печерський районний суд міста києва
Справа № 757/16989/26-к
пр. № 1-кс-21536/26
15 квітня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42023052110000047 від 15.06.2023 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 погоджене прокурором ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджень № 42023052110000047 від 15.06.2023 року, відкритого за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 4 ст. 191 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що на території України діє група осіб, учасники якої створили ряд підконтрольних підприємств, частину з яких оформлено на підставних осіб, які мають громадянство російської федерації та постійно перебувають на непідконтрольній території України.
Так, для реєстрації вказаних підприємств на території України було залучено осіб, які мають громадянство рф та постійно перебувають на непідконтрольній території України. Для цього за допомогою фіктивних доручень, використовуючи паспорти громадян України, які були оформлені ще до збройної агресії російської федерації проти України, здійснювалась реєстрація суб'єктів господарської діяльності, одним із яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), директоркою якого є уродженка м. Дебальцеве Донецької області - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка має громадянство рф (паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 02.03.2020 ІНФОРМАЦІЯ_4 ), остання згідно отриманої інформації на даний час працює в так званій ГУП ДНР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та фактично проживає у м. Дебальцеве Донецької області.
Слідчий зазначає, що 18.10.2022 року громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснив продаж 100 % частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянці України ОСОБА_5 .
Так, в акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначено, що в інтересах ОСОБА_5 , на підставі довіреності від 03.10.2022, посвідченої нотаріусом Павлом Гжнивою у м. Хелм республіці Польща діє громадянка України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Також ОСОБА_7 , будучи адвокатом ІНФОРМАЦІЯ_8 (свідоцтво від 22.06.2012 № 677, видане ІНФОРМАЦІЯ_9 ), організовує реєстрацію суб?єктів господарювання з ознаками фіктивності на осіб, які мають громадянство рф та постійно перебувають на непідконтрольній Україні території, використовуючи при цьому паспорти громадянства України, які були оформлені ще до збройної агресії рф проти України.
Вивченням фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з'ясовано, що останнє входить до складу невстановленого «конвертаційного центру» та працює по принципу «зустрічних потоків» з підміною номенклатури групи товарів.
Так, за результатом аналізу банківських операцій та податкових відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 14.04.2023 по 23.02.2024, слідчий вказує, що перерахування коштів від контрагентів покупців, зокрема за операціями, які підпадають під об'єкт оподаткування ПДВ на загальну суму 62 397 598,05 грн., серед яких товариства.
Слідчий вважає, що посадові осіби з числа керівництва зазначених товариств, а саме директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » яким є громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .
За отриманою інформацією посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », діючи за домовленістю з невстановленими на даний час особами, купують за готівкові кошти вугілля у державних вугледобувних підприємств, після чого реалізують вугілля ряду підприємств реального сектору економіки України.
Указаними особами організовано механізм ухилення від сплати податків та виведення коштів у готівку, шляхом проведення безтоварних «документальних» операцій та формування «паперового» податкового кредиту.
Так, в період часу з 10.01.2024 по 11.01.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перерахувало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 4 285 600 грн, проте відповідно до податкової звітності між указаними товариствами відсутні будь-які взаємовідносини.
Разом з цим установлено, що в період з 01.08.2023 по 31.01.2024 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від різних суб'єктів господарювання, у тому числі від комунальних підприємств надійшли грошові кошти на суму 56 080 378 грн, зокрема від КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), надійшло 5 617 400 грн за товар та від ІНФОРМАЦІЯ_14 надійшло 606 584 грн за усунення аварій.
Також колишнім директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , а директором ІНФОРМАЦІЯ_14 є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .
Додатковими заходами встановлено, що сприяння в діяльностіТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює засновник та директор юридичної компанії - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_18 .
Крім цього, під час проведення досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 в період часу з 20.04.2023 по 06.06.2023 здійснено купівлю іноземної валюти долар США, з яких, у подальшому, перевела 593 345 доларів США на користь іноземної компанії ІНФОРМАЦІЯ_19 за підробленими документами.
Виявлене свідчить про проведення «безтоварних» операцій та надання послуг з конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівку.
Згідно відомостей, отриманих від оперуповноважених ГУ «І» ДЗНД СБ України на виконання доручення слідчого наданого в порядку ст. 40 КПК України встановлено, що грошові кошти в сумі 593 345 доларів США, після надходження на користь іноземної компанії ІНФОРМАЦІЯ_19 , через онлайн обмінники переведені в криптовалюту на підконтрольні групі криптовалютні гаманці, які в подальшому використано на закупівлю обладнання нічного бачення та безпілотних літальних апаратів для забезпечення потреб незаконних збройних формувань (ДНР, ЛНР).
Таким чином, слідчий вважає, що в діях членів указаної групи осіб, які являються громадянами України, вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 111-2 КК України, який виражається в тому, що останніми вчиняються умисні дії, спрямовані на допомогу рф, її збройним формуванням, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі активів представникам рф, її збройним формуванням.
З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні, у слідства виникла обґрунтована необхідність в тимчасовому доступі до низки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії.
Слідчий у судове засідання не з'явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей, оскільки слідчий аргументовано довів наявність відповідних підстав для задоволення клопотання, які наведені вище.
На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,
Клопотання- задовольнити.
Надати наступним слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 12023100050003834, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також іншим слідчим слідчої групи: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до наступних речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії, а саме:
- документи, які містять відомості про доходи та внески відносно наступних фізичних осіб та суб?єктів господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_9 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " ( НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_16 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (код НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код НОМЕР_40 ), ФОП " ОСОБА_25 " (РНОКПП НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код НОМЕР_42 ) за період з 01.01.2022 по дату проголошення ухали;
- документи з відомостями про осіб, які перебували чи перебувають у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_9 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " ( НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_16 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (код НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код НОМЕР_40 ), ФОП " ОСОБА_25 " (РНОКПП НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код НОМЕР_42 ), у період з 01.01.2022 по дату проголошення ухали, із вказівкою їх прізвищ імен, по-батькові, дат народжень, реквізитів документів, які посвідчують особу, ідентифікаційних податкових номерів, дати з якої розпочалися трудові відносини та коли закінчилися (у випадку їх закінчення), займаної посади, контактних даних, адрес реєстрації та проживання відомостей про їх доходи та внески, нараховані та сплачені страхові внески - як від роботодавця, так і добровільні (самозайняті особи), стаж роботи працівників (страховий, спеціальний), про пенсійні нарахування, дані про пільгові умови праці, відомості про застрахованих осіб (анкети).
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16989/26-к
Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1