печерський районний суд міста києва
Справа № 757/21221/26-к
17 квітня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду провадження за клопотанням прокурора ОСОБА_3 про продовження строку покладених обов?язків у зв?язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
Прокурор ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов?язків покладених на ОСОБА_4 .
Клопотання мотивовано тим, що слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12026000000000868 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України, (виділене 15.04.2026 із кримінального провадження № 12023210000000011, від 09.01.2023, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 332; ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України.
Орган досудового розслідування, просить продовжити строк виконання підозрюваним покладених на нього обов?язків з метою забезпечення виконання ним покладених процесуальних обов'язків, а також запобігання ризикам, передбаченим ст.177 КПК України.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.
Підозрювана не заперечувала проти задоволення клопотання.
Вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Стрий Львівської області, громадянці України, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, а саме: в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненого організованою групою, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України; у закінченому замаху на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненого повторно, організованою групою, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України та направлено за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того на мобільний номер телефону - НОМЕР_1 яким користується ОСОБА_4 через мобільний додаток «Viber» надіслано повідомлення наступного змісту: Доброго дня! ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332; ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України у кримінальному провадженні №1202321000000011 від 09.01.2023. Для ознайомлення скеровую Вам скановані відповідні процесуальні документи: повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення від 01.08.2024 на 16 арк. Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 (НОМЕР_44). Факт користування ОСОБА_9 номером мобільного телефону НОМЕР_2 підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження серед яких: картка ДМС із зазначенням номеру телефону, матеріали оперативного підрозділу надіслані на виконання доручення, а саме протоколи стосовно проведення негласних слідчих розшукових дій.
13.08.2024 у зв'язку із тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 12023210000000011 місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 невідоме та встановити її місцезнаходження не вбачається за можливе крім того остання від явок до ГСУ НП України ухиляється, та про поважні причини неприбуття не повідомила, винесено постанову про оголошення її розшуку.
На виконання постанови слідчого про оголошення розшуку підозрюваної, оперативним підрозділом заведено оперативно-розшукову справу категорії «Розшук» № 403123224 від 03.09.2024 та вживаються заходи з метою встановлення місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_4 .
Згідно відповіді № 19-54090/18/24-вих від 06.08.2024 Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України ОСОБА_9 28.07.2024 виїхала за межі території України, перетнувши державний кордон в пункті пропуску Лужанка по даний час на територію України не повернулася.
За результатами вжитих заходів стороною обвинувачення до обліків Генерального секретаріату Інтерполу внесено відомості стосовно
ОСОБА_4 , а також здійснено публікацію червоного сповіщення щодо останньої.
У подальшому від Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України 22.11.2025 надійшла інформація про те, що на території Федеративної Республіки Німеччина затримано та останні готові видати, почати процес екстрадиції громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
При цьому Офісом Генерального прокурора як центральним органом України щодо видачі осіб на стадії досудового розслідування, у числі іншого, надано Міністерству юстиції Федеративної Республіки Німеччина того, що у разі призначення ОСОБА_4 кримінального покарання, пов'язаного із позбавленням волі, Україна гарантує дотримання щодо нього вимог Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року. Зокрема, її не буде піддано поводженню, яке може містити загрозу її фізичній і психічній недоторканості, а умови ув'язнення не будуть нелюдськими або принизливими. Також, ОСОБА_4 буде забезпечено відповідними засобами та вільним доступом до достатнього медичного обслуговування як безпосередньо в установі виконання покарань так і за її межами за необхідності.
Відповідно до листа Департаменту з питань виконання кримінальних покарань Міністерства Юстиції України від 05.03.2026 - згідно з вимогами діючого законодавства, з урахуванням Закону України від 21.11.2023
№ 3480-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення дотримання прав і свобод засуджених, переданих в Україну для
відбування покарання, а також осіб, стосовно яких компетентним органом іноземної держави було прийнято рішення про їх видачу в Україну (екстрадицію) для притягнення до кримінальної відповідальності або виконання вироку», у разі застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, необхідно забезпечити її поміщення до державної установи «Львівська установа виконання покарань (№19)».
23.03.2026 підозрювану ОСОБА_4 доставлено до місця кримінального провадження, у результаті чого складено протокол про затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень.
24.03.2026 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва до підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 20.04.2026 включено та одночасно визначено альтернативний запобіжний захід - заставу в межах 40 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 133 120 грн.
25.03.2025 заставу було внесено та ОСОБА_4 звільнена з-під варти відповідно до довідки про звільнення серії ЛЬВ № 25255.
Відповідно до ч.7 ст.194 КПК України обов'язки, передбачені частинами п'ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.
Метою та підставами застосування до підозрюваного запобіжного заходу є забезпечення виконання ним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, співучасників, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Слідчим суддею під час розгляду клопотання встановлено наявність ряду ризиків, а саме підозрюваний можливо буде переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Вказані ризики підтверджуються тим, що злочини, у вчиненні яких обгрунтовано підозрюється ОСОБА_4 вчинено під час дії воєнного стану та направлений на зниження обороноздатності країни. Не самостійною, але не менш важливою обставиною, яка підтверджує наявність ризиків є те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який може бути призначене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Обставини, які дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому діяння містяться у:
- матеріалах, що надійшли від працівників ВМП ГУНП в Тернопільській області на виконання доручення слідчого, наданого в порядку ст. 40 КПК України;
- матеріалах, що надійшли від працівників Західного регіонального управління ДПС України на виконання доручення слідчого, наданого в порядку ст. 40 КПК України;
- протоколі огляду оптичного носія, з інформацією отриманої в ході виконання тимчасового доступу до речей та документів з Державної служби України з безпеки на транспорті від 26.09.2023;
- протоколі огляду оптичного носія, з інформацією отриманої в ході виконання тимчасового доступу до речей та документів з Державної митної служби від 27.09.2023, у якому зафіксовано інформація про осіб, які значилися водіями під час перетину державного кордону України, серед яких ОСОБА_6 , ОСОБА_10 ;
- протоколі допиту свідка ОСОБА_11 від 20.09.2023, який пояснив, що в грудні 2022 року він через ОСОБА_6 познайомився з ОСОБА_12 до якого працевлаштувався на роботу водієм. Після чого, разом з ОСОБА_6 та двома невідомими чоловіками ОСОБА_11 приїхав на пункт пропуску державного кордону України, де працівниками прикордонної служби було відмовлено в перетині державного кордону України, так як у ОСОБА_11 була відсутня категорія «С» посвідчення водія;
- протоколі допиту свідка ОСОБА_13 від 29.09.2023, який пояснив, що він знайомий з ОСОБА_14 та він звертався до нього з проханням внести його у систему «Шлях», щоб виїхати за межі території України та привезти автомобіль із-за кордону;
- протоколі допиту свідка ОСОБА_15 від 29.09.2023, який пояснив, що особисто з ОСОБА_14 він не знайомий, але через своїх друзів, останній вносим два рази його в систему «Шлях» в 2022 році. Два рази ОСОБА_15 виїжджав закордон України та повертався назад;
- протоколі обшуку від 06.07.2023 за місцем проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки iPhone 14, IMEI: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 , із сім-карткою НОМЕР_5 , в пам'яті якого наявні фото банківської картки № НОМЕР_6 (яка належить ОСОБА_7 ) та переписка в месенджері з абонентом НОМЕР_7 (який належить ОСОБА_7 ) в ході аналізу якого було встановлено, що ОСОБА_7 веде бухгалтерію ОСОБА_12 та подає звітність від ОСОБА_12 та ОСОБА_16 ; грошові кошти: 17 100 доларів США та 1 760 Євро;
- протоколі огляду предметів від 17.08.2023, носія інформації, де міститься інформація отримана в ході виконання КТЕ № СЕ-19/120-23/7290-КТ, в ході якої встановлено фотографії документів ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ;
- протоколах оглядів предметів від 11.07.2023, де виявлено трудовий договір № 1804-01 між ФОП ОСОБА_16 та ОСОБА_18 ;
- протоколі обшуку автомобіля марки «MERCEDES-BENZ», модель «SPRINTER 316 CDI», VIN: НОМЕР_8 , д.н.з. НОМЕР_9 в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено: листок формату А-4 із друкованим та рукописним текстом на іноземній мові та відтиском печатки ФОП ОСОБА_19 ; два міжнародних страхових поліса на ОСОБА_18 та ОСОБА_75; автомобіль марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI», д.н.з. НОМЕР_9 , який поміщено на арешт майданчик ВП № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області;
- протоколах оглядів предметів від 11.07.2023, де виявлено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_10 (автомобіль Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI) на ОСОБА_16 ;
- протоколі обшуку від 06.07.2023 за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки iPhone 13 PRO max, ІМЕІ: НОМЕР_11 , в пам'яті якого є фото свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI, VIN: НОМЕР_8 , д.н.з. НОМЕР_9 , фото паспорта громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_17 , переписка в месенджері з абонентом НОМЕР_12 (мама ОСОБА_4 ) де обговорюється що їй залишили документи ОСОБА_20 ; зошит з надписом «Wanderlust» у якому є розрахунки за автомобілі, трудовий договір № 1804-01 від 18.04.2023, між ОСОБА_16 та ОСОБА_18 ;
- протоколі огляду предметів від 11.07.2023 під час якого виявлено автоматичну печатку з надписом: «ФОП АДРЕСА_7 ОСОБА_22 НОМЕР_45»;
- протоколі огляду предмету від 17.08.2023 носія інформації, на якому міститься інформація отримана в ході виконання КТЕ № СЕ-19/120-23/7296-КТ від 20.07.2023, під час якого виявлено фотографії документів на ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 ;
- протоколі обшуку від 06.07.2023 автомобіля марки «MERCEDES-BENZ», модель «SPRINTER 316 CDI», д.н.з. НОМЕР_13 в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено: печатка ФОП ОСОБА_12 ; трудовий договір між ОСОБА_12 та ОСОБА_6 ; автомобіль MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI, д.н.з. НОМЕР_13 , який поміщено на арешт майданчик ВП № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області;
- протоколі обшуку від 06.07.2023 за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки iPhone ІМЕІ 1: НОМЕР_14 , ІМЕІ 2: НОМЕР_15 із сім- картками НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , в пам'яті якого наявні фото документів ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , фото доручення від ОСОБА_19 на право розпорядження транспортним засобом ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_23 скрін-шоти переписки між ОСОБА_12 та ОСОБА_7 де остання дає вказівки, щоб зробити фото документів і вхід в додаток Приват 24, також про необхідність оплатити її послуги, переписка в месенджері з абонентом НОМЕР_18 ( ОСОБА_12 ) де ОСОБА_12 дає вказівки зробити фото документів ОСОБА_16 , і пересилає скрін-шоти переписки між ОСОБА_12 та ОСОБА_7 ; банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_19 , банківську картку «Monobank» № НОМЕР_20 ;
- протоколі огляду предмету від 11.07.2023, під час якого виявлено довіреність від 19.09.2022 зареєстрована за ОСОБА_6 ; довіреність від 02.12.2022 зареєстрована за ОСОБА_19 ; Листок формату А-4 з іноземним текстом та відтиском печатки на ФОП ОСОБА_19 ; поліс обов'язкового страхування на ім'я ОСОБА_24 та ОСОБА_25 ;
- протоколі огляду предмету від 19.08.2023 носія інформації, на якому міститься інформація отримана в ході виконання КТЕ № СЕ-19/120-23/7298-КТ від 20.07.2023, під час якого виявлено фотографії документів ОСОБА_16 ,. ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_6 ;
- протоколі обшуку від 06.07.2023 за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_4 в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено: мобільний телефон «POCO M4 Pro» ІМЕІ1: НОМЕР_21 ІМЕІ2: НОМЕР_22 із сім-картою НОМЕР_7 , в пам'яті якого є фото документів значної кількості осіб, фото свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI, д.н.з. НОМЕР_13 , та інших, фото особистого кабінету в системі «Шлях» ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , та інших, переписка в месенджері з значною кількістю осіб щодо внесення осіб в систему «Шлях» та ведення їхньої звітності, переписка з помічником де надає вказівки, щодо подання податкової звітності, електронно-цифрові підписи 5 осіб; ноутбук «HP Compaq 610» в пам'яті якого є електронно-цифрові підписи 28 осіб; банківські картки «Укргазбанк» № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 на ім'я ОСОБА_26 , № НОМЕР_29 на ім'я ОСОБА_27 , № НОМЕР_30 на ім'я ОСОБА_28 , № НОМЕР_31 на ім'я ОСОБА_29 , № НОМЕР_32 на ім'я ОСОБА_30 , № НОМЕР_33 на ім'я ОСОБА_31 , № НОМЕР_34 на ім'я ОСОБА_32 , № НОМЕР_35 на ім'я ОСОБА_33 , банківська картка «Альфа Банк» № НОМЕР_36 , банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_37 , тримач до сім-карти «Vodafone» із серійним номером НОМЕР_38 , тримач до сім-карти «Vodafone» із серійним номером НОМЕР_39 , які упаковано у спец упакування № WAR 1216681; блокнот коричневого кольору із рукописним текстом, записник червоного кольору «notebook» із рукописним текстом, записник рожевого кольору «smemoranda» із рукописним текстом, два аркуші формату А4 із рукописним текстом, із чорновими записами; флеш-носій інформації біло-жовтого кольору «Data Traveler 8Gb G3», флеш-носій інформації металічного кольору «SP Silicon Power 16 Gb», в пам'яті яких є електронно-цифрові підписи 2 осіб;
- протоколах оглядів предметів від 15.07.2023 під час якого виявлено блокнот у якому є записи про сплату податкових платежів, записник із розрахунками, записник з логінами і паролями, аркуші з текстом стосовно ФОП та реквізитів рахунків;
- протоколах оглядів предметів від 15.08.2023 носія інформації, на якому міститься інформація отримана в ході виконання КТЕ № СЕ-19/120-23/7298-КТ від 21.07.2023, під час якого виявлено фотографію паспорту ОСОБА_7 та електронно - цифрові підписи АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на різних осіб;
- протоколі огляду предмету від 16.08.2023 носія інформації, на якому міститься інформація отримана в ході виконання КТЕ № СЕ-19/120-23/7301-КТ від 19.07.2023, під час якого виявлено фото документів ОСОБА_34 , ОСОБА_12 , ОСОБА_35 , ОСОБА_7 ;С
- протоколі обшуку від 08.08.2023 за місцем роботи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у приміщенні ТзОВ «АГРОВІТА ЛТД» за адресою: м. Тернопіль, вул. Поліська, 2 в ході проведення обшуку було зафіксовано ІР-адресу з якої ОСОБА_7 здійснювала входи, а саме НОМЕР_46;
- протоколі обшуку від 15.08.2023 за місцем проживання ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 було виявлено та вилучено:
- мобільному телефоні марки Samsung, IMEI: НОМЕР_40 , із сім-карткою НОМЕР_7 (із слів ОСОБА_37 належить ОСОБА_7 ), в пам'яті телефону наявні фото документів ОСОБА_38 , фото особистого кабінету системи «Шлях» ОСОБА_39 , електронно-цифрові підписи 2 осіб; носій інформації SSD диск, на якому наявна інформація про електронно-цифрові підписи 19 осіб, в тому числі ОСОБА_12 , ОСОБА_19 ;
- протоколі огляду предмету від 22.08.2023 носія інформації, на якому міститься інформація отримана в ході виконання КТЕ № СЕ-19/120-23/8848-КТ від 18.08.2023, під час якого виявлено файли електронних цифрових підписів АЦСК АТ «ПРИВАТБАНК» серед яких ОСОБА_12 , ОСОБА_19 ;
- протоколі огляду предмету від 09.10.2023 носія інформації, на якому міститься інформація отримана в ході виконання КТЕ № СЕ-19/120-23/8850-КТ від 25.09.2023, під час якого виявлено фотографія посвідчення водія ОСОБА_6 , паспорт ОСОБА_6 ;
- 06.07.2023 в період з 10:16 год. по 11:12 год. за місцем проживання ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_6 в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки iPhone, ІМЕІ: НОМЕР_41 , із сім-карткою НОМЕР_42 , в пам'яті якого є документи ОСОБА_10 , скрін-шоти переписки між ОСОБА_12 та ОСОБА_7 де остання повідомляє, що документи готові і необхідність оплати її послуг, переписка в месенджері з абонентом НОМЕР_1 ( ОСОБА_4 ) де наявна переписка про вивезення осіб через державний кордон України, з абонентом НОМЕР_18 ( ОСОБА_12 ) де наявна переписка про вивезення осіб через державний кордон України;
- протоколах оглядів предметів від 11.07.2023, під час якого виявлено трудовий договір № 05-06 між працівником фізичною особою, яка використовує найману працю від 05.06.2023 між ОСОБА_12 та ОСОБА_6 ;
- протоколі огляду оптичного носія від 22.08.2023, на який скопійована інформація під час проведення комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/120-23/7303-КТ від 02.08.2023;
- протоколах за результатами проведення негласних (слідчих) розшукових дій: в протоколі за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж абонентського номеру НОМЕР_5 яким користується ОСОБА_12 від 22.03.2023 були наявні розмови: 07.02.2023 о 12:54 год. ОСОБА_12 повідомив ОСОБА_41 , що документи готуються; 08.02.2023 о 13:06 год. ОСОБА_12 повідомив ОСОБА_41 , що точно ше набере і скаже чи завтра чи післязавтра; 08.02.2023 о 20:53 год. ОСОБА_12 повідомив ОСОБА_41 , що всьо в процесі, кінець цього тижня; 10.02.2023 о 13:39 год. ОСОБА_12 повідомив ОСОБА_6 чи він готовий їхати; 11.02.2023 о 10:05 год. ОСОБА_12 повідомив ОСОБА_7 , щоб вона закинула "ОСОБА_43" ( ОСОБА_10 ); 11.02.2023 о 11:56 год. ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_12 , що вона вже подала; 11.02.2023 о 20:53 год. ОСОБА_12 запитує ОСОБА_10 де він є останній відповідає що біля АЗС БРСМ; 20.02.2023 о 11:47 год. ОСОБА_12 повідомив ОСОБА_4 , щоб вона взнала чи ОСОБА_42 не хоче поїхати з ними, спроба грошей не коштує, останя каже що він буде в неї в Івано-Франківську і взнає; 27.02.2023 о 21:14 год. ОСОБА_12 повідомив ОСОБА_10 , що є ще один канал, но дорогий, останній просить взнати; 01.03.2023 о 11:10 год. ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_12 , що їй казала "ОСОБА_78", що на вихідні може запрацювати канал і документи на ОСОБА_43 готові і його тільки треба закинути в "Шлях"; 01.03.2023 о 11:17 год. ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_12 щоб він від ОСОБА_44 трубки не піднімав, вона сама домовиться, ОСОБА_78 казала що дасть 2000, ОСОБА_5 каже шоб давала 3000 і вони поїдуть на новий канал; 05.03.2023 о 10:07 год. ОСОБА_12 повідомив ОСОБА_10 , що десь 9,10 точно ще скаже; 05.03.2023 о 10:14 год. ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_12 , що орієнтовно 9, 10, 11 ОСОБА_78 точно скаже на який кордон їхати. ОСОБА_12 повідомив шо він має їхати в Німці з ОСОБА_6 , він тоді лише все ОСОБА_45 і він переїде; 05.03.2023 о 11:34 год. ОСОБА_12 повідомив ОСОБА_46 , щоб той переїхався з ОСОБА_47 за Закарпаття, там його сестра всьо налагодила, ОСОБА_48 має дати 1000 то 100 візьме собі; 09.03.2023 о 08:59 год. ОСОБА_12 повідомив ОСОБА_10 що коли буде знати то набере і скаже); в протоколі за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж абонентського номеру НОМЕР_16 яким користується ОСОБА_6 від 14.03.2023 були наявні розмови: 10.03.2023 о 00:27 год. до ОСОБА_6 дзвонять і той каже, що їде на Краківець, потім передає телефон ОСОБА_49 ( ОСОБА_10 ), останій каже що все йде по плану і йому бажають щасливої дороги; 10.03.2023 о 03:25 год. ОСОБА_12 просить в ОСОБА_6 взнати скільки ОСОБА_42 платив і кому; 10.03.2023 о 04:53 год. ОСОБА_6 каже шо посадив ОСОБА_43 на автобус до м. Кракова; в протоколі за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж абонентського номеру НОМЕР_43 яким користується ОСОБА_50 від 06.03.2023 були наявні розмови: 05.03.2023 о 11:34 год. ОСОБА_12 каже ОСОБА_51 , щоб той переїхався з ОСОБА_47 ( ОСОБА_10 ) переїхався за Закарпаття, та його сестра всьо налагодила, ОСОБА_48 має дати 1000 то 100 візьме собі; в протоколі за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж абонентського номеру НОМЕР_43 яким користується ОСОБА_50 від 10.03.2023 були наявні розмови: 09.03.2023 о 09:45 год. ОСОБА_12 каже ОСОБА_51 , що той чекає дзвінка і зразу їде, бо це не його "канал"; в протоколі за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж абонентського номеру НОМЕР_1 яким користується ОСОБА_4 від 19.05.2023 були наявні розмови: 18.05.2023 о 10:06 год. ОСОБА_52 каже ОСОБА_53 шо ОСОБА_76 від ранку видзвонює. ОСОБА_54 ( ОСОБА_12 ) написав ОСОБА_55 за гроші і написала "Не вплутуйте мене в свої відносини". ОСОБА_54 сказав їй щоб вона скинула ще тих 6000, а ОСОБА_56 сказала шо вже докинула і написала "Я блокую вас двох. На рідних наживатись не так гарно". Потім обговорюють шо гроші ОСОБА_56 скидала на карточку матері ОСОБА_57 , при цьому в ОСОБА_57 теж великі витрати і багато грошей в автомобіль пішло і в податкову. ОСОБА_77 який виїхав перебуває в Канаді; в протоколі за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж абонентського номеру НОМЕР_1 яким користується ОСОБА_4 від 23.03.2023 були наявні розмови: 15.03.2023 о 18:38 год. ОСОБА_4 говорить з мамою ( ОСОБА_53 ) за ОСОБА_58 , що він не може виїхати і це буде клієнт; 16.03.2023 о 14:43 год. ОСОБА_4 говорить з мамою ( ОСОБА_53 ) обговорюють ОСОБА_58 , він раніше працював на фурі, а зараз не має грошей, тому " ОСОБА_59 " просить зробити знижку; 16.03.2023 о 15:22 год. ОСОБА_4 з ОСОБА_18 сказала, що скине номер ОСОБА_57 ( ОСОБА_12 ), але щоб той дзвонив в Вацап, говорить як здійснюється виїзд і треба завдаток, а потім вся сума; 16.03.2023 о 15:26 год. ОСОБА_4 з ОСОБА_12 розказує про ОСОБА_58 ; 16.03.2023 о 15:45 год. ОСОБА_4 з ОСОБА_12 розмова про ОСОБА_58 , що той йому сказав "60 коп." а всім каже "70 коп." і думає шо в нього нема грошей. ОСОБА_4 каже шо він може позичити; в протоколі за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж абонентського номеру НОМЕР_1 яким користується ОСОБА_4 від 14.04.2023 були наявні розмови: 12.04.2023 о 20:45 год. ОСОБА_4 говорить з мамою ( ОСОБА_53 ) що ОСОБА_4 не має грошей. ОСОБА_4 каже шо вона відправить ОСОБА_58 і ше 2-х і нехай дає їй по 2 тисячі з них; 13.04.2023 о 10:55 год. ОСОБА_4 говорить з мамою ( ОСОБА_53 ), що ОСОБА_58 треба везти першого. Потім обговорюють чому ОСОБА_60 не женився на ОСОБА_4 ; в протоколі за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж абонентського номеру НОМЕР_1 яким користується ОСОБА_4 від 21.04.2023 були наявні розмови: 20.04.2023 о 12:50 год. ОСОБА_4 говорить з мамою ( ОСОБА_53 ) кого першого везти того, що в готелі чи ОСОБА_58 . Потім каже шоб мама дзвонила по Вацапу, обговорюють як вивозять людей; в протоколі за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж абонентського номеру НОМЕР_1 яким користується ОСОБА_4 від 17.05.2023 були наявні розмови: 10.05.2023 о 09:47 год. ОСОБА_4 з мамою ( ОСОБА_53 ) обговорюють що будуть вивозити ОСОБА_58 ; в протоколі за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж абонентського номеру НОМЕР_1 яким користується ОСОБА_4 від 23.05.2023 були наявні розмови: 20.05.2023 о 15:28 год. ОСОБА_4 з мамою ( ОСОБА_53 ) говорять про ОСОБА_58 , що в нього є офіційно зроблені документи і якщо його завернуть то требі буде чекати на ОСОБА_61 ; 21.05.2023 о 13:16 год. ОСОБА_4 з мамою ( ОСОБА_53 ) говорять що ОСОБА_62 говорила з ОСОБА_63 і той каже шо "Шлях" призупинили; 22.05.2023 о 13:04 год. ОСОБА_4 з мамою ( ОСОБА_53 ) говорять, що попробують вивезти ОСОБА_58 . ОСОБА_4 поїде бусом з ОСОБА_63 і вернеться назад, скаже шо це її двоюрідний брат; в протоколі за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж абонентського номеру НОМЕР_1 яким користується ОСОБА_4 від 26.05.2023 були наявні розмови: 23.05.2023 о 10:47 год. ОСОБА_4 з мамою ( ОСОБА_53 ) говорять, що ОСОБА_60 буде чекати у м. Львові. ОСОБА_4 поїде спринтером; 23.05.2023 о 15:35 год. ОСОБА_4 з ОСОБА_12 , останній каже ще не їхати, а почекати годинку; 23.05.2023 о 21:54 год. ОСОБА_4 з мамою ( ОСОБА_53 ), сказала що вона вже в ОСОБА_64 , завезе ОСОБА_58 і приїде; 25.05.2023 о 14:10 год. ОСОБА_4 з мамою ( ОСОБА_53 ) говорять, що будуть з кимось зустрічатись в Львові і вирішувати питання ОСОБА_58 ; в протоколі за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж абонентського номеру НОМЕР_1 яким користується ОСОБА_4 від 30.05.2023 були наявні розмови: 28.05.2023 о 12:59 год. ОСОБА_4 з ОСОБА_12 останній каже поїхати в Львів і віддихнути. ОСОБА_4 каже шо можна було б зустрітись з ОСОБА_65 і обговорити проблему ОСОБА_58 . ОСОБА_12 каже шо він поїхав сам і тепер цією справою займатись небезпечно і краще йому віддати гроші; в протоколі за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж абонентського номеру НОМЕР_5 яким користується ОСОБА_12 від 19.07.2023 були наявні розмови: 23.05.2023 о 13:32 год. ОСОБА_12 з ОСОБА_4 питає чи вони вже на кордоні, вона каже що так і ОСОБА_12 просить годину почекати; 23.05.2023 о 15:28 год. ОСОБА_12 з ОСОБА_4 каже їй щоб вони зупинились і всьо вивчили. ОСОБА_4 каже шо всьо вже вивчили. ОСОБА_12 каже шо мають ще годинку почекати; 23.05.2023 о 15:55 год. ОСОБА_12 з ОСОБА_4 питає де вони, ОСОБА_4 каже шо на заправці як на Грушів повертати. ОСОБА_12 каже щоб завчили все і шо вона забрала один примірник трудового договору. В разі чого треба писати ОСОБА_66 , вона пояснить все; 28.05.2023 о 12:59 год. ОСОБА_12 з ОСОБА_4 каже щоб поїхали у м. Львів. ОСОБА_4 каже, що з ОСОБА_65 би зустрілись. ОСОБА_4 думає що краще віддати йому гроші і якби вони знали то зробити би повний пакет документів. ОСОБА_12 каже шо з тими машинами треба зав'язувати і шукати іншу роботу;
- протоколі допиту свідка ОСОБА_16 від 06.07.2023, який повідомив, що до нього в березні 2023 року зателефонував ОСОБА_6 та запропонував оформити автомобіль, згодом приїхав сфотографував його документи, а саме паспорт, індефікаційний код, та попросив оформити карточку Приват Банку, яку передав разом з паролем і кодом. Наступного місяці від ОСОБА_12 та ОСОБА_6 дізнався, що його зареєстрували приватним підприємцем. Після цього ОСОБА_6 завіз ОСОБА_16 в МРЕО, щоб переоформити автомобіль MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI червоного кольору. Інших відомостей стосовно того, що від нього подавались люди в систему «Шлях», йому не відомо. 17.10.2023 в присутності адвоката ОСОБА_67 ОСОБА_16 допитаний в якості свідка надав інші покази, а саме що він придбав автомобіль в ОСОБА_12 за грошові кошти в сумі 1000 доларів США, сам оформив приватного підприємця і отримав ліцензію на перевезення вантажним транспортом, проте його покази суперечать згідно матеріалів кримінального провадження;
- протоколі допиту свідка ОСОБА_19 від 06.07.2023, який повідомив, що до нього в зимовий період 2022 року до нього приїхав ОСОБА_6 та запропонував оформити автомобіль, та сфотографував його документи, а саме паспорт, індефікаційний код. Після цього ОСОБА_6 завіз ОСОБА_19 в МРЕО, щоб переоформити автомобіль MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI червоного кольору. Інших відомостей стосовно того, що від нього подавались люди в систему «Шлях», йому не відомо. 14.10.2023 допитаний в якості свідка ОСОБА_19 підтвердив раніше надані ним покази;
- протоколі допиту свідка ОСОБА_68 від 21.07.2023, який повідомив, що його мама мала знайомого який проживає в Америці який повідомив, що в нього є знайомі які можуть помогти поїхати за кордон. 22.12.2022 до нього зателефонували і сказали скинути документи, і в той самий день десь біля години восьмої, вони мене зустрінуть, і поїде з ними. В зазначений час йому зателефонували та в м. Тернополі його забрали на автомобілі Мерседес, типу лафета. В дорозі йому стало погано тоншило. Біля пропускного пункту ОСОБА_69 дав свій закордонний паспорт, чоловік показав прикордоннику документи. Прикордонник сказав вийти з машини я і сказав, що мене не пропускає. В машині коли виходив залишив кошти. В сумі 5000 доларів США, і повернувся додому, за декілька днів йому зателефонували, приїхали додому і повернули грошові кошти, проте 4100 доларів США, хто саме повертав гроші не роздивився;
- протоколах пред'явлення осіб для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_70 від 25.07.2023, який впізнав ОСОБА_4 та ОСОБА_6 ;
- протоколі допиту свідка ОСОБА_71 від 25.07.2023, яка пояснила, що в неї є знайомий в Америці в якого також є знайомі, які можуть допомогти перетнути державний кордон України. Вона надала номер сина і за деякий чс йому зателефонували і сказали, щоб бути готовим їхати. Згодом приїхали чоловік та жінка, який вона не роздивилась і вони разом з її сином поїхали. Вночі зателефонував син і сказав, що його не пропустили і вона поїхала за ним. Потім, за декілька днів сину зателефонували щоб повернути грошові кошти, які він забув в автомобілі. Грошові кошти повернули, проте там не хватало 900 доларів США;
- протоколі допиту свідка ОСОБА_18 від 02.08.2023, який пояснив, що він попрацював в Польщі і не може виїхати до роботи. В нього є знайомий, в якого є сестра, яку звати ОСОБА_72 , і дав її номер телефону та сказав, що вона може допомогти. Подзвонивши до неї вона дала номер ОСОБА_73 , який казав, що може влаштувати мене до себе, так як він казав до себе на фірму і оформити «Шлях» на дозвіл виїзду за кордон, щоб міг поїхати до себе на фірму працювати дальше. За таку послугу мало бути 6000 (шість тисяч) доларів. З ОСОБА_74 спілкувався в березні 2023 року і потім вона приїхала і зробила фотографії документів. В травні 2023 року зателефонувала ОСОБА_72 і сказала, щоб був готовий їхати, згодом зустрілися у Львові і передав завдаток 200 доларів США. і поїхали в сторону кордону, перед тим підписали трудовий договір. Коли їхали на кордон, то в автомобілі був він і ОСОБА_72 , він був за кермом. Проте його не пропустили і надали відмову в перетині кордону, після чого вони повернулись і згодом повернули грошові кошти;
- протоколах пред'явлення осіб для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_18 від 02.08.2023, який впізнав ОСОБА_4 та ОСОБА_12 як осіб які допомагали йому перетнути державний кордон України;
- сукупністі інших даних та доказів, отриманих під час досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Вирішуючи питання про доцільність продовження строку дії покладених на підозрюваного обов'язків, слідчий суддя виходить з того, що на час звернення із даним клопотанням обставини підозри, які встановлені при застосуванні запобіжного заходу ризики не змінилися, та за таких обставин вважає наявними законні підстави для продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 .
За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст. 177, 179, 194, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк дії обов'язків у зв?язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 12.06.2026, а саме:
- не відлучатися із місця проживання без дозволу слідчого, прокурора слідчого судді, або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи слідчого суддю, суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування із свідками, потерпілими підозрюваними у кримінальному провадженні;
- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1