печерський районний суд міста києва
Справа № 757/21285/26-к
17 квітня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора ОСОБА_3 про арешт майна
17.04.2026 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42025102060000113 від 28.07.2025.
Крім того, звертаючись до слідчого судді із клопотанням про арешт зазначеного майна, прокурор вказав про існування обставин, передбачених ч. 2 ст. 172 КПК України.
Зокрема, обставинами, передбаченими ч. 2 ст. 172 КПК України, прокурор визначив необхідність розгляду ініційованого ним клопотання без повідомлення власників майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, тобто запобігання спробі втрати доказів.
До початку розгляду прокурор подав заяву, у якій просив здійснювати розгляд за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя з метою запобігання спробі втрати доказів вказаного у клопотанні майна, зважаючи на доводи прокурора, а також враховуючи те, що це майно не було тимчасово вилученим, визнав доцільним здійснювати його розгляд без виклику власників майна.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов наступного висновку.
Під час розгляду клопотання встановлено, Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42025102060000113 від 28.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Печерської окружної прокуратури м. Києва.
Прокурор зазначає, під час проведення досудового розслідування від працівників ГУ «Д» ДЗНД СБ України отримано фактичні відомості щодо діяльності на території м. Києва та м Дніпро, організованої групи осіб, які у змові з невстановленими на даний час службовими особами банківських та фінансових установ, організували протиправний механізм, пов'язаний з реєстрацією комерційних структур на підставних осіб, з метою надходження на їх відкриті рахунки в низці банківських установ, безготівкових грошових коштів від суб'єктів господарювання реального сектору економіки, зокрема учасників публічних закупівель, оголошених комунальними підприємствами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), обготівкування цих коштів та подальшим розподілом між учасниками протиправного механізму.
Крім того вважає, що послугами вказаної організованої групи осіб користуються суб'єкти господарювання реального сектору економіки - учасники публічних закупівель, оголошених комунальними підприємствами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), які зареєстровані у Печерському районі міста Києва.
З метою реалізації злочинного плану організованою групою осіб на території м. Києва, м. Дніпра та інших регіонах України зареєстровано суб'єкти підприємницької діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності з метою заволодіння коштами, що підлягали сплаті до Державного бюджету України, а також виведення коштів у тіньовий, неконтрольований Державою обіг.
Також зазначає, що невстановлені службові особи ряду комунальних підприємств виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), діючи за попередньою змовою із службовими особами банківських та фінансових установ, з метою реалізації протиправного механізму та маскування незаконної діяльності, організували протиправний механізм, пов'язаний з реєстрацією комерційних структур, які фактично зареєстровані на підставних осіб, зокрема, але не виключно: ТОВ "БУДМАТ ТРЕЙДИНГ" (код ЄДРПОУ 45372903), ТОВ "ВАРДА ГРУП" (код ЄДРПОУ 43313762), з метою надходження на їх відкриті рахунки в низці банківських установ, безготівкових грошових коштів від суб'єктів господарювання реального сектору економіки, зокрема учасників публічних закупівель, оголошених комунальними підприємствами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), обготівкування цих коштів та подальшим розподілом між учасниками протиправного механізму.
Зазначені підприємства мають однаковий алгоритм процесу існування та діяльності, який характеризується індивідуальними ознаками під час здійснення господарської діяльності: відкриття банківських рахунків в одних установах банку, реєстрація на підставних осіб, відсутність необхідних умов для здійснення господарської діяльності в частині придбання, зберігання, продажу, відвантаження товарно-матеріальних цінностей, надання послуг, виконання робіт в силу відсутності необхідного персоналу, транспортних засобів, приміщень, інших матеріальних ресурсів та іншими складовими, що дають підстави віднести вищевказані СГД до категорії підприємств, що мають ознаки «ризиковості» та «фіктивності».
Проведеним аналізом діяльності та оглядом банківських рахунків ТОВ "БУДМАТ ТРЕЙДИНГ" (код ЄДРПОУ 45372903), ТОВ "ВАРДА ГРУП" (код ЄДРПОУ 43313762) встановлено, що безготівкові грошові кошти надходять на рахунки вищевказаних підприємств від підприємств реального сектору економіки, а саме: ТОВ «СПЕЦ-КОМ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 36449624), ТОВ «ТФМ-СХІД» (код ЄДРПОУ 42544285), а також низки інших суб'єктів господарської діяльності, які в свою чергу співпрацюють з комунальними підприємствами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) та Державним бюджетом України.
Також, прокурор вважає, що до протиправної діяльності організованої групи осіб («Shilov»), які у змові з невстановленими на даний час службовими особами банківських та фінансових установ, організували протиправний фінансовий механізм, пов'язаний з реєстрацією комерційних структур на підставних осіб з метою надходження на відкриті рахунки в низці банківських установ безготівкових грошових коштів від вітчизняних та іноземних суб'єктів господарювання в особливо великих розмірах, залучено наступних громадян:
- ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , уродженець м. Донецьк, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 - організатор протиправного механізму;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , уродженка м. Дніпро, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 - помічник організатора ОСОБА_4 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , уродженка м. Донецьк, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 - головний бухгалтер протиправного механізму;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , уродженець м. Дніпро, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 - кур'єр;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , уродженка м. Дніпро, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 - менеджер;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , уродженка смт. Таромське, Дніпропетровської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 - менеджер;
- ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уроджена м. москва, рф, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 - менеджер.
Для досягнення протиправних цілей використовуються (використовувались) реквізити наступних суб'єктів господарської діяльності, які мають ознаки «ризиковості», «фіктивності», «транзитності», а саме: ТОВ «КОМПОЗИТ ВОРК», ЄДРПОУ 45445232; ТОВ «ОЛИВА ГАРДЕН», ЄДРПОУ 45152616; ТОВ «БІЗГРУП ТОРГ», ЄДРПОУ 43892377; ТОВ «БЕСТЛАЙН «ПРОФЕСІЙНІ РІШЕННЯ», ЄДРПОУ 45335856; ТОВ «ГРІФ-ПРОДУКТ», ЄДРПОУ 44468903; ТОВ «СПЕКТОР ТОРГ», ЄДРПОУ 42341144; ТОВ «ІНТЕРС СІТІ», ЄДРПОУ 42685496; ТОВ «ТД «БЕСТПРОМ», ЄДРПОУ 44607268; ТОВ «АПДЕЙТ ПРОДАКТ», ЄДРПОУ 45370560; ТОВ «БЕСТ МАІНТЕЙНС СОЛЮШНС», ЄДРПОУ 45331411; ТОВ «ТФ БАРВІНОК», ЄДРПОУ 43852182; ТОВ «РОАД ЕКВІПМЕНТ», ЄДРПОУ 45197725; ТОВ «ДЕВІПРОМ ГРУП», ЄДРПОУ 43276794; ТОВ «ЛОЯЛТІ СЕРВІС», ЄДРПОУ 42741932; ТОВ «ТД ЗАХІДНИЙ КРАЙ», ЄДРПОУ 44072708; ТОВ «ТД ЗАХІДНІ ЛАНИ», ЄДРПОУ 44099837; ТОВ «МЕГАЛАЙН АВТО», ЄДРПОУ 43284098; ТОВ «САФОРТ БІЛДИНГ», ЄДРПОУ 44688588; ТОВ «ЕНЕРГОБУДПРОМ-РИНОК», ЄДРПОУ 44281131; ТОВ «УНІВЕРСАЛПРАЙМ УКРАЇНА», ЄДРПОУ 45057062; ТОВ «БОНА 2012», ЄДРПОУ 38115116; ТОВ «БФ КВІНСЛЕНД», ЄДРПОУ 43934647; ТОВ «ПРАЙМАРІ РІСОРС», ЄДРПОУ 45253920; ТОВ «ВОЛИСЕЙЛ КОРП», ЄДРПОУ 45226787; ТОВ «АСВ ЛАЙФ», ЄДРПОУ 43313156; ТОВ «ТЕХБУД МАНУФАКТУРА», ЄДРПОУ 45286563; ТОВ «БУДМАТ ТРЕЙДИНГ», ЄДРПОУ 45372903; ТОВ «ІНДЕПЕНДЕНТ ІМПОРТ-ТРЕЙДИНГ», ЄДРПОУ 44453588; ТОВ «ПТХ РЕМБУДТРАНС», ЄДРПОУ 44848580;ТОВ «БУДЛОГІСТИК ЦЕНТР», ЄДРПОУ 45274595; ТОВ «КОМПОЗИТ ВОРК», ЄДРПОУ 45445232; ТОВ «БЕСТДІЛ ЦЕНТР», ЄДРПОУ 45581309; ТОВ «УКР ОПТ ТОРГ ІНК», ЄДРПОУ 44510991; ТОВ «ГОСПІМПОРТ ЦЕНТР», ЄДРПОУ 44832874; ТОВ «МАТЕРІАЛ БУД ПРОФІ», ЄДРПОУ 45256434; ТОВ «ЕСЕНТ СЕРВІС ПЛЮС», ЄДРПОУ 44214241; ТОВ «АТОМРЕМБУД», ЄДРПОУ 38781911; ТОВ «КС ДЕВЕЛОПМЕНТ», ЄДРПОУ 41010776; ТОВ «ЮНІТ ФІНАНС», ЄДРПОУ 42798905; ТОВ «СТАРТАППРО», ЄДРПОУ 45510882; ТОВ «БУД-ТЕХ ЛОГІСТІК», ЄДРПОУ 45883495; ТОВ «АЙМАД ГРУП», ЄДРПОУ 45520100; ТОВ «АТОЛЛ-АВТО», ЄДРПОУ 32818647; ТОВ «Агрофірма «ОРЛІВЩИНА», ЄДРПОУ 36933901; ФГ «ВЕЛЕС-АВТ», ЄДРПОУ 36864194; ТОВ «АЗОВ АБЗ», ЄДРПОУ 42922824; ТОВ «ЛОНГВІНД», ЄДРПОУ 45220523; ТОВ «СВІТЛОБУД ЛТД», ЄДРПОУ 45470709; ТОВ «ГАРДАПРОМ», ЄДРПОУ 45612279; ТОВ «ПРОМЛОГО», ЄДРПОУ 45348561; ТОВ «ГЛОБАЛ СВІФТ», ЄДРПОУ 45202420; ТОВ «БАЛІВСЬКЕ РОДОВИЩЕ», ЄДРПОУ 45276199; ТОВ «ПРИВАТДОМ», ЄДРПОУ 33516949; ТОВ «ГОЛДЕН ТАУН ПЛЮС», ЄДРПОУ 41789507; ТОВ «АРОВАНА ЛТД», ЄДРПОУ 45317910; ТОВ «ПРОМЛОГО», ЄДРПОУ 45348561; ТОВ «БУДІВЕЛКОМ», ЄДРПОУ 45164129; ТОВ «НВП ВЕК-ТОР», ЄДРПОУ 41138430; ТОВ «БАЛКАНТЕХ», ЄДРПОУ 38279165; ТОВ «ЛВК «ПРОМГРУП», ЄДРПОУ 40806615; ТОВ «ПРОМАГРОКОМПЛЕКС 2», ЄДРПОУ 45659819; ТОВ «ТД «ТОРГОВИЙ ДІМ ТЕХНІКИ», ЄДРПОУ 45102722; ТОВ «ІСКРОСТАН ІНЖИНІРИНГ», ЄДРПОУ 43386317; ТОВ «ЗТФ «ЛОЦМАН», ЄДРПОУ 45578081; ТОВ «ОРІОН 2019», ЄДРПОУ 42525550; ТОВ «ДАКОТА ТРЕЙДІНГ», ЄДРПОУ 44413393; ТОВ «ДНІПРО-СІТІ ЕСТЕЙТ», ЄДРПОУ 43891792; ТОВ «ЛОНГВІНД», ЄДРПОУ 45220523; ТОВ «АТЛАН ВІНГС», ЄДРПОУ 43701382, та інші (в т.ч. фізичні особи-підприємці), які надають т.зв. «транзитно-конвертаційним» групам та реальному сектору економіки послуги з мінімізації податкового зобов'язання, переведення безготівкових коштів у готівку, легалізації (відмивання) майна.
Вказані підприємства, в переважній більшості, зареєстровані в період 2024-2025 років, розміри статутних капіталів становлять незначні суми, що свідчить про невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, та неспроможність виконання своїх зобов'язань. Також СПД зареєстровані за адресами масової реєстрації.
Також зазначає,що здійснення безтоварних операцій, з метою формування «штучного» податкового кредиту та в подальшому його розповсюдження для підприємств реального сектору економіки, що призводить до мінімізації податкових зобов'язань та зменшення платежів до Державного бюджету України в особливо великих розмірах.
Наявні дані також свідчать про те, що вказані підприємства також здійснюють свою діяльність поза податковим та бухгалтерським обліком та входять до складу «транзитно-конвертаційних» груп, мета яких є заподіяння шкоди економічній безпеці України, що в свою чергу призводить до ухилення від сплати податків у великих обсягах до державного бюджету.
З метою підписання необхідних документів щодо нібито проведених взаємовідносин, такі документи пересилаються за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» без безпосередньої зустрічі учасників.
Надалі, шляхом здійснення незаконних фінансових оборудок, грошові кошти переводяться у готівку та розподіляються між усіма учасниками злочинної схеми (в т.ч. обготівкування бюджетних коштів).
Крім того, організована групи осіб («Shilov») взаємодіють між собою щодо оптимізації «чорних» та «сірих» потоків грошових коштів, операції за якими проходять поза податковим контролем та використовують допомогу в приховуванні, обготівкуванні, перестановці, легалізації коштів, яку надають пункти обміну валют, серед яких «Obmin24», розташований за адресою: м. Дніпро, просп. Олександра Поля, буд. 106 та 108.
Прокурор зазначає, що послугами вказаної групи осіб користується реальний сектор економіки - учасники публічних закупівель, оголошених та комунальним підприємством виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго» (ЄДРПОУ 40538421), КП «Київпастранс» (ЄДРПОУ 31725604), АТ «Укртрансгаз» (ЄДРПОУ 30019801), ПАТ «Акціонерна компанія «Київводоканал» (ЄДРПОУ 30019775), КП виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) «Київблагоустрій» (ЄДРПОУ 26199708), КП «Муніципальна ритуальна служба» (ЄДРПОУ 3357435).
Поряд з цим, за результатами дослідження здійснених фінансово-господарських операцій ТОВ «БУДМАТ ТРЕЙДИНГ» (ЄДРПОУ 45372903) та ТОВ «ВАРДА ГРУП» (ЄДРПОУ 43313762), які мали взаємовідносини з реальним сектором економіки - учасниками публічних закупівель, встановлено не відображення в податковому обліку реалізацію/продаж товарно матеріальних цінностей, проведення безтоварних операцій за період діяльності з 01.01.2024 по 31.07.2025 року та вбачається ризик ухилення від сплати податку на додану вартість на загальну суму 40 319 472,43 гривень, чим порушено п. 187.1. ст. 187, п. 198.1, п. 198.6 ст. 198, п. 201.4, п. 201.10 ст. 201 ПКУ Податкового кодексу України та ризик зменшення платежів з податку на прибуток до державного бюджету в сумі 32 640 174,86 гривень за рахунок завищення витрат підприємства чим порушено п. 44.1 ст. 44, п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України.
Крім того, за наявними даними, перевезення здобутих злочинним шляхом коштів здійснюється т.зв. «курєрами» з використанням транспортних засобів: «Volkswagen Tiguan», державний номер: НОМЕР_8 .
Так, з метою врятування майна, а саме: речей, які зможуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення, в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, 24.12.2025 слідчим слідчого відділу Печерського управлення поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшим лейтенантом поліції ОСОБА_10 , здійснено проникнення до іншого володіння особи до поставлення ухвали слідчим суддею та проведено обшук за адресою: АДРЕСА_7 , яка використовується у своїй протиправній діяльності ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 .
Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено мобільні телефони, грошові кошти, печатки.
25.12.2025 слідчий слідчого відділу Печерського управлення поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві за погодженням з прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва звернувся з клопотанням до Печерського районного суду міста Києва для надання дозволу на проведення обшуку за вказаною адресою.
06.01.2026 вказане клопотання задоволено частково та надано дозвіл на проведення обшуку.
Постановою слідчого від 25.12.2025 вилучені речі та документи, мобільні телефони та грошові кошти визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки зазначені предмети та документи самі по собі, а також у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, є предметами кримінального правопорушення, мають значення для встановлення обставин вчинення злочину та осіб, причетних до його вчинення, у зв'язку з чим підлягають дослідженню, у тому числі шляхом проведення відповідних експертиз.
Так, статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Підставами для накладення арешту, відповідно до вимог КПК, слідчий суддя вважає: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, що арешт може бути накладено у встановленому Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, зокрема, кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Окрім цього, суд накладає арешт на майно за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Так, слідчий суддя на підставі наданих доказів вважає, що перелічене майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, зокрема, що у даному випадку майно, визнане речовими доказами, є матеріальними об'єктами, які зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та можуть бути об'єктом кримінально протиправних дій,
Таким чином, за встановлених обставин арешт зазначеного майна відповідатиме меті кримінального провадження та виконуватиме завдання такого заходу забезпечення, як арешт майна, що, зокрема, полягає у збереженні речових доказів та відшкодуванні шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, оскільки у кримінальному провадженні заявлено цивільний позов.
У цьому випадку, застосування арешту майна полягає у забороні для осіб, у володінні яких воно знаходиться, відчужувати, користуватись та видозмінювати зазначене майно.
Крім цього, вирішуючи питання щодо законності і обґрунтованості арешту майна враховує і сталу судову практику ЄСПЛ щодо «відповідності втручання в право володіння майном принципу правомірного втручання, сумісного з гарантіями ст. 1 Першого протоколу до Конвенції», згідно якої підлягають оцінці три головні критерії, а саме: а) чи є втручання законним; б) чи переслідує воно «суспільний інтерес»; в) чи є такий захід (втручання в право на мирне володіння майном) пропорційним визначеним цілям.
Таким чином, втручання держави у право володіння майном у вказаному конкретному випадку є законним і обґрунтованим та виправданим, так як воно здійснено відповідно до вимог КПК України та з метою задоволення «суспільного інтересу» та за наявності об'єктивної необхідності в цьому у формі публічного, загального інтересу, який включає інтерес держави, громади, а також здійснено з дотриманням принципу «пропорційності» - «справедливої рівноваги (балансу)» між інтересами держави (суспільства, громади), пов'язаними з втручанням, та інтересами особи, яка так чи інакше страждає від втручання, який передбачає наявність розумного співвідношення (обґрунтованої пропорційності) між метою, що передбачається для досягнення, та засобами, які використовуються. При цьому застосовані обмеження стосовно вказаного вище майна не є надмірними або ж такими, що є більшими, ніж необхідно для реалізації поставленої мети.
Таким чином, судом встановлені підстави для накладення арешту на майно, зокрема, і з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки на даній стадії кримінального провадження для встановлення всіх обставин у справі виправдано втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.
Враховуючи викладене, у зв'язку з метою забезпечення збереження вказаного майна як речових доказів та забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження та сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.
Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на наступне майно:
- грошові кошти номіналом купюр по 500 грн. в кількості 4300 шт. на загальну суму 2150000 грн.;
- грошові кошти номіналом купюр по 200 грн. в кількості 1000 шт. на загальну суму 200000 грн.;
- грошові кошти номіналом купюр по 1000 грн. в кількості 494 шт. на загальну суму 494000 грн.;
- грошові кошти номіналом купюр по 500 грн. в кількості 15 шт. на загальну суму 6000 грн.;
- мобільний телефон Samsung золотого кольору з наявними пошкодженнями у к-сті 1 шт.;
- мобільний телефон Samsung чорного кольору у к-сті 1 шт.;
- мобільний телефон Iphone 6s срібного кольору у к-сті 1 шт.;
- 2 блокнота з чорновими записами;
- 1 папка чорного кольору з документами всередині;
- 1 печатка ТОВ «УРОЖАЙНЕ» ідентифікаційний номер: 37390142;
- 1 печатка ТОВ «РІОС БІЛД» ідентифікаційний номер: 43498193;
- 1 печатка ТОВ «ЛЮКСОПТ ОСНОВА» ідентифікаційний номер: 43686464;
- 1 печатка ТОВ «БЄЛУН АГРО» ідентифікаційний номер: 38665154;
- 1 печатка ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРСТРОЙ» ідентифікаційний номер: 43498193
- ноутбук «DELL» чорного кольору № 05000-000657, з зарядним пристроєм до нього.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1