Справа № 541/3506/25
Провадження № 1-кс/541/375/2026
27 квітня 2026 рокум. Миргород
Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 03.04.2025 до ЄРДР за №12025170550000369 клопотання слідчого СВ Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
17.04.2025 слідчий СВ Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 00:01 год. 01.01.2024 по кінцевий термін дії ухвали слідчого судді Миргородського міськрайонного суду Полтавської області із зазначенням анкетних даних власника рахунків (карток), дату народження, місце проживання, коли і де були відкриті рахунки (картки), номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, мобільні телефони на які були здійснені перерахування грошових коштів.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав суду заяву в якій просив провести розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання представника не направив, що згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття без поважної причини та неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається з клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження, в провадженні СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025170550000369 від 03.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.04.2026 до СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт від начальника СРНЗТЗ ВКП Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області, про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою групи осіб із суб'єктом господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), шляхом завищення цін на будівельні матеріали під час виконання робіт з капітального ремонту покриття покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , здійснили привласнення бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Під час фактичного аналізу фінансово - господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено, що між Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі заступника директора ОСОБА_5 , та Підрядником - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір від 24.06.2024 № 3, предметом якого є капітальний ремонт покриття покрівлі будівлі адміністративно-навчального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015-45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи), укладено договір на платформі здійснення публічних закупівель, - договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель ІНФОРМАЦІЯ_7 , «Капітальний ремонт покриття покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 », сума договору складає 1 188 613,00 грн;
У подальшому, додатковою угодою №1 від 08.11.2024 до договору підряду №3 від 24 червня 2024 року, укладеною з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заступником директора з НВР ОСОБА_7 , у зв'язку із зменшенням вартості матеріалів та вартості робіт, ціну договору знижено до 1 030 988 грн., яка сплачено ІНФОРМАЦІЯ_8 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у повному обсязі.
Одночасно з цим договірна ціна та локальний кошторис на будівельні роботи містить інформацію щодо цін, які є очевидно завищеними та не відповідають ринковим.
В ході огляду сайту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що замовником - ІНФОРМАЦІЯ_10 на електронному ресурсі не розміщено документів у вигляді актів приймання-передачі виконаних робіт (за формою КБ-2В) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (за формою КБ-3), тощо.
Таким чином, в ході опрацювання публічно доступних джерел виявлені факти, які можуть свідчити про розтрату бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).
Відповідно до розділу № 4 «Порядок здійснення оплати» договору № 3 від 24.06.2024 який був укладений між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розрахунок за фактично надані послуги здійснюється на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 який було вказано виконавцем робіт в договорі.
В зв'язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до копії роздруківки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 00:01 год. 01.01.2024 по кінцевий термін дії ухвали слідчого судді Миргородського міськрайонного суду Полтавської області та анкетні дані власника рахунків (карток), дату народження, місце проживання, коли і де були відкриті рахунки (картки), номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, мобільні телефони на які були здійснені перерахування грошових коштів.
Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, та інше. Іншим чином отримати копії зазначених документів не можливо.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що відсутні підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, оскільки слідчим не конкретизовано, які саме це дані та що вони перебувають у власності банку, та яке доказове значення вони мають для кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 00:01 год. 01.01.2024 по 27.04.2026 (виготовити на паперових та електронних носіях документи), а також:
1.1. Документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;
1.2. Виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
1.3. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши повні адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
1.4. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
1.5. Документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс додатку клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в додаток, якими користуються клієнти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему;
1.6. Документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з'єднання з системою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та авторизувались вказані особи з роз шифровкою,
з можливістю їх вилучення у Полтавському обласному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
В іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали слідчого судді до 27 червня 2026 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1