Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа №542/801/26
Провадження №1-кс/542/114/26
27 квітня 2026 року селище НовіСанжари
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Нові Санжари матеріали клопотання слідчої СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №12026170480000124 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
23.04.2026 року слідча СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим начальником Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано наступними підставами.
СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026170480000124 від 16 квітня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про вчинення щодо неї шахрайських дій.
У ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 та встановлено, що 15 квітня 2026 року вона знайшла повідомлення у застосунку «Фейсбук» про отримання «Норвежської допомоги» та натиснула на посилання. Потім ввела номер свого мобільного телефону НОМЕР_1 та пароль до входу у свій застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Близько 21 години, зайшовши у свій акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона побачила відкриту на її ім'я віртуальну універсальну картку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій було списання грошових коштів у сумі 58460, 97 гривень.
Потерпілою ОСОБА_5 надано виписку по картковому рахунку НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_2 ), відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на її ім'я, згідно якого встановлено, що 15.04.2026 о 21:03 годині здійснено переказ коштів на ІНФОРМАЦІЯ_4 , hafer albaten у сумі 4000 SAR (46768,86 гривень), 15.04.2026 о 21:21 годині здійснено зарахування переказу, УКРАЇНА, термінал CS980400, адреса терміналу -, документ № -, платник номер картки/рахунку платника банк платника -, код ІД НБУ - у сумі 300 гривень, 15.04.2026 о 21:21 годині здійснено зарахування переказу, УКРАЇНА, термінал CS980400, адреса терміналу -, документ № - платник номер картки/рахунку платника банк платника -, код ІД НБУ - у сумі 300 гривень, 15.04.2026 о 21:24 годині здійснено переказ коштів на TAJ GIFTS TRADING ESTA, hafer albaten у сумі 1000 SAR (11692,11 гривень).
Слідча СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних у банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки), на який перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого опрацювання та використання цієї інформації, у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
В судове засідання слідча не з'явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі (а.с.20).
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд клопотання не з'явився, повідомлявся про день та час розгляду справи (а.с.21-22).
Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на таке.
На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що 15.04.2026 року під час оформлення «Норвежської допомоги» та перейшовши за посиланням, ввела номер свого мобільного телефону та код до входу у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 58460,97 гривень з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , чим заподіяла їй матеріальну шкоду.
Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026170480000124 від 16.04.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (а.с.7).
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 16.04.2026 року (а.с.11-13) вбачається, що 15 квітня 2026 року вона знайшла повідомлення у застосунку «Фейсбук» про отримання «Норвежської допомоги» та натиснула на посилання. Після чого ввела номер свого мобільного телефону НОМЕР_1 та пароль до входу у свій застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Близько 21 години, зайшовши у свій акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », побачила відкриту на її ім'я віртуальну універсальну картку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій було списання грошових коштів у сумі 58460,97 гривень.
16.04.2026 року вона звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримала виписку та побачила, що 15.04.2026 о 21:03 годині здійснено переказ коштів на ІНФОРМАЦІЯ_4 , hafer albaten у сумі 4000 SAR (46768,86 гривень), 15.04.2026 о 21:21 годині здійснено зарахування переказу, УКРАЇНА, термінал CS980400, адреса терміналу -, документ № -, платник номер картки/рахунку платника банк платника -, код ІД НБУ - у сумі 300 гривень, 15.04.2026 о 21:21 годині здійснено зарахування переказу, УКРАЇНА, термінал CS980400, адреса терміналу -, документ № - платник номер картки/рахунку платника банк платника -, код ІД НБУ - у сумі 300 гривень, 15.04.2026 о 21:24 годині здійснено переказ коштів на ІНФОРМАЦІЯ_4 , hafer albaten у сумі 1000 SAR (11692,11 гривень). Усі ці перекази та зарахування здійснювалися на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
З наданої виписки по картковому рахунку (а.с.14) вбачається, що з рахунку НОМЕР_3 , картковий рахунок № НОМЕР_4 ОСОБА_5 , відкритого 15.04.2026, з кредитним лімітом 58000 грн о 21:03 год та 21:24 год. було перераховано кошти в сумі 4000 SAR (еквівалент 46768,86 грн.) та 1000 SAR (еквівалент 11692,11 грн.) відповідно, а о 21:21 год відбулось зарахування двома платежами по 300 грн. кожний.
Таким чином, в судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.
Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне прапорушення.
Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд -
Клопотання слідчої СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №12026170480000124 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу) в філії Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який має адресу: АДРЕСА_2 , зокрема:
-відомостей про те, яким чином здійснювались 15.04.2026 року переказ та зарахування коштів з/на рахунку НОМЕР_3 та куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;
-інформації по вищевказаному рахунку про подальший рух коштів, що були перераховані 15.04.2026 року із зазначенням повної розшифровки транзакцій, повних даних рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операцій 15.04.2026 року, подальший рух (перерахування або зняття готівки) з вказаних рахунків грошових коштів, історії використання IP-адрес, при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокацію входів в онлайн-банкінг, абонентських номерів, на які була прив'язана картка № НОМЕР_2 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який здійснено перерахунок коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) грошових коштів, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), наявні ІР- адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою.
Строк дії ухвали встановити по 26.05.2026 року, включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1