Справа №678/666/26
Провадження№1-кс-678-275/26
29 квітня 2026 року селище Летичів
Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12026243360000024 від 21.04.2026 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
28.04.2026 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) оскільки інформація, яка знаходиться у їх володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.
У клопотанні містяться прохання прокурора та дізнавача про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.
Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
21.04.2026 року СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №12026243360000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 20.04.2026 року до СПД №1 ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 16.04.2026 року близько 12 год. 45 хв. на номер її мобільного телефону НОМЕР_1 надійшов дзвінок від невстановленої особи із номеру НОМЕР_2 , яка представилась представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом захисту та несанкціонованого доступу до рахунків, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 148375 грн., які заявниця декількома платежами самостійно перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі свої банківської картки № НОМЕР_3 та через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із свого рахунку НОМЕР_4 на декілька карток невідомих банків, чим спричинила потерпілій майнової шкоди на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, а саме відповідно до допиту потерпілої ОСОБА_5 від 21.04.2026 року встановлено, що 16.04.2026 року до неї на номер її мобільного телефону НОМЕР_1 із номера мобільного телефону НОМЕР_5 зателефонувала особа чоловічої статті, яка представилась працівником служби безпеки банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та повідомила, що на ім'я останньої взято кредит на суму 190000 грн. та, у зв'язку із поверненням та блокуванням коштів, останній необхідно виконати конкретні дії, котрі в ході розмови диктуватиме їй керівник служби безпеки даного банку на ім'я « ОСОБА_6 » із номера мобільного телефону - НОМЕР_2 . При спілкуванні із останнім, так невстановлена особа вказала потерпілій ОСОБА_5 із її карти банківського рахунку № НОМЕР_3 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувати грошові кошт в сумі 190000 грн. на свою ж карту банківського рахунку № НОМЕР_6 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що і вона зробила. В подальшому, виконуючи покрокові дії шахрая, остання зі своєї ж карти банківського рахунку № НОМЕР_6 перерахувала грошові кошти в сумі 98375 грн. на карту банківського рахунку, котру продиктував їй так званий « ОСОБА_6 » № НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та 50000 грн. на власну карту № НОМЕР_8 - банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потім, продовжуючи виконувати вказівки останнього, потерпіла здійснила ще 2 транзакції грошових коштів, зокрема зі своєї карти банківського рахунку № НОМЕР_8 в сумі 29000 грн. на карту банківського рахунку № НОМЕР_9 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та із цієї ж карти даного банку, грошові кошти в сумі 21000 грн. на карту банківського рахунку № НОМЕР_10 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому, по завершенню виконання вимог невстановленої особи, останній повідомив потерпілій ОСОБА_5 що заблокує її картки та звернеться особисто до поліції із заявою по факту вчинення відносно неї шахрайських дій, проте до тепер на зв'язок із нею « ОСОБА_6 » не виходить, а грошові кошти, які перерахувала потерпіла на невідомі для неї банки в сумі 148375 грн. він так і не повернув.
З метою захисту громадян, охорони їх прав, свобод та законних інтересів, а також забезпечення швидкого розкриття, повного та неупередженого розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою встановлення осіб, що причетні до вказаного правопорушення, шляхом моніторингу з'єднань абонента стільникового зв'язку.
Дізнавач просить розглянути клопотання за відсутності представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходяться документи з причин розташування юридичних осіб у іншому місті, обмежених строків зберігання інформації, їх знищення або несанкціонованого коригування.
Дізнавач просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Отже, для встановлення особи (іб), яка (і) вчинила (и) кримінальне правопорушення, слідчому необхідно мати доступ до необхідного обсягу інформації про телефонні з'єднання абонентів за місцем розташування базових станцій, які зазначені у клопотанні, а дана інформація перебуває у володінні одного оператора мобільного зв'язку.
Отримана в результаті надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про всі телефонні з'єднання абонентів за визначений в клопотанні період, інформація має бути долучена до матеріалів кримінального провадження і може бути використана як доказ по справі.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавача СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю виготовити їх копії та вилучити з:
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) - інформацію про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо абонентського номера НОМЕР_1 , починаючи з 01 год. 00 хв. 16.04.2026 року по 29.04.2026 року, а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок терміналів; типи з'єднання вищевказаного терміналу (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з'єднання, з'єднання нульової тривалості вищевказаного терміналу, IP-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер дати, часу, способу зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, рух коштів на рахунку, за наявності контрактної угоди, надати відомості про особу абонента, місце перебування особи, на момент вчинення кримінального правопорушення, з прив'язкою до базових станцій), ідентифікаційні ознаки терміналу, з який був ініціатором зв'язку (абонент А); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) - інформацію про те, які абонентські номера використовувались тримачами з під сім карт з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_5 ICCID, які абонентські номера використовувались сім-картами з абонентськимм номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_5 ICCID, відомості про зв'язок абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , абонентських номерів які використовувались тримачами з під сім карт з відповідним номером ICCID та абонентських номерів які використовувались сім-картами з відповідним номером ICCID, абонентських номерів, які використовувались в мобільних терміналах з відповідними ІМЕІ1 та ІМЕІ2, в період часу з 01 год. 00 хв. 16.04.2026 року по 29.04.2026 року, а саме: адреса розташування базової станції, тип з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дата, час та тривалість з'єднання, адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з'єднання та вхідних і вихідних SMS і MMS - повідомлень, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонента А) (абонентський, серійний, ІССГО, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості. За наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії (в тому числі електронні) вищевказаних речей та документів.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.
Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1