Справа №:755/5200/26
Провадження №: 1-кс/755/1590/26
"16" квітня 2026 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026105040000331 від 04.04.2026 року про тимчасовий доступ до документів,
Старший дізнавач відділу дізнання Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12026105040000331 від 04.04.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
Клопотанням обґрунтоване тим, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, здійснює досудове розслідування кримінального провадження №12026105040000331, у ході якого було встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 02.04.2026 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , взявши до рук свій мобільний телефон з сім-картою НОМЕР_2 , заявниця отримала дзвінок, та чоловік, який їй дзвонив, представилась співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що з банківської картки заявниці невідомі особи намагаються зняти грошові кошти, та задля припинення вищевказаних дій потрібно перерахувати наявні грошові кошти на резервну банківську картку, номер якої їй продиктують. Після чого ОСОБА_4 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на своєму мобільному телефоні, самостійно перерахувала зі своєї банківської картки на банківські картки невідомих осіб НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які було продиктовано під час розмови грошові кошти в загальному розмірі 38 047 гривень. Таким чином невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на вище зазначену суму, чим спричинила ОСОБА_4 , матеріальний збиток на суму 38 047 гривень.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що 02.04.2026 року, невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, представившись співробітником банку, заволоділа грошовими коштами в розмірі 38 047 гривень, які були перераховані на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Викладене свідчить про вчинення невстановленою особою кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_4 , відбулося шляхом переказу на банківську картку: 02.04.2026 року о 12 год, 38 хв., перерахувала грошові кошти у сумі 17 100 грн., на банківську карту - НОМЕР_3 ; 02.04.2026 року о 12 год, 39 хв., перерахувала грошові кошти у сумі 2900 грн., на банківську карту - НОМЕР_3 ; 02.04.2026 року о 12 год, 46 хв., перерахувала грошові кошти у сумі 9 316 грн., на банківську карту - НОМЕР_3 ; 02.04.2026 року о 12 год, 50 хв., перерахувала грошові кошти у сумі 8 731 грн., на банківську карту - НОМЕР_4 . Загальна сума матеріального збитку ОСОБА_4 , становить 38 047 грн., які були перераховані на банківські картки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отже, у дізнання наявні достатні підстави вважати, що невстановлена особа здійснила кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме вчинила шахрайство, тобто шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , на загальну суму 38047 грн. 00 коп., які були перераховані на банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Дізнавач у судове засідання не з'явився, просив клопотання задовольнити за його відсутності.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.
Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Положеннями ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Такий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді або суду.
На підставі п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається підтвердити за допомогою цих речей і документів (у разі доступу до охоронюваної законом таємниці).
Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни чи знищення, або це необхідно для досягнення мети доступу.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, необхідних для з'ясування всіх обставин цього кримінального провадження, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості їх вилучення.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а також зважаючи на неможливість в інший спосіб підтвердити ці обставини, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 або дізнавачам групи дізнавачів №12026105040000331 - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 , які містять такі відомості щодо банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що використовувалися невстановленою особою для заволодіння коштами, а саме: до копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаного банківського рахунку (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.); копії договорів про відкриття банківського рахунку; копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.); у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаним банківським карткам з 02.04.2026 до 12.04.2026 включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу; у паперовому вигляді відомості про всі IP-адреси мобільних та комп'ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаного банківського рахунку до 12.04.2026 включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням; у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаного банківського рахунку до 12.04.2026 включно надходили щодо вказаного банківського рахунку із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися; в електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаним банківським рахунком за період з дня його відкриття до 12.04.2026 включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації; в паперовому вигляді відомості про те, чи видавалась банківська картка з вказаним банківським рахунком клієнту, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання банківської картки; у паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив'язані до вказаного банківського рахунку, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; графічного та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які були перераховані 02.04.2026 та надати розпорядження про надання можливості вилучення копії цих документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_7