печерський районний суд міста києва
Справа № 757/21355/26-к
21 квітня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,
за участі сторін кримінального провадження:
прокурора - ОСОБА_3 ,
захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_4 ,
підозрюваного - ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_6 про відсторонення від посади підозрюваного у кримінальному провадженні № 12023000000002306 від 15.12.2023, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -
17.04.2026 у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором, про відсторонення від посади підозрюваного у кримінальному провадженні № 12023000000002306 від 15.12.2023, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що, перебуваючи на посаді заступника директора ТОВ «БАЛАНСЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 43613244), ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.
Так, з 20.04.2024 по 18.03.2025 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, в умовах воєнного стану, зловживаючи службовими особами своїм службовим становищем організував розтрату коштів ТОВ «БАЛАНСЕНЕРГО» шляхом безпідставного перерахування на ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС», ТОВ «МЕГАТЕХТОРГ», ТОВ «АДЗУРО ІНК» у сумі 47,68613 млн грн, 8,2888 млн. грн., 4,061453 млн. грн. відповідно, що завдало майнової шкоди ТОВ «БАЛАНСЕНЕРГО» на загальну суму 60,036383 млн. грн.
Сторона обвинувачення вважає за необхідне відсторонити підозрюваного від посади строком на 2 (два) місяці, для запобігання протиправній поведінці підозрюваного, який, перебуваючи на вказаній вище посаді, може протиправно перешкоджати кримінальному провадженню.
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив вимоги задовольнити.
Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували та просили відмовити у його задоволенні.
Вивчивши клопотання, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є відсторонення від посади.
Статтею 156 КПК України передбачено, що відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000002306 від 15.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України КК України.
Окрім іншого, досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 20.04.2024 по 18.03.2025 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, в умовах воєнного стану, зловживаючи службовими особами своїм службовим становищем організував розтрату коштів ТОВ «БАЛАНСЕНЕРГО» шляхом безпідставного перерахування на ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС», ТОВ «МЕГАТЕХТОРГ», ТОВ «АДЗУРО ІНК» у сумі 47,68613 млн. грн., 8,2888 млн. грн., 4,061453 млн. грн. відповідно, що завдало майнової шкоди ТОВ «БАЛАНСЕНЕРГО» на загальну суму 60,036383 млн. грн.
У даному кримінальному провадженні, на підставі зібраних доказів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Верхня Терса Гуляйпільського району Запорізької області, українцю, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому, 16.04.2026, в порядку і з підстав, передбачених ст.ст. 276, 277, 278 КПК України, повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.
Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Як передбачено вимогами ч. 2 ст. 157 КПК України, при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов'язаний врахувати такі обставини: правову підставу для відсторонення від посади; достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; наслідки відсторонення від посади для інших осіб.
Під час розгляду клопотання сторони обвинувачення, слідчим суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , кваліфіковано за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, санкція якого, окрім іншого також передбачає покарання у вигляді позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Слідчий суддя враховує частину 5 статті 9 КПК, якою передбачено, що кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ).
Так, Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об'єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.
Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя не приймає доводи сторони захисту та погоджується з доводами сторони обвинувачення та вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів та підтверджується долученими до матеріалів клопотання доказами, а саме:
-рапортом начальника 4 управління Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктуру та протидії фінансуванню тероризиу Департаменту захисту національної державності Служби Безпеки України ОСОБА_10 від 18.03.2026;
-висновком експерта № СЕ26-47/5 від 30.03.2026 (згідно якого під час проведення фіктивних господарських операцій між ТОВ «Балансенерго», код ЄДРПОУ 48613244 та ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС», код ЄДРПОУ 41918335, ТОВ «МЕГАТЕХТОРГ», код ЄДРПОУ 45463969 та ТОВ «АДЗУРО ІНК», код ЄДРПОУ 45010291 у частині розрахунку матеріальної шкоди (збитків), завданої ТОВ «Балансенерго», код ЄДРПОУ 48613244, документально підтверджується в сумі 60 036 383, 00 грн. (шістдесят мільйонів тридцять шість тисяч триста вісімдесят три) гривні);
-протоколом допиту свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від 06.08.2025 (в якому свідок вказує, що будь-якого відношення до діяльності ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС», код ЄДРПОУ 41918335 не має. Ніколи не був директором жодного підприємства, від себе особисто чи від імені керівника ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» договорів, угод, контрактів із будь-якими підприємствами не укладав, податкові, видаткові накладні акти прийому-передачі ТМЦ, акти виконаних робіт та інше не підписував.);
-протоколом допиту свідка ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , від 15.01.2026 (в якому свідкок вказує що будь-якого відношення до діяльності ТОВ «МЕГАТЕХТОРГ», код ЄДРПОУ 45463969 не має, ніяких документів не має. В 2024 році вона відкрила ФОП на власне ім'я з основним видом діяльності надання послуг з манікюру та не маючи досвіду надала нотаріальну довіреність на представлення її інтересів товарищу ОСОБА_13 , 2006 р.н. з яким навчалась разом у школі.)
-протоколом допиту свідка ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , від 12.01.2026 (в якому свідкок вказує що їй відомо ТОВ «АДЗУРО ІНК», код ЄДРПОУ 45010291 тому, що воно було зареєстровано на її ім'я за грошову винагороду від громадян на ім'я ОСОБА_15 та ОСОБА_16 . З якою метою створювалось вказане підприємство їй не відомо. Державна реєстрація проходила через портал «Дія», все це проходило без її участі та її підписів. Фактичного керівництва підприємством не здійснювала, також за грошову винагороду вона особисто відкрила банківські рахунки вказаного товариства.)
-протоколом допиту свідка ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , від 15.04.2026 (в якому свідок вказує що 07.10.2022 на підставі договору ним придбано частку у статутному капіталі ТОВ «БАЛАНСЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 43613244) (надалі - Товариство) в розмірі 33,33%, також повідомив що фінансово-господарські операції між Товариством та ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41918335), ТОВ «АДЗУРО ІНК» (код ЄДРПОУ 45010291) та ТОВ «МЕГАТЕХТОРГ» (код ЄДРПОУ 45463969) є фіктивними, так як всі роботи, за які сплачено грошові кошти, Товариство мало потужності та виконувало самостійно, не потребуючи залучення додаткових сил та відповідно до висновку аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності від 19.12.2024 № 332/99-00-08-01-02-20/42379361 у ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС», ТОВ «АДЗУРО ІНК» та ТОВ «МЕГАТЕХТОРГ» наявні тільки по одному працівнику, у зв'язку з чим вказані товариства не могли виконати умови договорів. Також може повідомити, що директором Товариства ОСОБА_7 , фінансовим директором Товариства ОСОБА_8 , бухгалтером Товариства ОСОБА_9 , під керуванням заступника директора Товариства ОСОБА_5 , організовано укладення ряду сумнівних правочинів, з метою розтрати коштів Товариства для подальшого їх обготівкування та незаконного збагачення.)
-протоколом огляду документів від 02.03.2026;
-статутом ТОВ «Балансенерго», код ЄДРПОУ 48613244;
-наказом № 02-к від 19.02.2021;
-рішенням єдиного учасника ТОВ «Балансенерго», код ЄДРПОУ 48613244 від 18.02.2021;
-наказом № 10-к від 01.04.2024;
-протоколом про проведення негласної слідчої (розшукової) дії №8/4/2-1438т від 02.02.2026;
-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні прокурора та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.
Для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження (тобто відсторонення від посади) слідчий, прокурор зобов'язані довести наявність достатніх підстав вважати, що такий захід є необхідним для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного, обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, що мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Судовим розглядом встановлено, що санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Обставини вчинення кримінального правопорушення дають підстави вважати, що перебування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на займаній посаді заступника директора ТОВ «БАЛАНСЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 43613244), сприяло вчиненню кримінального правопорушення. Тобто, такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення та запобігання протиправній поведінці підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1
Таким чином, повідомивши ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про підозру у вчиненні корупційного злочину, а саме злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за який, як додаткове покарання передбачено позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з метою забезпечення кримінального провадження, наявні підстави з якими законодавець пов'язує застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення підозрюваного від посади.
Так, спеціальними умовами відсторонення від посади є: наявність в особи процесуального статусу підозрюваного, обвинуваченого; перебування його на посаді.
Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що відсторонення від посади це тимчасове, вимушене недопущення особи, яка перебуває у певних службових відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами організаціями, до виконання своїх функціональних обов'язків з підстав і в порядку, передбачених КПК України.
Згідно з ч. 5 ст. 65-1 Закону України "Про запобігання корупції", особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст. 43 Конституції України, кожен громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку він вільно погоджується. Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду діяльності, а також гарантує громадянам захист від незаконного звільнення.
Слідчий суддя, в контексті доводів, наведених у клопотанні слідчого, має встановити, чи пов'язане подальше перебування ОСОБА_5 на посаді заступника директора ТОВ «БАЛАНСЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 43613244) із можливістю реалізації ним вищенаведених дій направлених на перешкоджання кримінальному провадженню.
.У зв'язку із цим, при встановленні наявності ризику впливу на свідків, слідчий суддя враховує встановлену КПК України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками у кримінальному провадженні, а саме спочатку, на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акта до суду, на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (ч. 1, 2 ст. 23, ст. 224 КПК України). Водночас, суд може обґрунтовувати свої висновки лише показаннями, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому ст. 225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (ч. 4 ст. 95 КПК України).
За таких обставин, ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й у подальшому, до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.
Прокурором доведено, що ОСОБА_5 є службовою особою, використовуючи своє службове становище, перебуваючи на посаді заступника директора ТОВ «БАЛАНСЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 43613244), може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Так, ОСОБА_5 , користуючись авторитетом та міцними соціальними зв'язками серед співробітників, може особисто або опосередковано негативно впливати на хід досудового слідства та судового розгляду, через прохання, погрози або іншим шляхом з метою знищення, приховання або спотворення документів, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Поряд із цим, перебуваючи на посаді заступника директора ТОВ «БАЛАНСЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 43613244), ОСОБА_5 може, як у спосіб погроз, підкупу, психологічного впливу, так і в інший спосіб незаконно впливати на осіб, які ще не були допитані в якості свідків у кримінальному проваджені із числа співробітників Товариства.
Разом з тим, відсторонення особи від посади, що має тимчасовий характер, не є тотожним із поняттям звільнення з роботи.
Так, судовим розглядом встановлено, що відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади є необхідним для належного забезпечення кримінального провадження, дотримання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України та загальних засад кримінального провадження, передбачених ст.7 КПК України.
Також вважаю, що при вирішенні даного питання, тобто відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 від посади, беручи до уваги практику Європейського суду з прав людини, встановлено, що суд своїм рішенням повинен забезпечити не лише права підозрюваного, але й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.
За викладених обстави, слідчий суддя вважає, що слідчим в клопотанні та прокурором в судовому засіданні доведено потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як відсторонення останнього від посади, враховуючи при цьому те, що негативні наслідки відсторонення від посади останнього, який підозрюється у особливо тяжкому злочині, не перевищують необхідність та можливість досягнення завдань у даному кримінальному правопорушенні, а його перебування на посаді буде суперечити завданням кримінального судочинства та інтересам громадського суспільства загалом, а тому вважає за необхідне відсторонити підозрюваного від займаної посади в межах строку досудового розслідування до 16.06.2026, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 155-157, 534, 309, 392 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Відсторонити підозрюваного у кримінальному провадженні № 12023000000002306 від 15.12.2023, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади заступника директора Товариства з обмеженою відповідальністю «БАЛАНСЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 43613244), строком до 16.06.2026.
Зобов'язати підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здати на зберігання слідчому документи, які посвідчують обіймання посади.
Покласти обов'язок щодо подання засвідченої копії даної ухвали до кадрового підрозділу Товариства з обмеженою відповідальністю «БАЛАНСЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 43613244) до відома/виконання на прокурора у кримінальному провадженні № 12023000000002306 від 15.12.2023.
Ухвала підлягає негайному виконанню в порядку, передбаченому для виконання судових рішень.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1