печерський районний суд міста києва
Справа № 757/10810/26-к
пр. № 1-кс-16565/26
04 березня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42025000000000626 від 01.08.2025 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 погоджене прокурором ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер юридичної особи НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025000000000626 від 01.08.2025 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 332 Кримінального кодексу України.
Організація і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора.
Слідчий зазначає, Згідно матеріалів досудового розслідування ОСОБА_5 , будучи місцевим мешканцем Закарпатської області, обізнаним із наявними можливостями незаконного переправлення осіб через державний кордон, а також:
- усвідомлюючи, що згідно Правил перетинання державного кордону громадянами України громадяни України чоловічої статі віком від 23 до 60 років мають право перетинати державний кордон України лише у визначених законодавством випадках;
- достовірно знаючи, що в ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відсутні підстави для перетину державного кордону України;
- усвідомлюючи, що в умовах воєнного стану організація незаконного переправлення осіб, зокрема чоловіків призовного віку, через державний кордон України, керівництво такими діями є суспільно небезпечним діянням, що призводить до суспільно-небезпечних наслідків у сфері обороноздатності держави Україна та створює перешкоди в частині забезпечення мобілізації військовозобов'язаних, стаючи на заваді поповненню Збройних Сил України та інших військових формувань;
- зухвало розраховуючи на те, що його злочинні дії в частині організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництва такими діями не будуть викриті правоохоронними органами,не рахуючись з положеннями чинного законодавства, діючи з прямим умислом, зухвало, керуючись метою незаконного особистого збагачення, усвідомлюючи явно незаконний характер своїх дій і їх суспільно-небезпечні наслідки, у період з 22.07.2025 по 18.09.2025, перебуваючи у місті Ужгороді та Закарпатській області, організував незаконне переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, керував такими діями за грошову винагороду у розмірі 12 500 (дванадцять тисяч п'ятсот) доларів США, у тому числі організував приховане (під легендою) перевезення ОСОБА_6 ОСОБА_7 з міста Києва до місця запланованого перетину ним державного кордону України у сел. Вилок Берегівського району Закарпатської області, за що додатково отримав від наближеної до ОСОБА_7 особи - ОСОБА_8 обумовлену суму грошових коштів у розмірі 1 300 (одна тисяча триста) доларів США, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.
У свою чергу, ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.09.2025, по 18.09.2025, перебуваючи у місті Києві та рухаючись у подальшому до с. Торунь Хустського району Закарпатської області в напрямку сел. Вилок Берегівського району Закарпатської області, діючи з прямим умислом та за попередньою змовою зі ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, прийняв участь в організації незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України та сприяв його вчиненню усуненням перешкод, здійснюючи приховане (під легендою) доставляння ОСОБА_7 з міста Києва до місця запланованого перетину ним державного кордону України у сел. Вилок Берегівського району Закарпатської області, забезпечуючи безперешкодний для ОСОБА_7 проїзд блокпостів працівників правоохоронних органів і ТЦК та СП, сприяв його вчиненню наданням засобів, використовуючи для прихованого доставляння ОСОБА_7 автомобіль Mercedes Е320, з д.н.з. «ОСОБА_27» чорного кольору, посвідчення учасника бойових дій, надаючи йому елементи форменого військового одягу (куртка костюма утеплювача кольору «Койот» (куртка флісова) з метою видати ОСОБА_7 за військовослужбовця, а також сприяв його вчиненню наданням порад, надаючи поради ОСОБА_7 під час руху автомобілем з міста Києва до прикордонного населеного пункту вдавати сплячого на блокпостах, поводитися спокійно, не панікувати тощо, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.
18.09.2025 ОСОБА_5 і ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України у кримінальному провадженні № 42025000000000626 та їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_9 від 19.09.2025 у справі № 757/45859/25-к до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 14.11.2025 включно. Одночасно визначений альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у межах 40 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 121 120 грн., та зобов'язано підозрюваного ОСОБА_5 виконувати процесуальні обов'язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України. Листом ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 22.09.2025 № 08/22896 повідомлено, що підозрюваний ОСОБА_5 звільнений з-під варти під заставу у розмірі 121 120 грн.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_10 від 19.09.2025 у справі № 757/45849/25-к до підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 16.11.2025 включно. Одночасно визначений альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у межах 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 60 560 грн., та покладено на підозрюваного ОСОБА_6 в разі внесення застави процесуальні обов'язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України. Листом ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 22.09.2025 № 08/22897 повідомлено, що підозрюваний ОСОБА_6 звільнений з-під варти під заставу у розмірі 60 560 грн.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_9 від 16.12.2025 у справі № 757/60710/25-к строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42025000000000626 продовжено до шести місяців, а саме до 18.03.2026 включно.
Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_6 від 10.02.2026 № 8/5/4-642 особа, яка у месенджері Telegram користується профілем з ім'ям ( ОСОБА_11 ), UserName « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з UserID: НОМЕР_3 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_4 при користуванні послугами логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також при користуванні послугами ІНФОРМАЦІЯ_9 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») через мобільні застосунки Інтернет-банкінгу.
Згідно листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 11.02.2026 № 882-26к особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зареєстровано на ОСОБА_12 , реєстрація здійснювалася за номером телефону НОМЕР_4 , дата реєстрації - 08.09.2024.
Листом Державного бюро розслідувань від 10.02.2026 № 10-2-02-02-3332 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано запит щодо надання відомостей про реєстрацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та (або) ІНФОРМАЦІЯ_9 , у т.ч. в особистих кабінетах мобільних застосунків Інтернет-банкінгу, клієнту з номером мобільного телефону НОМЕР_4 . Втім, відповіді не надійшло.
Разом з тим, у слідства наявні достатні підстави вважати, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться відомості, важливі для кримінального провадження та можуть бути використані як докази в суді.
Слідчий у судове засідання не з'явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .
Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.
Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати старшим слідчим в особливо важливих справах Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , старшим слідчим Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , слідчим Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 42025000000000626 від 01.08.2025, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер юридичної особи НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме до:відомостей про реєстрацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та (або) ІНФОРМАЦІЯ_9 , у тому числі в особистих кабінетах мобільних застосунків Інтернет-банкінгу, клієнту з номером мобільного телефону НОМЕР_4 , його повні анкетні та інші наявні дані;
інформації в електронному вигляді про всі наявні рахунки, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежів, ідентифікаційні дані контрагентів, номери рахунків контрагентів, коди банків контрагентів щодо ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_5 , та особи, яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 ;
фотографій та відеозаписів з камер спостереження, встановлених на банкоматах або поблизу банкоматів, виконаних під час зняття готівкових коштів або під час здійснення інших операцій із використанням банківських карток ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_5 , та особи, яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 ;
відомостей в електронному вигляді про використання Інтернет-банкінгу та електронних платіжних систем ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_5 , та особою, яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 , у тому числі ІР-адреси, MAC-адреси та інші ідентифікаційні ознаки технічних пристроїв, що використовувалися при кожному вході та здійсненні фінансових операцій із застосуванням Інтернет-банкінгу та електронних платіжних систем, номери мобільних телефонів та адреси електронної пошти, на які здійснювалося інформування при підключенні та при здійсненні фінансових операцій,
- за період з 24.02.2022 по дату винесення ухвали включно.
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10810/26-к.
Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_18
Слідчий суддя ОСОБА_1