1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/3719/26 1-кс/335/1345/2026
29 квітня 2026 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання прокурора Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025082010000029 від 21.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,
Прокурор ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до завірених копій банківських документів, з можливістю подальшого їх вилучення в регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- документів, які надавались у банківську установу для відкриття поточного рахунку № НОМЕР_1 , власником якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 17.11.2023 до 07.04.2026;
- роздруківок руху грошових коштів із зазначенням платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 17.11.2023 до 07.04.2026 в електронному та паперовому носіях інформації по рахунку № НОМЕР_1 , власником якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- платіжних доручень по списанню грошових коштів та нарахування грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , власником якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 17.11.2023 до 07.04.2026;
- інформації про інструмент (засоби) доступу до рахунку № НОМЕР_1 , власником якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 17.11.2023 до 07.04.2026;
- інформації про IP адресу, авторизовані входи до системи клієнт-банк по рахунку№ НОМЕР_1 власником якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
В обґрунтування клопотання зазначено, що Вознесенівською окружною прокуратурою міста Запоріжжя здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені № 42025082010000029 від 21.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатом проведення ІНФОРМАЦІЯ_3 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЗМР було виявлено ряд порушень фінансової дисципліни про, що було складено акт №040804-20/1 від 20.02.2025.
Згідно вищевказаного акту, серед іншого були виявлені порушення під час виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівельних робіт за договором підряду №4/3210 від 17.11.2023 по об'єкту «Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЗМР за адресою: АДРЕСА_2 ».
Так, згідно вищевказаного акту ревізії та повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_3 про вчинення кримінального правопорушення від 19.03.2025 №040804-17/820-2025, підрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до актів форми №KБ-2в за грудень 2023 - вересень 2024 років було безпідставно включено завищені суми прибутку, що призвело до завищення вартості виконаних підрядних робіт по об?єкту «Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 3МР за адресою: АДРЕСА_2 », чим було порушено ст.193 ГКУ, п.4.38, п.5.30 Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 01.11.2021 №281 (далі - Настанова з визначення вартості будівництва) та п.2.2, п.9.3.1 Договору від 17.11.2023 №4/3210. Зазначені порушення призвели до зайвої оплати підприємством коштів у сумі 747,70 тис.грн, з них: по спеціальному фонду місцевого бюджету у сумі 571,24 тис.грн, за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 у сумі 176,46 тис. гривень. та завдало збитки місцевому бюджету та Підприємству відповідно.
У подальшому Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Запорізької міської ради було перераховано грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 .
Зважаючи на необхідність швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів по рахунку, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів необхідно провести тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення завірених копій документів.
З урахуванням викладеного, враховуючи, шо інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в інший спосіб отримана бути не може, однак, вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, необхідно провести тимчасовий доступ до документів.
На підставі викладеного прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.
Прокурор у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, які зазначені у клопотанні, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати прокурорам Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до завірених копій банківських документів, з можливістю подальшого їх вилучення в регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- документів, які надавались у банківську установу для відкриття поточного рахунку № НОМЕР_1 , власником якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 17.11.2023 до 07.04.2026;
- роздруківок руху грошових коштів із зазначенням платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 17.11.2023 до 07.04.2026 в електронному та паперовому носіях інформації по рахунку № НОМЕР_1 , власником якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- платіжних доручень по списанню грошових коштів та нарахування грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , власником якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 17.11.2023 до 07.04.2026;
- інформації про інструмент (засоби) доступу до рахунку № НОМЕР_1 , власником якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 17.11.2023 до 07.04.2026;
- інформації про IP адресу, авторизовані входи до системи клієнт-банк по рахунку№ НОМЕР_1 власником якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 29.06.2026.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею та оскарженню не підлягає.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність, ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1