Справа № 202/3618/26
Провадження № 1-кс/202/2943/2026
Іменем України
29 квітня 2026 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42026041110000197 від 17.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364КК України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СУ ГУНП в Дніпропетровській області.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпровською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону.
24.04.2026 року до Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено,що з ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло повідомлення, що військові посадові особи однієї з військових частин, яка перебуває на території Дніпропетровської області в супереч інтересам служби, зловживаючи службовим становище, з метою одержання неправомірної вигоди вносили завідомо неправдиві відомості щодо перебування в районні вимокання бойових завдань, що спричинило тяжкі наслідки.
Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 у ході здійснення контррозвідувального забезпечення підрозділів ЗС України, отримано дані щодо протиправних дій військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).
Так встановлено, що колишній тимчасово виконуючий обов'язки командира 1 батальйону безпілотних авіаційних комплексів в/ч НОМЕР_1 , (перебував на посаді з травня 2025 по липень 2025) майор ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України, уродженець м. Трускавець Львівської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 за попередньою змовою з тимчасово виконуючим обов'язки командира 1 батальйону безпілотних авіаційних комплексів ч НОМЕР_1 , старшим лейтенантом ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянином України, уродженцем с. Новоіванівка Новомиколаївського р-ну Запорізької обл., зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_3 ., зловживаючи службовим становищем, у період з травня по вересень 2025 року, внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо перебування в районі виконання бойових (спеціальних) завдань на лінії бойового зіткнення з противником військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 старшого солдата ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянки України, уродженки м. Павлоград, Дніпропетровської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_4 , ІПН: НОМЕР_2 , військовий квиток НОМЕР_3 , мобтел.: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
За наявними даними, ОСОБА_8 орієнтовно протягом 2025 року перебувала на військовій службі за контрактом у військовій частині НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), фактично весь час рахувалася та знаходилася на посаді «бухгалтера», відповідно не могла приймати безпосередньої участі у бойових (воєнних) діях. З невстановлених причин підрозділ персоналу частини її двічі перепризначав на посади «зовнішнього пілота» та «сапера» в порушення кваліфікаційних вимог (без відповідної фахової підготовки на право обіймати подібні посади).
Крім того, ОСОБА_9 несанкціоновано виїжджала на тривалий термін (до 10-ти діб) в службовий час (без надання та оформлення відпустки чи відрядження) на відпочинок до Львівської та Івано-Франківської областей. Внаслідок протиправних дій вищевказаних осіб, інтересам держави заподіяно матеріальної шкоди на суму понад 500 000 грн.
З метою проведення відповідних експертиз та підтвердження завданих збитків слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області було направлено запит командиру в/ч НОМЕР_1 щодо надання належним чиномзавірених копій документів. Відповідно до отриманої відповіді встановлено, що згідно з довідкою про грошове забезпечення що на ім'я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 . відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
У зв'язку з вищевикладеним, з метою спростування або підтвердження інформації здобутої слідством під час досудового розслідування, а також встановлення істини по провадженню та осіб, які вчинили протиправні дії передбачені ч. 2 ст. 364 КК України, встановлення місцеперебування грошей на даний час та їх транзакцій, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення інформації, а саме:виписок руху коштів по карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які відкриті на ім'я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), в період з 01.12.2024 по дату винесення ухвали включно, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг» та іншу наявну інформацію; всі наявні документи (заяви, анкети та ін.) надані одержувачем картки чи карток ОСОБА_10 , для їх отримання в тому числі і фотографію одержувачів; інформацію про місця та осіб, які здійснювали зняття переведених грошей, відомості стосовно банківських терміналів, з використанням яких були одержані кошти ОСОБА_10 , у тому числі адреси місцезнаходження даних терміналів, відеозаписи та фотознімки осіб, які отримували грошові кошти, перераховані останньою, з можливістю їх вилучення.
Таким чином, постала необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), адреса : АДРЕСА_5
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Слідчий у судове засідання не з'явився, до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Згідно з ст. 107 КПК України за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні службових осіб банківської установи АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , код банку МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , фактична та поштова адреса: АДРЕСА_7 ), може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме:старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчому управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , т.в.о. старшого слідчого розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчому управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчому управління ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_23 ,або іншим особам за наданим ним дорученням в порядку ст. 40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч. 6 ст. 218 КПК Українина доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та їх вилучення на паперових та електронних носіях, що знаходяться у володінні службових осіб банківської установи АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , код банку МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , фактична та поштова адреса: АДРЕСА_7 ), а саме:
- руху грошових коштів по карткам, які відкриті на ім'я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг» та іншу наявну інформацію за період з 00 год 00 хв 01.12.2024по дату винесення ухвали включно;
- інформацію та всі наявні документи (заяви, анкети та ін.) надані одержувачем карток, які відкриті на ім'я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), для їх отримання в тому числі і фотографії одержувача;
- інформацію про місця та осіб, які здійснювали з карток, які відкриті на ім'я ім'я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_2 , зняття, переведених грошей, відомості стосовно банківських терміналів,з використанням яких одержані кошти, у тому числі адреси місцезнаходження даних терміналів, відеозаписи та фотознімки осіб, які отримували грошові кошти, перераховані особами, з можливістю їх вилучення за період з 00 год 00 хв 01.01.2024 по дату винесення ухвали включно.
Роз'яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.
Строк виконання ухвали до 29.05.2026 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1