Справа № 686/8783/26
Провадження № 1-кс/686/4025/26
17 квітня 2026 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання Прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні № 12026240000000136 від 17 березня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 ч. 2 ст. 209 КК України,
встановив:
17.04.2026 року Прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, з метою забезпечення можливості застосування спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання.
Прокурор в судове засідання не з'явився, просив суд розглянути клопотання без його участі, вимоги, заявлені в клопотанні, підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.
Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Встановлено, що посадові особи ТОВ «ВОЛИЦЯ-АГРО» ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 діючи групою осіб за попередньою змовою, в період воєнного стану, з метою заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, достовірно знаючи, що в розпорядженні ТОВ «ВОЛИЦЯ-АГРО» відсутнє зерно кукурудзи для продажу у великих об'ємах, шляхом обману, під приводом продажу зерна кукурудзи ІІІ класу в кількості 7 000 тон, вартістю 9 100,05 грн з ПДВ за тонну, на загальну суму 63 700 350 гривень, заволоділи грошовими коштами ПВКФ «ПОДІЛЛЯ-АГРОПРОДУКТ» попередньо обумовивши план злочинних дій, який полягав у тому, що ОСОБА_6 (будучи в період часу 24.03.2022 по 14.05.2024 міністром аграрної політики та продовольства України), користуючись власним авторитетом та довірою серед осіб, які займаються реалізацією зернових культур «вплинув» на договірний процес з посадовими особами ПВКФ «ПОДІЛЛЯ-АГРОПРОДУКТ», тобто зумів впевнити їх у безпечності такої угоди, а ОСОБА_4 та ОСОБА_5 будучи посадовими особами ТОВ «ВОЛИЦЯ-АГРО» в подальшому підписали відповідні договори поставки та складського зберігання, акти про передачу зерна та квитанцію складського зберігання на підстави яких проведені відповідні розрахунки та після надходження грошових коштів на рахунки ТОВ «ВОЛИЦЯ-АГРО» на загальну суму 63 700 350 гривень з метою легалізації (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом їх незаконно скеровано на рахунки фізичних осіб та афілійованих підприємств.
Місцезнаходження вищевказаних грошових коштів на даний час не встановлено.
Умисні протиправні дії ОСОБА_4 , спільно із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 спричинили ПВКФ «ПОДІЛЛЯ-АГРОПРОДУКТ» майнову шкоду в особливо великих розмірах на загальну суму 63 700 350 гривень.
27.03.2026 в порядку ст. ст. 276, 278 КПК України із врахуванням вимог ст. 23 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що підозрювані, активно вживали заходів посиленої конспірації, вдаючись до приховування джерел походження наявного у них майна, а також факту володіння ним. Механізм вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень передбачав вжиття низки заходів спрямованих на унеможливлення ідентифікації способу виведення грошових коштів з рахунків ТОВ «ВОЛИЦЯ-АГРО» на рахунки залучених до протиправної схеми заволодіння грошовими коштами інших підприємств, для чого здійснювалась реєстрація юридичних осіб та майна на пов'язаних осіб, створювався багатоетапний ланцюг приховання коштів отриманих внаслідок вчення кримінального правопорушення між пов'язаними особами.
Так, підозрюваний ОСОБА_6 з метою приховування майна та грошових коштів від кримінально протиправної діяльності оформив право власності на ряд товариств на підставну особу ОСОБА_8 , зазначивши його як засновника і бенефіціара цих юридичних осіб та з метою конспірації здійснював перерахунки грошових коштів із банківських рахунків ТОВ «Волиця - Агро» на банківські рахунки різних суб'єктів підприємницької діяльності, у яких та/або кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_8 .
Зокрема, допитаний в якості свідка ОСОБА_8 повідомив, ОСОБА_6 оформив на нього ряд компаній за умови, що він сам буде займатися юридичними економічними та усіма фінансовими питаннями, а ОСОБА_8 виконуватиме окремі доручення та отримуватиму заробітну плату. Так, за вказівкою ОСОБА_6 на ОСОБА_8 оформлено ТОВ «Волиця - Агро» код ЄДРПОУ 4102744 та ТОВ «Цапіївська спілка селян», код ЄДРПОУ: 30771120.
Факт прямої належності, тобто власності на ряд сільськогосподарських підприємств, в тому числі, ТОВ «Волиця - Агро» та ТОВ «Цапіївська спілка селян», саме ОСОБА_6 , одноголосне вирішення ним усіх господарських та фінансових питань, підтверджується також показаннями підозрюваного ОСОБА_4 , свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .
Згідно інформації, зазначеної у Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців : - ТОВ «ВОЛИЦЯ-АГРО» код ЄДРПОУ 41027144, знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Верхній Вал, 72, директор (керівник) - ОСОБА_4 , бенефіціарний власник - ОСОБА_8 ; ТОВ «Цапіївська спілка селян», код ЄДРПОУ: 30771120 знаходиться за адресою: Київська область, Білоцерківський район, вул. Березнева, 63 керівник ОСОБА_11 , бенефіціарний власник - ОСОБА_8 .
На даний час встановлено, що у ТОВ «Цапіївська спілка селян», код ЄДРПОУ: 30771120 наявні банківські рахунки НОМЕР_1 , у АТ «Сенс Банк», місце знаходження банківської установи: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100; UA973005280000026008455075350, та НОМЕР_2 , у банківській установі АТ «ОТП Банк», місце знаходження банківської установи за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , у банківській установі АТ «ОЩАДБАНК», місце знаходження банківської установи за адресою: 01001, м. Київ, вул. Володимірська, 27; НОМЕР_6 , та НОМЕР_7 , у банківській установі АТ «Укрексімбанк», місце знаходження банківської установи: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127.
Незважаючи на формальне оформлення корпоративних прав на іншу особу, зібрані докази свідчать, що фактичний контроль над фінансово-господарською діяльністю підприємства здійснює підозрюваний ОСОБА_6 , зокрема приймає ключові управлінські рішення, розпоряджається грошовими коштами, визначає напрями фінансових операцій, використовує рахунки підприємства для проведення операцій, пов'язаних із кримінальним правопорушенням.
Таким чином власником і розпорядником грошових коштів розміщених на банківських рахунках ТОВ «Цапіївська спілка селян», код ЄДРПОУ: 30771120 є ОСОБА_6 .
Водночас грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Цапіївська спілка селян», код ЄДРПОУ: 30771120, могли бути одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто зараховані на поточні банківські рахунки внаслідок вчинення шахрайських дій відносно ПВКФ «ПОДІЛЛЯ-АГРОПРОДУКТ» та/або є доходами від такого майна, а тому підлягають спеціальній конфіскації відповідно до вимог кримінального законодавства.
Окрім того, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Санкцією ч. 5 ст. 190 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років із конфіскації майна.
На даний час об'єктивно встановлено, що ТОВ «Волиця-Агро», ТОВ «Цапіївська спілка селян», а також ряд інших суб'єктів господарювання, які формально зареєстровані на інших осіб, фактично належать тобто є власністю підозрюваного ОСОБА_6 .
Таким чином, у випадку визнання ОСОБА_6 винуватим у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення у встановленому законодавством порядку до нього передбачено застосування покарання у виді конфіскації майна.
Відповідно до ч.1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159 - 1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209 - 1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212 - 1, частиною першою статей 222, 229, 239 - 1, 239 - 2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363 - 1, 364 - 1, 365 - 2 цього Кодексу.
Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині КК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, - арешт майна допускається з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, а також з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У відповідності до ст. 59 КК України - конфіскація майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.
У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 172, 173 КПК України, слідчий суддя -
встановив:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках які використовуються ТОВ «Цапіївська спілка селян», код ЄДРПОУ: 30771120, а саме:
- на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку UA103003460000026003017231201, який використовує ТОВ «Цапіївська спілка селян», код ЄДРПОУ: 30771120 (юридична адреса: Київська область, Білоцерківський район, вул. Березнева, 63), у АТ «Сенс Банк», місце знаходження банківської установи: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100;
- на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках НОМЕР_8 , та НОМЕР_2 , які використовує ТОВ «Цапіївська спілка селян», код ЄДРПОУ: 30771120 (юридична адреса: Київська область, Білоцерківський район, вул. Березнева, 63), у банківській установі АТ «ОТП Банк», місце знаходження банківської установи за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43;
- на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які використовує ТОВ «Цапіївська спілка селян», код ЄДРПОУ: 30771120 (юридична адреса: Київська область, Білоцерківський район, вул. Березнева, 63), у банківській установі АТ «ОЩАДБАНК», місце знаходження банківської установи за адресою: 01001, м. Київ, вул. Володимірська, 27;
- на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках НОМЕР_6 , та НОМЕР_7 , які використовує ТОВ «Цапіївська спілка селян», код ЄДРПОУ: 30771120 (юридична адреса: Київська область, Білоцерківський район, вул. Березнева, 63), у банківській установі АТ «Укрексімбанк», місце знаходження банківської установи: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127.
Зобов'язати службових осіб АТ «Сенс Банк», АТ «ОТП Банк», АТ «ОЩАДБАНК» АТ «Укрексімбанк надати заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , прокурору відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, або уповноваженій особі за дорученням слідчого довідку про залишок коштів на момент накладення арешту на банківському рахунку ТОВ «Цапіївська спілка селян», код ЄДРПОУ: 30771120 та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на зазначених рахунках на запит слідчого або прокурора.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя
Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1