Справа № 592/6264/26
Провадження № 1-кс/592/2809/26
27 квітня 2026 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчої СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024200480000695 від 06.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідча звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначила наступне:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.03.2024 приблизно о 12 год. 48 хв. невідома особа, яка користується мобільним номером НОМЕР_1 , шляхом обману та за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на загальну суму 81 000 грн. (ЄО 11774 від 05.03.2024).
05.03.2024 приблизно о 13 год. 50 хв. невідома особа, яка користується мобільним номером НОМЕР_1 , шляхом обману та за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , які належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на загальну суму 236 500 грн. (ЄО 11776 від 05.03.2024).
Грошові кошти потерпілих були перераховані на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.
Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На підставі вище викладеного, просить надати тимчасовий доступ до документів які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »про рух грошових коштів по зазначених у клопотанні рахунках.
Слідча в судове засідання не з'явилася, просила розглядати клопотання без її участі.
Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею встановлено, що 06.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200480000695, були внесені відомості за ч.4 ст.190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Надати старшому слідчому СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ СРУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітовано банківська карта № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , за період з 01.02.2024 по 01.05.2024.
- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , за період з 01.02.2024 по 01.05.2024.
- відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , за період з 01.02.2024 по 01.05.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти збанківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , за період з 01.02.2024 по 01.05.2024 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , за період з 01.02.2024 по 01.05.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , за період з 01.02.2024 по 01.05.2024, з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , за період з 01.02.2024 по 01.05.2024, із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.
- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , за період з 01.02.2024 по 01.05.2024.
Строк дії ухвали - 45 днів з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_8