Справа № 204/4430/26
Провадження № 1-кс/204/746/26
Іменем України
23 квітня 2026 року слідчий суддя Чечелівського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у Дніпропетровській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 22023130000000587 від 31.07.2023 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України,-
встановив:
До суду надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у Дніпропетровській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 22023130000000587 від 31.07.2023 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 22023130000000587 від 31.07.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.Процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури. У ході досудового розслідування встановлено, що Згідно з Конституцією України, Україна є суверенною і незалежною державою. Суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною. Перебування на території України підрозділів збройних сил інших держав з порушенням процедури, визначеної Конституцією та законами України, Гаазькими конвенціями 1907 року, IV Женевською конвенцією 1949 року, а також всупереч Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1994 року, Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацію (далі - РФ) 1997 року та іншими міжнародно-правовими актами є окупацією частини території суверенної держави Україна та міжнародним протиправним діянням з усіма наслідками, передбаченими міжнародним правом.Всупереч вказаним нормам міжнародного гуманітарного права невстановлені досудовим розслідуванням представники влади РФ діючи всупереч вимогам п.п. 1, 2 Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 05.12.1994, принципам Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01.08.1975 та вимогам ч. 4 ст. 2 Статуту ООН і Декларацій Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй від 09.12.1981 № 36/103, від 16.12.1970 № 2734 (ХХV) від 21.12.1965 № 2131 (ХХ), від 14.12.1974 № 3314 (ХХІХ), спланували, підготували і розв'язали агресивну війну та воєнний конфлікт проти України, а саме віддали наказ на військове вторгнення збройних сил та інших збройних підрозділів Російської Федерації на територію України, з метою її незаконного збройного захоплення та подальшої військової окупації.24.02.2022 війська рф незаконно перетнули державний кордон України, через державні кордони України в Автономній Республіці Крим, Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, інших областях та здійснили збройний напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об'єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, житлові масиви та інші цивільні об'єкти та здійснили окупацію частини території України, чим вчинили дії з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, що продовжується по теперішній час та призводить до загибелі значної кількості людей та інших тяжких наслідків та тимчасово окупували частину Луганської області, включно з м. Рубіжне, внаслідок чого з 13.05.2025 по теперішній час місто Рубіжне Сіверськодонецького району Луганської області вважався тимчасово окупованим (відповідно до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або які є тимчасово окупованими рф, затвердженого Наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.02.2025 № 376).Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», відповідно до якого із 05.30 год. 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан.Законом України № 2198-IX від 14 квітня 2022 року «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливостей застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки» введено у дію ст.111-2 Кримінального кодексу України якою передбачено відповідальність за пособництво державі - агресору. Однією із форм вчинення кримінального правопорушення визначено умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) шляхом підготовки та/або передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора.05.07.1994 зареєстровано ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса потужностей: АДРЕСА_2 , статутний капітал 21 009 256.5 грн, основний вид діяльності виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари). Кінцевим бенефіціарним власником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 через компанію - нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_5 , фіс АДРЕСА_3 ( бенефіціарний власник ОСОБА_5 ), яка володіє 99,50668% акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Керівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 05.07.1994 є ОСОБА_5 .11.09.2021 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». із однієї сторони та суб'єктом господарської діяльності резидентом країни - агресора рф (мовою оригіналу) «Закрытое акционерное общество работников « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (рос.) ( далі ЗАОр « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (код ГРН НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_4 ) із іншої сторони, укладено договір поставки №110921, предметом якого є купівля-продаж ротаційної лінії «Martin DRO 1628» із заводським № 152556 та доставка ротаційної лінії контрагентом - юридичною особою резидентом рф за місцем розташування потужностей ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Рубіжне. Вартість ротаційної лінії Martin DRO 1628» із заводським номером №152556 за договором визначено сторонами в сумі 1 100 000,00 (один мільйон сто десять тисяч) євро без врахування НДС. Строк виконання договору - липень - серпень 2022 року. На виконання умов договору, у не встановлений досудовим розслідуванням час та спосіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано ЗАОр « ІНФОРМАЦІЯ_7 » передплату у розмірі 810 000,00 (вісімсот десять тисяч) євро.Постановою Кабінету Міністрів України №426 від 09.04.2022 у зв'язку із збройною агресією рф проти України введено заборону ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з російської федерації. У зв'язку з вищевикладеним, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин та часі, однак не пізніше 20 червня 2023 року, у генерального директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 виник злочинний умисел на передачу матеріальних ресурсів представникам підприємства держави-агресора, а саме ЗАОр « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».ЗАОр « ІНФОРМАЦІЯ_7 » являє собою одне з найбільших підприємств целюлозно-паперової промисловості держави-агресора з працевлаштованими 1867 працівниками. Стале та безперебійне існування та функціонування «закрытого акционерного общества работников «Народное предприятие ЗАОр « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та отримання прибутку від господарської діяльності забезпечує надходження до бюджету Російської Федерації податку на прибуток, податку на додану вартість, соціальних внесків на обов'язкове медичні страхування населення, що зараховуються до бюджету Федерального фонду обов'язкового медичного страхування, страхових та інших внесків на обов'язкове пенсійне страхування, що зараховуються до ІНФОРМАЦІЯ_8 , за рахунок яких забезпечується функціонування діяльності відповідних органів державної влади, а також підрозділів збройних сил та інших формувань Російської Федерації, які залучено до ведення агресивної війни проти України та повномасштабне вторгнення з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Крім, того, відповідно до відкритих інформаційних джерел мережі інтернет ЗАОр « ІНФОРМАЦІЯ_7 » входить до 50 (пятидесяти) основних платників податків Республіки Татарстан, а також займає друге місце як бюджетоутворюююче підприємство в місті Набережні Челни.Однак, генеральний директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , усвідомлюючи та достовірно розуміючи, що в Україні діє правовий режим воєнного стану, а також те, що контрагент за договором № 110921 від 11.09.2021 ЗАОр « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є представником держави - агресора, а податки та збори від результатів господарської діяльності (прибутку) йдуть на забезпечення функціонування та продовження ведення агресивної війни проти України прийняв рішення про завершення договірних зобов'язань за договором, а саме підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора у формі перерахування залишку грошових коштів за договором та інших витрат, в обхід діючого законодавства УкраїниТак, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин та часі, однак не пізніше 26.07.2023, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, з метою приховання фактів своєї протиправної діяльності та обхід законодавства України, залучив до протиправної схеми білоруську юридичну особу (мовою оригіналу) «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код УНП НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_5 ), яка діє в інтересах ОСОБА_5 .В подальшому, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин та часі, однак не пізніше 26.07.2023, сторонами договору № 110921 від 11.09.2021 укладено додатковий договір про заміну сторони, відповідно до якого ротаційна лінія «Martin DRO 1628» з заводським № 152556 має бути поставлена не в адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а в адресу «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_5 ). 26.07.2023 генеральний директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 надіслав на адресу ЗАОр « ІНФОРМАЦІЯ_7 лист-пропозицію № 11/527 щодо підписання специфікації поставки для виписки товаросупровідних документів, яка є додатком № 2 до раніше укладеного договору купівлі-продажу № 110921 від 11.09.2021 для забезпечення фактичної доставки ротаційної лінії «Martin DRO 1628» з заводським № 152556 на адресу «ООО «ЭкоБизнесТрейд» в Республіку Білорусь.Відповідно до специфікації поставки для виписки товаросупровідних документів, яка є додатком № 2 до договору купівлі-продажу № 110921 від 11.09.2021 в адресу «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_5 ) має бути поставлена ротаційна лінія «Martin DRO 1628» з заводським № 152556, яка складається з 37 вузлів, на загальну вартість 1 100 00, 00 (один мільйон сто тисяч) євро.25.08.2023 генеральний директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу на підготовку до передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, надіслав на адресу ЗАОр « ІНФОРМАЦІЯ_7 лист № 11/543, відповідно до якого ОСОБА_5 повідомляє, що з метою прискорення процесу відгрузки ротаційної лінії «Martin DRO 1628» з заводським № 152556 в «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_5 , остання юридична особа («ООО «ЭкоБизнесТрейд») компенсує усі витрати в сумі 77 000, 00 (сімдесят сім тисяч) євро за відгрузку та 15 400, 00 (п'ятнадцять тисяч чотириста) євро за ПДВ. Крім того, у вказаному листі ОСОБА_5 зазначив, що в невстановлений в ході досудового розслідування проміжок часу, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував на рахунки «закрытого акционерного общества работников «Народное предприятие ЗАОр « ІНФОРМАЦІЯ_7 передоплату в розмірі 810 000,00 (вісімсот десять тисяч) євро по договору купівлі-продажу №110921 від 11.09.2021, та підтвердив свій злочинний умисел на передачу матеріальних ресурсів - грошових коштів представнику держави-агресора РФ, шляхом перебування залишку грошових коштів у сумі 290 000, 00 (двісті дев'яносто тисяч) євро за договором № 110921 від 11.09.2021, а також компенсацію витрат в сумі 77 000, 00 (сімдесят сім тисяч) євро за погрузку та 15 400, 00 (п'ятнадцять тисяч чотириста) євро за ПДВ на адресу ЗАОр « ІНФОРМАЦІЯ_7 від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Таким чином, ОСОБА_5 здійснив підготовку до передачі матеріальних ресурсів - грошових коштів в розмірі, 77 000, 00 (сімдесят сім тисяч) євро, 15 400,00 (п'ятнадцять тисяч чотириста) євро та 290 000,00 (двісті дев'яносто тисяч) євро, на загальну суму 382 400, 00 (триста вісімдесят дві тисячі чотириста) євро, представнику держави-агресора, які мали забезпечити отримання прибутку юридичної особи представника держави - агресора та завдати шкоду державі шляхом надходження вказаних грошових коштів до бюджету Російської Федерації шляхом сплати вказаним суб'єктом господарювання податків, зборів та інших обов'язкових платежів, за рахунок яких забезпечується функціонування діяльності відповідних органів державної влади, а також підрозділів збройних сил та інших формувань Російської Федерації, які розпочали і продовжують агресивну війну проти України та повномасштабне вторгнення з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.Крім того, в ході досудового розслідування досліджуються обставини щодо можливої причетності до протиправної діяльності громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .Встановлено, що у своїй протиправній діяльності ОСОБА_5 використовував свій особистий абонентський номер оператора мобільного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_4 , ОСОБА_6 у своїй можливій протиправній діяльності використовує абонентський номер оператора мобільного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_5 .Інформація про зв'язок, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, яка знаходиться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні та може бути використана як доказ. Отримані відомості у сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину або встановлення кола причетних осіб до вчинення злочину.Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення суттєвих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх вид і тривалість, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_6 ).У органу досудового розслідування є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, у зв'язку з чим повідомлення та судовий виклик вказаних осіб в судове засідання вважається недоцільним. Враховуючи викладене, слідчий звертається до суду з даним клопотанням і просить розглянути клопотання без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Слідчий в судове засіданні не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Судом встановлено, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 22023130000000587 від 31.07.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України. Згідно матеріалів клопотання, доведено обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчим також доведено, що вказана інформація може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні. В зв'язку із викладеним, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у Дніпропетровській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 22023130000000587 від 31.07.2023 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України- задовольнити.
Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи слідчого управління ГУ СБУ у Дніпропетровській області у кримінальному провадженні за № 22023130000000587 від 31.07.2023, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ), а саме до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, що працювали з абонентськими номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період з 00 год. 00 хв. 24.02.2022 до 00 год. 00 хв. 01.03.2026.
Зобов'язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » виготовити на електронному та/або паперовому носії документ за вказаним вище номером терміналу та періодом часу з наступними відомостями: Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номером. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карти (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо; Типи з'єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресації тощо; Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу.
Строк виконання ухвали встановити 30 днів, з дати постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1