Справа №534/1146/26
Провадження №1-кс/534/203/26
28 квітня 2026 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12026175520000085 від 11.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,
До Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області звернулася дізнавач СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до документів щодо рахунку, до якого випущено картку № НОМЕР_1 , а саме: детальну інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформацію про банківські операції, що проводилися з 10.04.2026 по теперішній час по банківській картці № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ; хто проводив дані операції його анкетні данні, адресу проживання у період часу з 10.04.2026 по теперішній час; інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки - інформацію про отримувача: його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції у період часу з 10.04.2026 року по теперішній час; отримати інформацію щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 10.04.2026 року по теперішній час в тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищезазначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за заначений вище період, з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку), що перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи.
За змістом внесеного клопотання, убачається, що 10.04.2026 до чергової частини ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 20.04.2026 невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 22 500 грн, які були переховані з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 .
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026175520000085 від 11.04.2026 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , яка повідомила, що їй зателефонував з мобільного номеру НОМЕР_3 невідомий чоловік, який представився працівником СБУ в ході розмови з яким вона з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 22 500 грн., та долучила до матеріалів кримінального провадження копії відповідних платіжних інструкцій.
Дізнавач ОСОБА_3 звернулася на адресу суду з заявою в якій подане клопотання підтримує та прохає його задовольнити. Розгляд справи прохає провести за її відсутності.
Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступних висновків.
Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 10.04.2026, до ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавські області звернулася ОСОБА_4 , про те, що 20.04.2026 невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 22 500 грн, які були переховані з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 .
Як убачається із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 їй зателефонував з мобільного номеру НОМЕР_3 невідомий чоловік, який представився працівником СБУ в ході розмови з яким вона з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 22 500 грн.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
Керуючись ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12026175520000085 від 11.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ст. дізнавачу СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , т.в.о. начальника відділу ВП Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів щодо рахунку, до якого випущено картку № НОМЕР_1 , а саме:
- детальну інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- інформацію про банківські операції, що проводилися з 10.04.2026 по теперішній час по банківській картці № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- хто проводив дані операції його анкетні данні, адресу проживання у період часу з 10.04.2026 по теперішній час;
- інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки - інформацію про отримувача: його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції у період часу з 10.04.2026 року по теперішній час;
- отримати інформацію щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 10.04.2026 року по теперішній час в тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищезазначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за заначений вище період, з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку), що перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1