Зіньківський районний суд Полтавської області
38100, м. Зіньків, вул. Соборності, 2. Тел.3-24-41/факс 3-11-95
Справа № 530/878/26
Номер провадження 1-кс/530/191/26
28.04.2026 р. м. Зіньків
Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №12026175490000064 від 15.04.2026 року за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.361 КК України,-
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за №12026175490000064 від 15.04.2026 року за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.361 КК України.
Клопотання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 14.04.2026 до ВнП №4 Полтавського РУП надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що у період часу з 25.04.2025 по 12.06.2025 невідома особа здійснила втручання в електронний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заявника, та за допомогою його електронного підпису уклала із фінансовими установами кредитні договори.
15.04.2026 сектором дізнання ВнП №4 ПРУП ГУНП в Полтавській області відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідування за №12026175490000064 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК країни.
Допитаний потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що в липні 2024 року, коли він ще спільно проживав з дружиною ОСОБА_5 , до нього почали телефонувати невідомі особи, які вимагали щоб він погасив кредитні зобов'язання. На ці вимоги ОСОБА_4 відповів, що ніякі кредити він гасити не збирається, так як він їх не брав, при цьому він здогадувався, що вказані кредити могла взяти його дружина так як тільки вона знає його особисті дані та коди доступу (логін, пароль) в електронний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Паролі від входу в дані застосунки ОСОБА_5 знала, так як в ході його користування вона їх бачила і запам'ятала.
Після цих дзвінків невідомих осіб, що вимагали від нього повернення коштів, він став розмовляти з дружиною, вона повідомила, що коли він працював на тракторі і його телефон був вдома, то саме в цей період вона без його дозволу та присутності здійснила оформлення даних кредитів. Також вона зізналася в тому, що брала на його ім'я кредити, використовуючи персональні дані та використовуючи електронні додатки ОСОБА_4 , знаючи коди входу від них. Отримані в якості кредитів грошові кошти ОСОБА_5 пообіцяла виплатити, але чи остання сплачувала кредити, йому не відомо. На його прохання вона обіцяла все виплатити, але до цього часу так і не виплатила. 26.02.2026 ОСОБА_4 знову із Зіньківського районного суду надійшла повістка про виклик в суд на розгляд справи, щодо стягнення з нього кредитних зобов'язань. В ході судового розгляду він повідомив судді, що свою провину не визнаю, оскільки зазначених кредитів, він не брав, а їх без його відома брала ОСОБА_5 . У зв'язку з вище викладеним, ОСОБА_4 вирішив звернутися до поліції з письмовою заявою щодо неправомірних дій ОСОБА_5 з приводу отримання кредитів на його ім'я без мого відома. Потім 23.03.2026 року ОСОБА_4 звернувся до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для отримання роздруківки по цих сумнівних операціях, які здійснювала ОСОБА_5 .
З роздруківки він виявив, що:
- 15.09.2023 року о 18:55 на його картковий банківський рахунок IBАN: НОМЕР_1 (номер картки старий на даний час змінений) зараховано 2500 грн., які відразу перераховано цього ж дня о 18:55 на рахунок ОСОБА_5 IBАN: НОМЕР_2 ;
- 16.09.2023 року о 21:00 на його картковий банківський рахунок IBАN: НОМЕР_1 зараховано 1500 грн., які відразу перераховано цього ж дня о 21:02 на рахунок ОСОБА_5 IBАN: НОМЕР_2 ;
- 05.10.2023 року о 19:07 на його картковий банківський рахунок IBАN: НОМЕР_1 зараховано 2000 грн., які відразу перераховано цього ж дня о 19:07 на рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_2 ;
- 21.10.2023 року о 17:15 на його картковий банківський рахунок IBАN: НОМЕР_1 зараховано 3000 грн., які відразу перераховано цього ж дня о 17:16 на рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_2 ;
- 20.12.2023 року о 11:25 на його картковий банківський рахунок IBАN: НОМЕР_1 зараховано 7000 грн., які відразу перераховано цього ж дня о 13:10 на рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_2 .
ОСОБА_4 , не дозволяв здійснювати ОСОБА_5 вказані банківські операції, у зв'язку з цим я звернувся із заявою до поліції.
В ході досудового розслідування встановлено, що вказані раніше грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 який оформлений на ОСОБА_4 надходили на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 який належить ОСОБА_5 .
З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , а також отримання відомостей про подальший рух грошових коштів, якими незаконно заволоділа невідома особа, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на який з 05.01.2023 по 30.12.2025 надходили грошові кошти які перераховувалися з банківського рахунку НОМЕР_1 який належить ОСОБА_4 .
В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з'явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд без його участі.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавач клопотанням довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Заявлене клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), зокрема:
- банківської виписки по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з якого з 05.01.2023 по 30.12.2025 перераховувалися грошові кошти які на банківський рахунок № НОМЕР_2 який належить ОСОБА_5 ;
-банківської виписки про власників даних рахунків;
-історії транзакцій по карткових рахунках одержувачів коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;
- інформацію що відображає рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів,їх кодів ЄРДПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 05.01.2023 по термін дії ухвали;
- інформацію про власників карткових рахунків (копія паспорта громадянина України,заява,анкета,копія картки платника податків) куди були переведені грошові кошти з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 05.01.2023 по термін дії ухвали та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції.
-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала вказані грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , зробити виїмку документів, які містять зазначену вище інформацію.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 28.05.2026.
Копію ухвали направити слідчому який звернувся з клопотанням до слідчого судді.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1