Справа № 761/14428/26
Провадження № 1-кс/761/9737/2026
20 квітня 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, на виконання запиту компетентних органівРеспубліки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3020-2.Ds.7.2025,
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майор поліції ОСОБА_3 , звернулася до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, що перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання обгрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві України виконується запит компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3020-2.Ds.7.2025.
З матеріалів запиту вбачається, що окружна прокуратуру в м. Любліні здійснює контроль за розслідуванням кримінальної справи в якій ОСОБА_4 спричинено незаконне завдання матеріальної шкоди в розмірі 261189,00 злотих. В ході розслідування вище вказаної події було встановлено адресу крипто валютного гаманця, яку потерпілі отримували від осіб, що видають себе за брокерів онлайн-інвестиційної платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпілі вносили кошти на адресу гаманця через обмінний пункт ІНФОРМАЦІЯ_4 протягом тривалого часу.
Аналізом даних гаманця виявлені транзакції на адреси інших криптовалютних гаманців, розташованих на криптовалютній біржі ІНФОРМАЦІЯ_5 . Дані адміністратора біржи вказують на те, що посередниками та кінцевими отримувачами коштів, якими протиправно заволоділи були: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_1 ); ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_2 ); ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_3 ); ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 ( НОМЕР_4 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ( НОМЕР_5 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ( НОМЕР_6 ).
Окрім цього, компетентні органи встановили, що один з облікових записів на біржі ІНФОРМАЦІЯ_5 , належить користувачу ОСОБА_5 , та був створений 08.10.2024 о 00:11:29 з використанням ІР-адресу:НОМЕР_13.
Беручи до уваги необхідність встановлення в ході досудового розслідування всіх фактів щодо зазначених операцій, руху грошових коштів, що належать потерпілому, а також визначення ролі згаданих осіб та їхніх банківських рахунків у процедурі відмивання коштів, ориманих злочинним шляхом, а також необхідність підтвердження осіб, які відкрили рахунки на крипто валютній біржі ОКХ, компетентні органи Республіки Польща просять: витребувати в оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , всю наявну інформацію (телекомунікаційні дані, персональні дані, адресну та телекомунікаційну інформацію, користувача, якому було призначено ІР-адресу:НОМЕР_13, 8 жовтня 2024 року о 00:11:29 UTC; витребувати в оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , всі дані, що дозволяють ідентифікувати абонента, історію дзвінків, SMS та MMS- повідомлення (вхідні та вихідні), всю інформацію з реєстраційних форм, платіжну інформацію та місцезнаходження BTS, за період з 01 жовтня 2024 року по дату постановлення ухвали суду, про наступні абонентські номери та їх власників: ОСОБА_5 , НОМЕР_1 (MSISDN: НОМЕР_7 ); ОСОБА_6 , НОМЕР_2 (MSISDN: НОМЕР_8 ); ОСОБА_7 , НОМЕР_3 (MSISDN: НОМЕР_9 ); ОСОБА_8 , НОМЕР_4 (MSISDN: НОМЕР_10 ); ОСОБА_9 , НОМЕР_5 (MSISDN: НОМЕР_11 ); ОСОБА_10 , НОМЕР_6 (MSISDN: НОМЕР_12 ).
Враховуючи викладене, а також те, що в матеріалах запиту є достатньо даних, які вказують на те, що речі та документи, які будуть отримані від операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному вигляді.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином. Подала слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримала, просила провести розгляд за її відсутності та задовольнити клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.
Згідно зі ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У свою чергу, згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Крім того, слідчий суддя враховує, що згідно ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
З метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов'язком досягнення результату, але обов'язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що запитувана інформація необхідна для виконання запиту компетентному органу Республіки Польщапро надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі, та має важливе значення для розкриття вказаного злочину, доведення вини осіб, які його вчинили, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в цій частині є обгрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції ОСОБА_3 , слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю їх вилучення копій, що перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- всі дані, що дозволяють ідентифікувати абонента, історію дзвінків, SMS та MMS- повідомлення (вхідні та вихідні), всю інформацію з реєстраційних форм, платіжну інформацію та місцезнаходження BTS (а також дати, часу та місця їх активізації у мобільному терміналі; зареєстрований кінцевий користувач, якому у разі переадресації маршрутувався виклик, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань по даним абонентським номерам, у тому числі про нульові з'єднання, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора IMEI та ідентифікатор модуля ідентифікації (IMSI), даних вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів, вид послуг електронного зв'язку який надавався вказаному користувачу, а також ІР адреси та сотовий ID, у тому числі абонентів «Б»), за період з 01 жовтня 2024 року по дату постановлення ухвали суду, про наступні абонентські номери та їх власників:
?ОСОБА_5 , НОМЕР_1 (MSISDN: НОМЕР_7 );
?ОСОБА_6 , НОМЕР_2 (MSISDN: НОМЕР_8 );
?ОСОБА_7 , НОМЕР_3 (MSISDN: НОМЕР_9 );
?ОСОБА_8 , НОМЕР_4 (MSISDN: НОМЕР_10 );
?ОСОБА_9 , НОМЕР_5 (MSISDN: НОМЕР_11 );
?ОСОБА_10 , НОМЕР_6 (MSISDN: НОМЕР_12 ).
Що перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- всю наявну інформацію (телекомунікаційні дані, персональні дані, адресну та телекомунікаційну інформацію, користувача, якому було призначено ІР-адресу:НОМЕР_13, 8 жовтня 2024 року о 00:11:29 UTC.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити службовим особам, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_13