Справа № 752/10045/26
Провадження №: 1-кс/752/3336/26
24.04.2026 м. Київ
Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника слідчого відділення №6 Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №12026100010000311, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
Начальник слідчого відділення № 6 Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковник поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №12026100010000311 від 20.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026100010000311 від 20.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 20.02.2026 надійшла заява від ОСОБА_5 , який повідомив, що 05.01.2026, близько о 12 год. 00 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, яка представилася на ім?я ОСОБА_6 , шахрайським шляхом під різними приводами шляхом психологічного тиску, зловживаючи довірою, позичив грошові кошти на суму 173700 грн. та не повернув.
Також 15.02.2026 надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 21.12.2025 року, близько 13 год 00 хв., остання познайомилася з хлопцем ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у подальшому після зустрічі з заявницею, останній увійшов до неї в довіру та під різними приводами шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами на загальну суму близько 700000 гривень, спричинивши гр. ОСОБА_7 матеріального збитку. Грошові кошти ОСОБА_8 було перераховано на різні банківські рахунки, які надавав останній.
Таким чином, у слідства виникла необхідні у отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 та містить банківську таємницю клієнтів банку, а саме: інформацію по банківським рахункам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , інформацію яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_3 та містить банківську таємницю клієнтів банку, а саме: інформацію по банківським рахункам: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , інформацію яка перебуває у володінні АТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_4 та містить банківську таємницю клієнтів банку, а саме: інформацію по банківським рахункам: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , інформацію яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 та містить банківську таємницю клієнтів банку, а саме: інформацію по банківським рахункам: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , інформацію яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_5 та містить банківську таємницю клієнтів банку, а саме: інформацію по банківським рахункам: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , інформацію яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_6 та містить банківську таємницю клієнтів банку, а саме: інформацію по банківським рахункам: НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , інформацію яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_7 та містить банківську таємницю клієнтів банку, а саме: інформацію по банківським рахункам: НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , інформацію яка перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 » «ЄДРПОУ НОМЕР_77 ) що розташовується за адресою: АДРЕСА_8 та містить банківську таємницю клієнтів банку, а саме: інформацію по банківським рахункам: НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , інформацію яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_116 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_9 та містить банківську таємницю клієнтів банку, а саме: інформацію по банківським рахункам: НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , інформацію яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_129 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_10 та містить банківську таємницю клієнтів банку, а саме: інформацію по банківським рахункам: НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , інформацію яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_132 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_11 та містить банківську таємницю клієнтів банку, а саме: інформацію по банківським рахункам: НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , інформацію яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_138 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_12 та містить банківську таємницю клієнтів банку, а саме: інформацію по банківським рахункам: НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , інформацію яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_142 ), розташовується за адресою: АДРЕСА_1 та містить банківську таємницю клієнтів банку, а саме: інформацію по банківським рахункам: НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , інформацію яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_145 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_7 та містить банківську таємницю клієнтів банку, а саме: інформацію по банківським рахункам: НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , інформацію яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_148 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_13 та містить банківську таємницю клієнтів банку, а саме: інформацію по банківським рахункам: НОМЕР_149 , інформацію яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_150 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_14 та містить банківську таємницю клієнтів банку, а саме: інформацію по банківським рахункам: НОМЕР_151 , а саме щодо відкриття рахунків з наданням відповідних копій документів:
?детальну інформацію про власників карток (рахунку) отримувача (ів) даних грошових коштів, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;
?оригінали усіх фотографій клієнта, завантажених до електронної системи банку, у тому числі, що виготовлені шляхом фотографування клієнта, зокрема, з планшетів чи інших електронних пристроїв працівниками банку, та/чи завантажених у систему іншим чином працівниками банку та/чи клієнтом. По кожній такій фотографії надати розгорнуту інформацію про місце, дату, час, спосіб її виготовлення та завантаження, коли та ким, із вказівкою IP-адреси, з якої відбувалося завантаження, а також інші ідентифікуючі ознаки; МАС-адресу обладнання тощо, документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;
?відомості в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по банківським рахункам за період часу від дня відкриття рахунків по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкоюкредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку та перерахування з неї та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власниками банківських карток копії паспортів та анкет; повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, повних анкетних даних і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;
?роздруківки про рух коштів по банківським рахункам за період часу від дня відкриття рахунків по теперішній час, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), та призначення платежу, копій документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі і грошових чеків) та переказ грошових коштів;
?у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, іптернет-сайтів), вказати їх, надати детальну технічну інформацію, щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком), на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
?у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
?у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.
До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.
Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено наступні обставини.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026100010000311 від 20.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, проведення експертизи, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».
У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », неможливо.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту ОСОБА_14 , слідчому відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_15 , на проведення тимчасового доступу до речей та документів (інформації), з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 та містить банківську таємницю клієнтів банку, а саме: інформацію по банківським рахункам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , інформацію яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_3 та містить банківську таємницю клієнтів банку, а саме: інформацію по банківським рахункам: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , інформацію яка перебуває у володінні АТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_4 та містить банківську таємницю клієнтів банку, а саме: інформацію по банківським рахункам: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , інформацію яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 та містить банківську таємницю клієнтів банку, а саме: інформацію по банківським рахункам: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , інформацію яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_5 та містить банківську таємницю клієнтів банку, а саме: інформацію по банківським рахункам: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , інформацію яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_6 та містить банківську таємницю клієнтів банку, а саме: інформацію по банківським рахункам: НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , інформацію яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_7 та містить банківську таємницю клієнтів банку, а саме: інформацію по банківським рахункам: НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , інформацію яка перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 » «ЄДРПОУ НОМЕР_77 ) що розташовується за адресою: АДРЕСА_8 та містить банківську таємницю клієнтів банку, а саме: інформацію по банківським рахункам: НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , інформацію яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_116 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_9 та містить банківську таємницю клієнтів банку, а саме: інформацію по банківським рахункам: НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , інформацію яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_129 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_10 та містить банківську таємницю клієнтів банку, а саме: інформацію по банківським рахункам: НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , інформацію яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_132 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_11 та містить банківську таємницю клієнтів банку, а саме: інформацію по банківським рахункам: НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , інформацію яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_138 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_12 та містить банківську таємницю клієнтів банку, а саме: інформацію по банківським рахункам: НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , інформацію яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_142 ), розташовується за адресою: АДРЕСА_1 та містить банківську таємницю клієнтів банку, а саме: інформацію по банківським рахункам: НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , інформацію яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_145 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_7 та містить банківську таємницю клієнтів банку, а саме: інформацію по банківським рахункам: НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , інформацію яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_148 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_13 та містить банківську таємницю клієнтів банку, а саме: інформацію по банківським рахункам: НОМЕР_149 , інформацію яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_150 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_14 та містить банківську таємницю клієнтів банку, а саме: інформацію по банківським рахункам: НОМЕР_151 , а саме щодо відкриття рахунків з наданням відповідних копій документів:
?детальну інформацію про власника карток (рахунку) отримувача (ів) даних грошових коштів, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;
?оригінали усіх фотографій клієнта, завантажених до електронної системи банку, у тому числі, що виготовлені шляхом фотографування клієнта, зокрема, з планшетів чи інших електронних пристроїв працівниками банку, та/чи завантажених у систему іншим чином працівниками банку та/чи клієнтом. По кожній такій фотографії надати розгорнуту інформацію про місце, дату, час, спосіб її виготовлення та завантаження, коли та ким, із вказівкою IP-адреси, з якої відбувалося завантаження, а також інші ідентифікуючі ознаки; МАС-адресу обладнання тощо, документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;
?відомості в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по банківським рахункам за період часу від дня відкриття рахунків по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку та перерахування з неї та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власниками банківських карток копії паспортів та анкет; повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, повних анкетних даних і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;
?роздруківки про рух коштів по банківським рахункам за період часу від дня відкриття рахунків по теперішній час, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), та призначення платежу, копій документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі і грошових чеків) та переказ грошових коштів;
?у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, іптернет-сайтів), вказати їх, надати детальну технічну інформацію, щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком), на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
?у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
?у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 24.06.2026.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1