СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3773/26
ун. № 759/11005/26
27 квітня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42025100000000212 від 04.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України,
24 квітня 2026 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Відділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєтроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме наступних:
- договір (договори) про клірингове обслуговування з учасником клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і клієнтів учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- документи щодо здійснення і результати моніторингу відповідності учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і клієнтів учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вимогам до учасника клірингу;
- документи, надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і клієнтами учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), для взяття їх на облік особою, яка провадить клірингову діяльність;
- документи про взяття на облік учасників клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і клієнтів учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), присвоєння цим особам в установленому порядку унікальних ідентифікаційних кодів та внесення інформації про таких зареєстрованих осіб до реєстру зареєстрованих осіб;
- відомості реєстру зареєстрованих осіб відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і клієнтів учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: повне або скорочене (за наявності) найменування учасника клірингу; код учасника клірингу; коди клієнтів учасника клірингу; місцезнаходження учасника клірингу; прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та посаду фізичної особи, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені учасника клірингу без довіреності; контактну інформацію учасника клірингу; дату взяття на облік учасника клірингу; інформацію про виключення учасника клірингу з реєстру зареєстрованих осіб;
- номери і опис клірингових рахунків для учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і клієнтів учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з індивідуальним обліком і з колективним обліком;
- документи, які є підставою для проведення клірингу; регістрів внутрішнього обліку (журнали, відомості оборотів за кліринговими рахунками, клірингові відомості, що формуються за даними клірингових рахунків, регістри обліку клірингового забезпечення, тощо); звітів учасникам клірингу; звітів операторам організованих ринків, торговому репозиторію; звітів Центральному депозитарію цінних паперів та/або ІНФОРМАЦІЯ_3 ; інших документів, які створюються під час провадження клірингової діяльності для учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і клієнтів учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- документи щодо внесення/резервування коштів, цінних паперів, інших фінансових інструментів та активів у системі клірингового обліку учасником клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і клієнтів учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- документи про проведення розрахунків за контрактами/правочинами/ операціями, при провадженні клірингової діяльності відповідно до договорів про клірингове обслуговування та внутрішніх документів особи, яка провадить клірингову діяльність, відносно учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і клієнтів учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- документи щодо виплати коштів, цінних паперів, інших фінансових інструментів та активів у системі клірингового обліку учаснику клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і клієнтам учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
- документи про розрахунки і рух коштів, цінних паперів, інших фінансових інструментів та активів у системі клірингового обліку за кліринговими рахунками учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і клієнтів учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вступивши в злочинну змову з посадовими особами комерційних підприємств, із залученням посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за сприянням посадових осіб державних органів, які здійснюють державне регулювання ринків капіталу, розробили схему здійснення фінансових операцій, пов'язаних з маніпулюванням на фондовій біржі цінними паперам, спрямованими на маскування незаконного походження коштів та джерел їх походження, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів в особливо великому розмірі.
Вказана діяльність полягає у наданні послуг підприємствам реального сектору економіки, спрямованих на мінімізацію податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств, здійснення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів, а також у вчиненні дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів в особливо великому розмірі.
Так, останні використовують цінні папери, в якості «динамічного інструменту», що надає змогу суб'єктам реального сектору економіки отримувати інвестиційний збиток та коригувати фінансовий результат підприємства.
Зокрема, зазначені особи здійснюють купівлю і продаж неліквідних цінних паперів для суб'єктів господарювання реального сектору економіки з метою виведення грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на рахунки суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності для подальшого обготівковування грошових коштів та їх розподілу між учасниками злочинної схеми.
З метою перевірки обставин, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відносно учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і клієнтів учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме належним чином завірених копій наступних документів (в тому числі електронних) за період з 01.01.2024 по 27.03.2026 рр. Просить клопотання задовольнити.
У судове засідання детектив не з'явився, просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.
Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Детективами Відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42025100000000212 від 04.09.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Київською міською прокуратурою
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання .
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого детектива Відділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42025100000000212 від 04.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України - задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №42025100000000212 від 04.09.2025 - старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_5 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_6 , керівнику відділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_7 , заступнику керівника відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_8 та прокурорам у кримінальному провадженні - прокурорам Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєтроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме наступних:
- договір (договори) про клірингове обслуговування з учасником клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і клієнтів учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- документи щодо здійснення і результати моніторингу відповідності учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і клієнтів учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вимогам до учасника клірингу;
- документи, надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і клієнтами учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), для взяття їх на облік особою, яка провадить клірингову діяльність;
- документи про взяття на облік учасників клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і клієнтів учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), присвоєння цим особам в установленому порядку унікальних ідентифікаційних кодів та внесення інформації про таких зареєстрованих осіб до реєстру зареєстрованих осіб;
- відомості реєстру зареєстрованих осіб відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і клієнтів учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: повне або скорочене (за наявності) найменування учасника клірингу; код учасника клірингу; коди клієнтів учасника клірингу; місцезнаходження учасника клірингу; прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та посаду фізичної особи, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені учасника клірингу без довіреності; контактну інформацію учасника клірингу; дату взяття на облік учасника клірингу; інформацію про виключення учасника клірингу з реєстру зареєстрованих осіб;
- номери і опис клірингових рахунків для учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і клієнтів учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з індивідуальним обліком і з колективним обліком;
- документи, які є підставою для проведення клірингу; регістрів внутрішнього обліку (журнали, відомості оборотів за кліринговими рахунками, клірингові відомості, що формуються за даними клірингових рахунків, регістри обліку клірингового забезпечення, тощо); звітів учасникам клірингу; звітів операторам організованих ринків, торговому репозиторію; звітів Центральному депозитарію цінних паперів та/або ІНФОРМАЦІЯ_3 ; інших документів, які створюються під час провадження клірингової діяльності для учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і клієнтів учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- документи щодо внесення/резервування коштів, цінних паперів, інших фінансових інструментів та активів у системі клірингового обліку учасником клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і клієнтів учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- документи про проведення розрахунків за контрактами/правочинами/ операціями, при провадженні клірингової діяльності відповідно до договорів про клірингове обслуговування та внутрішніх документів особи, яка провадить клірингову діяльність, відносно учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і клієнтів учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- документи щодо виплати коштів, цінних паперів, інших фінансових інструментів та активів у системі клірингового обліку учаснику клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і клієнтам учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
- документи про розрахунки і рух коштів, цінних паперів, інших фінансових інструментів та активів у системі клірингового обліку за кліринговими рахунками учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і клієнтів учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1