Справа № 761/14588/26
Провадження № 1-кс/761/9878/2026
23 квітня 2026 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження №12025110000000112 від 07.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України,
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , згідно якого просить надати у кримінальному провадженні №12025110000000112 від 07.02.2025 дозвіл групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів які підтверджують фінансово-господарські відносини з ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_11 ) та ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_12 ) а саме: договорів з додатками та специфікаціями, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому передачі, контрактів (договорів), доповнення до договорів контрактів, договорів комісії, договорів доручення, довіреностей на отримання товару (журналів видачі довіреностей), вантажно-супровідних документів, рахунків, листів, платіжних документів, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касових документів при сплаті у готівковій формі (касових книг, видаткових та прибуткових касових ордерів, квитанцій, авансових звітів), а також усіх касових чеків, документів підтверджуючих походження, якість та технічний контроль придбаної продукції, внутрішніх документів по переміщенню і приймання (передачі) ТМЦ, документів по переміщенню (надходженню, видачі) ТМЦ по складу підприємства (складські книги, складські картки і т.п.), реєстр руху автотранспорту (в'їзд виїзду на територію підприємства, орендованого складу, журнал в'їзду, виїзду транспортних засобів, з обов'язковим зазначенням тоннажу, сертифікати про походження ТМЦ та сертифікати якості, банківські виписки, які підтверджують проведені розрахунки, інших документів, де маються відомості щодо фінансово-господарської діяльності, а також інші супутні документи, що підтверджують взаємовідносини з вищевказаними суб'єктами господарської діяльності, у період часу з 01.01.2022 по 01.06.2025; Копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із всіма змінами за період часу з 01.01.2022 по 01.06.2025; Копії Наказів про призначення та посадові/функційні обов'язки керівника, заступників керівника, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2022 по 01.06.2025; Копії всіх документів, що підтверджують використання, під час виконання умов договорів, твердого (альтернативного) виду палива (ст. 6 ЗУ «Про альтернативні види палива») за період часу з 01.01.2022 по 01.06.2025.
Клопотання обґрунтовував тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025110000000112 від 07.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
До СУ ГУНП в Київській області надійшов рапорт від працівників Білоцерківського РВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області з якого вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ряду інших суб'єктів господарської діяльності, здійснюють заходи з метою ймовірного привласнення бюджетних коштів під час проведення тендерних закупівель на постачання теплової енергії для закладів освіти ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Встановлено, що гр. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який є головою ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Згідно з інформацією, отриманою під час досудового розслідування, а також на підставі аналізу договорів, укладених із комунальними закладами Білоцерківського району, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 , основний вид діяльності - Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря, керівник - ОСОБА_28 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), зареєстроване за адресою
АДРЕСА_2 , основний вид діяльності - Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря, керівник - ОСОБА_28 , засновники - ОСОБА_28 та ОСОБА_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), зареєстроване за адресою АДРЕСА_3 , основний вид діяльності - Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря, керівник - ОСОБА_28 , засновники - ОСОБА_28 та ОСОБА_23 ; ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), зареєстроване за адресою АДРЕСА_4 , основний вид діяльності - Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря, керівник та засновник - ОСОБА_28 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою
АДРЕСА_1 , основний вид діяльності - Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря, керівник - ОСОБА_28 , засновники - ОСОБА_28 та ОСОБА_18 безпосередньо постачали теплову енергію для комунальних закладів та закладів освіти ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Слідчий вказує, що зібраними матеріалами досудового розслідування встановлено, що саме через зазначені підприємства, у тому числі через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснюється постачання товарів (зокрема деревини) для забезпечення діяльності теплопостачальних компаній, при фактичній відсутності реального руху товару.
Допитані у якості свідків ФОП ОСОБА_23 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_26 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_16 , які здійснювали постачання деревини на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), підтвердили факт такої поставки. Також останні повідомили, що вони знаходили оголошення про продаж деревини на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_11 » і передавали вказану інформацію ОСОБА_29 , який у подальшому здійснював безпосередню закупівлю деревини та її перевезення. Документи у вказаних ФОП на купівлю деревини відсутні.
Допитаний у якості свідка керівник підприємства ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_28 , повідомив, що він здійснював закупівлю деревини для свого підприємства безпосередньо у ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_22 та інших, і її доставкою займались останні. Документи на поставку деревини у ОСОБА_30 відсутні, оскільки вона має знаходитись у вказаних ФОП.
Окрім цього встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час укладання договорів на надання послуг з теплопостачання для обігріву приміщень з комунальними підприємствами, використовувало тверді (альтернативні) види палива.
На підставі викладеного, 26.05.2025 керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вручено запит у порядку ст. 93 КПК України про надання документів.
Станом на 13.11.2025 відповіді на вказаний запит не надходило.
На даний час орган досудового розслідування доходить до висновку, що документи які підтверджують закупівлю деревини та її подальше постачання на користь державних підприємств з метою виконання умов укладених договорів, взагалі не існують або відбувається їх переховування особами, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
На підставі викладеного слідчий звернувся з вказаним клопотанням.
Слідчий подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.
Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з'явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження №12025110000000112 від 07.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити у повному обсязі.
Надати у кримінальному провадженні №12025110000000112 від 07.02.2025 дозвіл групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів які підтверджують фінансово-господарські відносини з ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_11 ) та ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_12 ) а саме: договорів з додатками та специфікаціями, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому передачі, контрактів (договорів), доповнення до договорів контрактів, договорів комісії, договорів доручення, довіреностей на отримання товару (журналів видачі довіреностей), вантажно-супровідних документів, рахунків, листів, платіжних документів, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касових документів при сплаті у готівковій формі (касових книг, видаткових та прибуткових касових ордерів, квитанцій, авансових звітів), а також усіх касових чеків, документів підтверджуючих походження, якість та технічний контроль придбаної продукції, внутрішніх документів по переміщенню і приймання (передачі) ТМЦ, документів по переміщенню (надходженню, видачі) ТМЦ по складу підприємства (складські книги, складські картки і т.п.), реєстр руху автотранспорту (в'їзд виїзду на територію підприємства, орендованого складу, журнал в'їзду, виїзду транспортних засобів, з обов'язковим зазначенням тоннажу, сертифікати про походження ТМЦ та сертифікати якості, банківські виписки, які підтверджують проведені розрахунки, інших документів, де маються відомості щодо фінансово-господарської діяльності, а також інші супутні документи, що підтверджують взаємовідносини з вищевказаними суб'єктами господарської діяльності, у період часу з 01.01.2022 по 01.06.2025; Копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із всіма змінами за період часу з 01.01.2022 по 01.06.2025; Копії Наказів про призначення та посадові/функційні обов'язки керівника, заступників керівника, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2022 по 01.06.2025; Копії всіх документів, що підтверджують використання, під час виконання умов договорів, твердого (альтернативного) виду палива (ст. 6 ЗУ «Про альтернативні види палива») за період часу з 01.01.2022 по 01.06.2025.
Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: