Справа № 344/6543/26
Провадження № 1-кс/344/2745/26
28 квітня 2026 року місто Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12025091010001090 від 30 червня 2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України,-
Слідчий за погодженням з прокурором звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що слідчим відділом Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025091010001090 від 30 червня 2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням установлено, що за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та час ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, для вчинення тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, вступила в попередню змову із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які також прагнули збагатитися шляхом отримання доходів від злочинної діяльності.
Так, ОСОБА_5 , діючи умисно за попередньою змовою із ОСОБА_6 , будучи об'єднана із останнім єдиним злочинним умислом направленим на незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, місці та часі, але не пізніше 15.09.2025 (більш точний час та дату в ході досудового розслідування встановити не вдалось), придбали наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс в кількості не менше, ніж 1,147 грама, психотропну речовину, обіг якої обмежено та яку включено до списку № 2 таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770; - амфетамінв кількості не менше 0,3521 грама, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено та яку включено до списку № 2 таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770; - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) в кількості не менше 1,1725 грама, які за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, перенесли до місця свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , де в подальшому важили і фасували вказані речовини, тобто зберігали їх з метою збуту наркозалежним особам. Після чого, в період часу з 07 год 45 хв по 08 год 00 хв 16.10.2025, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи на березі річки Бистриця Солотвинська, що неподалік вул. Набережна в с. Клузів Івано-Франківської міської територіальної громади Івано-Франківської області, шляхом розкладання закладок за геолокаційними даними - 48.94634, 24.72234, збули наркозалежним особам, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено та яку включено до списку № 2 таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-пентал-1-он) в кількості 0,3739 грама, та за геолокаційними даними - 48.94659, 24.72249, психотропну речовину, обіг якої обмежено та яку включено до списку № 2 таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, - амфетамін в кількості 0,2011 грама,
Вона ж, діючи умисно та повторно, за попередньою змовою із
ОСОБА_6 , будучи об'єднана із останнім єдиним злочинним умислом направленим на незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, місці та часі, але не пізніше 28.10.2025 (більш точний час та дату в ході досудового розслідування встановити не вдалось), придбали наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс, в кількості не менше, 5,1379 грама, психотропну речовину, обіг якої обмежено та яку включено до списку № 2 таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770; - амфетамін, в кількості не менше 1,550 грама, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено та яку включено до списку № 2 таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770; - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), в кількості не менше 6,1007 грама, що є великим розміром відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України № 188, які за невстановлених досудовим розслідування обставинах перенесли до місця свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , де в подальшому важили і фасували вказану речовини, тобто зберігали їх з метою збуту наркозалежним особам. Після цього, в період часу з 06 год 59 хв по
08 год 47 хв 21.11.2025, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи на березі річки Студенець, що неподалік вул. Набережна в с. Хриплин Івано-Франківської міської територіальної громади Івано-Франківської області, шляхом розкладання закладок за геолокаційними даними - 48.8747410, 24.7625390 збули наркозалежним особам, наркотичний засіб, обіг якого обмежено, та який включено до списку № 1 таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, - канабіс в кількості 0,8700 грама. Також, о 18 год 37 хв 22.11.2025, перебуваючи у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив поштове відправлення № 59001506991248, психотропну речовину, яку включено до списку № 2 таблиці І вказаного Переліку, - амфетамін) в кількості менше 0,0805 грама.
Вона ж, діючи умисно та повторно, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, місці та часі, але не пізніше 15.11.2025 (більш точний час та дату в ході досудового розслідування встановити не вдалось), придбала особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено та яку включено до списку № 2 таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770; - 3,4- метилендіоксиметамфетамін (МДМА), в кількості не менше 0,0035 грама, яку за невстановлених досудовим розслідування обставинах перенесла до місця свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_3 , де в подальшому зберігала з метою збуту наркозалежним особам.
Вона ж, діючи умисно та повторно, за попередньою домовленістю групою осіб із ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи об'єднані єдиним злочинним умислом направленим на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин, з корисливих мотивів, та незаконного збагачення, незаконно, в порушення ст.ст. 7, 12, 25, 27 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», без передбачених даним законом дозволів, цілей та порядку, о 11.01.2026 о 19 год 02 хв, перебуваючи по
АДРЕСА_4 , забрав із поштомату № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштове відправлення з товарно-транспортною накладною № 20451341604191, в середині якої знаходилася психотропна речовина, обіг якої обмежено та яку включено до списку № 2 таблиці І вказаного Переліку, - амфетамін, у кількості не менше 0,8458 грама, та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено та яку включено до списку № 2 таблиці І вказаного Переліку, - PVP у кількості не менше 1,8388 грама, що є великим розміром відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України № 188, після чого, вказане поштове відправлення переніс до місця проживання ОСОБА_5 , що за адресою:
АДРЕСА_3 , де в подальшому важили і фасували вказані речовини, після цього, о 15 год 30 хв 15.01.2026, перебуваючи біля поштомату
№ НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою:
АДРЕСА_4 , з попередньо сформованою посилкою, всередині якої знаходилась особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено та яку включено до списку № 2 таблиці І вказаного Переліку, - PVP) в кількості не менше 0,1843 грама, збули шляхом поштового відправлення за товарно-транспортною накладною № 20451346048793, зазначивши одержувача ОСОБА_8 .
Вона ж, діючи умисно та повторно, за попередньою домовленістю групою осіб із ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи об'єднані єдиним злочинним умислом направленим на незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропних речовин, з корисливих мотивів, та незаконного збагачення, незаконно, в порушення ст.ст. 7, 12, 25, 27 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», без передбачених даним законом дозволів, цілей та порядку, за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, місці та часі, але не пізніше22.01.2026 (більш точний час та дату в ході досудового розслідування встановити не вдалось), замовили психотропну речовину, обіг якої обмежено та яку включено до списку № 2 таблиці І вказаного Переліку, - амфетамін, у кількості не менше 0,8839 грама, після чого, о 18 год 14 хв 23.01.2026 перебуваючи по АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 забрав із поштомату № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштове відправлення з товарно-транспортною накладною № 20451351141198, всередині якого знаходилась вказана психотропна речовина, обіг якої обмежено, яку приніс до місця проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 , де в подальшому важили і фасували вказану речовину, тобто зберігали її з метою збуту наркозалежним особам.
Вона ж, діючи умисно та повторно, за попередньою домовленістю групою осіб із ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи об'єднані єдиним злочинним умислом направленим на незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропних речовин, з корисливих мотивів, та незаконного збагачення, незаконно, в порушення ст.ст. 7, 12, 25, 27 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», без передбачених даним законом дозволів, цілей та порядку, за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, місці та часі, але не пізніше25.01.2026 (більш точний час та дату в ході досудового розслідування встановити не вдалось), замовили особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено та яку включено до списку № 2 таблиці І вказаного Переліку, - PVP, у кількості не менше 0,472 грама, після чого, о 16 год 49 хв 26.01.2026 ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_5 , забрав із вказаного відділення поштове відправлення з товарно-транспортною накладною
№ 20451352846827, всередині якого знаходилась вказана особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено, яку приніс до місця проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 , де в подальшому важили і фасували вказану речовину, тобто зберігали її з метою збуту наркозалежним особам.
Вона ж, діючи умисно та повторно, будучи об'єднана із ОСОБА_7 , переслідуючи умисел направлений на незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, з корисливих мотивів та з метою особистого та ОСОБА_7 незаконного збагачення, незаконно, в порушення ст.ст. 7, 12, 25, 27 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», без передбачених даним законом дозволів, цілей та порядку, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, місці та часі, але не пізніше 14.02.2026 (більш точний час та дату в ході досудового розслідування встановити не вдалось), придбали наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс у кількості 18,4746 грама, наркотичний засіб, обіг якого обмежено - бупренорфін у кількості не менше 0,00399 грама, наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон у кількості 0,0173 грама, психотропну речовину, обіг якої обмежено та яку включено до списку № 2 таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770;- амфетамін в кількості 6,5897 грама, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено та яку включено до списку № 2 таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770; - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) в кількості 1,824 грама, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено та яку включено до списку № 2 таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770; - 3,4- метилендіоксиметамфетамін (МДМА), в кількості 0,1814 грама, які за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, перенесли до місця проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 , де в подальшому важили і фасували вказану речовину, тобто зберігали її з метою збуту наркозалежним особам.
Вона ж, діючи умисно та повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на збут особливо небезпечної психотропної речовини та наркотичного засобу в місця позбавлення волі, незаконно, в порушення ст.ст. 7, 12, 25, 27 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», без передбачених даним законом дозволів, цілей та порядку, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, місці та часі, але не пізніше 13.03.2026 (більш точний час та дату в ході досудового розслідування встановити не вдалось) передала попередньо сформовану посилку, всередині якої знаходилась особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено та яку включено до списку № 2 таблиці І вказаного Переліку, - PVP) в кількості 0,2020 грама та наркотичний засіб, обіг якої обмежено - канабіс у кількості 0,3067 грама матері арештованого ОСОБА_7 - ОСОБА_9 , якій не було відомо про вміст вказаної посилки. Після цього, цього ж дня близько
13 год 15 хв ОСОБА_9 принесла вказану посилку із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини та наркотичного засобу до кімнати прийому передач ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_6 , яку передала арештованому ОСОБА_7 .
Вона ж, діючи умисно та повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на збут особливо небезпечної психотропної речовини та наркотичного засобу в місця позбавлення волі, незаконно, в порушення ст.ст. 7, 12, 25, 27 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», без передбачених даним законом дозволів, цілей та порядку, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, місці та часі, але не пізніше 16.03.2026 (більш точний час та дату в ході досудового розслідування встановити не вдалось) передала попередньо сформовану посилку, всередині якої знаходилась особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено та яку включено до списку № 2 таблиці І вказаного Переліку, - PVP) в кількості 0,1472 грама матері арештованого ОСОБА_7 - ОСОБА_9 , якій не було відомо про вміст вказаної посилки. Після цього, цього ж дня близько 17 год 32 хв.
ОСОБА_9 , перебуваючи у відділенні № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою:
АДРЕСА_7 , здійснила поштове відправлення попередньо сформованої ОСОБА_5 посилки, всередині якої знаходилась особливо небезпечна психотропна речовина, за товарно-транспортною накладною № 59001602742086, зазначивши одержувача арештованого ОСОБА_10 , який перебуває в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_6 , чим вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України - незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, вчинене повторно, а також збут наркотичних засобів, психотропних речовин у місця позбавлення волі, чим вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України - незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, вчинене повторно, а також збут наркотичних засобів, психотропних речовин у місця позбавлення волі.
У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень обгрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка Івано-Франківської області Івано-Франківського району с. Микитинці, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , українка, громадянка України, неодружена, непрацююча, раніше не судима, РНОКПП: НОМЕР_4 .
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що
ОСОБА_5 використовувала у своїй діяльності банківську карту
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , на які остання отримувала грошову винагороду за збут наркотичних засобів та психотропних речовин.
З метою проведення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення джерело надходження психотропних речовин, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 .
Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити вказану охоронювану законом таємницю та отримати тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_5 , що має доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
Враховуючи вищенаведене та те, що отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відомості можуть мати суттєве значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що в інший спосіб отримати неможливо, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , а саме щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 .
Учасники судового провадження у судове засідання не з'явилися, але слідчий подала заяву, у якій просить про розгляд клопотання без її участі.
Враховуючи вимоги частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий за погодженням з прокурором, оскільки це є необхідним з метою запобігання загрози знищення або зміни документів.
На підставі частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали, якими обґрунтовують клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.
Відповідно до вимог статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов'язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною першою статті 160 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частина перша статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлює, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
За змістом частини п'ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, так як відомості, зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, і приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме доступ до всіх документів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , із зазначенням наступної інформації:
- про особу, на ім?я якої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (надати копії документів, що посвідчують особу, які були пред'явлені такою особою для відкриття карткового рахунку),
- про детальний рух коштів по вищевказаних рахунках за період часу з
00 год. 00 хв. 30.06.2025 по 00 год. 00 хв. 01.04.2026;
- дата, сума, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку за період часу 00 год. 00 хв. 30.06.2025 по 00 год. 00 хв. 01.04.2026;
- виписки по платіжних картках власників рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
Роз'яснити положення частини першої статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, згідно якої у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє 2 (два) місяці з дня постановлення та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1