243/3523/26
1-кс/243/205/2026
28 квітня 2026 року м. Слов'янськ
Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування №12026052510000747 від 03.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, у виді надання дозволу на тимчасовий доступ до документів акціонерного товариства “ ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
До слідчого судді Слов'янського міськрайонного суду Донецької області звернувся слідчий СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з клопотанням, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №12026052510000747 від 03.04.2026 встановлено, що 02.04.2026 року до чергової частини ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від т.в.о.начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що невідомими особами у період з 01.07.2022 по 31.12.2025 були зняті грошові кошти з рахунку ( НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на суму 502539,36 грн., який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В ході проведення досудового розслідування від ІНФОРМАЦІЯ_2 було прийнято заяву, де зазначено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 з дислокацією у м. Бахмут та отримував пенсію за віком з червня 2008 року. Останній зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до вимог ст. 49 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» виплата пенсії припиняється, зокрема у разі смерті пенсіонера.
Під час закриття пенсійної справи встановлено, що після смерті ОСОБА_5 було здійснено надмірну виплату пенсійних коштів за період з 01.07.2022 по 31.12.2025 на поточний рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на суму 502 584,24 грн, яка підлягає поверненню.
ІНФОРМАЦІЯ_5 на адресу установи банку направлено лист від 04.02.2026 за вих. №0500-0402-8/10162 щодо повернення грошових коштів з поточного рахунку пенсіонера ОСОБА_5 .
Згідно з відповіддю від 06.02.2026 №46/3-17/16841/2026 установою Банку повернуто суму 44 гривень 88 копійок в межах наявного залишку на поточному рахунку померлого ОСОБА_5 .
Таким чином, після смерті ОСОБА_5 невстановленою особою було знято грошові кошти з рахунку пенсіонера, внаслідок чого утворилась переплата пенсійних коштів у сумі 502 539,36 грн за період з 01.07.2022 по 31.12.2025.
Посилаючись на необхідність встановлення обставин кримінального правопорушення, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій в період з 00.00 год. 01.07.2022 по 23.59 год. 31.12.2025.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені за змістом клопотання.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлено про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.
Вислухавши пояснення прокурора та дослідивши документи, що додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню.
Слідчим відділом ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026052510000747 від 03.04.2026 за заявою ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що невідомими особами у період з 01.07.2022 по 31.12.2025 були зняті грошові кошти з рахунку ( НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на суму 502539,36 грн., який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчим в обґрунтування клопотання надано слідчому судді листування ГУ ПФУ в Донецькій області з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за змістом якого вбачається, що пенсія ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), виплачувалась на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , залишок на рахунку станом на 06.02.2026 становить 44,88 грн.
У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до Указу Президента України №64/2022 у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України “Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан.
З урахуванням дії воєнного стану на території України, прийнято Закон України “Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України “Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування “за гарячими слідами» та протидії кібератакам» від 15 березня 2022 року № 2137-ІХ, відповідно до якого п. 207 Розділу IX “Перехідних положень» Кримінального процесуального кодексу України, визначено, що “під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури».
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Однак, незважаючи на введення воєнного стану, судова система України та, зокрема, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області, постійно функціонує у повному обсязі. Слідчі судді здійснюють правосуддя, зокрема, в рамках досудового розслідування кримінальних проваджень. А отже, підстави для зміни порядку проведення слідчих дій та інших заходів забезпечення кримінального провадження відсутні.
Пунктом 2 ч. 2 ст. 615 КПК України визначено, зокрема, що у разі введення воєнного стану та якщо: відсутня об'єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 163, 164 цього Кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури з урахуванням вимог статті 37 цього Кодексу за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.
Тобто, згідно вищезазначеного пункту Перехідних положень прокурору (за погодженням з керівником прокуратури) передано повноваження під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України вирішувати питання щодо здійснення тимчасового доступу до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, але при цьому відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 615 КПК України єдиною підставою для самостійного прийняття рішення органом прокуратури про здійснення тимчасового доступу до речей та документів під час воєнного стану є не тільки введення надзвичайного або воєнного стану, а й об'єктивна неможливість виконання слідчим суддею своїх повноважень через введення такого стану. В даному випадку слідчі судді Слов'янського міськрайонного суду Донецької області (за місцем здійснення досудового розслідування) в повній мірі здійснюють судочинство, тому застосуванню підлягають загальні положення ст.ст.163, 164 КПК України щодо вирішення саме слідчим суддею клопотань про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасвоий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого, в частині надання доступу до інформації про рух коштів по банківському рахунку, оскільки зазначені слідчим відомості необхідні для проведення подальшого досудового розслідування та встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку потерпілої, а іншого способу отримання відомостей, що становлять банківську таємницю, законом не передбачено.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування №12026052510000747 від 03.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, у виді надання дозволу на тимчасовий доступ до документів акціонерного товариства “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », - задовольнити.
Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні за №12026052510000747 від 03.04.2026, а саме слідчим відділу поліції №2 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а саме до:
-відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 01.07.2022 по 23 години 59 хвилин 31.12.2025; із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;
-еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника(повний номер платіжного інструменту/найменування суб'єкта господарювання, номер рахунку суб'єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача(повний номер платіжного інструменту/найменування суб'єкта господарювання, номер рахунку суб'єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);
-відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до банківського рахунку: НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 01.07.2022 по 23 години 59 хвилин 31.12.2025;
-копій матеріалів банківської справи на осіб, які відкрили зазначені рахунки (заяви про відкриття рахунку; документи, що підтверджують осіб власників рахунків; матеріали фотофіксації осіб, які відкривали рахунки, номери мобільних телефонів);
-фото та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.
Встановити строк дії ухвали - 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали виготовлений 28.04.2026 о 09-55 год.
Слідчий суддя ОСОБА_1