи за адресою фактичного місця проживання після переходу за посиланням у додатку «Facebook» за невідомими їй обставинами з її банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 14.11.2025 о 19:08 відбулося списання грошових коштів на суму 67 516, 03 грн. та 14.11.2025 о 19:14 відбулося списання грошових коштів на суму 11 252, 74 грн. Загальна сума завданої майнової шкоди вчинене шахрайськими діями становить 79 568, 24 грн.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительку АДРЕСА_2 . Вона повідомила, що 14 листопада 2025 року, о 19:12 год., вона перебувала за місцем свого проживання, та користувалась своїм телефоном, зайшла у додаток Facebook. в стрічці новин побачила оголошення, щодо надання допомоги українцям на суму 6000 гривень, вона перейшла за посиланням (яке вона не зберегла). ввела свій номер телефону: НОМЕР_2 , після чого, на її мобільний телефон почали надходити коди підтвердження: о 19:13 год. «підтвердіть списання 1000.00 з вашої карти емітований банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Нікому не передавайте цей пароль: НОМЕР_4 . Співробітник банку ніколи не запитує пароль», «підтвердіть списання 1000.00 з вашої карти емітований банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Нікому не передавайте цей пароль: НОМЕР_5 . Співробітник банку ніколи не запитує пароль», «Ваші картки заблоковані. Спроба списання коштів 3-ма особами. Перевипустіть картку у будь-якому відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Свою банківську картку вона ніде не вводила. Проте вона відразу зайшла у додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 та побачила, що на її банківському рахунку збільшений кредитний ліміт на суму 80 000 гривень та в свою чергу вона виявила. що 14.11.2025 о 19:12 год., з її картки емітований банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відбулося списання грошових коштів 67 516 грн. 03 коп., після чого, відбулось зарахування о 19:12 год. з її картки емітований банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 на суму 250 грн., та о 19:14 год. відбулось списання грошових коштів на суму 11 252 грн. 74 коп.
Крім того, 05.01.2026 на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме до інформація по картковим рахункам емітованим АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 .
За результатами подальшого огляду наданих документів встановити транзакції, зазначені потерпілою, не вдалося, оскільки надана виписка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є неповною.
У судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшій слідчій слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчій слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №6 ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_12 , оперуповноваженим СКП ВП №6 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про всі відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , громадянкою України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителькою АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_8 , в тому числі: - повні анкетні дані клієнта ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_8 ) та договори про укладання угод щодо надання банківських послуг та анкет, з можливістю отримання копій відповідних документів; - інформацію про рух коштів на вказаних рахунках у період часу з 01.11.2025 по 30.11.2025 (або по дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду) із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції; - інформацію щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції; - фото- та відео- матеріалів даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з рахунків, відкритих громадянкою України ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_8 ); - виписки по всіх рахунках, відкритих громадянкою України ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_8 ); - IP-адреси логування в обліковий запис акаунтів рахунків, відкритих громадянкою України ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_8 ) за період часу з з 01.11.2025 по 30.11.2025 (або по дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи (осіб), які були використані при користуванні вказаними рахунками, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи (осіб), які були використані при користуванні зазначеними рахунками інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; - наявність зазначених фінансових телефонних номерів під рахунки, чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; - інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; інформацію щодо належності « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з з 01.11.2025 по 30.11.2025 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду); всіх наявних матеріалів (разом із додатками), складених за результатами проведення службових розслідувань (перевірок) відносно клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_8 ).
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити по 28 травня 2026 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_19