Справа № 192/273/26
Провадження № 1-кс/192/53/26
Ухвала
Іменем України
"29" квітня 2026 р. слідчий суддя Солонянського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в с-ще Солоне, Дніпровського (колишнього Солонянського) району, Дніпропетровської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 по внесеному 31 січня 2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №12026047160000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зміст яких має банківську таємницю по банківському рахунку до якого емітовано (прив'язано) банківську картку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- копії справи з юридичного оформлення банківського рахунку до якого емітовано (прив'язано) банківську картку № НОМЕР_1 зокрема заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду;
- документів про рух коштів по банківському рахунку до якого емітовано (прив'язано) банківську картку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів, суми, дати та місця зняття грошових коштів із зазначенням платежу або переводу на який рахунок та зняття грошей з рахунку, які здійснювалися за період з 30 січня 2026 року по 05 лютого 2026 року;
- документів з адресою банкоматів, з яких було здійснено обготівкування грошових коштів з банківського рахунку до якого емітовано (прив'язано) банківську картку № НОМЕР_1 за період з 30 січня 2026 року по 05 лютого 2026 року;
- документів з фото та відеоматеріали особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку до якого емітовано (прив'язано) банківську картку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 30 січня 2026 року до відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення на лінію « НОМЕР_2 » від ОСОБА_5 , про те, що 30 січня 2026 року йому зателефонувала невстановлена особа з невстановленого місця з мобільного номеру НОМЕР_3 представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шляхом обману під приводом перевипуску банківської картки, заволоділа грошовими коштами потерпілого на суму 48691 грн. 20 коп., які останній 30 січня 2026 року добровільно перерахував зі свого банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та до теперішнього часу гроші не повернуто, чим спричинено йому матеріальну шкоду.
За даним фактом 31 січня 2026 року було розпочато кримінальне провадження №12026047160000013 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.
В ході допиту ОСОБА_5 повідомив, що 30 січня 2026 року йому зателефонували приблизно о 16 год. 40 хв. з телефону НОМЕР_3 , представились представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що його банківською карткою НОМЕР_5 намагаються скористатись шахраї та йому необхідно перевести грошові кошти на безпечну карту, яку йому повідомили в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , щоб перевипустити карту та він перевів грошові кошти в сумі 48691 грн. 20 коп. і після переведення коштів він зв'язався з представниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , які повідомили йому, що то були шахраї.
Тому дізнавач вважає, що з метою підтвердження та визначення суми матеріальних збитків, з метою отримання можливості встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та можливості розкриття кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу за банківським рахунком до якого емітовано (прив'язано) банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Дізнавач, прокурор в судове засідання не з'явились про час та місце судового розгляду повідомлялись належним чином (а. с. 35).
Особа, у володінні якої знаходиться документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в судове засідання не з'явилась, повідомлялись про час та місце судового засідання належним чином, причину неявки суду не повідомили (а. с. 36).
У відповідність до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив проводити розгляд клопотання у відсутність дізнавача, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 січня 2026 року за №12026047160000013, за фактом, що 30 січня 2026 року до відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення на лінію « НОМЕР_2 » від ОСОБА_5 , про те, що 30 січня 2026 року йому зателефонувала невстановлена особа з невстановленого місця з мобільного номеру НОМЕР_3 представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шляхом обману під приводом перевипуску банківської картки, заволоділа грошовими коштами потерпілого на суму 48691 грн. 20 коп., які останній 30 січня 2026 року добровільно перерахував зі свого банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та до теперішнього часу гроші не повернуто, чим спричинено йому матеріальну шкоду (а. с. 5).
Попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.
Також встановлено, що під час допиту потерпілий ОСОБА_5 показав, що 30 січня 2026 року йому зателефонували приблизно о 16 год. 40 хв. з телефону НОМЕР_3 , представились представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що його банківською карткою НОМЕР_5 намагаються скористатись шахраї та йому необхідно перевести грошові кошти на безпечну карту, яку йому повідомили в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , щоб перевипустити карту та він перевів грошові кошти в сумі 48691 грн. 20 коп. і після переведення коштів він зв'язався з представниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , які повідомили йому, що то були шахраї (а. с. 12, 13).
Відповідно до протоколу огляду від 31 січня 2026 року, з відомостей про рух коштів від 31 січня 2026 року по картці НОМЕР_6 , вбачається перерахування коштів в сумі 48691 грн. 20 коп. з рахунку ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_7 . Також з даного протоколу вбачається, що на мобільний телефон ОСОБА_5 було здійснено дзвінок о 16 год. 23 хв. з номеру НОМЕР_8 (а. с. 13-17).
Таким чином, слідчий суддя вважає, що дізнавачем в клопотанні доведено, що інформація, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо справи з юридичного оформлення банківського рахунку до якого емітовано (прив'язано) банківську картку та документи про рух коштів по банківському рахунку до якого емітовано (прив'язано) банківську картку за період з 30 січня 2026 року по 05 лютого 2026 року мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за фактом заволодіння коштами потерпілого, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, і те що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тому слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача в цій частині підлягає задоволенню.
Що стосується тимчасового доступу до документів з адресою банкоматів, з яких було здійснено обготівкування грошових коштів з банківського рахунку до якого емітовано (прив'язано) банківську картку, а також документів з фото та відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку до якого емітовано (прив'язано) банківську картку, то слідчий суддя вважає, що дізнавачем в клопотанні не доведено, що вказана інформація, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », враховуючи, що будь-яких відомостей, що з банківського рахунку до якого емітовано (прив'язано) банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснювалось зняття коштів за допомогою банкомату будь-якою особою, клопотання не містить, і тому в цій частині клопотання дізнавача задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 по внесеному 31 січня 2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №12026047160000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що містяться в справі з юридичного оформлення банківського рахунку до якого емітовано (прив'язано) банківську картку № НОМЕР_1 зокрема заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду та документів про рух коштів по банківському рахунку до якого емітовано (прив'язано) банківську картку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів, суми, дати та місця зняття грошових коштів із зазначенням платежу або переводу на який рахунок та зняття грошей з рахунку, які здійснювалися за період з 30 січня 2026 року по 05 лютого 2026 року, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення та з можливістю зняття копій.
Встановити строк дії ухвали до 29 травня 2026 року включно.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
В задоволені іншої частини клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 по внесеному 31 січня 2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №12026047160000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1