Справа №705/655/26
1-кс/705/619/26
28 квітня 2026 року м. Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання дізнавача СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12026255360000029 від 14.01.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Обґрунтовуючи внесене клопотання дізнавач зазначає, що у провадженні сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №12026255360000029 від 14.01.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.01.2026 невідома особа перебуваючи у не встановленому місці, під приводом продажу товару в інтернет-мережі на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме автозапчастин на акаунті за посиланням: «ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 43000 грн., які він самостійно 10.01.2026 о 16 год. 23 хв. перерахував однією транзакцією зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_1 на надіслані йому реквізити, а саме: № НОМЕР_2 .
З метою відстеження надходження грошових коштів отриманих на рахунок/картку № НОМЕР_2 , який відкритий в Відкритому Акціонерному Товаристві Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » послідуючого переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомати, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Вилучення такої інформації може матиме доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, та встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.
В судове засідання дізнавача не з'явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги вказаного клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику представника ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться дана інформація.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
У провадженні сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12026255360000029 від 14.01.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує, що банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 4) системи охорони банку та клієнтів; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банк розкриває банківську таємницю за рішенням суду. Вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна: 1) бути викладена на бланку державного органу встановленої форми; 2) бути надана за підписом керівника державного органу (чи його заступника), скріпленого гербовою печаткою; 3) містити передбачені цим Законом підстави для отримання цієї інформації; 4) містити посилання на норми закону, відповідно до яких державний орган має право на отримання такої інформації.
За змістом ст. 26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.
Відповідно до ст. 131 КПК України , заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ст. 159 КПК України , тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них : інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Таким чином, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12026255360000029 від 14.01.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД Уманського управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшим дізнавачам: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заступнику начальника сектору дізнання ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка відноситься до банківської таємниці, з можливістю її вилучення в паперовому та електронному вигляді, в належно завірених копіях, яка перебуває у володінні Відкритого Акціонерного Товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, зокрема в філії Відкритого Акціонерного Товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:
-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку № НОМЕР_2 , оформлені у Відкритому Акціонерному Товаристві Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 10.01.2026 по 02.02.2026 із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
-копії документів особи за якою рахуються банківський рахунок № НОМЕР_2 , оформлений у Відкритому Акціонерному Товаристві Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;
-номери телефонів, які були закріплені за банківським рахунком № НОМЕР_2 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток/рахунків № НОМЕР_2 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 10.01.2026 по 02.02.2026;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток/рахунків №НОМЕР_2 , на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 10.01.2026 по 02.02.2026.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1