ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 334-68-95, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
29.04.2026Справа № 910/4423/25
Господарський суд міста Києва у складі судді Стасюка С.В., розглянувши клопотання ліквідатора банкрута арбітражної керуючої Огулькової Анни Миколаївни про витребування доказів
за заявою ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний код НОМЕР_1 )
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ікс-Трейд" (01601, місто Київ, вулиця Мечникова, будинок, 2; ідентифікаційний код 43254833)
про банкрутство
Представники учасників справи: не викликалися
ОСОБА_1 звернувся до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Ікс-Трейд" у зв'язку із наявною та непогашеною заборгованістю.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.04.2025 заяву ОСОБА_1 про відкриття провадження у справі про банкрутство залишено без руху та встановлено п'ятиденний строк з дня вручення ухвали для усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство шляхом подання до суду інформації про заінтересованість кредитора стосовно боржника.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.05.2025 прийнято заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство до розгляду. Підготовче засідання суду призначено на 05.06.2025.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.06.2025 відкладено підготовче засідання на 10.07.2025.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.07.2025 відкрито провадження у справі № 910/4423/25 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Ікс-Трейд"; визнано грошові вимоги ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ікс-Трейд" в розмірі 497 904, 00 грн; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів та процедуру розпорядження майном боржника; призначено розпорядником майна боржника арбітражну керуючу Огулькову Анну Миколаївну. Попереднє засідання суду призначено на 18.09.2025.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.08.2025 заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Згода Лано" та Головного управління ДПС у м. Києві, як відокремленого підрозділу ДПС з кредиторськими вимогами до боржника прийнято до розгляду. Призначено розгляд заяв у судовому засіданні на 18.09.2025.
Попереднє засідання 18.09.2025 не відбулось, у зв'язку з перебуванням судді Стасюка С.В. у відпустці в період з 16.09.2025 по 03.10.2025.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.10.2025 призначено попереднє засідання на 13.11.2025.
Ухвалою попереднього Господарського суду міста Києва від 13.11.2025 визнано кредитором у справі № 910/4423/25 по відношенню до боржника: - ОСОБА_1 на суму 497 904, 00 грн, з яких: 24 224, 00 грн - вимоги першої черги, 454 325, 00 грн - вимоги четвертої черги, 19 355, 00 грн - вимоги шостої черги; - Товариство з обмеженою відповідальністю "Згода Лано" на суму 499 837, 00 грн, з яких: 4 845, 00 грн - вимоги першої черги, 475 637, 00 грн - вимоги четвертої черги, 19 355, 00 грн - вимоги шостої черги; - Головне управління ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ ДПС у м. Києві на суму 33 264, 02 грн, з яких: 16 520, 18 грн - вимоги другої черги, 16 743, 84 грн - вимоги шостої черги. Визначено дату проведення підсумкового судового засідання у справі № 910/4423/25 на 15.01.2026.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.11.2025 викликано у судове засідання 15.01.2026 керівника ТОВ "Ікс-Трейд" ОСОБА_2 з метою розгляду клопотання розпорядника майна про відсторонення керівника боржника.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.01.2026 клопотання розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Огулькової Анни Миколаївни про затвердження звіту про нарахування та виплату грошової винагороди задоволено. Затверджено звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат арбітражної керуючої Огулькової Анни Миколаївни за підсумком процедури розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Ікс-Трейд" у справі № 910/4423/25, а саме, грошову винагороду за виконання повноважень розпорядника майна у період з 10.07.2025 по 31.12.2025 в розмірі 136 695, 65 грн та 1 765, 00 грн - понесених витрат у період з 10.07.2025 по 31.12.2025.
Постановою Господарського суду міста Києва від 15.01.2026 припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Ікс-Трейд" та повноваження розпорядника майна арбітражної керуючої Огулькової Анни Миколаївни; визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "Ікс-Трейд" банкрутом; відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражну керуючу Огулькову Анну Миколаївну.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.03.2026 клопотання ліквідатора банкрута арбітражної керуючої Огулькової Анни Миколаївни про витребування доказів задоволено. Витребувано у Печерської районної у місті Києві державної адміністрації належним чином засвідчену копію реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "Ікс-Трейд" (ідентифікаційний код 43254833).
13.04.2026 до Господарського суду міста Києва від Печерської районної у місті Києві державної адміністрації надійшли копії матеріалів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "Ікс-Трейд".
24.04.2026 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ліквідатора банкрута арбітражної керуючої Огулькової Анни Миколаївни про витребування доказів, а саме витребування у ТОВ "ОТП Лізинг" копій документів.
Розглянувши клопотання ліквідатора банкрута арбітражної керуючої Огулькової Анни Миколаївни про витребування доказів, судом встановлено наступне.
Подане ліквідатором клопотання обґрунтовано тим, що в межах процедури банкрутства, ліквідатором були отримані виписки по руху коштів по банківським рахунками боржника, а саме Ощадбанк, МТБ Банк, ОТП Банк, Сенс Банк, Банк Січ.
Аналіз рахунків показав, що ТОВ "Ікс-Трейд" сплатило на банківські рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Лізинг" кошти у загальному розмірі 8 097 066,65 грн, з наступними призначеннями платежу:
- відшкодування частини вартості Предмета лізингу зг. графіку №6828-FL/1 від 15.06.2020 та винагорода згідно рахунків…;
- оплата за послуги за організацію фінансування протоколів… згідно рахунків.
Згідно аналізу податкового кабінету боржника було встановлено, що ТОВ "ОТП Лізинг" ніякого товару ТОВ "Ікс-Трейд" не поставило, що вказує про наявність боргу у ТОВ "ОТП Лізинг" перед ТОВ "Ікс-Трейд" на суму 8 097 066,65 грн.
З метою встановлення підстав виникнення заборгованості та отримання первинних документів, що підтверджують господарські взаємовідносини між товариствами, ліквідатором ТОВ "Ікс-Трейд" 01.04.2026 було направлено на адресу ТОВ "ОТП Лізинг" запит арбітражного керуючого вих. № 01-04-26/2/02-06 та вимогу-претензію вих. № 01-04-26/1/02-06.
У запиті ліквідатор просила надати належним чином завірені копії договору фінансового лізингу № 6828-FL від 15.06.2020 з усіма додатками та змінами, протоколів, рахунків, а також інших документів, що підтверджують взаємовідносини сторін. Вимогою-претензією ліквідатор заявила вимогу про погашення заборгованості у розмірі 8 097 066,65 грн, яка виникла у зв'язку з перерахуванням коштів за відсутності поставки товару, із встановленням строку для добровільного виконання.
ТОВ "ОТП Лізинг" надіслало на вказані запит та вимогу-претензію відповідь № 54/04/26-ю від 15.04.2026 на підставі якої було встановлено, що між Товариством з обмеженою відповідальністю "Ікс-Трейд" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ОТП Лізинг" було укладено рамковий договір фінансового лізингу № 6828-FL від 15.06.2020.
Проте, ТОВ "ОТП Лізинг" не надав жодних документів, які б підтверджували наведені обставини, що у свою чергу ускладнює для ліквідатора виконання покладених на нього законом обов'язків.
Відповідно до ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів.
Згідно ч. 3 ст. 12-1 Кодексу України з процедур банкрутства відмова в наданні інформації на запит арбітражного керуючого, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної інформації тягнуть за собою відповідальність згідно із законом, крім випадків відмови в наданні таємної та/або службової інформації.
Приписами ч. 8 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється центральними органами виконавчої влади, які забезпечують їх ведення.
Згідно ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення у тому числі аналізує фінансовий стан банкрута, виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута, формує ліквідаційну масу, вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб.
За приписами ч. 1, 3 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.
Доказами, за визначенням ч. 1 ст. 73 Господарського процесуального кодексу України, є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.
Частинами 1-2, 4 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України визначено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.
Судом враховано, що згідно ч. 1 ст. 14 Господарського процесуального кодексу України, суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов'язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.
За приписами ч. 4 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов'язків щодо доказів.
Оскільки ліквідатору необхідні запитувані документи для встановлення фактичних обставин виконання або невиконання зобов'язань між сторонами, зокрема, факту передачі предмета лізингу, обсягу та підстав здійснених платежів, наявності або відсутності заборгованості, то за таких обстави, суд дійшов висновку про задоволення клопотання ліквідатора про витребування доказів.
При цьому, господарський суд звертає увагу Товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Лізинг" на вимоги ч. 7, 8 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до яких будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали.
Керуючись ст. 12, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 81, 232 та 234 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Клопотання ліквідатора банкрута арбітражної керуючої Огулькової Анни Миколаївни про витребування доказів - задовольнити.
2. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Лізинг" (01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43, код ЄДРПОУ: 35912126) копії наступних документів:
- Рамковий договір фінансового лізингу № 6828-FL від 15.06.2020 з усіма додатками, змінами та доповненнями;
- Протокол лізингу №1 від 15.06.2020 до Рамкового договору;
- Протокол лізингу №4 від 15.06.2020 до Рамкового договору;
- Рахунки: № 24413 від 21.07.2020; № 20339 від 19.06.2020; № 20338 від 19.06.2020; № 20855 від 25.06.2020; № 20854 від 25.06.2020; № 28658 від 20.08.2020;
- Акт приймання-передачі до Протоколу лізингу № 1 від 14.07.2020;
- Акт приймання-передачі до Протоколу лізингу № 4 від 21.07.2020;
- Договір купівлі-продажу, на підставі якого Лізингодавець набув право власності на предмет лізингу (згідно з п. 2.1 Рамкового договору);
- Графіки лізингових платежів за обома протоколами;
- Докази сплати лізингових платежів ТОВ "Ікс-Трейд" (виписки з рахунків, платіжні доручення, акти звірки розрахунків);
- Документи, що підтверджують право власності ОТП "Лізинг" на предмет лізингу (на момент передачі та станом на сьогодні).
3. Витребувані документи надати суду у строк до 20.04.2026.
4. Копію ухвали направити сторонам, ліквідатору, кредиторам та Товариству з обмеженою відповідальністю "ОТП Лізинг".
Ухвала набрала законної сили 29.04.2026 та оскарженню не підлягає.
Суддя Сергій СТАСЮК