Справа № 761/13056/26
Провадження № 1-кс/761/8935/2026
20 квітня 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 220 240 000 000 007 17 від 08.08.2024,
Прокурор третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 220 240 000 000 007 17 від 08.08.2024 про накладення арешту на корпоративні права та нерухоме майно, що перебувають володінні підозрюваного ОСОБА_4 .
Також просив, арештоване майно передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку та на умовах визначених ст. ст. 19, 21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».
Обґрунтовуючи доводи клопотання прокурор зазначає, що слідчими за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінаьному провадженні № 22024000000000717 від 08.08.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2007-2011 років колишнім Головою Правління ЗАТ «Альфа-Банк Україна» (входить до російського фінансово-інвестиційного консорціуму «ALFA GROUP CONSORTIUM») ОСОБА_5 , спільно з колишніми працівниками цього банку ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також громадянином України ОСОБА_8 створено групу компаній «INVESTOHILLS», основною діяльністю якої є робота з проблемними активами банків, до якої увійшли компанії-нерезиденти: «AURANVEST ENTERPRISES LTD» (нова назва - «INVESTOHILLS PARTNERS LTD»), «THESSALAND HOLDINGS LTD» (нова назва - «VERDICT CAPITAL LTD»), «INVESTOHILLS ENTERPRISES LTD» (нова назва - «PLETO CONSULTING LTD»), «EXCELLAND HOLDINGS LTD», «DALIAHILL CORPORATION LTD», «SILVINE HOLDINGS LIMITED», «NATISSISA ENTERPRISES LTD.», «INVESTOHILLS CAPITAL LTD.», «ALARICO LIMITED», «TARTARUS WORLDWIDE LIMITED», «BRIDGEWATER HOLDINGS CORP.», «LOAN STAR CREDIT OPPORTUNITIES MASTER FTJND I LP» тощо, а також українські юридичні особи ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС» (нова назва - ТОВ «КРЕДИТ-ФІРІАНС», ЄДРПОУ 36698193), ТОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 36799749), ТОВ «ЕКОЛЛ» (ЄДРПОУ 33941553) тощо.
08.08.2024 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді штрафу від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Згідно листа оперативного підрозділу - Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму ДЗНД СБ України від 01.09.2025 № 8/1/3-11363, ОСОБА_4 володіє наступним майном, права на яке ймовірно отримані у результаті протиправної діяльності пов'язаної із ухиленням від сплати податків в особливо великих розмірах та внаслідок легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом:
? житловий будинок, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1848889332231, загальна площа (кв.м): 2458.7, що знаходиться за адресою:
АДРЕСА_1 , земельні ділянки місця розташування - кадастровий номер: 3223155400:03:023:0104, кадастровий номер: 3223155400:03:023:0106, номер об'єкта в РПВН: 1351835;
? земельна ділянка, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 289772632231, площа (га): 0.15, кадастровий номер: 3223155400:03:023:0104, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), адреса: АДРЕСА_1 ;
? земельна ділянка, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 289738032231, площа (га): 0.15, кадастровий номер: 3223155400:03:023:0106, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), адреса: АДРЕСА_1 ;
? земельна ділянка, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 289575332231, площа (га): 0.1, кадастровий номер: 3223155400:03:023:0105, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, адреса: АДРЕСА_1 ;
? земельна ділянка, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 288332732231, площа (га): 0.1, кадастровий номер: 3223155400:03:023:0107, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, адреса: АДРЕСА_1 ;
? земельна ділянка, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 288300032231, площа (га): 0.0986, кадастровий номер: 3223155400:03:023:0109, цільове призначення: для ведення садівництва, адреса: АДРЕСА_1 ;
? земельна ділянка, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 288283632231, площа (га): 0.099, кадастровий номер: 3223155400:03:023:0108, цільове призначення: для ведення садівництва, адреса: АДРЕСА_1 .
Водночас усі вищевказані земельні ділянки, формально переоформлено (договорами дарування) на дружину ОСОБА_4 ? ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), а також після застосування до ОСОБА_4 санкції рішенням РНБО України від 18.06.2021 (введені у дію Указом Президента України № 266/2021 від 24.06.2021) вищевказаний житловий будинок, що належав ОСОБА_4 , 30.06.2021 договором дарування оформлено на ОСОБА_10 .
При цьому, встановлено, що ОСОБА_10 є громадянкою рф (паспорт громадянки рф, серії НОМЕР_2 від 19.09.2013) та зареєстрована платником податків у рф (ИНН НОМЕР_6).
Крім того, встановлено, що до ОСОБА_4 РНБО України застосовано санкції від 24.06.2024 (введені у дію Указом Президента України № 376/2024 від 24.06.2024) терміном на 10 років (до 24.06.2034) як до громадянина рф (паспорт громадянина рф, серії НОМЕР_3 від 13.04.2017; закордонний паспорт громадянина рф серії НОМЕР_4 від 19.08.2014), податкового резидента рф (ИНН НОМЕР_7) та України, зокрема, блокування активів ? тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.
За доводами прокурора, скільки майно одержане ОСОБА_4 внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, зокрема, ухилення від сплати податків та враховуючи обставини, що земельні ділянки та житловий будинок, з метою приховування та маскування володіння ними ОСОБА_4 , перереєстровані на підставі договорів дарування на дружину останнього - ОСОБА_10 , тобто безоплатно, у сторони обвинувачення є обґрунтовані підстави вважати, що це майно підлягає спеціальній конфіскації.
Крім того, санкція кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України інкримінованого ОСОБА_4 передбачає, додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, прокурор поросив накласти арешт на майно, що належить підозрюваному, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали доводи та вимоги даного клопотання, яке просили задовольнити з підстав наведених у ньому.
Власник майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені слідчим у клопотанні, дійшов висновку, що це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Заслухавши доводи прокурора та слідчого, дослідивши клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи із наступного.
Як вбачається з наданих слідчому судді матеріалів слідчими Головного слідчого управління СБ України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 220 240 000 000 007 17 від 08.08.2024.
08.08.2024 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді штрафу від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Під час досудового розслідування, встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 володіє рядом майна (перелік якого зазначений у клопотанні), права на яке ймовірно отримані у результаті протиправної діяльності пов'язаної із ухиленням від сплати податків в особливо великих розмірах та внаслідок легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
Згідно ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч.10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення в межах якого здійснюється досудове розслідування, а також те, що ч. 3 ст. 212 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_4 передбачає обов'язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, у зв'язку із чим клопотання прокурора в цій частині підлягає задоволенню.
Аналізуючи наведене вважаю, що надані матеріали підтверджують наявність правових підстав для накладення арешту на майно, а також того, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження. При цьому, слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Відповідно до ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.
У відповідності до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.
У пункті 4 частини 1 статті 9 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», вказано, що на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.
У відповідності до абз. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.
Разом з тим, наведених вимог Закону ініціатор клопотання не дотримався, оскільки клопотання не містить мотивування необхідності передачі майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (Далі Національне агентство) та мету такої передачі.
Всупереч положенням абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, матеріали долучені до клопотання не містять доказів, що орган досудового розслідування або прокурор з'ясовували питання щодо згоди власника майна про передачу майна в управління Національному агентству, оскільки за приписами вказаної норми процесуального закону, ініціювання такого клопотання може мати місце лише після відмови власника майна надати письмову згоду на таку передачу. Не містить клопотання доказів щодо існування фактів прямого або опосередкованого впливу та посягання на арештоване майно будь-яких осіб, або спроб несанкціонованого користування цим майном, а відтак слідчий суддя доходить висновку, що подане прокурором клопотання є передчасним. В підтвердження доводів клопотання, слідчим та прокурором не було надано доказів, що вартість арештованого майна дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.
З урахуванням наведеного слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно та визначення порядку його зберігання, у зв'язку з його передчасністю та відсутністю для цього правових підстав.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Накласти арешт на корпоративні права та нерухоме майно, що перебувають володінні підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду користуватися та розпоряджатися ними у будь-який спосіб, а саме:
- житловий будинок, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1848889332231, загальна площа (кв.м): 2458.7, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , земельні ділянки місця розташування - кадастровий номер: 3223155400:03:023:0104, кадастровий номер: 3223155400:03:023:0106, номер об'єкта в РПВН: 1351835, належить на праві власності ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) та перебуває у володінні ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 );
- земельну ділянку, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 289772632231, площа (га): 0.15, кадастровий номер: 3223155400:03:023:0104, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) та перебуває у володінні ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 );
- земельну ділянку, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 289738032231, площа (га): 0.15, кадастровий номер: 3223155400:03:023:0106, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) та перебуває у володінні ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 );
- земельну ділянку, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 289575332231, площа (га): 0.1, кадастровий номер: 3223155400:03:023:0105, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) та перебуває у володінні ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 );
- земельну ділянку, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 288332732231, площа (га): 0.1, кадастровий номер: 3223155400:03:023:0107, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) та перебуває у володінні ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 );
- земельну ділянку, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 288300032231, площа (га): 0.0986, кадастровий номер: 3223155400:03:023:0109, цільове призначення: для ведення садівництва, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) та перебуває у володінні ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 );
- земельну ділянку, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 288283632231, площа (га): 0.099, кадастровий номер: 3223155400:03:023:0108, цільове призначення: для ведення садівництва, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) та перебуває у володінні ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 );.
Заборонити будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов'язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, зміни цільового призначення тощо) права власності чи користування на зазначене нерухоме майно та частки у статутних капіталах (корпоративних прав) юридичних осіб.
В іншій частині клопотання відмовити.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.
Повний текст ухвали проголошений 24.04.2026 о 12 год. 40 хв.
Слідчий суддя: