532/1094/26
1-кс/532/202/2026
29 квітня 2026 р. м. Кобеляки
Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в місті Кобеляки, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю (кримінальне провадження №12026170470000119 від 01.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України),
Встановив:
28 квітня 2026 року старший слідчий СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з досудовим розслідуванням в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026170470000119 від 01.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В матеріалах клопотання вказано, що у провадженні СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12026170470000119 від 01.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Попередньо встановлено, що 31.03.2026 року до відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.03.2026 року з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 без її відома були списані грошові кошти в загальній сумі 33510 грн.
ОСОБА_4 нікому не надавала свої персональні дані, дані банківських краток, рахунків, пінкодів до них, доступу до застосунку.
Відповідно до наданої виписки встановлено, що 22.03.2026 о 03:47 год. були списані грошові кошти в сумі 25420 грн відповідно до деталей операції: ІНФОРМАЦІЯ_3 .UTILITGP,NYZHNYOYURKIVSKA 45A, о 03:51 год. були списані грошові кошти в сумі 4651 грн відповідно до деталей операції: PEREKAZ_P2P_IPAY_1,NYZHNYOYURKIVSKA 45A, та о 04:01 год. були списані грошові кошти в сумі 3439 грн відповідно до деталей операції: PEREKAZ_P2P_IPAY_1,NYZHNYOYURKIVSKA 45A.
Відповідно до наданої ОСОБА_4 виписки в розділі: деталі платежу вказано: на Карту, повернення грошей на карту, було проведено 3 операції в сумах 3439.00 грн, 4651.00 грн, 25420.00 грн, загальна сума списаних коштів становить 33510 грн.
В ході досудового розслідування, отримати інформацію про рух грошових коштів, по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , без ухвали судді не можливо, оскільки банк України не в змозі надати таку інформацію керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
09.04.2026 року було отримано ухвалу слідчого судді Кобеляцького районного суду (№ 532/865/26) про тимчасовий доступ до речей та документів та направлено на виконання до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі виконання ухвали слідчого судді від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було отримано лист про те, що вказаний Айбан в ухвалі не обслуговується так як даний рахунок вказано з помилкою.
Враховуючи викладене, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження повторно виникла необхідність у встановленні руху коштів в період з 00 год. 00 хв. 22.03.2026 по 00 год. 00 хв. 01.04.2026 з банківської картки НОМЕР_1 який в подальшому може бути необхідний для використання як доказ вчинення злочину, а також для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно з положенням ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з положенням ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Розглянувши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено, що отримання вказаної інформації вплине на хід досудового розслідування та дозволить провести слідчі (розшукові) дії, має суттєве значення для встановлення обставин в зазначеному кримінальному провадженні, як докази у ньому, та неможливість іншим способом довести зазначені обставини.
Тому потрібно клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст. ст. 159- 168 КПК України, слідчий суддя
Постановив:
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю (кримінальне провадження №12026170470000119 від 01.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України) - задовольнити.
1. Надати доступ старшим слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , щодо:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку
НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в період з 00 год. 00 хв. 22.03.2026 по 00 год. 00 хв. 01.04.2026;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 22.03.2026 по 00 год. 00 хв. 01.04.2026;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових рахунків НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 22.03.2026 по 00 год. 00 хв. 01.04.2026;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 22.03.2026 по 00 год. 00 хв. 01.04.2026 з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що в разі невиконання вказаної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Слідчий суддя