Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6418/26
21 квітня 2026 року м. Київ
Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42026102070000046 від 11.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
Подільським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42026102070000046, відомості про яке 11.03.2026 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.
Процесуальне керівництво у кримінальному проваджені здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатами неналежного виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, а також державним та громадським інтересам.
За результатами огляду ряду сайтів в мережі інтернет щодо діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) встановлено, що 31.10.2024 ІНФОРМАЦІЯ_3 прийнято Рішення №156/9964 «Про стабілізацію фінансового стану ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом збільшення статутного капіталу», яким надано згоду на збільшення статутного капіталу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом додаткової емісії акцій та придбання акцій додаткової емісії на суму не більше ніж 2 560 000 000,00 (два мільярди п?ятсот шістдесят мільйонів) гривень без зменшення існуючого розміру пакету акцій територіальної громади міста Києва.
Так, на виконання вказаного рішення, Наглядова рада ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » затвердила ринкову вартість акцій товариства у розмірі 0,000000015 грн. за одну просту іменну акцію, що підтверджується протоколом Наглядової ради товариства від 05.06.2025 №12.
В подальшому, 03.07.2025 відбулись загальні збори акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що оформлені протоколом №29, на яких вирішили збільшити розмір статутного капіталу на 2,56 млрд грн. (два мільярди п?ятсот шістдесят мільйонів гривень) шляхом додаткової емісії 10,24 млрд шт. (десять мільярдів двісті сорок мільйонів штук) простих іменних акцій існуючої номінальної вартості по 0,25 грн кожна, за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.
16.07.2025 відбулось засідання наглядової ради ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що оформлено протоколом №15, на якому комісією прийнято рішення «про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції».
Головною метою емісії є фінансування основної діяльності Компанії, визначеної її Статутом. Залучені від додаткової емісії акцій кошти будуть спрямовані на реалізацію вже існуючих проєктів у сфері будівництва та продажу житлової і нежитлової нерухомості, а також на запуск нових конкурентоспроможних, зокрема у сфері соціального та службового житла, що є особливо актуальним у поточних соціально-економічних умовах розвитку України.
Увесь обсяг (100%) фінансових ресурсів у розмірі 2 560 000 тис. гривень, що планується залучити в результаті додаткового випуску акцій Компанії без здійснення публічної пропозиції, буде спрямовано на фінансування житлового та нежитлового будівництва, що здійснюється Компанією».
Таким чином, у грудні 2025 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завершило процедуру докапіталізації та отримало грошові кошти у розмірі 2,56 млрд. грн.
Вказані кошти мають цільове призначення - фінансування житлового та нежитлового будівництва, що здійснюється ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Проте, є ймовірність того, що після отримання грошових коштів у розмірі 2,56 млрд. грн., службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами неналежного виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, а також державним та громадським інтересам, використавши ці кошти не за цільовим призначенням, тобто не на добудову житлового та нежитлового будівництва.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-ІХ (далі - Закон про ПВК/ФТ) - банк є суб'єктом первинного фінансового моніторингу.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 8 Закону про ПВК/ФТ суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний забезпечувати відповідно до вимог, встановлених відповідним суб'єктом державного фінансового моніторингу, належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу, що належним чином надасть можливість виявляти порогові та підозрілі фінансові операції (діяльність) незалежно від рівня ризику ділових відносин з клієнтом (проведення фінансових операцій без встановлення ділових відносин) та повідомляти про них спеціально уповноважений орган, а також запобігати використанню послуг та продуктів суб'єкта первинного фінансового моніторингу для проведення клієнтами фінансових операцій з протиправною метою.
Відповідно до ч. 7 ст. 11 Закону про ПВК/ФТ суб'єкт первинного фінансового моніторингу має право витребувати, а клієнт, представник клієнта зобов'язані подати інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для здійснення належної перевірки, а також для виконання таким суб'єктом первинного фінансового моніторингу інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії.
У зв'язку з цим інформація, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) щодо ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), може бути використана як доказ стороною обвинувачення для з'ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та виявлення інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.
У зв'язку з вищевикладеним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій документів, за період обслуговування клієнта з 01.01.2024 по 01.04.2026, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: банківську справу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); анкету ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); заявки на купівлю та продаж валюти; платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів; повідомлення банків-нерезидентів; повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT); зовнішньоекономічні договори, які надавались підприємством; протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта; засобів на які встановлено систему клієнт-Банк (місце встановлення); виписки по розрахункових рахунках, виписки по розрахункових рахунках у цінних паперах, договори про обслуговування рахунків у цінних паперах з додатками, договори про брокерське обслуговування, договори купівлі-продажу цінних паперів:
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 )
? НОМЕР_3 (українська гривня).
Зазначені документи мають значення для встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити завірені належним чином копії документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ).
Прокурор письмово просив розглянути клопотання без його участі; вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити за вказаних підстав.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з'явився, причини неявки не повідомив. Про час, дату та місце розгляду повідомлявся належним способом.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Установлено, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 42026102070000046 від 11.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.
Про факти, встановлені під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, зазначено вище. Вказані у клопотанні обставини справи відповідають долученим до нього матеріалам.
Зі змісту ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ч. 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За змістом ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».
Частинами 5-7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Ураховуючи, що інформація, яка міститься в документах та на електронних носіях інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у клопотанні доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, можливість використання як доказу інформації та документів, які знаходиться у володінні вказаної юридичної особи та те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів - неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.
Слідчий суддя дійшов висновку про надання дозволу на ознайомлення та виготовлення копій окремих документів, зняття копії інформації, що міститься в інформаційних системах
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », без вилучення їх оригіналів, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, оскільки такий доступ є необхідним для забезпечення кримінального провадження, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування в межах цього кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42026102070000046 від 11.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також прокурорам, які входять до групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених копій в друкованому та/або електронному вигляді, що становить охоронювану законом банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів за період з 01.12.2025 по 01.04.2026: банківську справу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); анкету ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); інформацію щодо засобів, на які встановлено систему клієнт-Банк (місце встановлення); виписки по розрахункових рахунках, виписки по розрахункових рахунках у цінних паперах, договори про обслуговування рахунків у цінних паперах з додатками, договори про брокерське обслуговування, договори купівлі-продажу цінних паперів (сертифікатів, облігацій):
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 )
? НОМЕР_3 (українська гривня).
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1