Справа № 542/1202/23
Провадження № 1-кс/542/118/26
Іменем України
28 квітня 2026 року селище Нові Санжари
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Нові Санжари матеріали клопотання слідчого - заступника начальника СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12023170480000184 від 17.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
27.04.2026 слідчий - заступник начальника СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано наступними підставами.
СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за № 12023170480000184 від 17.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , про вчинення щодо нього шахрайських дій.
В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 є клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому має рахунок № НОМЕР_1 . Невстановлена особа в період часу з 19:00 по 19:30 15.07.2023 з використанням електронно-комунікаційних мереж, отримавши доступ до вказаного рахунку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим заподіяла останньому матеріальну шкоду.
25.08.2023 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, в ході якого вилучено інформацію, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про рух коштів за рахунком НОМЕР_1 , який відкритий на ім'я ОСОБА_5 .. Під час проведення аналізу вказаної інформації встановлено, що о 19:17 15.07.2023 здійснено переказ коштів у сумі 20000 грн з комісією банку у розмірі 205 грн, як наслідок списані гроші в сумі 20205 грн, на рахунок карти № НОМЕР_2 , що відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
22.10.2025 відповідно до вимог ухвали слідчого судді Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_6 , справа №542/1202/23 від 24.09.2025 отримано тимчасовий доступ до наявної у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 . У ході огляду отриманої інформації встановлено, що на вказану банківську картку зараховано грошові кошти потерпілого у сумі 20000 грн. У подальшому 15.07.2023 о 19:22 год з вказаної банківської карти, частину зазначених грошових коштів, а саме 12000 грн перераховано на банківську карту № НОМЕР_3 , емітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних у банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
В судове засідання слідчий слідчий - заступник начальника СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з'явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд клопотання не з'явилися, повідомлялися про день та час розгляду справи.
Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.
На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що в період часу з 19:00 по 19:30 15.07.2023, невідома особа з використанням електронно-комунікаційних мереж, отримала доступ до рахунку № НОМЕР_1 та заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим заподіяла останньому матеріальну шкоду.
Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023170480000184 від 17.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 3).
Відповідно до копії протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або іншу подію від 16.07.2023 прийнятої слідчим СВ ВнП № 3 ПРУП в Полтавській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , 15.07.2023 в період часу з 19:00 год по 19:30 год невідома особа з використанням електронно-комунікаційних мереж, отримавши доступ до належного ОСОБА_5 рахунку НОМЕР_1 , заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 50000,00 грн, чим заподіяла матеріальну шкоду (а.с. 4).
Відповідно до копії протоколу допиту потерпілого від 17.07.2023, ОСОБА_7 має банківський рахунок у ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 та банківську картку цього ж банку № НОМЕР_4 . На вказану карту він щомісячно отримував пенсійні виплати. 15.07.2023 близько 18:00 до нього зателефонував його син та попросив його зробити електронний підпис через Телеграм-чат ІНФОРМАЦІЯ_2 . Тому він зайшов у застосунок «Телеграм», де у пошуковій сторінці ввів « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перейшовши за вкладкою, « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він почав виконувати інструкції, у які йому пропонував даний Телеграм-бот. Спочатку ОСОБА_5 обрав вкладку «Вхід у ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого у нього запросили ввести його номер мобільного телефону, що він і зробив, та ввів НОМЕР_5 . Потім у нього запросили ввести 4 останні цифри його банківської картки, які він також увів - НОМЕР_6 . Після цього у нього запросили ввести пін-код від картки, який я він теж увів - 2589. Після вказаних дій з'явилося віконце, де було написано «Триває перевірка…» та через хвилину у нього попросили ввести код, який прийшов йому в смс-повідомлені від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що він й зробив та ввів 9883. Потім у нього знову запросили ввести код із нового СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який він також увів - 2264. Після цих дій появилося віконце «Триває перевірка…». Потім ОСОБА_5 вирішив зайти у застосунок «Вайбер», де йому у чат під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » почали приходити повідомлення, що у нього з картки списуються гроші. Таких повідомлень йому надійшло три о 19:19, 19:20 та 19:21 год. У перших двох повідомленнях було вказано, що у ОСОБА_5 знято кошти в сумі 20100 грн і в третьому повідомленні було вказано, що у нього знято кошти в сумі 10050 грн. Після даних повідомлень він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувати картку. На наступний день 16.07.2023 він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щоб дізнатися куди поділися його гроші. Там йому повідомили, що у нього з особистого рахунку НОМЕР_1 зняли 50000 грн. Після цього ОСОБА_5 звернувся до поліції та повідомив про даний факт (а.с. 5).
Ухвалою слідчого судді Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_6 від 24.09.2025 по справі № 542/1202/23, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2023 за № 12023170480000184 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задоволено, та надано доступ до інформації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с. 6 -7).
Згідно з протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 22.10.2025, складеного слідчим СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУПА ГУНП в Полтавській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , а також із копією опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 22.10.2025, складеного слідчим СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУПА ГУНП в Полтавській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали слідчого судді Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_6 від 24.09.2025, справа № 542/1202/23, отримано DVD-R диск з наявною у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформацією (а.с. 8, 9).
Відповідно до копії протоколу огляду від 09.12.2025 складеного слідчим - заступником начальника СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , при огляді вилученої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 у сумі 20000 грн було зараховано на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що відкрита на ім'я ОСОБА_8 . У подальшому, частина грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 , у сумі 12000 грн, була перерахована на банківську карту, відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_3 (а.с. 10 - 17).
На підставі доручення слідчого - заступника начальника СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , доручено співробітникам ВПК в Полтавській області ДКП НП України провести наступні слідчі (розшукові) дії, аналіз вилученої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації для встановлення способу, яким було знято грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 , місце їх зняття, встановлення IР-адресу злочинця (а.с. 18).
09.12.2025 слідчим - заступником начальника СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 на адресу відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України направлено доручення по кримінальному провадженню за № 12023170480000184 від 17 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 19)
Згідно з рапортом оперуповноваженого відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанта поліції ОСОБА_9 , за результатами аналізу отриманої інформації виявлено, що банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_7 ) емітований на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , фінансовий номер НОМЕР_9 . Під час аналізу руху коштів інформації по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 встановлено, що після зарахування грошових коштів, а саме 15.07.2023 о 19:17:59 у сумі 20000,00 грн з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відбувся переказ грошових коштів, а саме 15.07.2023 о 19:22:06 у сумі 12000,00 грн на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 . 15.07.2023 о 19:21:37 відбувся вхід в мобільний банкінг за ІР-адресою НОМЕР_10 провайдер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », використовуючи мобільний термінал РОСО Х3 (Xiaomi M2007J20CG) (а.с. 21).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_3 , на який були перераховані кошти в сумі 12000,00 грн, відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - зазначена інформація підтверджена протоколом огляду від 09.12.2025, складеного слідчим - заступником начальника СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 при огляді отриманого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » DVD-R диску.
Таким чином, в судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п. 5 ч. 1 ст. КПК України.
Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення.
Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого - заступника начальника СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за № 12023170480000184 від 17.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому - заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу), зокрема:
розкрити та надати інформацію про рух коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , у період проведення транзакцій з 15.07.2023 (включно) по 17.07.2023 (включно), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який здійснено перерахунок коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), наявні ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою.
Строк дії ухвали встановити по 27.05.2026, включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Новосанжарського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1