Справа № 761/9040/26
Провадження № 1-кс/761/6638/2026
20 березня 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 42022000000001778 від 20.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 ,
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 42022000000001778 від 20.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до суду з клопотання про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000001778 від 20.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та іншими суб?єктами господарювання, налагодили протиправний механізм привласнення коштів підприємства під час закупівель товарно - матеріальних цінностей на суму понад 53 млн. гривень.
За результатами проведених тендерних закупівель регіональними філіями « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі - РФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») та « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2021-2023 рр. укладено договори про надання послуг з ремонту тягового рухомого складу залізниці на загальну суму понад 53 млн грн з наступними компаніями: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , засновник ОСОБА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , засновник ОСОБА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична АДРЕСА_4 , засновник ОСОБА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , засновник ОСОБА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , засновник ОСОБА_8 ).
Так, за результатами аналізу інформації з Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що в період з 01.01.2021 по т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » відобразили у податковій звітності придбання товарів, необхідних для виконання робіт передбачених вищевказаними договорами у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на суму понад 23 млн грн, що становить майже половину від всієї суми поставлених на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарно-матеріальних цінностей.
При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в податковій звітності відображає придбання вказаних ТМ у підприємств з окремими ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які не мають реального відношення до їх господарської діяльності і фактично не здійснюють управління коштами на їх рахунках.
Подальшим аналізом ланцюгів походження ТМЦ, за рахунок яких нібито надавались послуги структурним підрозділам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » у податковій звітності відображається придбання цих ТМЦ у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), які використовуються невстановленими особами у єдиній злочинній діяльності, направленій на надання легально діючим підприємствам незаконних послуг по переведенню безготівкових коштів в готівку та забезпечення фіктивними бухгалтерськими документами, які у подальшому використовуються службовими особами вказаних підприємств для документального підтвердження використання бюджетних коштів, з метою розкрадання грошових коштів державної установи і ухилення від сплати податків.
В подальшому, в ході аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » встановлено відсутність легального введення в обіг (імпорт, придбання або виробництво) поставлених ТМЦ, а як наслідок наявність ознак безтоварності укладених угод, що вказує на приховування чи маскування незаконного походження згаданих товарів шляхом укладання таких угод.
Крім того, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » податкова звітність до органів ІНФОРМАЦІЯ_21 подається із використанням однакової Р-адреси НОМЕР_12 , доступ до якої надається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ).
Встановлено, що у фінансово-господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_6 за період з 01.01.2020 по 30.06.2023 наявні ознаки правопорушень, пов?язаних з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом на загальну суму 7 млн. 44 тис. 020,15 грн.
Встановлено, фінансово-господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_3 за період з 01.01.2020 по 30.06.2023 наявні ознаки правопорушень, пов?язаних з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом на загальну суму 9 млн. 47 тис. 164,26 грн.
Встановлено, що у фінансово-господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») код НОМЕР_4 за період з 01.01.2020 по 30.06.2023 наявні ознаки правопорушень, пов?язаних з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом на загальну суму 1 млн. 687 тис. 939,20 грн.
Встановлено, що у фінансово-господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код НОМЕР_2 за період 3 01.01.2020 по 30.06.2023 наявні ознаки правопорушень, пов?язаних з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом на загальну суму 4 млн. 206 тис. 560,46 грн.
Встановлено, що у фінансово-господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код НОМЕР_5 за період з 01.01.2020 по 30.06.2023 наявні ознаки правопорушень, пов?язаних з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом на загальну суму 5 млн. 395 тис. 166,45 грн.
Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (стара назва « ОСОБА_9 ») під час подачі податкової звітності до органів ІНФОРМАЦІЯ_21 користуються наступними ІР-адресами: НОМЕР_14 (Інтернет провайдер « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ІНФОРМАЦІЯ_25 ) та НОМЕР_15 (Інтернет провайдер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »).
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_26 проводилась планова ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.07.2020 по 30.06.2023, за результатами якої складено акт ревізії від 29.01.2024 № 05-21/6.
Під час державного фінансового аудиту діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.07.2020 по 30.06.2023 (аудиторський звіт від 07.03.2024 № 05-21/7) і ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.07.2020 по 30.06.2023 (акт ревізії від 29.01.2024 № 05-21/6) перевірялися договори, укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », та їх виконання.
З огляду на викладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з'явилась, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч. 5 ст. 191 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 42022000000001778 від 20.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 ,-задовольнити
Надати слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи у складі: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріали планової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.07.2020 по 30.06.2023, та акт ревізії, який складено за результатами від 29.01.2024 № 05-21/6.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1