Провадження № 1-кс/243/313/2026
Справи № 243/3935/26
29 квітня 2026 року м. Слов'янськ
Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження №12026052510001005 від 21.04.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
27 квітня 2026 року до Слов'янського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №12026052510001005 від 21.04.2026, в ході перевірки повідомлення ПФУ встановлено, що невідомою особою у період з 11.01.2023 по 31.01.2023 незаконно знято з карткового рахунку ОСОБА_4 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , пенсійні кошти у розмірі 4060,41 гривні, чим спричинено матеріальну шкоду ІНФОРМАЦІЯ_3 . З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю щодо рахунку № НОМЕР_1 , а саме: отримання виписок про рух коштів за період з 11.01.2023 по 31.01.2023 із деталізацією всіх транзакцій (із зазначенням контрагентів, призначення платежів, реквізитів рахунків, часу та місця здійснення операцій), фото- та відеоматеріалів з банкоматів/терміналів, відомостей про фінансові номери телефонів та їх зміни, даних про авторизацію в системі інтернет-банкінгу (IP-адреси, MAC-адреси пристроїв), а також інших відомостей щодо використання коштів, які наявні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Прокурор та слідчий у судове засідання не прибули, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутності, клопотання підтримали та просили його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленим про розгляд клопотання, до судового засідання не з'явився. Суд вважає за можливе розглянути клопотання у його відсутності.
Дослідивши клопотання та додані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на такі встановлені в судовому засіданні обставини та відповідні ним докази.
Слідчим відділом ВП № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12026052510001005 від 21.04.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання обґрунтовано: витягом з ЄРДР №12026052510001005 від 21.04.2026; заявою ІНФОРМАЦІЯ_5 про вчинене кримінальне правопорушення від 08.04.2026; свідоцтвом про смерть серії НОМЕР_2 від 18.01.2023, згідно з яким ОСОБА_4 помер 10.01.2023; заявою №298 про виплату допомоги на поховання від 25.01.2023, поданою ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_5 у зв'язку зі смертю ОСОБА_4 ; зверненням ІНФОРМАЦІЯ_5 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо повернення нарахованих страхових виплат, у якому за № 32 зафіксовано факт переплати на рахунок померлого ОСОБА_4 (№ НОМЕР_3 ) у сумі 4 060,41 грн. за період з 11.01.2023 по 31.01.2023 довідкою АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № 46/3-17/38772/2023 від 25.07.2023, у якій за порядковим № 30 зафіксовано факт нарахування пенсійних коштів на рахунок померлого ОСОБА_4 № НОМЕР_3 у розмірі 4 060,41 грн. та підтверджено відсутність цих коштів на рахунку.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя враховує, що підставою для звернення до суду із даним клопотанням є обставини, що унеможливлюють отримання зазначеної в клопотанні інформації іншим чином та за допомогою інших заходів, а також, те, що така інформація може бути використана у подальшому в якості доказів, що також має суттєве значення для встановлення необхідних у вказаному кримінальному провадженні обставин.
Наведені підстави визнаються судом прийнятними й такими, що відповідають потребам кримінального провадження, а тому, приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню.
Щодо вимоги слідчого про надання тимчасового доступу до документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, слідчий суддя зазначає таке.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів мають бути зазначені назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Оскільки зазначена вимога носить загальний характер та не містить конкретного переліку документів, які мають значення для кримінального провадження, у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого, - задовольнити частково.
Надати слідчим відділу поліції №2 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю (у тому числі електронних), з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, що зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо інформації за банківським рахунком НОМЕР_1 , а саме:
виписки за банківським рахунком НОМЕР_1 у паперовому та електронному вигляді, про рух коштів за період з 00 годин 00 хвилин 11.01.2023 по 23 годину 59 хвилин 31.01.2023, що відображають всі транзакції: надходження, списання, залишок на початок та кінець періоду, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
фото - та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв'язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв'язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображення повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
В задоволенні решти клопотання,- відмовити.
Встановити строк дії ухвали - 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1